证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-015
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
对于提前赎回“广联转债”的第九次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确和竣工，莫得失误
纪录、误导性论说或者要紧遗漏。
伏击内容辅导：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限
株连公司深圳分公司（以下简称中国结算）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“广联转债”将在深圳证券来去所（以下简称深交
所）摘牌，十分提醒“广联转债”执券东谈主把稳在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“广联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性搞定要求的，不成将所执“广联转债”疏通为股票，特提请投资者温顺
不成转股的风险。
转债”，将按照 100.96 元/张的价钱强制赎回，因面前“广联转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“广联转债”执有东谈主把稳在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者把稳投资风险。
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日时候，广联航空工业股份有限公
司（以下简称公司）股票已出面前职何知道三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的
收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 29.69 元/股）之
情形，触发《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏通公司债
券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）中限定的有条件赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“广联转债”的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，优化公司
本钱结构，集中当前商场及公司自己情况，经审慎沟通，公司董事会欢喜运用“广
联转债”提前赎回权，并授权公司搞定层崇拜后续“广联转债”赎回的沿途相关
事宜。现将“广联转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可疏通公司债券基本大概
经中国证券监督搞定委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号
文”欢喜注册，广联航空工业股份有限公司公开导行了 700 万张可疏通公司债券
（以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总数 70,000 万元。经深圳证券来去
所欢喜，公司 70,000 万元可疏通公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌来去，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
凭证《召募讲解书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之
日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往畴昔起至可转债到期
日止，即 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。
凭证相关法律、法例和《召募讲解书》的关联限定，“广联转债”自 2023 年
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《对于 2021 年鸿沟性股票激发测度打算初次及预留授
予第二类鸿沟性股票第一个包摄期包摄条件建立的议案》。公司总股本因本次归
属加多 287,100 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于
及预留授予第二类鸿沟性股票第一个包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》（公告
编号：2023-052）。
凭证《召募讲解书》相关条件以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有
关限定，公司可疏通公司债券转股价钱由 32.32 元/股休养为 32.30 元/股，休养后
的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起收效。
（2）公司差别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度推进大会，审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，向整体推进每 10 股派发 2.00 元（含税）。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网泄漏的《2022 年度权益分配
实际公告》（公告编号：2023-054）。
凭证《召募讲解书》相关条件以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有
关限定，公司可疏通公司债券转股价钱由 32.30 元/股休养为 32.10 元/股，休养后
的转股价钱于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起收效。
（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一往畴昔起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的时候从 2024 年 2 月 11 日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用广联转债转股价钱
的向下修正职权。
（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一往畴昔起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股
价钱修正条件的时候从 2024 年 9 月 11 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用广联转债转股价
格的向下修正职权。
（5）公司差别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年鸿沟性股票激发测度打算首
次及预留授予第二类鸿沟性股票授予价钱休养收用二个包摄期包摄条件建立的
议案》，公司总股本因本次包摄加多 270,600 股，比较包摄前总股本新增比例为
泄漏的《对于 2021 年鸿沟性股票激发测度打算初次及预留授予第二类鸿沟性股票第
二个包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。
凭证《召募讲解书》相关条件以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有
关限定，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股休养为 32.08 元/股，休养后的转股价
格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起收效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 12 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱
休养的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司差别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度推进大会，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》，向整体推进每 10 股派发现款股利 1.00 元（含
税），向整体推进每 10 股送红股 2 股（含税），同期以本钱公积金向整体推进每
（公告编号：2024-068）。
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分配实际公告》
凭证《召募讲解书》相关条件以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有
关限定，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股休养为 22.86 元/股，休养后的转股价
格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 17 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱休养
的公告》（公告编号：2024-069）。
（7）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《对于 2021 年鸿沟性股票激发测度打算初次及预留授予
第二类鸿沟性股票授予数目、授予价钱休养收用三个包摄期包摄条件建立的议案》
。公司总股本因本次包摄加多 505,120 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.17%。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于 2021 年鸿沟性股票激发测度打算初次及预留授予第二类鸿沟性股票第三个
包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。
凭证《召募讲解书》相关条件以及中国证监会对于可疏通公司债券刊行的有
关限定，公司可转债转股价钱由 22.86 元/股休养为 22.84 元/股，休养后的转股价
格于 2025 年 5 月 27 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 23 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱休养
的公告》（公告编号：2025-055）。
（8）公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过
了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一往畴昔起的六个月内（即 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 10 月 27 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的时候从 2025 年 10 月 28 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用广联转债转股价
格的向下修正职权。
（9）公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一往畴昔起的六个月内（即 2025 年 11 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股
价钱修正条件的时候从 2026 年 5 月 18 日再行起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用广联转债转股价
格的向下修正职权。
限定本公告泄漏日，公司可转债当前转股价钱为 22.84 元/股。
二、可疏通公司债券有条件赎回条件建立情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》的商定，“广联转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
疏通公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意知道三十个往畴昔中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可疏通公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可疏通公司债券执有东谈主执有的
将被赎回的可疏通公司债券票面总金额；i 指可疏通公司债券往时票面利率；t 指
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔
按休养前的转股价钱和收盘价诡计，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）有条件赎回条件建立情况
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日时候，公司股票已喜悦任何知道
三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱
的 130%（含 130%，即 29.69 元/股），凭证公司《召募讲解书》中有条件赎回条
款的相关限定，已触发“广联转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按照债券面
值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回沿途未转股的“广联转债”。
三、履行的审议步调
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“广联转债”的议案》。集中当前商场及公司自己情况，经过轮廓考
虑，公司决定运用本次“广联转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“广联转债”，并授权公司搞定
层及相关东谈主员崇拜后续“广联转债”赎回的沿途相关事宜。
四、可疏通公司债券赎回实际安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“广联转债”赎回
价钱为 100.96 元/张（含税）。诡计进程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏通公司债券执有东谈主执有的可疏通公司债券票面总金额；
i：指可疏通公司债券往时票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 3 月 9 日）止的实质日期天数 352 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×352/365≈0.96 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.96=100.96 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公司
不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“广
联转债”执有东谈主。
（三）赎回步调实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“广联转债”。本次赎回完
成后，“广联转债”将在深交所摘牌。
月 16 日为赎回款到达“广联转债”执有东谈主资金账户日，届时“广联转债”赎回
款将通过可疏通公司债券托管券商径直划入“广联转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可疏通公司债券摘牌公告。
（四）议论形貌
议论部门：公司董事会办公室
议论地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南三路三号
议论电话：0451-51910997
议论邮箱：ir@glavi.cn
五、公司实质限定东谈主、控股推进、执股5%以上的推进、董事、高档搞定东谈主
员在赎回条件喜悦前的六个月内来去“广联转债”的情况
经自查，公司实质限定东谈主、控股推进、执股5%以上的推进、董事、高档管
理东谈主员在“广联转债”赎回条件喜悦日（2026年1月16日）前6个月内（即2025
年7月17日至2026年1月16日）来去“广联转债”的情况如下：
期初执 时候共计 时候共计 期末执有
执有东谈主
执有东谈主身份 极度量 买入数目 卖出数目 数目
称呼
（张） （张） （张） （张）
实质限定东谈主、控股股
王增夺 东、执股5%以上的 3,365 0 3,365 0
推进、董事长
除上述情况外，在本次“广联转债”赎回条件喜悦日前6个月内，公司其他
董事、高档搞定东谈主员不存在来去“广联转债”的情形。
六、其他需讲解的事项
行转股申诉。具体转股操作建议可疏通公司债券执有东谈主在申诉前议论开户证券公
司。
份的最小单元为1股；归拢往畴昔内屡次申诉转股的，将合并诡计转股数目。可
疏通公司债券执有东谈主苦求疏通成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疏通为1
股的可疏通公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可疏通公司
债券执有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可疏通公司债券余额
以及该余额对应确当期粗放利息。
股份可于转股申诉后次一个往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。
七、风险辅导
凭证安排，限定2026年3月6日收市后仍未转股的“广联转债”，将按照100.96
元/张的价钱强制赎回。当前“广联转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，十分提醒“广联转债”执有东谈主把稳在限期内转股，如转债执有东谈主未实时转股，
可能靠近亏本，敬请转债执有东谈主严慎决策，把稳投资风险。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
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