证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-018
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭时刻股份有限公司
对于提前赎回天箭转债的第八次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、完好，不存在职
何空虚记录、误导性叙述约略要紧遗漏。
特地教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
往复所（以下简称 “深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提议在住手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形。
将按照 100.81 元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今天箭转债二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各异，特地提醒天箭转债抓有东谈主珍爱在限期内转股，要是投资
者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者珍爱投资风险。
自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 19 日时间，陕西中天火箭时刻股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已餍足大肆流畅三十个往将来中至少已有十五
个往将来的收盘价钱不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130%
即 68.74 元/股的情形，已触发天箭转债的有条件赎回条目。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于提前赎回天箭转债的议案》，皆集当前市集及公司实质情况，经过详细有计划，
公司董事会决定期骗“天箭转债”的提前赎回职权，并授权公司搞定层崇拜后续
“天箭转债”赎回的沿路相关事宜。现将“天箭转债”赎回的相关事项公告如
下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年
额 49,500.00 万元。刊行步地聘请向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部
分（含原鼓吹毁掉优先配售部分）聘请深交所往复系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文快乐，公司 49,500.00 万元可调度公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌往复，债券简称“天箭转债”，债券
代码“127071”。
（三）可转债转股期限
凭据相关法律法例和《陕西中天火箭时刻股份有限公司公建树行可调度公司
债券召募阐发书》（以下简称“召募阐发书”）相关轨则，公司本次可转债转股
期自本次可转债刊行杀青之日满 6 个月后的第一个往将来起至本次可转债到期
日止。
（四）可转债转股价钱治愈情况
凭据《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有
关轨则，“天箭转债”的运行转股价钱为 53.11 元/股。
的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱治愈为 53.02 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日获胜。
的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱治愈为 52.96 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日获胜。
了《对于的议案》，公司以 2024 年 6 月 30
日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.20
元（含税）。“天箭转债”的转股价钱治愈为 52.94 元/股，治愈后的转股价钱
自 2024 年 9 月 30 日获胜。
年度鼓吹大会，审议通过了《对于行 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 > 的 议 案 》 ， 以 2024 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
的转股价钱治愈为 52.90 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日获胜。
年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于 2025 年半年度公司利润分派决策的
议案》，以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向整体鼓吹
每 10 股派发现款红利 0.19 元（含税）。“天箭转债”的转股价钱治愈为 52.88
元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 10 月 31 日获胜。
二、可调度公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募阐发书》中对有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：
十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
本次可转债的赎回期与转股期雷同，即刊行杀青之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA =B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述流畅三十个往将来内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱调
整日前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后
的往将来按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130%（即 68.74
元/股），已触发“天箭转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是公司
股票在职何流畅三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。
三、可调度公司债券赎回施行安排
（一）赎回价钱过甚信服依据
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的相关商定，“天箭转债”赎回
价钱为 100.81 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 8 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 3 月 6 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×1.50%×196/365≈0.81 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天
箭转债”抓有东谈主。
（三）赎回步伐实时期安排
告，见知“天箭转债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前
赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。
月 13 日为赎回款到达“天箭转债”抓有东谈主资金账户日，届时“天箭转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“天箭转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹划步地
筹划部门：公司证券事务部
计议电话：029-82829481
计议邮箱：info@zthj.com
四、公司实质次第东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
搞定东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“天箭转债”的情况
经自查，公司实质次第东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档搞定东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在往复“天箭转债”的情形。
五、其他需要阐发的事项
（一）“天箭转债”抓有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲演前筹划开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可
转债抓有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五
个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期派遣利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教唆
凭据安排，铁心 2026 年 3 月 5 日收市后仍未转股的“天箭转债”，将被强
制赎回，特地提醒“天箭转债”抓有东谈主珍爱在限期内转股。本次赎回完成后，“天
箭转债”将在深交所摘牌。“天箭转债”抓有东谈主抓有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提议在住手往将来前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
当今“天箭转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“天箭
转债”抓有东谈主珍爱在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请
投资者珍爱投资风险。
七、备查文献
（一）陕西中天火箭时刻股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）中国外洋金融股份有限公司对于陕西中天火箭时刻股份有限公司期骗
天箭转债提前赎回职权的核查见解；
（三）陕西海普睿诚讼师事务所对于陕西中天火箭时刻股份有限公司提前赎
回可调度公司债券之法律见解书。
特此公告。
陕西中天火箭时刻股份有限公司董事会
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