证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-007
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性通告
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律背负。
热切内容教导：
? 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“利柏特”）股票自 2026
年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日时辰已有十五个来回日的收盘价钱不低于“利柏
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“利柏转债”的有条件赎回条件。
? 公司于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“利柏转债”的议案》，决定本次不欺诈“利柏转债”的提前
赎回权，不提前赎回“利柏转债”。
? 将来 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“利
柏转债”的有条件赎回条件时，公司均不欺诈提前赎回权。自 2026 年 5 月 4 日
后首个来回日从头起算，若“利柏转债”再次触发有条件赎回条件，届时公司董
事会将另行召开会议决定是否欺诈“利柏转债”的提前赎回权。
一、可转债刊行上市巧合
凭证中国证券监督解决委员会出具的《对于喜悦江苏利柏特股份有限公司向
不特定对象刊行可息争公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），江
苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发
行了 7,500,000 张可息争公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为 75,000.00
万元，本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031
年 7 月 2 日），债券票面利率为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2025〕167 号文喜悦，公司刊行的
债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为 2026 年 1 月 9
日至 2031 年 7 月 2 日，启动转股价钱为 12.14 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券召募讲明
书》中商定，有条件赎回条件具体如下：
在本次刊行的可息争公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可息争公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可息争公司债券执有东说念主执有的将赎回的可息争公司债券票
面总金额；
i：指可息争公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱假想，转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价钱假想。
（二）赎回条件触发情况
自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日时辰，公司股票已有十五个来回日
的收盘价钱不低于“利柏转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“利柏
转债”的有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“利柏转债”的决定
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“利柏转债”的议案》，集合当前的市集情况及公司本身骨子情况，
为保护投资者利益，公司董事会决定本次不欺诈“利柏转债”的提前赎回权，不
提前赎回“利柏转债”，且在将来 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月
权。
自 2026 年 5 月 4 日后首个来回日从头起算，若“利柏转债”再次触发有条
件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否欺诈“利柏转债”的提前
赎回权，并实时实践信息露馅义务。
四、干系主体减执可转债情况
公司骨子适度东说念主、控股推进、执有 5%以上股份的推进、董事、高等解决东说念主
员在本次“利柏转债”赎回条件闲散前的 6 个月内（即 2025 年 8 月 5 日至 2026
年 2 月 4 日），来回“利柏转债”的情况如下：
期初执有 时辰统共 时辰统共 期末执
债券执有东说念主 债券执有东说念主
数目 买入数目 卖出数目 少见量
称号 身份
（张） （张） （张） （张）
上海利柏特投
控股推进 3,098,550 - 3,098,550 -
资有限公司
振石集团（香
执股 5% 以上的
港）和石复合 1,000,000 - 1,000,000 -
推进
材料有限公司
骨子适度东说念主、董
沈斌强 126,670 - 126,670 -
事长、总司理
杨清华 董事 33,750 - 25,000 8,750
统共 4,258,970 - 4,250,220 8,750
除此以外，公司其他干系主体在赎回条件闲散前的 6 个月内均将来回“利柏
转债”。
畛域本公告露馅日，公司未收到公司骨子适度东说念主、控股推进、执有 5%以上
股份的推进、董事、高等解决东说念主员在将来减执“利柏转债”的筹画。如上述主体
将来减执“利柏转债”，公司将督促其照章合规减执并实时实践信息露馅义务。
五、保荐机构核查成见
经核查，保荐机构合计：利柏特本次不提前赎回“利柏转债”干系事项仍是
公司董事会审议，实践了必要的决议步骤，相宜《证券刊行上市保荐业务解决办
法》
《上海证券来回所股票上市步骤》
《可息争公司债券解决宗旨》和《上海证券
来回所上市公司自律监管伙同第 12 号——可息争公司债券》等相关法律法例的
要求及《可息争公司债券召募讲明书》的商定。保荐机构对利柏特本次不提前赎
回“利柏转债”事项无异议。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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