嘉兴在线股票配资门户平台_配资资讯学习与行情导航圣泉集团: 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（编削稿）

股票简称：圣泉集团股票代码：605589 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd. （山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区）向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（编削稿）保荐东谈主（主承销商）（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）二零二六年二月济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书声明本公司全体董事、高档料理东谈主员承诺本召募说明书不存在职何失实、误导性讲述或紧要遗漏，并保证所败露信息的信得过、准确、完整。公司负责东谈主、摆布司帐责任负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐摆布东谈主员）保证本召募说明书中财务司帐呈报信得过、完整。中国证监会、上海证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对肯求文献及所败露信息的信得过性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对刊行东谈主的盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相悖的声明均属失实装假讲述。根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书紧要事项领导本公司额外提醒投资者详细，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明书正文内容，并额外柔和以下枢纽事项。一、对于本次可膺惩公司债券适合刊行条件的说明根据《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等辩论法律律例端正，公司本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券适正当定的刊行条件。二、对于公司本次刊行可转债的信用评级本次可膺惩公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级呈报，公司主体信用等第为 AA+sti，评级瞻望为稳重，本期债券信用等第为 AA+sti。公司本次刊行的可膺惩公司债券上市后，在本次债券存续期内，如期追踪评级呈报每年出具一次，追踪评级结果和呈报于刊行东谈主年度呈报败露后 3 个月内出具，且不晚于每一司帐年度扫尾之日起 7 个月内。三、本次刊行可转债的担保事项本次刊行的可膺惩公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营料理和偿债智力有紧要负面影响的事件，本次刊行的可膺惩公司债券可能因未提供担保而加多风险。四、公司的股利分配政策和现款分成比例（一）公司利润分配政策公司现行利润分配政策适合《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2025 年编削）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等法律律例的辩论要求以及《公司轨则》等辩论端正。公司现行有用的《公司轨则》中具体的利润分配政策和现款分成政策如下：在公司盈利、现款流满足公司正常经营和耐久发展的前提下，公司实行持续、稳重的利润分配政策，公司利润分配应深爱对投资者的合理投资答复并兼顾公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书的可持续发展。（1）公司利润分配的风物公司不错选定现款、股票或者现款与股票相结合的方式分配利润，且现款方式优先于股票方式。公司具备现款分成条件的，应当选定现款分成进行利润分配。（2）公司利润分配的期间间隔在当年终了的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当按年将可供分配的利润进行分配，公司董事会可根据公司当期的盈利鸿沟、现款流状态、发展阶段及资金需求状态，提议公司进行中期利润分配。（3）公司进行现款分成的具体条件和比例 ①公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上应当选定现款方式分配股利，每年以现款方式分配的利润不少于当年终了的可供分配利润的润的 30%。 ②公司董事会应当笼统探讨所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则端正的模范，提议各别化的现款分成政策： A、公司发展阶段属闇练期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； B、公司发展阶段属闇练期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； C、公司发展阶段属成耐久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。（4）公司披发股票股利的具体条件公司在经营情况精真金不怕火，何况董事会以为公司股票价钱与公司股本鸿沟不匹济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书配、披发股票股利有益于公司全体股东举座利益时，不错在满足上述现款分成的条件下，提议股票股利分配决议。（1）利润分配决议的拟定董事会结合公司轨则的端正和经营状态拟定利润分配决议。在拟定利润分配决议时，董事会应当充分听取中小股东的意见，探讨中小股东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等风物与股东额外是中小股东进行换取和交流，并与寥寂董事、审计委员会成员充分计划，在探讨对全体股东持续、稳重、科学的答复基础上形成利润分配决议。寥寂董事应当发表寥寂意见，寥寂董事不错征连合小股东的意见，提议分成提案，并提交董事会审议。（2）利润分配的决策模范 ①董事会在审议利润分配决议时，应当正经研究和论证公司现款分成的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见。 ②利润分配决议经董事会、审计委员会成员审议通事后提交股东会进行审议。公司当年利润分配决议应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配决议时，公司为股东提供蚁集投票方式，便于广大股东充分哄骗表决权。 ③公司不进行现款分成时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益的果真用途及揣度投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上赐与败露。（3）利润分配的监督审计委员会对董事会执行现款分成政策和股东答复计划以及是否履行相应决策模范和信息败露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其实时改正： ①未严格执行现款分成政策和股东答复计划； ②未严格履行现款分成相应决策模范； ③未能信得过、准确、完整败露现款分成政策偏激执行情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司股东会对利润分配决议作出决议后，董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如碰到斗殴、自然灾害等不可抗力、或者公司因生产经营情况发生紧要变化、投资计划和耐久发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详备论证后，应由公司董事会根据现实情况提议利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为起点，且不得违犯中国证监会和上交所的联系端正“寥寂董事、审计委员会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供蚁集投票方式。（二）最近三年现款分成情况最近三年，公司以现款方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三年终了的年均可分配利润的 119.67%，适合《公司轨则》的端正。公司最近三年现款分成情况具体如下：单元：万元面目 2024 年度 2023 年度 2022 年度现款分成金额（含税） 44,729.82 33,779.18 15,657.54 包摄于母公司系数者的净利润 86,785.26 78,940.96 70,339.03 现款分成金额占可分配利润的比率 51.54% 42.79% 22.26% 最近三年累计现款分成额 94,166.53 最近三年终了的年均可分配利润 78,688.42 最近三年累计现款分成额占最近三年终了的年均可分配利润的比例公司最近三年现款分成情况适正当律律例和《公司轨则》的端正。五、额外风险领导本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节风险因素”全文，并额外详细以下风险：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（一）宏不雅经济及卑鄙行业需求变化产生的功绩波动风险公司主营业务为化学新材料和生物资新材料、新能源辩论居品的研发、生产和销售，所属的化工材料产业是国民经济枢纽的基础性、复古性产业，无为应用于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨谈交通、航空航天等诸多结尾装备制造业。公司所处行业偏激服务的卑鄙产业与宏不雅经济形势存在较高关联度，宏不雅经济的波动将通过对公司卑鄙行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营状态产生影响。呈报期内，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、单个卑鄙领域的影响较小，但如果异日全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，影响公司卑鄙行业的需求，将会对公司的经营状态形成不利影响，进而影响公司的盈利智力。（二）应收账款金额较大及回收风险呈报期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、内的应收账款占比均额外 94%，自然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分，若催收不力或者客户经营状态发生不利变化从而影响其支付智力，公司存在加多计提坏账准备的可能性。（三）新技能和新址品终了产业化风险基于对异日新材料技能和市集发展趋势的研判，公司在研发更动领域干预了巨额的东谈主力物力，除现存居品的升级换代等研发面目外，公司还聚焦于新技能新居品的开发，具有一定的前瞻性。自然公司一向深爱新技能新址品的市集化导向，幸免技能研发的盲目性，但由于新技能新址品的研发和产业化、尤其是新技能新居品从中试到批量生产阶段，以及市集培育和市集推广门径存在较多不可控因素，若新技能新址品的产业化升沉进展不足预期，将会面对产业化升沉不足或失败的风险。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（四）召募资金投资面目实施的风险公司本次召募资金投资面目为绿色新能源电板材料产业化面目，本次面目达产后揣度将为公司收入及利润带来流露增长。但异日募投面目缔造完成并干预实施后，如果宏不雅经济政策、卑鄙市集需乞降技能发展标的等方面发生不利变化，进而导致卑鄙市集需求下滑，或行业竞争加重导致公司市集份额诽谤，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营功绩产生不利影响。公司本次召募资金投资面目的决策是基于当前宏不雅经济形势、市集供求关系、产业政策和公司发展计划等笼统因素作念出的，且还是经过充分、审慎的可行性研究论证，适合公司耐久发展政策，预期能够产生精真金不怕火的经济效益。该项陌生产期毛利率的平均值揣度为 39.17%，高于呈报期内公司电板材料毛利率的平均值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投面目建成后，如果出现市集环境发生紧要不利变化或市集拓展不睬想等情况，以及本次募投项目效益测算的假定和基础未能充分响应市集情况，或者现实情况在面目实施过程中发生不利变化，本次召募资金投资面目将面对效益不达预期的风险。（五）公司现实限度东谈主股权质押的风险限制 2025 年 6 月 30 日，公司现实限度东谈主唐一林先生持有公司 14,048.30 万股，占公司股本总额的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司现实限度东谈主唐地源先生持有公司 7,418.00 万股，占公司股本总额的 8.76%的股份，其中已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生算计持有圣泉集团 25.36%的股份，其中质押股份总额为 7,355 万股，占两东谈主算计持有股份数目的 34.26%，占公司总股本的 8.69%。若因现实限度东谈主偏激一致行动东谈主资信状态及践约智力大幅恶化、市集剧烈波动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司现实限度东谈主偏激一致行动东谈主所质押股份一起被强制平仓或质押状态无法销毁，将可能影响到公司限度权的稳重，进而对公司的正常生产经营形成不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书目录济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书二、刊行东谈主偏激董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、现实限度东谈主呈报期内被证券监管部门和交易所选定监管措施或处罚的情况及整改情况........ 194 三、控股股东、现实限度东谈主偏激限度的其他企业占用刊行东谈主资源的情况 194 四、本次召募资金面目实施后是否会新增同行竞争、关联交易的核查.... 219 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第一节释义除非高下文中另行端正，本召募说明书中的词语有如下含义：一、普通术语刊行东谈主、公司、股份公司、指济南圣泉集团股份有限公司圣泉集团、集团圣泉新材料指山东圣泉新材料股份有限公司圣泉锻造指济南圣泉锻造材料有限公司圣泉陶瓷指济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司圣泉唐和唐指济南圣泉唐和唐生物科技有限公司山东圣泉新材料科技有限公司，曾用名：济南圣泉海沃圣泉新材料科技指斯树脂有限公司圣泉新能源指山东圣泉新能源科技有限公司兴泉能源指济南兴泉能源有限公司承德东伟指承德东伟新材料科技有限公司奇妙科技指奇妙科技有限公司圣泉康众指山东圣泉康众医药有限公司中大药业指山东中大药业有限公司济南尚博医药股份有限公司，曾用名：济南尚博生物科尚博医药指技有限公司舒博生物指济南舒博生物科技有限公司圣泉环保指济南圣泉环保科技有限公司百伦念念检测指山东百伦念念检测技能有限公司山东圣泉复合材料科技有限公司，曾用名：济南铁冠智圣泉复合材料指能科技有限公司山东圣泉石墨烯及复合材料研究院，曾用名：山东圣泉石墨烯研究院指生物资石墨烯研究院）糖科学研究院指山东省糖科学研究院科技装备业商会指山东省科技装备业商会营口圣泉指营口圣泉高科材料有限公司内蒙古圣泉科利源指内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司珠海圣泉高科材料有限公司，曾用名：珠海裕兴光电科珠海圣泉指技有限公司）四川廷勋指四川廷勋锻造材料有限公司霍尔果斯软件指霍尔果斯奇妙软件科技有限公司浙江圣泉指浙江圣泉进出口贸易有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书大庆圣泉绿色指大庆圣泉绿色技能有限公司大庆圣泉能源指大庆圣泉德力戈尔能源有限公司吉林圣泉指吉林圣泉倍进化工有限公司吉林创威指吉林创威交通装备有限公司安徽圣泉指安徽圣泉新材料有限公司源林智能指山东源林智能科技有限公司圣泉物流指济南圣泉物流有限公司山东圣泉绿色指山东圣泉绿色生物技能有限公司凯瑞博指山东凯瑞博农业科技有限公司圣泉鼎铸指山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司圣泉香港有限公司，在中国香港登记的外文称呼为香港圣泉指 SHENGQUAN HK CO.,LIMITED 圣泉德国有限公司，在德国地区登记名称为 SQ 德国圣泉指 Deutschland GmbH 香港圣泉在印度地区的子公司，在印度地区的登记称呼印度圣泉指为 SQ Enterprises Private Limited 圣泉英赛德欧洲有限公司，在西班牙地区的登记称呼为西班牙圣泉指 SQ INSERTEC EUROPE, S. L. 巴西圣泉化学品贸易有限公司，在巴西地区登记称呼为巴西圣泉指 SQ DO BRASIL COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS QU?MICOS LTDA 在波兰地区的注册称呼为 SQ Polska spó?ka z ograniczon? 波兰圣泉指 odpowiedzialno?ci? 在俄罗斯地区的注册称呼为 The Scientific and technical 俄罗斯圣泉指 Center of Industrial Technologies 好意思国圣泉医疗指在好意思国的注册称呼为 SQ Medical Supplies Inc. 在英国的注册称呼为 SHENGQUAN（UK） HIGH-TECH 英国圣泉指 LIMITED 在加拿大的注册称呼为 SHENGQUAN（CANADA）加拿大圣泉指 HIGH-TECH LIMITED 在澳大利亚的注册称呼为 SHENGQUAN（AUSTRALIA）澳大利亚圣泉指 HIGH-TECH PTY LTD 圣泉日本株式会社，圣泉新材料在日本设立的全资子公日本圣泉指司在新加坡的注册名称为 SHENGQUAN NEW 新加坡圣泉指 MATERIALS（SINGAPORE） PTE. LTD. 在韩国的注册名称为 SHENGQUAN KOREA 韩国圣泉指 HIGH-TECH CO.,LTD. 在南非的注册称呼为 Shengquan South Africa Hightech 南非圣泉指 Proprietary Limited 在好意思国的注册名称为 SHENGQUAN （ USA ）好意思国圣泉高科指 HIGH-TECH INC 在法国的注册名称为 SHENGQUAN （ FRANCE ）法国圣泉指 HIGH-TECH 帮帮手指山东帮帮手农业服务有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书邦卫佳尼指济南市邦卫佳尼衣饰有限公司宏圣置业指济南宏圣置业有限公司济南圣泉新旧动能膺惩股权投资基金结伴企业（有限合圣泉新旧动能指伙）济南市圣泉化工实业总公司，公司发起东谈主，已于 1995 年实业总公司指经济发展中心指章丘市兴祥经济发展中心科技开发中心指刁镇科技开发中心山东海泰指山东海泰集团股份有限公司青岛科创指青岛科创投资有限公司舜腾产发指济南舜腾产发股权投资结伴企业（有限结伴）农发基金指中国农发重心缔造基金有限公司包括丹尼斯克（中国）有限公司、Danisco USA Inc.及丹尼斯克指 Danisco Sweeteners Oy 等均从属于好意思国杜邦集团，呈报期内公司主要客户包括建滔电子材料（江阴）有限公司、江门建滔电子发建滔系公司指展有限公司、建滔（佛冈）积层板有限公司等并吞限度下的关联方包括天津达祥精密工业有限公司、天津新伟祥工业有限达祥-新伟祥指公司及 Mei Ta Europe d.o.o.等，现实限度东谈主为陈友三，报告期内公司主要客户包括宁波日星铸业有限公司、宁波日月精华精密制造有日星系指限公司、日月重工股份有限公司等，呈报期内公司主要客户包括南亚新材料科技股份有限公司、南亚新材料科技（江南亚新材指西）有限公司等，呈报期内公司主要客户包括苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及陕西生益科技有限公司等，均生益科技指为广东生益科技股份有限公司之子公司，呈报期内公司主要客户包括广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及珠海宏昌电宏仁电子指子材料有限公司等，均受宏仁企业集团限度（GRACE THW HOLDING LIMITED），呈报期内公司主要客户包括沈阳机床股份有限公司、沈阳机床银丰锻造有限公司、沈阳机床西丰锻造有限公司及沈机集团昆明机床股沈阳机床指份有限公司锻造分公司等，均为沈阳机床（集团）有限包袱公司之子公司，呈报期内公司主要客户 Biosynth Limited 指曾用名 Carbosynth Limited、卡博森斯内蒙古科利源指内蒙古科利源新材料有限公司公司轨则指济南圣泉集团股份有限公司轨则股东大会、股东会指济南圣泉集团股份有限公司股东大会、股东会董事会指济南圣泉集团股份有限公司董事会济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书监事会指济南圣泉集团股份有限公司监事会股票、A 股、新股指用东谈主民币表明面值且以东谈主民币进行买卖的股票证监会指中国证券监督料理委员会上交所指上海证券交易所保荐东谈主、保荐机构、国金指国金证券股份有限公司证券刊行东谈主讼师、中伦指北京市中伦讼师事务所发行东谈主司帐师、信永中指信永中庸司帐师事务所（特殊普通结伴）和、审计机构评级机构、中诚信指中诚信国际信用评级有限包袱公司呈报期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月《公司法》指《中华东谈主民共和国公司法》《证券法》指《中华东谈主民共和国证券法》《第九条、第十条、《证券期货法律适用意第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十指见第 18 号》条联系端正的适宅心见——证券期货法律适宅心见第中证登指中国证券登记结算有限包袱公司二、专科术语一种东谈主工合成的高分子量聚合物，是兼备或额外自然树脂固有合成树脂指秉性的一种树脂运用先进的材料制备技能将不同性质的材料组分优化组合而复合材料指成的新材料，本召募说明书所指的复合材料是指在组成或工艺上与合成树脂辩论联的居品利用秸秆、柴草、玉米芯等农林舍弃物所生产出的环境友好型生物资化工居品指化工居品由酚类（主要为苯酚）和醛类（主要为甲醛）在催化剂作用下酚醛树脂指缩聚反应而制成的一种高分子材料，是三大热固性塑料之一以具有呋喃环的糠醇为主要原料生产的树脂类的总称，其在强呋喃树脂指酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，种类有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、糠酮—甲醛树脂等在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分冷芯盒树脂指粘结剂酚醛树脂和聚异氰酸酯固化成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂大分子主链上含有醚键和仲醇基、同期两头含有环氧基团的一环氧树脂指类聚合物的总称 MDI 是二苯基甲烷二异氰酸酯的英文简称，聚合 MDI 指含有聚合 MDI 指一定比例 MDI 与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的搀和物，是生产聚氨酯最枢纽的原料熔真金不怕火金属、制作念铸型、并将熔融金属浇入铸型，凝固后赢得具锻造/铸件指有一定方式、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为锻造；赢得的金属零件或零件毛坯称为铸件锻造材料指用于锻造生产的原材料和工艺材料：包括可升沉为铸件的金属济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书材料，以及熔真金不怕火、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的花费性材料锻造造型材料泛泛是指砂型锻造顶用来制造铸型或型芯的材锻造造型材料指料在砂型锻造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能锻造用粘结剂指的物资能满足锻造用粘结剂要求的合成树脂材料，属于锻造用粘结剂锻造用树脂粘结剂指中的一大类双酚 A 型环氧树脂指由双酚 A 和环氧氯丙烷在碱性催化剂下缩聚而成的环氧树脂相对于基础双酚 A 型环氧树脂的高纯环氧树脂、多功能酚醛环特种环氧树脂指氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性能环氧树脂由三维多孔陶瓷经高温烧结而成，用于万般金属铸件过滤，可陶瓷过滤器指大大诽谤铸件废品率，进步铸件质料掩饰在型芯名义以改善其名义耐火性、化学稳重性、抗金属液涂料指冲刷性、抗粘砂性，以终了防患铸件产生粘砂冲砂颓势、提高铸件名义平面度、改善铸件名义性能和里面质料的功能甲苯或二甲苯经硫酸磺化后产物的水溶液或醇溶液，室温下能固化剂指使自硬呋喃树脂所造的型芯或砂型硬化苯酚是一种具有特殊气息的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的枢纽原料。苯酚指也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 43°C，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂甲醛指又称蚁醛，一种无色有刺激性气体，对东谈主眼、鼻等有刺激作用。又称 2-呋喃甲醛，与糖醛是并吞物资。其学名为 α-呋喃甲醛，糠醛指是呋喃 2 位上的氢原子被醛基取代的滋生物甲醇是结构最为简便的饱和一元醇，用于制造甲醛和农药等，甲醇指并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等一种有机化合物，主要用途是用于制环氧树脂，亦然一种含氧物资的稳重剂和化学中间体，环氧基及苯氧基树脂之主要原环氧氯丙烷指料；制造甘油；熟化丙烯基橡胶；纤维素酯及醚之溶剂；纸业之高湿强度树脂在工业上双酚 A 被用来合成聚碳酸酯（PC）和环氧树脂等材双酚 A 指料邻甲酚又称邻甲苯酚、邻甲基苯酚、2-甲基苯酚、2-羟基-1-甲苯、2-甲酚、邻羟基甲苯；邻甲酚是甲酚的第二种异构体。邻邻甲酚指甲酚主要用作合成树脂，还可用于制作农药二甲四氯除草剂、医药上的消毒剂、香料和化学试剂及抗氧剂等注：本召募说明书除额外说明外所稀有值保留两位一丝，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第二节本次刊行概况一、本次刊行基本情况（一）公司基本情况公司称呼济南圣泉集团股份有限公司英文称呼 Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. 股票上市地上海证券交易所股票简称圣泉集团股票代码 605589 法定代表东谈主唐一林成立地间 1994 年 1 月 24 日统一社会信用代码 913700001634592463 注册成本 84,640.1998 万元注册地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区办公地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区邮政编码 250204 电话 0531-83501353 传真 0531-83443018 公司网址 www.shengquan.com 电子信箱 sqzqb@shengquan.com 所属行业低级形态塑料及合成树脂制造行业呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危急化学品）；发电业务；锻造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上头目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、泥土真贵剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危急化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发烧保温冒口套、木质素、工业经营范围纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含危急化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装衣饰、床上用品、塑料成品（不含废旧塑料）、皮革成品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新式材料、生物资石墨烯偏激成品的销售；压力管谈的维修与安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电开垦、石油化工开垦管谈的安装；锻造材料批发（不含危急化学品）；技能服务及后果转让；进出济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书口业务以偏激他按法律、律例、国务院决定等端正未阻拦和不需经营许可的面目。（照章须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径）（二）本次刊行的布景和目的本次募投面目绿色新能源电板材料产业化面目系围绕公司主营业务中的新能源辩论居品张开，为公司现存居品的产业化面目，建成后年产硅碳负极材料料。本面目不错夯实公司在电板材料细分领域的最初优势，有用满足消费电子与能源电板领域对高能量密度电板的需求，也有益于创造新的功绩增长点，保障公司在电板材料领域的中枢竞争力。公司将充分阐扬自身优势，把执住硅碳负极快速扩张的发展机会。本次募投面目的实施，是公司加速布局硅碳负极产能，霸占硅碳负极市集的必要举措。同期，本次召募资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合探讨现存资金情况、现实运营资金需求缺口，以及异日政策发展需求等因素确定本次召募资金顶用于补充流动资金的鸿沟，举座鸿沟适合。合理运用可转债补充流动资金，将适合缓解公司债务压力，可转债的渐渐转股将进一步优化公司的财富欠债结构，诽谤偿债风险与财务用度，进步公司盈利智力。（三）本次刊行概况本次刊行证券的种类为可膺惩为本公司普通股（A 股）股票的可膺惩公司债券。该可膺惩公司债券及异日膺惩的 A 股股票将在上海证券交易所上市。根据辩论法律律例及范例性文献的要求并结合公司的经营状态、财务状态和投资计划，本次可转债刊行总额不额外东谈主民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），具体刊行鸿沟由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券拟召募资金总额不额外东谈主民币，扣除刊行用度后揣度召募资金净额为【】万元。公司还是制订了召募资金料理辩论轨制，本次刊行可膺惩公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东谈主士）确定。（四）召募资金投向公司本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券拟召募资金总额不额外东谈主民币电板材料产业化面目和补充流动资金，具体如下：序号面目称呼面目总投资（万元）召募资金使用金额（万元）算计 300,026.04 250,000.00 如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用途的枢纽性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式科罚。在本次刊行可膺惩公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行干预上述面目缔造，公司将在召募资金到位后按照辩论法律、律例端正的模范赐与置换。在最终确定的本次募投面目（以联系摆布部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据面目的现实需求，对上述面目的召募资金投入规则和金额进行适合调整。（五）刊行方式与刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）根据法律、律例的辩论端正协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、律例阻拦济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书者除外）。本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权升天配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的刊行公告中赐与败露。原股东优先配售之外的余额和原股东升天优先配售后的部分选定网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。（六）承销方式及承销期本次刊行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。（七）刊行用度面目金额（万元）保荐费及承销费【】讼师用度【】审计及验资用度【】资信评级用度【】刊行手续用度【】路演、信息败露、登记等【】算计【】上述用度均为揣度用度，各项刊行用度将根据现实情况确定。（八）本次可转债刊行日程安排日期交易日刊行安排停牌安排刊登《召募说明书》《召募说明书领导性公告》【】 T-2 日正常交易《刊行公告》《网出发演公告》【】 T-1 日网出发演、原股东优先配售股权登记日正常交易刊登《可转债刊行领导性公告》、原股东优先【】 T日正常交易配售日、网上申购日刊登《网上刊行中签率及优先配售结果公告》、【】 T+1 日正常交易进行网上申购摇号抽签济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书日期交易日刊行安排停牌安排【】 T+2 日刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日正常交易保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况【】 T+3 日正常交易确定最终配售结果和包销金额【】 T+4 日刊登《刊行结果公告》正常交易上述日期为交易日。如辩论监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。（九）本次刊行证券的上市流通，包括各种投资者持有期的限制或承诺本次刊行扫尾后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可膺惩公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时期公司将另行公告。本次刊行的证券不设持有期限制。二、本次刊行可转债的基本要求（一）刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可膺惩为本公司普通股（A 股）股票的可膺惩公司债券。该可膺惩公司债券及异日膺惩的 A 股股票将在上海证券交易所上市。（二）刊行鸿沟根据辩论法律律例及范例性文献的要求并结合公司的经营状态、财务状态和投资计划，本次可转债刊行总额不额外东谈主民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），具体刊行鸿沟由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范围内确定。（三）票面金额和刊行价钱本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。（四）债券期限本次可转债期限为刊行之日起六年。（五）票面利率本次可转债的票面利率果真定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前根据国度政策、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书市集状态和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）还本付息的期限和方式本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息方式，到期反璧本金并支付临了一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。（1）本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据辩论法律律例及上海证券交易所的端正确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）肯求膺惩成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有东谈主所赢得利息收入的应答税项由可转债持有东谈主承担。（5）公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理完了偿还债券余额本息济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书的事项。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期限自愿行扫尾之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至期后的第一个交易日，顺脱期间付息款项不另计息）。（八）转股价钱果真定偏激依据、调整方式及运筹帷幄方式本次刊行可转债的驱动转股价钱不低于可转债召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调整后的价格运筹帷幄）和前一个交易日公司股票交易均价。具体驱动转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前根据市集状态和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同期，驱动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。前二十交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整，并在上海证券交易所网站和适合中国证监会端正的上市公司信息败露媒体上刊登辩论公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后、膺惩股票登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操作办法将依据届时有用的法律律例及证券监管部门的辩论端正赐与制定。根据《可膺惩公司债券料理办法》端正，本次刊行的可转债的转股价钱不得朝上修正。（九）转股价钱向下修正要求在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合中国证监会端正的上市公司信息败露媒体上刊登辩论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、膺惩股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。（十）转股股数果真定方式本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的运筹帷幄方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中： V：指可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额； P：指肯求转股当日有用的转股价钱。本次可转债持有东谈主肯求膺惩成的股份须是整数股。转股时不足膺惩为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限包袱公司等部门的联系端正，在本次可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。（十一）赎回要求在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回一起未转股的可转债。具体赎回价钱由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在职何连气儿三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元东谈主民币时。上述当期利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。（十二）回售要求在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何连气儿三十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其持有的本次可转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的运筹帷幄方式参见第（十一）条赎回要求的辩论内容）。若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头运筹帷幄。本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回售权。可转债持有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。若公司本次刊行的可转债召募资金投资面目的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书格向公司回售其持有的一起或部分可膺惩公司债券的权利（当期应计利息的运筹帷幄方式参见第（十一）条赎回要求的辩论内容）。可转债持有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。（十三）转股年度联系股利的包摄因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。（十四）刊行方式及刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）根据法律、律例的辩论端正协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、律例阻拦者除外）。（十五）向原股东配售的安排本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权升天配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的刊行公告中赐与败露。原股东优先配售之外的余额和原股东升天优先配售后的部分选定网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。（十六）债券持有东谈主会议辩论事项（1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；（2）根据《可转债召募说明书》商定条件将所持有的本期可转债转为公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书 A 股股票；（3）根据《可转债召募说明书》商定的条件哄骗回售权；（4）依照法律、行政律例及证券交易所业务规则等辩论端正转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；（5）依照法律、行政律例及证券交易所业务规则和公司轨则等辩论端正获得联系信息；（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；（7）依照法律、行政律例及本规则辩论端正参与或录用代理东谈主参与债券持有东谈主会议并哄骗表决权；（8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权利。（1）顺从公司所刊行的本期可转债券要求的辩论端正；（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；（3）顺从债券持有东谈主会议形成的有用决议；（4）除法律律例端正及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；（5）法律、行政律例及公司轨则端正应当由本期可转债持有东谈主承担的其他义务。在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有东谈主会议：（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；（2）公司还是或揣度不可按期支付本次可转债本息；（3）公司发生减资（因职工持股计划、股权激勉或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书或者清除许可证、被托管、结果、肯求破产或者照章进入破产模范等；（4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托料理东谈主或受托料理契约的主要内容；（5）本次可转债担保东谈主（如有）或者担保物（如有）发生紧要变化且对债券持有东谈主利益有紧要不利影响；（6）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务送还智力面对严重不确定性，需要照章选定行动的；（7）拟修改债券持有东谈主会议规则；（8）公司提议债务重组决议的；（9）受托料理东谈主、公司董事会、单独或算计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有东谈主书面提议召开；（10）其他对本次可转债持有东谈主权益有紧要影响的事项；（11）根据法律、行政律例、中国证券监督料理委员会、上海证券交易所及《济南圣泉集团股份有限公司可膺惩公司债券持有东谈主会议规则》端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项；公司将在本次刊行的可转债召募说明书中商定保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议的权利、模范和决议收效条件。（十七）本次召募资金用途公司本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券拟召募资金总额不额外东谈主民币电板材料产业化面目和补充流动资金，具体如下：序号面目称呼面目总投资（万元）召募资金使用金额（万元）算计 300,026.04 250,000.00 如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用途的枢纽性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书部分将通过自筹方式科罚。在本次刊行可膺惩公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行干预上述面目缔造，公司将在召募资金到位后按照辩论法律、律例端正的模范赐与置换。在最终确定的本次募投面目（以联系摆布部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据面目的现实需求，对上述面目的召募资金投入规则和金额进行适合调整。公司还是制订了召募资金料理辩论轨制，本次刊行可膺惩公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的辩论信息。（十八）评级事项本次可膺惩公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级呈报，公司主体信用等第为 AA+sti，评级瞻望为稳重，本期债券信用等第为 AA+sti。（十九）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（二十）召募资金存管公司还是制订召募资金料理辩论轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）确定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的辩论信息。（二十一）本次决议的有用期公司本次刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经股东大会审议通过之日起运筹帷幄。如在本决议有用期内本次刊行决议赢得监管部门核准首肯，则本次可转债刊行决议有用期自动延续至本次刊行完成之日。本决议尚需根据模范朝上海证券交易所肯求审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的决议为准。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（二十二）组成可转债违约的情形、违约包袱偏激承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议科罚机制在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托料理契约和本次可转债的违约事件：（1）刊行东谈主违犯召募说明书或其他辩论商定，未能按期足额偿还本次可转债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（2）刊行东谈主触发召募说明书中联系商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足额偿付的，但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本次可转债未到期，但有充分笔据阐明刊行东谈主不可按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）在债券存续期间，刊行东谈主发生其他对本次可转债的按期兑付产生紧要不利影响的情形。上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约包袱，包括但不限于按照募集说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及徬徨支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托料理东谈主因刊行东谈主违约事件承担辩论包袱形成的损失赐与补偿。受托料理契约项下所产生的或与受托料理契约联系的任何争议，起点应在争议各方之间协商科罚。如果协商科罚不成，任一方均有权朝上海有统领权的东谈主民法院告状。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权络续哄骗本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书三、本次刊行的辩论机构（一）刊行东谈主刊行东谈主济南圣泉集团股份有限公司法定代表东谈主唐一林地址山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区董事会秘书巩同生电话 0531-83501353 传真 0531-83443018 （二）保荐机构（主承销商）保荐机构国金证券股份有限公司法定代表东谈主冉云地址上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼保荐代表东谈主唐翔、牛建军面目协办东谈主周乐俊面目承办东谈主尹百宽、高玉昕、薛伟伟、钱石、邵安、李伟、刘信一辩论电话 021-68826021 传真 021-68826800 （三）讼师事务所讼师事务所北京市中伦讼师事务所负责东谈主张学兵地址北京市向阳区金和东路 20 号院朴直中心 3 号楼南塔 22-31 层承办讼师孟文翔、舒伟佳、窦念念雨辩论电话 010-59572288 传真 010-65681022 （四）司帐师事务所司帐师事务所信永中庸司帐师事务所（特殊普通结伴）负责东谈主李晓英、宋朝学、谭小青地址北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层承办注册司帐师胡佳青、刘玉显、尹景林辩论电话 010-65542288 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书传真 010-65547190 （五）资信评级机构资信评级机构中诚信国际信用评级有限包袱公司法定代表岳志岗办公地址北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO5 号楼承办评级东谈主员王梦莹、程方誉、袁悦颖辩论电话 010-66428877 传真 010-66426100 （六）肯求上市的证券交易所证券交易所上海证券交易所办公地址上海市浦东新区杨高南路 388 号辩论电话 021-68808888 传真 021-68804868 （七）收款银行开户行中国缔造银行股份有限公司成都市新华支行开户名国金证券股份有限公司账号 51001870836051508511 四、刊行东谈主与本次刊行中介机构的关系限制本召募说明书签署日，公司与本次刊行联系的中介机构偏激负责东谈主、高级料理东谈主员及承办东谈主员之间不存在职何平直或盘曲的股权关系或其他利益关系。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第三节风险因素一、宏不雅经济及卑鄙行业需求变化产生的功绩波动风险公司主营业务为化学新材料和生物资新材料、新能源辩论居品的研发、生产和销售，所属的化工材料产业是国民经济枢纽的基础性、复古性产业，无为应用于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨谈交通、航空航天等诸多结尾装备制造业。公司所处行业偏激服务的卑鄙产业与宏不雅经济形势存在较高关联度，宏不雅经济的波动将通过对公司卑鄙行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营状态产生影响。呈报期内，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、单个卑鄙领域的影响较小，但如果异日全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，影响公司卑鄙行业的需求，将会对公司的经营状态形成不利影响，进而影响公司的盈利智力。二、原材料价钱波动风险酚醛树脂是公司的主要居品，酚醛树脂的主要原材料为苯酚和甲醛，甲醛的主要原材料为甲醇，以上原材料为巨额居品，价钱随市集变动而变化，异日如果上述原材料的价钱上升，公司的生产成本将相应加多，同期因居品价钱调整幅度泛泛不足成本的变动幅度，公司毛利率将下落。公司根据市集情况，在日常生产中通过保持一定的安全库存来尽量减少原材料价钱波动带来的风险，但如果原材料价钱变动过大，仍将对公司的日常生产经营行径和经营后果形成比较大的影响。三、环境保护风险公司严格遵命国度环保政策和律例的要求，通过胁制改进生产工艺，加大环保干预，严格浑浊治理，各项浑浊物排放得到较好的限度，基本适合国度环保部门的要求。但呈报期内，公司及下属子公司仍存在因环保措施执行不到位等原因济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书受到环保部门的处罚。公司对上述被处罚行动均实时、绝对地进行了整改并经监管部门验收，环保监管部门也出具了无紧要犯法非法的阐明文献，以为上述处罚不组成紧要环保犯法、非法。跟着经济发展模式的转变和可持续发展政策的进一步实施，国度可能会制定并实施更为严格的环保圭臬，环保政策、律例日益完善，公司在环保方面面对的要乞降需要的干预将胁制提高。此外，尽管公司严格执行辩论环保律例及政策，但跟着公司生产鸿沟的胁制扩大，“三废”浑浊物排放量将会相应加多，仍然存在因轨制执行、业务操作或因随机等情况而导致发生环境浑浊事故的可能性。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境形成浑浊，并引致环保监管部门的处罚或者因被要求整改而限产、停产，会给公司形成一定的损失。四、安全生产风险公司在生产过程中使用到了部分危急化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，对存储、运载、加工和生产都有着特殊的要求，若处理欠妥则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，胁迫生产东谈主员的健康和安全。自然公司在安全生产和操作进程等方面制定了完善的轨制并严格执行，然则公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一朝发生安全事故，因安全事故形成财产、东谈主员损失或者因安全事故形成的整改、停产等将对公司日常经营形成不利影响。五、应收账款金额较大及回收风险呈报期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、内的应收账款占比均额外 94%，自然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分，若催收不力或者客户经营状态发生不利变化从而影响其支付智力，公司存在加多计提坏账准备的可能性。六、新技能和新址品终了产业化风险基于对异日新材料技能和市集发展趋势的研判，公司在研发更动领域干预了巨额的东谈主力物力，除现存居品的升级换代等研发面目外，公司还聚焦于新技能新居品的开发，具有一定的前瞻性。自然公司一向深爱新技能新址品的市集化导向，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书幸免技能研发的盲目性，但由于新技能新址品的研发和产业化、尤其是新技能新居品从中试到批量生产阶段，以及市集培育和市集推广门径存在较多不可控因素，若新技能新址品的产业化升沉进展不足预期，将会面对产业化升沉不足或失败的风险。七、尚未取得部分不动产权文凭的风险限制本召募说明书签署日，公司部分地盘及建筑物尚未取得不动产权文凭，主要系面目齐全验收尚未完成或近期完成，上述不动产权文凭正在办理中。除此之外，职工公寓为小产权房，浑水站地上构筑物为公司在未取得地盘权证的集体地盘上所建。自然，公司未受到所在地的辩论自然资源料理部门、住房和城乡缔造料理等部门因尚未取得不动产权文凭形成的处罚，公司现实限度东谈主也对由此可能形成的损失进行了补偿承诺，但若因该部分建筑物尤其是与公司生产经营辩论的房屋或地上构筑物未取得房屋产权文凭而被摆布部门认定为需拆除或不宜络续使用，公司可能面对因产权手续不完善而影响正常经营的风险。八、汇率风险公司境外售售业务主要以好意思元和欧元结算，结算货币与东谈主民币之间汇率可能会跟着列国政事、经济环境的变化而产生波动，具有较大的不确定性。跟着异日公司境外业务布局的扩张和境外售售收入的加多，公司的财富状态和经营后果面临汇率波动导致的风险。九、即期答复被摊薄的风险本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券完成后，公司股本鸿沟将加多。公司将利用召募资金扩大经营鸿沟，加多营业收入、进步盈利智力，但短期内公司净利润将难以与股本保持同步增长，公司存在短期内每股收益被摊薄的风险。十、公司现实限度东谈主股权质押的风险限制 2025 年 6 月 30 日，公司现实限度东谈主唐一林先生持有公司 14,048.30 万股，占公司股本总额的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司现实限度东谈主唐地源先生持有公司 7,418 万股，占公司股本总额的 8.76%的股份，其中济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生算计持有圣泉集团 25.36%的股份，其中质押股份总额为 7,355 万股，占两东谈主算计持有股份数目的 34.26%，占公司总股本的 8.69%。若因现实限度东谈主偏激一致行动东谈主资信状态及践约智力大幅恶化、市集剧烈波动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司现实限度东谈主偏激一致行动东谈主所质押股份一起被强制平仓或质押状态无法销毁，将可能影响到公司限度权的稳重，进而对公司的正常生产经营形成不利影响。十一、与本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券辩论的风险（一）审核风险本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券尚需取得上海证券交易所审核通过及中国证监会首肯注册等。本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券能否经上海证券交易所审核通过以及赢得中国证监会首肯注册存在不确定性，审核通过或首肯注册的时期也存在不确定性。（二）可转债投资价值波动的风险可转债当作一种复合型滋生金融居品，兼具债券和股票属性。本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率与股票价钱受到国度宏不雅经济形势、紧要产业政策、全球经济形势、债券和股票市集的供求变化以及投资者的热枕预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司可转债价钱可能会产生一定的波动，从而给投资者带来投资风险。（三）刊行可转债到期不可转股的风险股票价钱不仅会受到公司盈利水和气业务发展的影响，还会受到宏不雅经济形势、国度产业政策、证券交易市集行情等因素的影响。如果出现公司股票价钱低迷或者未达到债券持有东谈主预期的情况，可能导致可转债未能在转股期内完成转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，公司将面对较大可膺惩公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投面目正常实施的风险。（四）本次可转债本息兑付风险在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书金，并承兑投资者可能提议的回售要求。若异日公司碰到外部经营环境发生紧要不利变化、经营状态及回款情况远低于预期等状态，进而公司的财务状态、资金实力或将恶化，形成本息兑付压力增大。在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或一起本金和利息无法偿还的风险。（五）可转债存续期内转股价钱向下修正要求装假施或修正幅度不确定的风险本次刊行建立了公司转股价钱向下修正要求，可转债存续期内，在满足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、财务状态、市集趋势等多重探讨，不提议转股价钱向下修正决议，或董事会虽提出了转股价钱向下修正决议，但未能通过股东大会的批准。若发生上述情况，存续期内可转债持有东谈主可能面对转股价钱向下修正要求装假施的风险。此外，若公司根据向下修正要求对转股价钱进行修正，转股价钱的修正幅度也受限于修正后的转股价钱应不低于前项端正的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，转股价钱向下修正幅度存在不确定性的风险。（六）提前赎回的风险本次可膺惩公司债券建立了有条件赎回要求，可转债的存续期内，在辩论条件满足的情况下，如果公司哄骗了上述有条件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面对投资期限镌汰、丧失异日预期利息收入的风险。（七）转股后摊薄即期答复的风险本次可转债刊行后，若可转债持有东谈主在转股期动手后的较短期间内将大部分或一起可转债膺惩为公司股票，公司股本和净财富将一定程度的加多，但本次发行召募资金投资面目从面目实施到收益的终了需要一定的周期，短期内无法完全终了面目效益，公司将面对当期每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。（八）可转债未担保的风险公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，如果可转债存续期间出现对公司经营料理和偿债智力有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书加多风险。提请投资者详细本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。（九）信用评级变化的风险本次可膺惩公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级呈报，公司主体信用等第为 AA+sti，评级瞻望为稳重，本期债券信用等第为 AA+sti。在本次可转债存续期内，如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级圭臬变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。十二、召募资金投资面目实施的风险（一）新增产能无法充分消化的风险公司本次召募资金投资面目为绿色新能源电板材料产业化面目，本次面目达产后揣度将为公司收入及利润带来流露增长。但异日募投面目缔造完成并干预实施后，如果宏不雅经济政策、卑鄙市集需乞降技能发展标的等方面发生不利变化，进而导致卑鄙市集需求下滑，或行业竞争加重导致公司市集份额诽谤，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营功绩产生不利影响。（二）募投面目效益不达预期的风险公司本次召募资金投资面目的决策是基于当前宏不雅经济形势、市集供求关系、产业政策和公司发展计划等笼统因素作念出的，且还是经过充分、审慎的可行性研究论证，适合公司耐久发展政策，预期能够产生精真金不怕火的经济效益。该项陌生产期毛利率的平均值揣度为 39.17%，高于呈报期内公司电板材料毛利率的平均值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投面目建成后，如果出现市集环境发生紧要不利变化或市集拓展不睬想等情况，以及本次募投项目效益测算的假定和基础未能充分响应市集情况，或者现实情况在面目实施过程中发生不利变化，本次召募资金投资面目将面对效益不达预期的风险。（三）新增固定财富折旧及无形财富摊销的风险本次募投面目建成后，公司固定财富及无形财富鸿沟将出现一定幅度的增加，每年将新增固定财富折旧和无形财富摊销用度。尽管公司已充分探讨折旧和摊销用度加多的运营成本，但公司本次募投面目自缔造至达到生产效益需要一定济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书周期，若募投面目实施后，由于宏不雅经济、行业政策、市集需求等外部因素发生紧要不利变化，可能会使募投面目未终了揣度效益，进而公司存在因新增固定资产折旧及无形财富摊销对公司盈利情况产生不利影响的风险。（四）募投面目用地尚未取得导致的面目实施风险限制本召募说明书签署日，公司尚未取得募投面目用地的地盘使用权。根据济南市章丘区自然资源局出具的说明文献，公司本次募投面目照章依规取得前述地盘不存在骨子性谢却。尽管如斯，本次募投面目仍存在因表里部因素发生变化导致该面目异日无法取得或按计划时期取得募投面目用地的地盘使用权的风险，可能会对本次刊行募投面目的实施形成一定的不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第四节刊行东谈主基本情况一、本次刊行前公司股本总额及前十名股东情况（一）刊行东谈主股本总额及股权结构限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主股份总额为 846,401,998 股，股权结构如下：股份类别股份数目（股）比例（%）一、有限售条件股份 65,508,698 7.74 二、无穷售条件股份 780,893,300 92.26 三、股份总额 846,401,998 100.00 （二）刊行东谈主前十大股东持股情况限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：其中有限售持股数目比例序号股东称呼股份性质条件的股份（万股）（%）数目（万股）中国农业银行股份有限公式指数证券投资基金济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其中有限售持股数目比例序号股东称呼股份性质条件的股份（万股）（%）数目（万股）中国工商银行股份有限公证券投资基金中国银行股份有限公司－券投资基金算计 28,798.88 34.01 6,226.72 注：上表未包含济南圣泉集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票 3,318.65 万股，持有比例为 3.92%。二、组织结构及枢纽权益投资情况（一）刊行东谈主组织结构图（二）控股公司限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主通过平直或盘曲方式控股的子公司算计 64 家（含非企业单元），各子公司的基本情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）济南圣泉集团股份有限公司 67.75%、中国农发重心缔造基金有山东圣泉酚醛树脂、环氧限公司 15.07%、济南新材料股树脂及复合材料山东省济南市章丘区份有限公的研发、生产、刁镇工业开发区权投资基金结伴企业司销售（有限结伴）17.12%、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 0.06% 山东圣泉山东圣泉新材料股份新材料科酚醛树脂的研济南市章丘区刁镇化技有限公发、生产和销售工产业园港有限公司 25% 司山东圣泉济南市历下区解放东轨谈交通山东圣泉新材料股份城市轨谈交通设装备有限有限公司 100% 备销售公司超等电容器、电山东圣泉圣泉香港有限公司池、碳电极、超山东省济南市章丘区新能源科 58.17%、技有限公济南圣泉集团股份有隔阂的研发、制南司限公司 41.83% 造、销售山东省济南市高新区山东圣泉济南圣泉集团股份有大正路 1777 号生物药品研发及技能转让有限公司 1.5% 化基地 12 号楼 103-1 厂房山东圣泉济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区鼎铸三维限公司 99.01%、山东锻造模具的生产模具科技百伦念念检测技能有限和销售路 89 号有限公司公司 0.99% 山东百伦山东省济南市章丘区念念检测技济南圣泉集团股份有刁镇街谈工业经济开术有限公限公司 100% 发区 S321 省谈与圣司泉路交叉口北 500 米山东省济南市高新区山东中大山东圣泉康众医药有大正路 1777 号生物药品的生产、销售公司药大学 20% 化基地 12 号楼 201 厂房木糖、L—阿拉伯糖、复合糖、济南圣泉唐和唐生济南圣泉集团股份有物科技有限公司 100% 苯胺糖苷、淡雅发区圣泉工业园限公司化学品、食用香精的生产、销售济南圣泉济南圣泉集团股份有糠醇、锻造用固济南市章丘区刁镇化工产业园有限公司香港有限公司 47.57% 料的生产销售济南圣泉济南圣泉集团股份有冒口、陶瓷过滤济南市章丘化工工业园内过滤器有有限公司 45% 发、生产和销售济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）限公司环保科技的技能研发、技能转让、济南圣泉技能磋议、技能济南兴泉能源有限公济南市章丘区刁镇化司 99%、刘昭荐 1% 工产业园有限公司的技能研发、设计、生产及销售济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区济南兴泉限公司 95%、山东百伦浑水处理，蒸汽刁镇化工工业园济南念念检测技能有限公司的生产、供应圣泉集团股份有限公公司济南圣泉集团股份有限公司 76.5% 、 Biosynth 济南尚博山东省章丘市刁镇工 Limited13.5%、济南尚医药中间体的研泉投资结伴企业（有限发、生产和销售有限公司 24 幢 2 楼结伴）7.78%、济南尚源投资结伴企业（有限结伴）2.22% 上海圣泉上海市嘉定区江桥镇高科电子山东圣泉电子材料有电子专用材料、材料有限限公司 100% 化工居品的销售室J 公司济南圣泉集团股份有大庆圣泉纸浆、融解浆、黑龙江省大庆市杜尔限公司 99.98%、山东百伦念念检测技能有限有限公司生产和销售尔伯特经济开发区公司 0.02% 大庆圣泉大庆圣泉绿色技能有黑龙江省大庆市杜尔德力戈尔限公司 97%、大庆市朵电力、热力的生伯特蒙古族自治县德能源有限儿边国有财富投资控产、销售力戈尔工业园区瑞好公司股有限公司 3% 新能源产业园大庆圣泉纤维素及成品、黑龙江省大庆市杜尔纤维素制大庆圣泉绿色技能有品有限公限公司 100% 产和销售力戈尔工业园区司安徽圣泉纸浆、融解浆、安徽省滁州市定远县济南圣泉集团股份有限公司 100% 限公司生产和销售业服务中心 306 室安徽圣泉安徽省滁州市定远县安徽圣泉新材料有限电力、热力的生公司 100% 产、销售限公司业服务中心 306 室巴彦淖尔木质素、纸浆、内蒙古自治区巴彦淖市圣泉生济南圣泉集团股份有融解浆的研发、尔市临河区当代农畜物科技有限公司 100% 生产、销售（建居品（B）型保税物限公司设中）流园区巴彦淖尔内蒙古自治区巴彦淖市圣泉水巴彦淖尔市圣泉生物自来水的生产尔市临河区当代农畜务有限公科技有限公司 100% （缔造中）居品（B）型保税物司流园区营口圣泉辽宁省营口市鲅鱼圈山东圣泉新材料股份酚醛树脂的研有限公司 100% 发、生产和销售有限公司有限公司-办公楼济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）高科材料有限公司 83.57%、佛酚醛树脂的研永新路 653 号 7 栋有限公司山市南海玮舜贸易有发、生产和销售限公司 14.58%、佛山市南海玮舜科技有限公司 1.85% 内蒙古圣济南圣泉集团股份有万般类型球化泉科利源限公司 50.30%、内蒙内蒙古自治区巴彦淖剂、助长剂、蠕化剂研发、生产、技有限公公司 42.30%、其他股中滩工业园区销售司东 7.40% 吉林圣泉济南圣泉集团股份有糠醛的生产、销德惠市德惠经济开发售区有限公司香港有限公司 2.82% 四川廷勋锻造用涂料、铸济南圣泉集团股份有四川省江安县阳春工限公司 100% 业园区有限公司产、销售中国（浙江）开脱贸浙江圣泉济南圣泉集团股份有易试验区舟山市定海进出口贸限公司 95%、山东百伦易有限公念念检测技能有限公司企业服务中心司 5% 霍尔果斯新疆伊犁州霍尔果斯奇妙软件济南圣泉集团股份有运筹帷幄机软件的开经济开发区兵团分区科技有限限公司 99%、郑飞 1% 发、销售开元路科技众创空间公司三层 3303 室吉林创威吉林省德惠市经济开山东圣泉新材料股份复合材料的研有限公司 100% 发、生产和销售有限公司小区）济南圣泉集团股份有奇妙科技限公司 99.95%、大庆运筹帷幄机软件的开山东省济南市章丘区有限公司圣泉纤维素成品有限发、销售刁镇化工工业园公司 0.05% 济南圣泉集团股份有大庆圣泉电子专用材料研限公司 90%、大庆圣泉黑龙江省大庆市杜尔绿色电板发；新材料技能材料有限研发；生物基材公司料技能研发；科技有限公司 5% 大庆圣泉风力发电技能服黑龙江省大庆市杜尔大庆圣泉绿色新能源有限公司 100% 有限公司技能服务；力戈尔工业园区南技能服务、技能大庆圣泉大庆圣泉绿色技能有开发、技能磋议、黑龙江省大庆市杜尔绿色新能限公司 99%、大庆圣泉技能交流、技能源有限公绿色电板材料有限公转让、技能推广；力戈尔工业园区南司司 1% 风力发电技能服务包头圣泉稀土功能材料销内蒙古圣泉科利源新内蒙古自治区包头市科利源科售；有色金属合技有限公金制造；有色金司属合金销售；山东圣泉新材料股份山东省济南市章丘区电子专用材料制山东圣泉有限公司 90.25%、深刁镇街谈工业经济开造；电子专用材料销售；电子专有限公司权投资基金结伴企业股份有限公司 2 楼用材料研发（有限结伴）5%、济 101 房间济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）南泉凌投资结伴企业（有限结伴）4.75% 济南圣泉集团股份有山东圣泉山东省日照市五莲县限公司 95%、山东百伦念念检测技能有限公司限公司湾内 C 区 10-37 中国（浙江）开脱贸浙江圣泉易试验区舟山市定海济南圣泉集团股份有限公司 100% 有限公司企业服务中心山东圣泉山东圣泉新能源科技山东省济南市章丘区电子及电板材料电板材料有限公司 99%、大庆圣刁镇街谈化工工业园科技有限泉绿色新能源有限公山东圣泉新能源科技销售公司司 1% 有限公司 3 楼 302 号广东炬林浙江圣泉进出口贸易广州市白云区北太路有限公司 30% 承德东伟锻造用砂开采、济南圣泉集团股份有新材料科覆膜砂、石油压滦平县金沟屯镇滦河技有限公裂砂的制造、销沿村司售承德砾源河北省承德市双桥区承德东伟新材料科技技能服务、技能有限公司 100% 研发有限公司 A 区 14 号楼 105 底商内蒙古圣承德东伟新材料科技内蒙古自治区赤峰市非金属矿物制泉东伟新有限公司 90%、山西东林西县林西镇（赤峰材料科技伟新材料科技有限公有色金属开发区料理料制造、销售有限公司司 10% 委员会 303 室）山西东伟覆膜砂、石油压山西省临汾市临汾开新材料科承德东伟新材料科技技有限公有限公司 100% 售公司院内司陕西东伟承德东伟新材料科技覆膜砂、石油压陕西省宝鸡市高新开卓铸新材料科技有限公司四川圣弘山东圣泉新材料科技技能服务、技能四川省广元市广元经新材料有有限公司 60%、四川弘开发、技能磋议、开区袁家坝工业园区限包袱公昌晟能源有限公司技能交流、技能广兴路 412 号办公楼司 40% 转让、技能推广 3楼日照圣泉大庆圣泉绿色技能有生物基材料技能山东省日照岚山区虎绿色生物技能有限有限公司 40% 居品制造、销售料理服务中心 208 公司圣泉新材济南圣泉锻造材料有料科技（张专用化学品销售张家港保税区滨江大家港）有限和涂料销售厦 B 幢 1702-D 室有限公司 40% 公司湖南省岳阳市云溪区岳阳圣泉大庆圣泉绿色技能有生物基材料技能云溪街谈湖南岳阳绿绿色生物限公司 99%、山东百伦技能有限念念检测技能有限公司居品制造、销售开发区凤翔路科创中公司 1% 心办公楼 603 室济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）济南圣泉济南圣泉集团股份有山东省济南市章丘区产业投资限公司 99%、济南圣泉双山街谈经十东路唐和唐生物科技有限 7888 号双创基地 1 号（有限合公司 1% 楼三层 311 室伙）定边县靖承德东伟新材料科技陕西省榆林市定边县前石英砂压裂用砂、石英有限包袱砂加工销售恒投资有限公司 33% 南 200 米公司山东省圣生物资石墨烯生泉生物资济南圣泉集团股份有山东省章丘市刁镇圣石墨烯研限公司 100% 泉科技园发、推广究院开展糖类物资的山东省糖研究、技能开发、科学研究济南圣泉集团股份有后果升沉、推广山东省章丘市刁镇圣限公司 100% 应用、圭臬制定、泉科技园（民办非居品检测、磋议企业单元）及服务山东省科技装备业济南市高新区经十东济南圣泉集团股份有行业政策研究、限公司 100% 宣传（社会团 12A 层 1306 室体）注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%）技能研发与引进，技（港币）有限公司 100% 香港对外投资，贸易业务济南圣泉集团股份巴西圣泉化学品贸 165.33 有限公司 75%、山公司在巴西设立的销易有限公司万雷亚尔东圣泉新材料股份售子公司有限公司 25.00% SQ Deutschland 济南圣泉集团股份公司在德国设立的销 GmbH 有限公司 100% 售子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 INGENIERIA Y SERVICIOS 锻造用涂料、冒口等西班牙司 4.00%、 SAPASERVICIOSA VANZADOS,S.L.4. SHENGQUAN HK CO.,LIMITED 持有 SQ Enterprises 公司在印度设立的销 Private Limited 售子公司 Mr.G.Regith 持有 1 股 SQ Polska spó?ka z 10.00 SQ Deutschland 公司在波兰设立的销 ograniczon? （波兰兹罗提） GmbH 100.00% 售子公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书注册成本限度比序号公司称呼股东组成主营业务住所成立地间（万元）例（%） odpowiedzialno?ci? The Scientific and technical Center of 济南圣泉集团股份公司在俄罗斯设立的俄罗 Industrial 有限公司 100% 销售子公司斯 Technologies 内蒙古圣泉科利源圣泉新材料（泰国）公司在泰国设立的新有限公司材料生产基地司 100% SQ Mexico Foundry 圣泉香港 99%、巴公司在墨西哥设立的墨西销售子公司哥 de CV 有限公司 1% 圣泉（澳大利亚）山东圣泉新材料股公司在澳大利亚设立澳大高技术有限公司份有限公司 100% 的销售子公司利亚（1）圣泉新材料公司称呼山东圣泉新材料股份有限公司成立地间 1997-4-18 注册成本 28,535.44 万元实得益本 28,535.44 万元持有权益比例 100.00% 注册地址山东省济南市章丘区刁镇工业开发区许可面目：危急化学品生产；危急化学品经营；医用口罩生产；医护东谈主员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒居品生产；食物用纸包装、容器成品生产；食物添加剂生产；食物生产；食物销售；生活好意思容服务。（照章须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径，具体经营面目以辩论部门批准文献不详可证件为准）一般面目：货色进出口；化工居品生产（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危急化学品）；合成材料销售；新材料技能研发；生物基材料制造；生经营范围物基材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新式建筑材料制造（不含危急化学品）；减振降噪开垦销售；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化学品）；肥料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素成品制造；石墨及碳素成品销售；个东谈主卫生用品销售；医护东谈主员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医护东谈主员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；食品添加剂销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；服装衣饰批发；皮革成品制造；皮革成品销售；处事保护用品销售；处事保护用品生产；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物成品制造；非金属矿及成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；以济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书自有资金从事投资行径；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；海绵成品制造；海绵成品销售；竹成品制造；日用木成品制造；日用木成品销售；纸制造；竹成品销售；纸成品制造；纸成品销售；化妆品批发；化妆品零卖；金属结构制造；金属结构销售；金属成品研发；金属成品销售；金属材料制造；金属材料销售；技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广。（除照章须经批准的面目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）主营业务酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（2）济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司公司称呼济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司成立地间 2004-8-11 注册成本 465.00 万好意思元实得益本 465.00 万好意思元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘化工工业园内一般面目：特种陶瓷成品制造；特种陶瓷成品销售；新式陶瓷材料销售；建筑陶瓷成品销售；建筑陶瓷成品加工制造；耐火材料销售；耐火材料生产；合成材料销售；合成材料制造（不含危急化学品）；锻造用造型材料生产；锻造用造型材料销售；塑料成品制造；塑料成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新式建筑材料制造（不含危急化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；模具制造；模具销售；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化学品）；化工居品销售（不含许经营范围可类化工居品）；化工居品生产（不含许可类化工居品）；专用化学产品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新式膜材料制造；新式膜材料销售；新材料技能研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；普通机械开垦安装服务；通用开垦修理；货色进出口；技能进出口；技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广。（除照章须经批准的面目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）主营业务冒口、陶瓷过滤器系列居品的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（3）济南圣泉锻造材料有限公司公司称呼济南圣泉锻造材料有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书成立地间 2005-12-15 注册成本 912.62 万好意思元实得益本 912.62 万好意思元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘区刁镇化工产业园许可面目：危急化学品生产；危急化学品经营；特种开垦安装改造修理。（照章须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径，具体经营面目以辩论部门批准文献不详可证件为准）一般面目：化工居品销售（不含许可类化工居品）；化工居品生产（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化经营范围学品）；电子专用材料制造；新材料技能研发；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化学品）；合成材料销售；技能服务、技术开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广；通用开垦修理；普通机械开垦安装服务；货色进出口。（除照章须经批准的面目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）主营业务糠醇、锻造用固化剂、锻造用涂料的生产销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（4）大庆圣泉绿色技能有限公司公司称呼大庆圣泉绿色技能有限公司成立地间 2019-6-20 注册成本 50,010.00 万元实得益本 50,000.00 万元持有权益比例 100.00% 注册地址黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特经济开发区一般面目：专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；农业科学研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；煤炭及成品销售；非金属废物和碎片加工处理；日用化学居品制造；日用化学居品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸成品制造；纸成品销售；纸制造；生物资液体燃料生产工艺研发；生物资燃料加工；生物资成型燃料销售；生物资燃料销售（不含危急化学品）；化工居品生产（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；生物化工居品技能研发；纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料技能经营范围研发；个东谈主卫生用品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；草及辩论成品制造；草及辩论成品销售；普通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的面目）；总质料 4.5 吨及以下普通货运车辆谈路货色运载（除蚁集货运和危急货色）；货色进出口；技能进出口；进出口代理；以自有资金从事投资行径；技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海优势电辩论系统研发；风力发电技能服务；风电场辩论系统研发；风电场辩论装备销售；光伏开垦及元器件制造；光伏开垦及元器件销售；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书太阳能发电技能服务；光伏发电开垦租出；新能源原动开垦制造；新能源原动开垦销售；工程料理服务；特种功课东谈主员安全技能培训；信息技术磋议服务；业务培训（不含栽培培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；肥料销售。许可面目：危急化学品经营；谈路货色运载（不含危急货色）；谈路危急货色运载；发电业务、输电业务、供（配）电业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；缔造工程施工（除核电站建设经营、民用机场缔造）。主营业务纸浆、融解浆、纤维素的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（5）营口圣泉高科材料有限公司公司称呼营口圣泉高科材料有限公司成立地间 2002-10-22 注册成本 4,804.82 万元实得益本 4,804.82 万元持有权益比例 100.00% 注册地址辽宁省营口市鲅鱼圈区营口圣泉高科材料有限公司-办公楼许可面目：危急化学品生产。（照章须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径，具体经营面目以辩论部门批准文献不详可证件为准）一般面目：合成材料制造（不含危急化学品）；货色进出口；轻质经营范围建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；塑料成品制造；针纺织品及原料销售；服装衣饰批发；石墨烯材料销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；新材料技能研发；纸成品制造；纸成品销售。（除照章须经批准的面目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）主营业务酚醛树脂的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（6）承德东伟新材料科技有限公司公司称呼承德东伟新材料科技有限公司成立地间 2008-11-21 注册成本 3,988.86 万元实得益本 3,988.86 万元持有权益比例 51.00% 注册地址滦平县金沟屯镇滦河沿村新材料技能推广服务；铸型用砂开采（限取得采矿许可证后按其审定的经营范围期限、范围从事经营）；擦洗砂、烘干砂、覆膜砂、焙烧砂、石油压裂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书砂制造、销售；销售编织袋、塑料袋（厚度不低于 0.025 毫米）；金属门窗、塑料门窗制造、销售；铝塑型材、门窗配件销售；建筑用玻璃制品制造、销售；销售建材（不含有毒无益品）；谈路普通货色运载。（依法须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径）主营业务锻造用砂开采、覆膜砂、石油压裂砂的制造、销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润（7）山东圣泉新材料科技有限公司公司称呼山东圣泉新材料科技有限公司成立地间 2006-3-6 注册成本 100.00 万好意思元实得益本 100.00 万好意思元持有权益比例 100.00% 注册地址济南市章丘区刁镇化工产业园许可面目：危急化学品生产；危急化学品经营。（照章须经批准的面目，经辩论部门批准后方可开展经营行径，具体经营面目以辩论部门批准文件不详可证件为准）一般面目：货色进出口；化工居品生产（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；经营范围电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化学品）；石墨及碳素成品制造；石墨及碳素成品销售；技能服务、技能开发、技术磋议、技能交流、技能转让、技能推广；耐火材料生产；耐火材料销售；普通机械开垦安装服务；环境保护专用开垦制造；环境保护专用设备销售。（除照章须经批准的面目外，凭营业派司照章自主开展经营活动）主营业务酚醛树脂的研发、生产和销售最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单元：万元）总财富营业收入净财富净利润上述枢纽子公司包括单体口径总财富、净财富、营业收入、净利润恣意有计划占公司最近一年度合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，以及出于骨子重于风物角度，虽财务有计划占比未达到上述要求，但经营业务、异日发展政策、持有天资或证照等对公司业务发展具有枢纽影响的子公司。枢纽子公司最近一年度财务数据还是信永中庸司帐师事务（特殊普通结伴）审计。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（三）参股公司限制 2025 年 6 月 30 日，公司参股公司如下：限度比序号公司称呼注册成本（万元）股东组成主营业务住所成立地间例（%）济南圣泉集团股份有限公司 50%、艾尼山东省济南市高济南艾尼凯斯特软件凯斯特软件股份有运筹帷幄机软硬件的新区舜华路 2000 有限公司限公司 40%、济南艾开发、生产号舜泰广场 8 号尼凯斯特软件有限楼 1-1301 室西区公司 10% 奇妙（济南）企业管理磋议结伴企业（有限结伴）47.94%、济中国（山东）开脱东谈主工智能软件的山东奇妙智能科技有南圣泉集团股份有贸易试验区济南限公司限公司 41.95%、山东片区舜泰广场 8 售财金科技投资发展号楼 1401 中心（有限结伴）四川物科金硅新材料科技有限包袱公陕西省榆林市佳陕西物科金硅新材料电子专用材料制科技有限包袱公司造与研发能源科技有限公司开发区景不雅大路海南春恒投资有限内蒙古自治区鄂公司 26%、王志德尔多斯市鄂托克鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司料科技有限公司苏力迪东街巴音中国锻造协会集团股份有限公司集团股份有限公司山铸业有限公司材料科技股份有限北京市丰台区南公司 8.9552%、新兴中铸异日栽培科技（北东谈主才中介服务、四环西路 188 号京）有限公司企业料理磋议十八区 1 号楼 1 至控股（集团）有限公司 2.9851%、王晋漳环保开垦有限公司 1.4925%、济南庚辰锻造材料有限公司 1.4925%、襄阳好意思利信科技有限包袱公司 1.4925% 鲁资创业投资有限对未上市企业的鲁资（章丘）股权投资公司 65%、济南圣泉股权投资、对上章丘市政务区民集团股份有限公司市公司定向刊行泰路 49 号伙）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书限度比序号公司称呼注册成本（万元）股东组成主营业务住所成立地间例（%）产运营有限公司辩论磋议服务睿投良友理有限公司 1.67% 尹哲 74%、何志远连云港市灌云县连云港临海新材料有碳素新材料研发限公司与生产股份有限公司 11% 路1号哈尔滨竹非科技有限公司 61%、王蕾哈尔滨市南岗区生物资新材料应黑龙江黑大生物资新 24.5%、黑龙江黑大学府路 68 号软件材料科技有限公司财富经营有限公司大厦 3 层写字间生产、销售团股份有限公司 4% 济南广博房地产开山东省济南市章济南宏圣置业有限公发有限公司 90%、山房地产开发、销丘区双山街谈经司东圣泉新材料股份售十东路以北、世纪有限公司 10% 西路以东云南镕名红投资有限公司 85.92%、国泰君安证券股份有限公司作念市专用证券销售变频调速账户 6.4%、陈建义器、软启动器、上海市奉贤区望威尔凯电气（上海）股 5.07%、济南圣泉唐凹凸压电器成套份有限公司和唐生物科技有限开垦、拼装软启公司 1.6% 动器、变频器、开源证券股份有限健康料理磋议公司作念市专用证券账户 0.64%、南君一又黄杰 25.48%、北京物科清能科技有限公司 14.24%、德阳物科金硅企业料理服务四川省德阳市罗四川物科金硅新材料锂电板材料研发科技有限包袱公司生产伙）11.23%、山东圣红玉路 37 号泉新能源科技有限公司 0.94%、其他股东 48.11% 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司医药居品的研发、生产、销售 Holdings Limited75% HYUNDAI 农居品、纺织品朴泰俊 67.45%、朴炳 FARM&TECH 的加工、贸易；哲 3.55%、山东圣泉新材料股份有限公 DISTRIBUTION CO., 进出口、技能研 LTD. 司 29% 究开发和服务济南圣泉集团股份软件开发和发 AnyCasting 有限公司持有 50%、 SoftwareCo.,Ltd. AnyCasting Co., Ltd. 信息处理和传播持有 50% The Chemours Company、yushan 绿色氢能技能、 Yan 等持有 96.59%，阴阳离子交换膜圣泉香港有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书限度比序号公司称呼注册成本（万元）股东组成主营业务住所成立地间例（%）三、控股股东及现实限度东谈主基本情况（一）刊行东谈主控股股东及现实限度情面况限制 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司现实限度东谈主是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生平直持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总额的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生平直持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出身，硕士研究生学历，高档经济师，国务院特殊津贴赢得者；曾任十二届宇宙东谈主大代表、山东省第十三届东谈主民代表大会代表，现任中国光彩事迹促进会副会长、山东省光彩事迹促进会副会长、山东省总商会巨匠磋议委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出身，本科学历，济南大学产业西宾、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展定约秘书长、宇宙工商联后生企业家委员会委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国锻造协会副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省科技装备业商会会长、济南（国际）先进材料产业定约理事长、济南市后生民营企业家商会名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总司理兼圣泉集团证券部司理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼财富料理部司理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月于今，任圣泉集团董事、总裁。（二）控股股东和现实限度东谈主所持股份及权属情况限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股股东及现实限度东谈主平直持有的公司股份偏激质押情况如下：股东称呼股东性质持股数目（股）持股比例质押数目（股）质押比例唐一林境内自然东谈主 140,482,995 16.60% 40,210,000 28.62% 唐地源境内自然东谈主 74,180,000 8.76% 33,340,000 44.94% （三）持股 5%以上股东情况除公司现实限度东谈主唐一林、唐地源之外，公司无其他持股 5%以上股东。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书四、枢纽承诺偏激履行情况（一）呈报期内正在履行的承诺及履行情况承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况或者录用他东谈摆布理本东谈主平直和盘曲持有的公司初次公开刊行股票前已刊行股份，也不由公司回购本东谈主平直和盘曲持有的公司初次公开发行股票前已刊行股份。年转让股份数不额外本东谈主平直或盘曲所持有的刊行东谈主股份总额的锁如期限届满后，若本东谈主在职期届满后辞职的，辞职后半年内不转让本东谈主所持有的公司股份；若本东谈主在职期届满前辞职的，在本东谈主就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内络续顺从下列限制性端正：（1）与初次公公司现实限度每年转让的股份不额外本东谈主所持有刊行东谈主股份总额的 25%；（2）离严格按承诺开刊行相东谈主唐一林、唐股份限售职后半年内，不转让本东谈主所持刊行东谈主股份；（3）《公司法》对董事、 2021-8-10 36 个月履行关的承诺地源监事、高档料理东谈主员股份转让的其他端正。因刊行东谈主进行权益分拨等导致本东谈主平直持有刊行东谈主股份发生变化的，仍应顺从上述端正。于刊行价。公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于刊行价钱，或者公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价钱，本东谈主理有的公司股票的锁如期限届满后自动延长 6 个月。上述刊行价钱指公司初次公开刊行股票的刊行价钱，如果公司上市后因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则刊行价钱与本东谈主的持股数目按照上海证券交易所的联系端正作除权除息处理。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况范性文献、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本东谈主兴盛自动适用变更后的法律、律例、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。以上承诺为不可废除的承诺，本东谈主如违犯上述承诺的，则因此赢得的收益归公司系数。持有公司股份的公司现实限度东谈主支属吕广芹、梁志银、唐一森、唐俊卿、张好意思芹、焦兆忠、吕广珍承诺：持有公司股份自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或的公司现实控者录用他东谈摆布理本东谈主平直和盘曲持有的公司初次公开刊行股票前已制东谈主支属吕广刊行股份，也不由公司回购本东谈主平直和盘曲持有的公司初次公开刊行芹、梁志银、严格按承诺股份限售股票前已刊行股份。 2021-8-10 36 个月唐一森、唐俊履行在本东谈主理有公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、律例、范例性卿、张好意思芹、文献、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本东谈主兴盛自动适用变焦兆忠、吕广更后的法律、律例、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。珍以上承诺为不可废除的承诺，本东谈主如违犯上述承诺的，则因此赢得的收益归公司系数。公司现实限度东谈主唐一林和唐地源承诺：将严格顺从本东谈主所作出的对于所持公司股份锁如期的承诺。锁如期满后，在顺从辩论法律、律例及范例性文献端正且不抵抗已作出的承诺的情况下，不错通过包括二级市集连合竞价交易、巨额交易、契约转公司现实限度让等证券交易所招供的正当方式进行减持；严格按承诺东谈主唐一林、唐其他 2021-8-10 耐久有用地源不低于刊行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、成本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行动，股份价钱、股份数目按端正作念相应调整。些许端正》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况东及董事、监事、高档料理东谈主员减持股份实施确定》（上证发[2017]24 号）《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2019]52 号）等辩论法律、律例及范例性文献的端正进行减持操作，并信得过、准确、完整、实时履行信息败露义务。本东谈主将实时向公司申报本东谈主理有的股份数目及变动情况。如国度法律、行政律例、部门规章、范例性文献及中国证监会、上海证券交易所等监管机关对于减持股份事项另有端正或有新端正的，本东谈主承诺从其端正执行。归公司系数。公司现实限度东谈主唐一林、唐地源作出如下承诺：公司现实限度东谈主唐一林、唐其他 2021-8-10 耐久有用的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会履行地源公众投资者谈歉，因本东谈主违犯上述承诺而给公司或公司股东形成损失的，将照章承担补偿包袱。（二）刊行东谈主董事、高档料理东谈主员承诺为填补公司初次公开刊行股票并上市可能导致的投资者即期答复减少，切实优化投资答复，维护投资者额外是中小投资者的正当权益，公司董事、高档料理东谈主员签署了《对于填补摊薄即期答复措施的承诺》，作出如下承诺：公司董事、高 1、本东谈主不会无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也严格按承诺其他 2021-8-10 耐久有用级料理东谈主员不选定其他方式损害刊行东谈主利益。履行行径。刊行东谈主填补答复措施的执行情况相挂钩。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况刊行东谈主填补答复措施的执行情况相挂钩。的其他监管端正的，且上述承诺不可满足监管机构该等端正时，本东谈主承诺届时将按照辩论端正出具补充承诺。定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向刊行东谈主股东和社会公众投资者谈歉，因本东谈主违犯上述承诺而给刊行东谈主或刊行东谈主股东形成损失的，将照章承担补偿包袱。如公司招股说明书偏激摘抄有失实纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将照章补偿投资者损失。公司将在该等犯法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化模范、积极协商、先行赔付、切实保障投资者额外是中小投资者利益的原则，按照投资者平直遭受的可测算的经济损失遴荐与投资者妥协、通过第严格按承诺公司其他 2021-8-10 耐久有用三方与投资者长入及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由履行此遭受的平直经济损失。若本公司违犯上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述补偿措施向股东和社会公众投资者谈歉，并按监管部门及联系司法机关认定的现实损失向投资者进行补偿。行东谈主是否适正当律端正的刊行条件组成紧要、骨子影响的，将照章回公司现实限度购初次公开刊行的一起新股，且将购回已转让的原限售股份，致使投严格按承诺东谈主唐一林、唐其他资者在证券交易中遭受损失的，将照章补偿投资者损失。本东谈主将在该 2021-8-10 耐久有用履行地源等犯法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化模范、积极协商、先行赔付、切实保障投资者额外是中小投资者利益的原则，按照投资者平直遭受的可测算的经济损失遴荐与投资者妥协、通过第三方与投资者长入及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭受的济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况平直经济损失。若本东谈主违犯上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述补偿措施向股东和社会公众投资者谈歉，并按监管部门及联系司法机关认定的现实损失向投资者进行补偿。断圣泉集团是否适正当律端正的刊行条件组成紧要、骨子影响，并违法事实已由监管部门作出认定的，本东谈主承诺将督促圣泉集团履行股份回购事宜的决策模范，并在圣泉集团召开董事会对回购股份作念出决议时，本东谈主承诺就该等回购事宜在董事会中投赞好意思票。资者在证券交易中遭受损失的，将照章补偿投资者损失。本东谈主将在该董事、监事及等犯法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化模范、积极协商、严格按承诺其他 2021-8-10 耐久有用高档料理东谈主员先行赔付、切实保障投资者额外是中小投资者利益的原则，按照投资履行者平直遭受的可测算的经济损失遴荐与投资者妥协、通过第三方与投资者长入及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭受的平直经济损失。本东谈主不因其职务变更、辞职等情形而断绝履行本承诺。若本东谈主违犯上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者谈歉，并按监管部门及联系司法机关认定的现实损失向投资者进行补偿。股东的利益；本东谈主及本东谈主限度的除刊行东谈主偏激子公司之外的其他公司咫尺莫得、将来也叛逆直或盘曲从事与刊行东谈主偏激控股子公司现存及控股股东、实将来从事的业务组成同行竞争的任何行径，并兴盛对违犯上述承诺而严格按承诺科罚同行竞争 2021-8-10 耐久有用际限度东谈主给刊行东谈主形成的经济损失承担补偿包袱。履行制的除刊行东谈主偏激子公司之外的其他公司保证不在职何地域以任何风物从事法律、律例和中国证券监督料理委员会认定的可能与公司构济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况成同行竞争的行径，包括不在中国境表里投资、收购、兼并与刊行东谈主主营业务或者主营居品一样或者相似的公司、企业或者其他经济组织。而本东谈主及本东谈主限度的企业已对此进行生产、经营的，本东谈主承诺将该企业所持有的可能发生的同行竞争业务或股权进行转让，并首肯刊行东谈主在同等交易条件下有优先收购权和经营权。本东谈主严格履行承诺，若违犯上述承诺，本东谈主将立即罢手违犯承诺的行为，并对由此给刊行东谈主形成的损失照章承担补偿包袱。限度的其他企业与刊行东谈主偏激控股子公司不存在其他紧要关联交易。用本东谈主的控股股东、现实限度东谈主地位，就刊行东谈主与本东谈主辩论的任何干联交易选定任何行动和谋取不方正利益；不利用本东谈主的控股股东、实际限度东谈主地位，专诚促使刊行东谈主作出侵扰其他股东正当权益的决定。控股股东、实之间发生关联交易；对于确有必要且无法躲藏的关联交易，严格执行严格按承诺科罚关联交易 2021-8-10 耐久有用际限度东谈主辩论法律、律例、规章、范例性文献及《公司轨则》等轨制中关联交履行易决策模范及躲藏轨制等方面的端正，确保关联交易适合公开、公谈、自制的原则并具有公允性，不损害刊行东谈主或刊行东谈主的其他股东利益。公司进行交易，而给刊行东谈主或刊行东谈主的其他股东形成损失的，由本东谈主承担补偿包袱。关系期间，本承诺持续有用。严格按承诺特定对象公司其他再新增对类金融业务的资金干预（包括增资、借债等万般风物的资金 2023-3-27 金使用完了履行刊行股票干预）。前或召募资济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况金到位 36 个月内公司向特定对本次刊行的认购对象已出具承诺如下：本东谈主不存在以下情形：1、法严格按承诺象刊行股票认其他律律例端正阻拦持股；2、本次刊行的中介机构或其负责东谈主、高档管 2023-3-27 耐久有用履行购对象唐地源理东谈主员、承办东谈主员等非法持股；3、欠妥利益输送。本公司及全体董事、监事、高档料理东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、董事、监事及严格按承诺其他准确、完整，不存在失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原 2023-3-27 耐久有用高档料理东谈主员履行则履行承诺，并承担相应的法律包袱。本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在失实控股股东、实严格按承诺其他纪录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 2023-3-27 耐久有用际限度东谈主履行的法律包袱。公司控股股东和现实限度东谈主唐一林、唐地源先生作出如下承诺：的端正哄骗股东权利，不越权打扰圣泉集团经营料理行径，不犯法侵占圣泉集团利益。控股股东、实 2、自本承诺出具日至圣泉集团本次刊行实施完了前，若中国证监会严格按承诺其他 2023-3-27 耐久有用际限度东谈主作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新的监管端正，且本承诺的第履行一条承诺内容不可满足中国证监会前述新端正时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新端正出具补充承诺。如上述承诺被阐明是不信得过的或未被顺从，本东谈主将向圣泉集团补偿经济损失，并承担相应的法律包袱。授予登记完成之日起至激勉对象获与股权激本公司不为任何激勉对象依本激勉计划获取联系权益提供贷款以及严格按承诺公司承诺其他 2022-9-22 授的一起限励辩论其他任何风物的财务资助，包括为其贷款提供担保。履行制性股票解锁或刊出完毕之日止济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时期承诺期限履行情况授予登记完成之日起至激勉对象获本激勉计划辩论信息败露文献不存在失实纪录、误导性讲述或者紧要严格按承诺公司承诺其他 2022-9-22 授的一起限遗漏。履行制性股票解锁或刊出完毕之日止授予登记完成之日起至若公司因信息败露文献中有失实纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，导致不适合授予权益或哄骗权益安排的，激勉对象应当自辩论信息败露严格按承诺股票激勉对象其他 2022-9-22 授的一起限文献被证实存在失实纪录、误导性讲述或者紧要遗漏后，将由本激勉履行承诺制性股票解计划所赢得的一起利益返还公司。锁或刊出完毕之日止济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（二）本次刊行所作出的枢纽承诺情况薄即期答复的填补答复措施的承诺为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，公司董事、高档料理东谈主员作出如下承诺： “1、承诺不得无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；定的薪酬轨制与公司填补即期答复措施的执行情况相挂钩；的股权激勉行权条件与公司填补即期答复措施的执行情况相挂钩；交易所等证券监管机构作出对于填补即期答复措施偏激承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不可满足该等端正时，本东谈主承诺届时将按照最新端正出具补充承诺；据法律、律例及证券监管机构的联系端正承担相应法律包袱。” 即期答复的填补答复措施的承诺为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、现实限度东谈主承诺如下： “1、本东谈主承诺依照辩论法律、律例及上市公司轨则的联系端正哄骗股东权利，承诺不越权打扰上市公司经营料理行径，不侵占上市公司的利益；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书东谈主对此作念出的任何联系填补即期答复措施的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给上市公司或者投资者形成损失的，本东谈主兴盛照章承担对上市公司或者投资者的补偿责任；证券交易所作出对于填补即期答复措施偏激承诺的其他新的监管端正，且上述承诺不可满足该等端正时，承诺届时将按照最新端正出具补充承诺。” 级料理东谈主员针对认购本次可转债的说明及承诺（1）现实限度东谈主、董事（不含寥寂董事）、监事及高档料理东谈主员为保护公众投资者权益，幸免触及短线交易，根据《证券法》等辩论端正的要求，公司现实限度东谈主、董事（不含寥寂董事）、监事及高档料理东谈主员承诺如下： “1、若本东谈主在本次刊行可转债认购之日起前六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债刊行认购；东谈主将根据市集情况决定是否参与本次可转债的认购，若认购班师则本东谈主承诺将严格顺从辩论法律律例对短线交易的要求，自本次刊行可转债认购之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债；诺平直或盘曲减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益一起归上市公司所有，并照章承担由此产生的法律包袱；监管机构的要求发生变化的，本东谈主承诺将自动适用变更后的辩论法律、律例、规范性文献、政策及证券监管机构的要求。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书五、董事、监事、高档料理东谈主员及中枢技能东谈主员情况（一）董事、监事、高档料理东谈主员任职情况及任职经验限制呈报期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中寥寂董事 3 名。公司监事会由 3 名监事组成，其中陈德行动职工代表监事，由公司职工代表大会选举通过。公司现任董事、监事、高档料理东谈主员均适正当律律例端正的任职经验。限制呈报期末，刊行东谈主董事、监事、高档料理东谈主员的基本情况如下：姓名公司职务性别任期肇始日期任期扫尾日期唐一林董事长男 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 唐地源男总裁 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 江成真男副总裁 2025-3-13 2028-3-12 王武宝董事男 2025-3-13 2028-3-12 周勇寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 葛锐寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 刘岐寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 陈德行监事会主席男 2025-3-13 2028-3-12 柏兴泽监事男 2025-3-13 2028-3-12 申宝祥监事男 2025-3-13 2028-3-12 徐传伟常务副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 唐磊副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 张亚玲财务总监女 2025-3-13 2028-3-12 巩同生董事会秘书男 2025-3-13 2028-3-12 赵欢欢总裁助理男 2025-3-13 2028-3-12 呈报期后公司监事会存在变化情况。根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《对于新〈公司法〉配套轨制规则实施辩论过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院对于实施监会配套轨制规则等端正，在公司轨则中端正在董事会中设审计委员会，哄骗《公司法》端正的监事会的权益，不设监事会或者监事。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书案。为进一步提高公司治理水平，范例公司运作，刊行东谈主根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司轨则指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律律例及规范性文献的辩论端正，结合现实情况，《监事会议事规则》等监事会辩论轨制相应废止，监事会的权益由审计委员会哄骗，并对《公司轨则》辩论内容赐与编削。（二）董事、监事、高档料理东谈主员经历及行动操守探问（1）董事会成员唐一林先生，简历见上述现实限度东谈主简历。唐地源先生，简历见上述现实限度东谈主简历。江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出身，本科学历，正高档工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工计划设想院工艺系主任工程师；2001 年 6 月于今，任圣泉集团董事、副总裁。王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出身，研究生学历，中国科学院化学研究所博士，副高档工程师。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任鲁南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药股份有限公司，历任研发司理，研究所长处助理，研究所长处；2022 年 8 月至今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总司理。周勇先生，寥寂董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出身，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴巨匠，山东省决策磋议委员会巨匠库巨匠，山东省政协应用型智库巨匠，山东省智库决策磋议巨匠—绿色低碳中枢团队首席专家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二级研究员（西宾）等第。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事经济研究责任，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发展政策研究所从事软科学研究，曾任副长处（2004-2019）等，发展和生态好意思丽研究。兼任山东科学学与科技料理研究会副会长（法东谈主代表），中国科技有计划研究会常务理事，山东省可持续发展研究会常务理事。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书葛锐先生，寥寂董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出身，博士研究生学历，山东财经大学司帐学院西宾。2005 年 7 月至 2012 年 1 月,赴任于山东经济学院,历任司帐学院讲师、研究生部培养料理科副科长、财富评估系主任。刘岐先生，寥寂董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出身，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月赴任于山东经济学院（现山东财经大学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职于中原证券有限公司山东分公司投资银行部，历任业务司理、高档司理，2003 年 5 月于今任职于山东省企业托管经营股份有限公司，任研究发展部司理，2013 年 10 月于今，任山东敦和置业有限公司董事。（2）监事会成员陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出身，本科学历，国家注册安全工程师，高档工程师。1995 年 9 月至 2004 年 8 月，历任山东平阴铝厂安全环保处安全工程师、安全摆布等职位；2004 年 8 月至 2022 年 6 月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安一起总司理等职位；2019 年 1 月于今，任圣泉集团党委委员；2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任圣泉集团安一起总工程师；会主席、职工代表监事。申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出身，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售料理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部司理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总司理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质料料理部副总司理兼检测中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗亭计划小组副组长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险料理委员会副主任；圣泉集团政策采购部总司理；2025 年 1 月于今任圣泉集团合规风控部总司理；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出身，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017 年 1 月于今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月于今，任圣泉集团监事。（3）高档料理东谈主员唐地源，董事兼总裁，简历见上述现实限度东谈主简历。江成真，董事兼副总裁，简历见上述董事会成员简历。徐传伟先生，常务副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出身，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任章丘助剂厂技能员；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，历任圣泉集团技能科副科长、糠醇车间主任、质料料理办公室主任、聚四氢呋喃面目司理等职务；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任倍进陶瓷公司副司理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任圣泉集团供应部司理；2014 年集团副总裁；2019 年 2 月于今，任圣泉集团常务副总裁。唐磊先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出身，研究生学历，研究员级高档工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月，历任中国武器工业第 53 研究所技能员、助理工程师、工程师，科研计划处料理员、副处长、处长、副总工程师、副长处；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，历任中国武器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副通知、纪委通知、工会主席；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，历任中国武器工业集团豫西工业集团公司纪委通知、党委副通知、工会主席；2018 年 12 月于今，任圣泉集团副总裁。张亚玲女士，财务总监，中国国籍，无境外居留权，1972 年出身，中欧国际工商学院 FMBA，正高档司帐师，注册税务师、山东大学经济学院税务专科学位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任圣泉集团司帐、财务部副司理；2003 年 9 月至 2007 年 5 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部司理；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书务总监。巩同生先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出身，本科学历。曾赴任于济南志友集团股份有限公司、山东法因数控机械股份有限公司；2015 年 1 月，任圣泉集团证券部总司理、证券事务代表。2025 年 3 月于今任圣泉集团董事会秘书。赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出身，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司开垦工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国度精馏技能工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津好意思加恒升科技发展有限公司总工程师;2022 年 11 月至 2023 年 5 月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工巨匠；2023 年 5 月至 2024 年 12 月，任圣泉集团总工程师；2024 年 4 月于今，任圣泉集团总裁助理。刊行东谈主董事、监事及高档料理东谈主员均能够顺从联系法律、律例的端正，不存不才列情形：（1）被中国证监会选定证券市集禁入措施尚在禁入期的；（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开驳诘；（3）因涉嫌违警被司法机关立案窥探或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案探问。同期，刊行东谈主的董事、监事和高档料理东谈主员已掌执进入证券市集应具备的法律、行政律例和辩论常识，明察上市公司偏激董事、监事和高档料理东谈主员的法定义务和包袱，具备阔气的诚信水准和料理上市公司的智力及教育。（三）董事、监事、高档料理东谈主员胜任智力和勤劳尽责探问公司董事、监事及高档料理东谈主员已掌执进入证券市集应具备的法律、行政法规和辩论常识，已明察上市公司偏激高档料理东谈主员的法界说务和包袱，具备阔气济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书的诚信水准和料理上市公司的智力及教育。公司董事、监事及高档料理东谈主员具有包袱感和敬业精神，把主要元气心灵放在公司的业务发展上，勤劳尽责地为公司服务。公司的董事、监事及高档料理东谈主员具备较强的管奢睿力，能够胜任所任职务。（四）董事、监事、高档料理东谈主员薪酬及兼职情况序号姓名公司职务酬谢总额（万元）酬谢董事总裁董事副总裁限制呈报期末，公司现任董事、监事及高档料理东谈主员的对外兼职情况如下：其他单元任职情况姓名职务任职其他企业称呼职位宇宙工商联科技装备业商会常务会长唐一林董事长中国光彩事迹促进会副会长山东省光彩事迹促进会副会长济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其他单元任职情况姓名职务任职其他企业称呼职位巨匠磋议委员会副主山东省总商会任山东省儒商研究会副会长中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发秘书长展定约宇宙工商联后生企业家委员会委员中国民营经济国际合作商会副会长中国锻造协会副会长中国合成树脂协会副理事长中国电子材料行业协会副理事长唐地源董事、总裁济南大学产业西宾中华宇宙工交易联合会后生委员会副会长山东省科技装备业商会会长济南（国际）先进材料产业定约理事长济南市后生民营企业家商会名誉会长济南市社会扶贫基金会副理事长王武宝董事英国宝欧信特有限公司董事山东省生态好意思丽研究中心主任山东科学学与科技料理研究会副会长，法东谈主代表山东省更动方法研究会（筹）副会长山东省可持续发展研究会常务理事周勇寥寂董事中国科技有计划研究会常务理事山东双一科技股份有限公司寥寂董事山东省日照运总交通集团有限公司董事山东生泰期间生态环保发展有限公司监事文行（山东）栽培科技有限公司执行董事、法东谈主代表山东财经大学西宾山东省财富评估协会理事葛锐寥寂董事中国司帐学会财务成天职会理事山东卫生经济学会数智财务分会副主任委员山东敦和置业有限公司董事刘岐寥寂董事山东省企业托管经营股份有限公司研究司理发展部张亚玲财务总监山东大学经济学院税务专科学济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其他单元任职情况姓名职务任职其他企业称呼职位位研究生合作导师巩同生董事会秘书济南宏圣置业有限公司监事（五）呈报期内董事、监事、高档料理东谈主员的变动情况限制 2022 年 1 月 1 日，刊行东谈主董事、监事、高档料理东谈主员的具体情况如下表所示：姓名职务唐一林董事长唐地源董事、总裁江成真董事、副总裁祝建勋董事、副总裁孟庆文董事、副总裁、董事会秘书孟欣董事黄俊寥寂董事李军寥寂董事孟军丽寥寂董事陈德行监事会主席申宝祥监事柏兴泽监事邓刚副总裁徐传伟常务副总裁吕冬生副总裁张亚玲财务总监（1）2021 年 12 月 30 日，刊行东谈主召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《对于提名公司第九届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案》及《对于提名公司第九届董事会寥寂董事候选东谈主的议案》，提名唐一林、唐地源、江成真及孟庆文为公司非寥寂董事候选东谈主，提名黄俊、李军及孟军丽为公司寥寂董事候选东谈主。2022 年 1 月 17 日，刊行东谈主召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于选举济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司第九届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案》及《对于选举公司第九届董事会独立董事候选东谈主的议案》，选举唐一林、唐地源、江成真、孟庆文为刊行东谈主第九届董事会非寥寂董事，选举黄俊、李军、孟军丽为刊行东谈主第九届董事会非寥寂董事。同日，第九届董事会第一次会议选举唐一林为第九届董事会董事长。（2）2025 年 2 月 24 日，刊行东谈主召开第九届董事会第三十五次会议，提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选东谈主，提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会寥寂董事候选东谈主。2025 年 3 月 13 日，刊行东谈主召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于选举董事的议案》及《对于选举寥寂董事的议案》，选举唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非寥寂董事，选举周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会寥寂董事。同日，发行东谈主召开第十届董事会第一次会议，选举唐一林先生为公司董事长。（1）2021 年 12 月 31 日，刊行东谈主召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《对于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选东谈主的议案》，提名申宝祥、柏兴泽为公司第九届监事会非职工代表监事候选东谈主。2022 年 1 月 17 日，刊行东谈主召开 2022 年第一次临时股东大会，选举非职工监事申宝祥、柏兴泽，职工代表大会选举陈德行动职工代表监事。同日，刊行东谈主召开第九届监事会第一次会议，选举陈德行动监事会主席。（2）2025 年 2 月 24 日，刊行东谈主召开第九届监事会第二十七次会议，提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选东谈主。公司于工代表监事。2025 年 3 月 13 日，刊行东谈主召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于选举监事的议案》，选举申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事。同日，刊行东谈主召开第十届监事会第一次会议，首肯选举陈德行先生为公司监事会主席。（1）2022 年 1 月 17 日，刊行东谈主召开第九届董事会第一次会议通过决议，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书首肯聘任唐地源为总裁，徐传伟为常务副总裁，江成真、唐磊为副总裁，孟庆文为董事会秘书，张亚玲为财务总监。（2）于 2024 年 4 月 18 日，刊行东谈主召开第九届董事会第二十六次会议，同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理。（3）2025 年 3 月 13 日，刊行东谈主召开第十届董事会第一次会议，首肯聘任唐地源先生为公司总裁，徐传伟先生为公司常务副总裁，江成真先生、唐磊先生为公司副总裁，张亚玲女士为公司财务总监，赵欢欢先生为公司总裁助理，巩同生先生为公司董事会秘书。（六）董事、监事、高档料理东谈主员及中枢技能东谈主员之间支属关系探问公司董事长唐一林先生与公司总裁、董事唐地源先生系父子关系。除上述情况外，公司现任董事、监事、高档料理东谈主员互相之间不存在支属关系。（七）董事、监事、高档料理东谈主员及中枢技能东谈主员持股偏激它对外投资情况探问限制呈报期末，董事、监事及高档料理东谈主员平直持有公司股份情况如下：序号姓名职务持股数目（万股）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号姓名职务持股数目（万股）算计 - 23,119.77 限制呈报期末，公司现任董事、监事及高档料理东谈主员主要对外投资情况如下：姓名职务对外投资公司持股比例山东生泰期间生态环保发展有限公司 5.00% 周勇寥寂董事文行（山东）栽培科技有限公司 51.00% 王武宝董事济南尚泉投资结伴企业（有限结伴） 48.34% （八）董事、监事、高档料理东谈主员偏激他东谈主员激勉情况呈报期内，公司存在董事、监事、高档料理东谈主员及中枢技能东谈主员激勉情况，具体如下：公司 2022 年限制性股票激勉计划（草案）>偏激摘抄的议案》、《对于年限制性股票激勉计划实施考核料理办法>的议案》、《对于提请股东大会授权董事会办理公司股权激勉计划辩论事项的议案》，公司寥寂董事对此发表了首肯的寥寂意见，讼师出具了相应的法律意见书。于偏激摘抄的议案》、《对于《对于提请股东大会授权董事会办理公司股权激勉计划辩论事项的议案》。其中董事、监事、高档料理东谈主员激勉情况如下表所示：股权激勉股数占本次股权激勉序号姓名职务（股）总股数比例（%）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书六、公司所处行业基本情况（一）行业监督料理体制和主要法律律例按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于低级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码 C2651）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。（1）合成树脂行业监管体制合成树脂行业属于完全竞争性行业，政府摆布部门按照产业政策进行宏不雅调控领导，行业内各企业面向市集自主经营，已充分终明晰市集化竞争。国度发展和编削委员会、国度工业和信息化部、国度市集监督料理总局、国家生态环境部等行业摆布部门主要负责行业产业政策的制定、行业发展计划等宏不雅料理。国度发展和编削委员会承担了行业的宏不雅料理职能，主要负责制订产业政策、拟定行业计划、面目审批、领导技能改造等料理责任。国度工业和信息化部主要负责制定行业发展政策、发展计划及产业政策、拟定技能圭臬、领导行业技能更动和技能跳跃、组织实施与行业辩论的国度科技紧要专项、鼓舞辩论科研后果产业化，并对行业的发展进行举座宏不雅调控。国度市集监督料理总局主要负责行业技能范例，照章监管生产和销售，范例市集行动。合成树脂行业按照居品应用领域不同，分别由中国合成树脂供销协会、中国锻造协会进行自律料理。中国合成树脂供销协会成立于 2011 年，是经民政部批准的、具有寥寂法东谈主经验的社团组织，主要职能包括产业探问研究、圭臬制订、贸易争端探问与融合、行业自律、专科培训等。中国锻造协会成立于 1986 年，是国度民政部注册、照章成立、受国务院国资委业务领导和业务监督料理的一级社团法东谈主单元，承担锻造业和锻造造型材料行业诱导和服务职能，主要负责产业与市集研究、对会员企业的全球服务、行业自律料理以及代表会员企业向政府提坐褥业发展建议和意见等。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）生物制造行业监管体制公司所处生物制造行业选定政府宏不雅调控和行业自律料理相结合的料理体制，由国度发改委和国务院设立的食物安全委员会办公室及辩论部门对行业进行宏不雅领导，由中国生物发酵产业协会对行业实施自律料理。国度发展和编削委员会负责产业政策的研究制定、拟订行业计划、政策领导、面目审批等料理责任，对行业发展计划进行宏不雅调控。生态环境部主要负责监督料理环境浑浊的防治，防患、限度化工类企业的环境浑浊和环境蹂躏的行动。国家卫生健康委员会承担食物安全笼统融合职责，并由市集监督和食物药品监督管理部门分别对食物的生产、流通实施监督。中国生物发酵产业协会成立于 1990 年，前身是中国发酵工业协会，2011 年根据行业发展需要，更名为中国生物发酵产业协会。中国生物发酵产业协会是由应用当代生物技能的发酵生产企业及科研院校等辩论单元，共同组成的宇宙性非盈利性社会组织，主要负责行业自律料理，参与制定国度圭臬、行业圭臬和团体圭臬。（3）先进电子材料及电板材料行业监管体制公司所处先进电子材料及电板材料行业实施国度行业摆布部门宏不雅调控与行业协会自律料理相结合的监管体制。其中，国度发展和编削委员会与工业和信息化部是行业的行政摆布部门，中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产业定约及中国化学和物理电源行业协会为行业自律组织。国度发展和编削委员会承担行业的宏不雅料理职能，主要负责拟订并组织实施行业发展政策、中耐久计划和年度计划，制定产业政策，领导新建面目与技能改造；国度工业和信息化部是行业的行政摆布部门，承担行业料理责任，领导拟定行业技能律例和行业圭臬，提议优化产业布局、结构的政策建议，领导行业更动和技能跳跃，鼓舞辩论可研后果产业化，促进行业技能推广应用。中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产业定约及中国化学和物理电源行业协会为行业自律组织。中国电子材料行业协会成立于 1991 年，主要负责协助制定国度圭臬、行业圭臬，开展国表里技能交流，协助企业开拓国外市集和引进新技能、资金及后果济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书转让等行径。中国电子化工新材料产业定约成立于 2015 年，主要负责推动联系产业政策的制定，开展对产业基础尊府的探问、蚁集、统计、研究，向国度辩论部门呈报本产业发展情况及存在的问题，提议发展建议，为政府制定辩论产业政策提供依据等。中国化学和物理电源行业协会成立于 1989 年，主要负责开展对电板行业国表里技能、经济和市集信息的采集、分析和交流责任，协助政府组织编制电板行业发展计划和产业政策等。行业主要法律、律例及政策下：（1）法律律例序称呼发布机构号济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序称呼发布机构号（2）主要政策序号称呼颁布部门主要内容对准新一代信息技能、高端装备、新材料、生物医药等政策重心，诱导社会各种资源鸠合，推动优势和政策产开发性金融和交易金融的优势，加大对新一代信息技能、高端装备、新材料等重心领域的解救力度。对传统制造业全面进行绿色改造，由轻佻型制造向集约型制造转变。加强《国度更动驱动发展政策中共中央、国务提要》院进步基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性要津技能水平。加速推动先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料，高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料，高端聚烯烃、特种合成橡胶工信部、发改及工程塑料等先进化工材料，先进建政部力鼓舞材料生产过程的智能化和绿色化改造，重心突破材料性能及因素控制、生产加工及应用等工艺技能，不断优化品种结构，提高质料稳重性和入伍寿命，诽谤生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。鼓舞能源结构清洁低碳化、大肆提高能效、进步高端石化居品供供水平、加速部《石油和化学工业“十四中国石油和化五”发展指南》学工业联合会化碳捕集利用、加大科技研发力度、大幅增加绿色低碳投资强度。工业和信息化坚持市集主导、更动驱动、绿色安全《对于“十四五”推动石部、国度发展和和洞开合作；到 2025 年，石化化工行领导意见》学技能部、生态局合理、绿色安全低碳的高质料发展环境部、救急管方式，高端居品保障智力大幅提高，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号称呼颁布部门主要内容理部、国度能源中枢竞争智力流露增强，高水平自立局自立迈出坚实程序。实施巨额基础材料巩固进步行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技能，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、爱戴稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等笼统竞争力。实施前沿材料前瞻布局行动，解救科研单元联合企业，把执新材料技能与信息技能、纳米技能、智能技能等交融发展趋势，发展超导材料、智能仿生、增材制造材料等，推动新的骨干材料体系化发展，强化应用领域的解救和诱导。实施材料基因工程计划，探索材料研发工业和信息化新模式的试点应用。实施要津材料应《“十四五”原材料工业发展计划》然资源部应用保障补偿机制，通过首台（套）、绿色建材推广等措施促进新材料应用。到 2025 年，原材料工业保障和引颈制造业高质料发展的智力流露增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳重；新材料产业鸿沟持续进步，占原材料工业比重流露提高；初步形成更高质料、更好效益、更优布局、愈加绿色、更为安全的产业发展方式。到 2035 年，成为世界枢纽原材料居品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面进步，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。鼓舞绿色方式勾通锻造和锻压生产全进程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、缔造绿色工场、发展绿色园区，工业和信息化深入鼓舞园区轮回化改造。推动企业《推动锻造和锻压行业高部、国度发展和质料发展的领导意见》编削委员会、生积极开展清洁生产，作念好节能监察执态环境部法、节能会诊服务责任，深入挖掘节能后劲。饱读舞企业选定高效节能熔真金不怕火、热处理等开垦，提高余热利用水平。推动高耗能高排放面目能源系统优化和梯级利用，打造节能低碳园区；推动石化化工行业开展节能降碳改造，《2030 年前碳达峰行动方案》色低碳技能，进步有色金属生产过程余热回收水平，推动居品能耗持续下降。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号称呼颁布部门主要内容贯彻落实宇宙新式工业化鼓舞大会精神，围绕鼓舞新式工业化、加速缔造制造强国和蚁集强国的政策部署，坚持加强圭臬引颈，进一步加速重心和《2024 年第一批行业圭臬工业和信息化制编削计划》部平、更动智力和国际化程度，建立健全满足产业高质料发展的新式圭臬体系。明确启动钠离子电板硬碳负极材料行业圭臬制定，推动技能范例化。工业和信息化研究突破超长命命高安全性电板体部、栽培部、科系、大鸿沟大容量高效储能、交通工学技能部、中国具出动储能等要津技能，加速研发固《对于推动能源电子产业发展的领导意见》银行保障监督池等新式电板。推广智能化生产工艺料理委员会、国与装备、先进集成及制造技能、性能家能源局测试和评估技能。（二）行业发展状态及趋势公司所以化学新材料和生物资新材料、新能源辩论居品的研发、生产、销售为主营业务的高新技能企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量鸿沟位居国内第一、世界前哨。公司居品中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂居品营业收入算计占比额外 50%。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于低级形态塑料及合成树脂制造行业（分类代码 C2651）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。（1）合成树脂行业基本情况公司合成树脂行业主要居品为酚醛树脂，酚醛树脂是最早终了工业化的合成树脂之一，因其具有显贵的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而无为应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。跟着我国制造大国的地位胁制踏实和进步，中国成为世界酚醛树脂成品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连更动高且仍在胁制发展之中。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书我国酚醛树脂行业起步于 1946 年，然则发展较慢，直至 20 世纪 80 年代仍处于起步阶段。编削洞开后，我国动手引进国外先进的酚醛技能和开垦，酚醛树脂行业动手缓缓发展起来。进入 21 世纪，我国的酚醛树脂产业进入快速发展阶段，以日本住友集团和松下集团为代表的外资企业纷繁在中国设立酚醛树脂生产基地，原土的酚醛树脂生产厂家中也陆续出现。咫尺，我国酚醛树脂的生产智力、工艺水和气居品品质都取得了巨大的跳跃，根据百川盈孚、国金证券研究所、山西证券研究所数据，2024 年度，我国酚醛树脂年产量达 160.18 万吨。现阶段，我国酚醛树脂的产量和消费量举座呈现稳步增长趋势，高端酚醛树脂存在市集供应缺口。伴跟着国内汽车、轨谈交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂消费量在辩论应用领域内还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市集发展空间仍然很大。我国酚醛树脂行业市集连合度较低、处于充分竞争状态。现阶段，我国酚醛树脂的中低端市集进初学槛较低，新进入企业较多，市集竞争日趋浓烈，而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市集由于技能壁垒较高，新进入企业较少，络续看护供不应求的局面。跟着国内酚醛树脂行业竞争程度加重以及环保监管力度加强，小鸿沟将面对被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市集集中度进一步提高。酚醛树脂不仅性能优异而且价钱便宜，凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为锻造材料、耐火材料、绝缘绝热材料、摩擦材料、模塑料、电子材料的基础原材料；因其低烟低毒秉性，酚醛树脂在机场、火车站、学校、病院等全球建筑设施及飞机里面诡秘材料的应用也渐渐增多。随着国内汽车、轨谈交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展，对酚醛树脂复合材料的需求量也大大加多，我国酚醛树脂消费量从 2014 年的济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书数据来源：百川盈孚、国金证券研究所跟着酚醛树脂应用领域的拓展及卑鄙行业的快速发展，我国酚醛树脂产量及产能稳步上升。根据百川盈孚、国金证券研究所、山西证券研究所数据，2014 至 2024 年，我国酚醛树脂的总产能从 116.00 万吨加多至 242.04 万吨，年复合增长率达 7.63%，总产量从 89.70 万吨加多至 160.18 万吨，年复合增长率为 5.97%。跟着国度环保政策趋严，一些排放超标、技能过期、产能有限的小企业将面临淘汰，通用型酚醛树脂产量的增速或将放缓。鸿沟较大的酚醛树脂生产企业通过技能更动，开发专用型的改性酚醛树脂，并加速居品迭代，进步对卑鄙市集需求的响应速率，以终了业务鸿沟的增长。（2）生物制造业基本情况公司生物制造业指以生物资资源为原材料发展起来的辩论产业，公司生物制造业居品指的是利用秸秆、柴草、玉米芯等农林舍弃物所生产出的环境友好型化工居品，主要居品是木糖。公司将农作物舍弃物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大因素提纯并高效利用，形成了领有自主常识产权的生物资精真金不怕火技能，不仅生产木糖、 L-阿拉伯糖、名义活性剂等生物资化工居品，同期，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂，形成了生物资化工产业与合成树脂产业一体化产业链条，终明晰对植物秸秆的轮回利用。木糖主要通过无机酸水解农业废物来制取。从表面角度讲，只须含有半纤维素的植物均可当作木糖的生产原料，我国生产木糖原料较无为选定玉米芯，其半济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书纤维素含量在系数原料植物中最高，具有来源广、产量大、易连合、木糖收率高的优点，是梦想的生产原料。世界范围内，功能糖的工业化生产动手于 19 世纪 60 年代末，日本和好意思国等发达国度动手生产木糖和木糖醇，主要用于替代蔗糖当作食物甜味剂。我国的第一条木糖醇生产线建于上世纪 60 年代末，年产木糖醇 300 吨。1980 年后，跟着木糖醇索求工艺的闇练，浙江、山东、河南等地先后建成多家以玉米芯为原料的木糖及木糖醇生产企业。跟着人人对木糖在日常保健、限度血糖等方面的招供度进步，木糖产量和消费量均大幅上升。根据中企看护人网数据，2024 年我国木糖消费量达到 9.66 万吨。（3）先进电子材料及电板材料行业基本情况公司先进电子材料主要应用于电子技能、微电子技能领域，主要居品为电子级树脂材料，包括酚醛树脂和环氧树脂。公司主要电板材料居品包括多孔碳、硅碳负极材料、硬碳负极材料、聚阴离子正极材料、钛酸锂电芯电板模组等，公司重心围绕能源电板、储能电板、消费类电板的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的各种电板材料，满足了辩论领域对锂电板、钠电板等各种电板性能方面的要求。 ① 环氧树脂环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基的有机高分子化合物。按用途主要分为基础环氧树脂和特种环氧树脂两大类，基础环氧树脂泛泛指低分子量双酚 A 液体环氧树脂。基础环氧树脂存在内应力大、耐热性、耐冲击性较差等过错，限制了其在高技能领域的应用。特种环氧树脂主如果指区别于基础双酚 A 型环氧树脂之外的高纯环氧树脂、酚醛环氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性能环氧树脂，主要用于信息产业、高压电器、电子塑封等行业。我国的环氧树脂生产动手于 1956 年，在上海和沈阳两地动手试生产，在 1958 年动手走向工业化，于今已有 60 多年的历史，但在上世纪 80 年代曩昔发展较为厚重。编削洞开以后，我国环氧树脂企业从日本、好意思国等发达国度引进先进的生产开垦和技能工艺，产能大幅进步，产业发展进入快车谈。跟着国民经济健康发展，我国制造行业稳中有进，额外是电子电器、涂料和济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书复合材料等领域持续发展带动环氧树脂产业迅速发展壮大。咫尺，我国环氧树脂市集鸿沟有了大幅的增长，然则与国外先进国度比拟，我国环氧树脂产业存在单个生产企业鸿沟较小、居品产量较少、居品结构不够合理和居品各别化程度较低等问题，居品质料稳重性和居品售后服务方面也有待提高。不外，巨大的市集潜力仍为国内企业提供了较大的生涯和发展空间。根据艾瑞磋议、中国化工信息中心及华经产业研究院数据，2014 年到 2024 年，我国环氧树脂总消费量从 125.80 万吨进步至 164.00 万吨，卑鄙行业需求旺盛，带动环氧树脂需求大幅增长。环氧树脂行业的快速发展适合中国制造业的崛起，电子工业、汽车产业当作我国的扶助产业，与之配套的环氧树脂需求量大，船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂。数据来源：中国化工信息、前瞻产业研究院、中国石油和化工大数据中心、百川盈孚根据艾瑞磋议及华经产业研究院数据，2017 年到 2024 年，我国环氧树脂产能由 2017 年的 218 万吨上升至 2024 年的 349.7 万吨，产能胁制提高。受环保、国度政策等因素影响，行业举座开工不足，看护在五成傍边，2017 年我国环氧树脂的产量为 120 万吨，2024 年我国环氧树脂的产量为 177.45 万吨。在供给结构上，普通环氧树脂居多，高品质的专用型环氧树脂较少，导致一方面普通环氧树脂供大于求，竞争浓烈，产能利用率不高；另一方面，电子元件封装、覆铜板等对原材料的适用性、稳重性要求较高的卑鄙领域则呈现出特种环氧树脂供不应求，巨额依赖入口的局面。 ② 硅碳负极材料和多孔碳济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司电板材料居品主要为硅碳负极材料和多孔碳，其中多孔碳是制备硅碳负极材料的最主要原材料。硅碳负极材料属于硅基负极材料，硅基负极材料被视为下一代梦想负极材料，跟着消费电子、新能源汽车等卑鄙市集对电板的能量密度提议了高要求，未来可渐渐替代传统石墨负极。多孔碳是一种特殊的活性炭材料，具备高度发达的孔隙结构，具有比名义积大、导电性能优良、耐酸碱腐蚀等特色。多孔碳在硅碳负极中当作骨架材料使用。纵不雅中国锂电板负极材料的发展历程，早期消费电子居品市集的增长驱动负极材料从中间相炭微球向石墨类材料进行迭代，连年来新能源汽车的快速发展成为负极材料市集鸿沟扩大及性能进步的枢纽引擎，硅基负极正引颈行业的新一轮技能变革。行业迄今经历三个阶段：在 1992-2001 年的萌芽期，中间相炭微球是锂电板的主流负极材料，日本在负极材料行业处于操纵地位，中国行业参与者稀少，锂电板产业链及辩论负极材料国产化需求应时而生。在 2002-2010 年的启动期，锂电板在消费电子居品领域中无为应用，具有性能及成本优势的石墨负极材料成为主流，并渐渐分化成东谈主造石墨和自然石墨两种体系。在 2011 年于今的高速发延期，国际厂商最初硅基负极材料应用，国内厂商批量生产鼓舞硅基负极产业化进度。石墨类负极因具有优异的脱嵌锂可逆性以及较高的表面容量（372mAh/g），且来源无为，储量丰富，不错再生，是咫尺使用最无为的负极材料。非碳材料则包括硅碳材料、钛酸锂、锡基材料、氮化物等，其中硅碳材料是咫尺最主要应用的非碳材料。硅碳材料的表面比容量最高可达 4,200mAh/g，是传统石墨负极材料的 10 倍以上，快充性能也十分优异，跟着消费电子居品的升级和新能源汽车对续航里程提议更高要求，硅碳负极由于可进步电板能量密度，成为异日负极材料升级的标的。（1）合成树脂行业发展趋势 ①卑鄙应用领域及替代品的发展促进酚醛树脂及复合材料胁制改良酚醛树脂凭借其自身的优良秉性和可改性空间，促使国表里企业研发高性济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书能、高附加值的改性酚醛树脂，酚醛树脂产业总体上向着淡雅化、功能化标的发展，渐渐形成多种类、小批量的生产方式。酚醛树脂基复合材料改性的主要标的是提高其韧性、提高强度和加速固化速度。比如，酚醛模塑料根据卑鄙应用细分为高耐磨材料、高强度材料、导电材料、感光材料、电磁屏蔽材料等不同功能居品。由于家用电器和电子开垦渐渐向微型化、简陋化发展，酚醛层压板则向着高精度和轻量化发展；在复合材料方面，酚醛树脂与万般增强材料结合可开发出很多新式材料，比如以碳纤维作念增强材料的酚醛复合材料使用温度可达 250℃，常用于航空航天和军事工业；民用方面，以岩棉和玻璃纤维作念增强材料的耐热品也胁制改良。 ②环保成为研发的主旋律近几年，跟着国度对化工行业环保要求的提高，行业领头企业动手着力研发环保型无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等绿色酚醛树脂。酚醛绿色化是异日酚醛树脂枢纽的发展趋势之一。酚醛绿色化主要有低酚、低醛、低氨、无尘、均化几个标的。起点是低酚型树脂的开发，由于苯酚是树脂合成的原材料之一，不同的合成工艺及后续处理技能导致树脂游离酚含量不同，对树脂流动性、六亚甲基四胺的剖释性、混料的易操作性、树脂的固化蒸发性等秉性产生影响，需有用均衡低酚与工艺稳重性之间的关系。其次是低醛型酚醛树脂的开发，游离醛含量高会导致居品气息刺鼻、呛眼，改进后的低醛树脂不仅性能更好，还能诽谤自然状态下的蒸发物，异日酚醛树脂还会朝着无醛标的发展。另外还有低氨型酚醛树脂的开发，普通酚醛树脂在阶段升温过程等剖释开释出氨气形成环境浑浊，改进后的酚醛树脂能在固化时减少氨味的开释，同期进步性能。临了是无尘树脂的应用与推广，普通树脂混料时粉尘高潮，会引起过敏、材料豪侈等问题，无尘树脂不错改善生产环境、促进职业健康、减少树脂豪侈、幸免粉尘爆炸、减少安全隐患。 ③ 高品质酚醛树脂应用远景广大中国制造 2025 政策促进了国内高端制造业的发展，造船、汽车、轨谈交通、锻造冶金、消费电子、航空航天等领域的发展也拉带动了高机能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和增强型复合材料的需求，同期也对专用型树脂材济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书料的产量和品质提议更高的要求。（2）生物制造业行业发展趋势连年来，在政策驱动和消费拉动的双重作用下，我国功能糖产业得到快速发展，企业数目胁制加多，居品种类胁制丰富，行业正进入快速成耐久，但从国际发展趋势及国内消费需求来看，市集后劲还远远莫得挖掘出来。跟着东谈主民生活逐渐由饱暖型向养分型、保健型转变，木糖需求将胁制增长。根据中企看护人网数据，（3）先进电子材料及电板材料行业发展趋势 ①先进电子材料行业发展趋势连年来，我国电子材料行业进入高速发延期，在居品开发、工艺改进、质料限度和售后服务等方面均取得较大跳跃。在胁制研发、追逐国际先进技能的同期，我国电子材料行业拥抱绿色环保的生产理念，胁制提高绿色化、科技化和万般化的技能水平。跟着智妙手机、可一稔开垦等电子居品日趋体积小、质料轻、功能复杂和智能化标的发展，居品需要能提供更高密度的电路互联、能容纳更多的电子元器件组件，对辩论电子材料的热稳重性也提议了更大的挑战。 ②电板材料行业发展趋势跟着数码电子居品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提议更高要求，开发新式负极材料当作下一代电板技能，成为国内锂电板负极材料企业占据异日市场最初地位的政策方针。石墨居品现实容量已达到 360mAh/g，其进一步进步的空间已耗尽，寻求新的负极材料满足进一步提高锂离子电板能量密度成为近十年研究的重心。硅基负极可进步电板能量密度，成为负极材料的升级标的。此前硅基负极以球磨法硅碳负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有彭胀问题，轮回性能较差，硅氧负极首效较低，预锂化会大幅加多成本，举座性价比不高。CVD 法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳里面的闲静来缓冲硅嵌锂过程中的体积彭胀，因此彭胀率低，轮回优异，何况碳骨架自己密度小质料轻，使得材料能量密度更高，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书性能后劲大，翻开市集空间，加速硅碳负极产业化，将重塑竞争方式。（三）影响行业发展的有益因素及不利因素（1）行业发展受国度产业政策的解救特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、酚醛空芯微球、轻芯钢、酚醛泡沫保温板等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料属于国度发改委《政策性新兴产业重心居品和品。锻造用树脂无为应用于汽车、轨谈交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产，是卑鄙装备制造业中铸件生产必需的枢纽基础材料，卑鄙行业的政策和技能发展趋势是锻造用树脂异日发展标的的枢纽影响因素。我国连年来先后出台了一系列政策对锻造赐与解救，具体包括《锻造行业“十四五”技能发展计划》、《中国制造 2025》等。详备情况请参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业监督料理体制和主要法律律例”。（2）卑鄙行业发展推动本行业需求加多跟着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运输等国民经济扶助性行业都向着淡雅化、高端化、绿色化发展。供给充足、质料优良的铸件是各行业产业升级、技能跳跃的枢纽保障。酚醛树脂凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为耐火材料、摩擦材料、模塑料、电子材料、绝热节能材料的基础原材料。咫尺，酚醛树脂已应用于航空、航天、船舶、轨谈交通、汽车、建筑、集成电路等多个国民经济领域。酚醛树脂及锻造用树脂各行业产业升级的枢纽技能基础，异日发展远景广大。电子电器是环氧树脂枢纽的应用领域之一。由于优异的绝缘性能，环氧树脂被用作覆铜板的基材，而覆铜板当作印制电路板的基础材料简直应用于每一种电子居品当中。环氧树脂也可当作万般电子零件的封装材料，包括传统显像管线路器使用的高压包、电容器及 LED 的封装材料。跟着 5G 和汽车电子的快速发展将催生覆铜板巨额需求，进而拉动环氧树脂的需求。在大数据、物联网、东谈主工智能、5G 等新一代信息技能的推动下，通讯开垦和汽车电子将成为卑鄙需求增长济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书的主要动能。（3）环保型企业发展空间较大酚醛树脂生产过程中会产生游离醛类浑浊环境的毒性物资。连年来，出于降低浑浊、改善供给的探讨，我国对于合成树脂生产企业的环保要求胁制提高，很多环保干预不足、生产过程不范例的生产企业缓缓退出市集，而深爱环保、安全的优质企业市集份额将进一步进步。（4）我国化工工业体系较为完整化工行业是锻造造型材料行业发展的基础。我国化工行业经过多年发展，各类化工居品及原料品种较为王人全，产业链较为完整，能够保障我国化工企业得到较为充足的原料供给。（1）环保要求提高加多企业生产成本合成树脂材料生产过程中可能对环境形成一定影响，连年来我国对生产企业的环保要求胁制提高，耐久来看，有益于促进环保居品的研发，增强居品竞争力，但短期内，加大了企业的生产成本。咫尺极端一部分企业技能水平较低、环保投入不足。行业企业“小、散、弱”的局面不利于行业技能升级、提高生产效率、减少能耗浑浊、进步盈利水平，低质廉价的低水平竞争也不利于技能水平较高但具有笼统优势的新式居品的推广应用。（2）原材料价钱波动带来的压力公司居品主要原材料为糠醇、苯酚、甲醛等，原材料价钱很大程度受到玉米芯以及石化居品价钱波动影响。连年来，跟着全球不可再生能源资源的供需关系胁制垂死，同期受宏不雅经济、进出口贸易环境、汇率波动、国际政局的影响，石油价钱出现了大幅波动。异日如果主要原材料价钱出现大幅波动也会给企业带来一定的成本压力。（3）环氧树脂行业居品结构单一我国环氧树脂行业举座技能水平不高，居品结构单一，总体质料距国际水平有一定差距。普通环氧树脂占国内环氧树脂总产量的绝大部分，高品质环氧树脂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书的比例较小，这形成我国市集上一方面普通环氧树脂市集供大于求，竞争浓烈，产能利用率不高；另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、功能性粉末涂料、电工浇铸、汽车底漆等对适用性、性能稳重性要求较高的高品质环氧树脂供不应求，巨额依赖入口。居品质料水平偏低部分削弱我国环氧树脂行业的国际竞争力。（四）行业壁垒和进入谢却由于合成树脂及复合材料在生产过程中排放废水、废气和固废等浑浊物，生产企业需建立完善的浑浊物处理设施以终了达标排放。跟着我国环保要求的胁制提高，环保不达标的企业将面对限产以至停产，领有清洁生产技能、工艺水平较高、环保干预较高的企业将领有更多市集机会。合成树脂及复合材料居品配方和生产工艺更动需要紧跟市集、胁制优化，同时通过鸿沟化生产来诽谤成本。由于卑鄙需求胁制变动，仅依靠一两个固假寓品配方难以参与市集竞争，唯一通过持续的研发来满足市集胁制变化的需求，企业才能保持竞争优势，持续获取利润。合成树脂的改性研究和复合材料研发需要大量的实验室研究和生产试点性责任，而新进入企业很难在短期内全面掌执行业所波及的技能和教育。合成树脂及复合材料当作卑鄙行业生产过程中的枢纽材料，对卑鄙居品的质量起到枢纽作用，不错影响卑鄙居品的名义苟且度、尺寸精度、力学性能等方面，如果合成树脂选用欠妥或自身质料不稳重欠妥，均可能导致居品报废。因此，下游企业对合成树脂供应商的居品质料、应用性能、供货稳重性和实时性、居品的使用开发智力及后续的技能服务等要求较为严格，供应商的认证进程较长。公司电子酚醛树脂进入日今日立化成株式会社及格供应商名录用了两年时期，进入生益科技的及格供应商名录用了五年时期。合成树脂及复合材料的用途相等无为，各卑鄙领域的居品和技能迭代速率济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书快，对研发东谈主才的要求较高，同期合成树脂及复合材料的研发、生产波及高分子化学、高分子物理、有机化学、热力学、金属学等多门学科的表面常识及应用方法，要求研发东谈主员不仅要具有较高技能水平、充足的专科常识及丰富的实践教育，同期要具有较强的笼统运用智力。新进入行业的企业由于阑珊各种专科东谈主才及东谈主才培养机制，很难在行业竞争中取得最初地位。（五）刊行东谈主所在行业的竞争情况（1）主要外资企业我国巨大的酚醛树脂消费市集诱骗外资企业来华投资建厂，这些外资企业掌执着酚醛树脂行业多项专利技能。酚醛树脂主要外商投资企业情况如下：序号公司称呼所在地国外投资方主要居品卑鄙应用领域太尔化工（上海/南京）爱克新加坡控股酚醛树脂原材料、低固含有限公司液体酚醛树脂（广东）有限公司圣莱科特化工（上海/南好意思国圣莱科特国京）有限公司际集团日本住友电木株式会社松下电子材料（上海/广日本松下电器产酚醛树脂模塑料、半导体州/苏州）有限公司业株式会社电子封装用酚醛树脂欧区爱锻造材料（中国）德国欧区爱化工有限公司有限公司韩国可隆株式会轮胎、电子专用酚醛树脂可隆乔治亚太平西化学社，好意思国乔治亚（苏州）有限公司太平洋树脂有限材料公司（2）主要内资企业国内主要酚醛树脂生产企业情况如下：序号公司称呼侧重卑鄙应用领域磨料磨具、摩擦材料、覆膜砂、耐火材料、保温材料、电子材料、轮胎橡胶用材料、绝缘材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（3）公司在行业中的竞争地位公司所以酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂及复合材料的研发、生产、销售为主营业务的高新技能企业，其中酚醛树脂产销量鸿沟位居国内第一、世界前哨。公司在自主设想开发新式树脂结构、树脂中控技能（分子量及分子量散布、杂质含量等）与绿色环保工艺等方面形成了我方的技能优势。（1）主要竞争敌手 ①丹尼斯克（中国）有限公司丹尼斯克（中国）有限公司成立于 1995 年 12 月 22 日，丹麦独资企业，是世界上最大的食物添加剂公司-杜邦养分与生物科技公司的子公司。杜邦养分与生物科技公司是食物添加剂、食糖与甜味剂的生产科研与销售一体化的跨国集团公司，总部设在丹麦，生产和业务遍布五大洲，年销售额约 30 亿好意思元。其居品包括乳化剂、复配乳化稳重剂（已在中国生产）、亲水胶体、香精（2002 年起开始在中国生产）、焙烤食物用酶、乳品用菌种、食物防腐剂、水溶性膳食纤维、抗氧化剂、饲料酶和甜味剂等。2004 年在河南安阳市设立子公司主要生产木糖、木糖醇。 ②山东福田科技集团有限公司山东福田科技集团有限公司成立于 2007 年，以玉米芯等“非粮物资”为原料进行笼统开发与利用，生产木糖醇、L-阿拉伯糖、其他爱戴糖、多元醇及清洁能源等居品，同期兼顾麦芽糖醇等淀粉糖醇类居品。山东福田科技集团于 1993 年建立木糖醇厂，主要生产木糖、木糖醇等多元醇居品，是较早生产木糖醇的厂家，在山东禹城、菏泽、河北永清设有工场，木糖醇产能约 4 万吨，产量约 2 万吨。 ③浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司成立于 2001 年，主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡萄糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖居品研发、生产、销售。2024 年度，浙江华康药业股份有限公司终了营业收入 28.08 亿元。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）公司在行业中的地位公司是国内较早应用当代生物索求技能生产功能性糖的高技术企业，建有山东省糖科学研究院，并与中科院等合作建立了“糖化学及生物工程技能研发中心”。2024 年，公司木糖境内销量为 1.41 万吨，根据中企看护人网数据，2024 年我国木糖消费量达到 9.66 万吨进行测算，公司木糖的国内市集占有率约为（1）环氧树脂 ① 主要竞争敌手序号公司侧重卑鄙应用领域通用型环氧树脂、阻燃型溴化环氧树脂、耐热型酚醛环氧树脂、环氧活性稀释剂、电子专用环氧树脂等南亚环氧树脂（昆山）通用型和专用型环氧树脂，用于涂料、电路板、电子封装、有限公司复合材料等多个领域长春化工（江苏）有限以通用型环氧树脂为主，也有阻燃、低黏等改性环氧树脂公司和电子级环氧树脂，用于涂料、胶粘剂和电子封装国都化工（昆山）有限粉末涂料环氧树脂、溶剂环氧树脂溶液、阳离子电板涂漆公司环氧树脂等，无为应用于机电、家电等宏昌电子材料股份有限公司同宇新材料（广东）股份有限公司 ②公司市集份额息中心及华经产业研究院数据整理的我国 2024 环氧树脂消费量 164.00 万吨进行测算，公司环氧树脂的国内市集占有率约为 1.70%。咫尺，我国普通环氧树脂供大于求，市集竞争浓烈，而特种环氧树脂生产企业较少，巨额居品依赖入口。公司环氧树脂生产线于 2012 年建成并投产，从投产驱动就定位于特种环氧树脂居品生产、研发，产能利用及产销情况均优于同行业水平。（2）硅碳负极材料和多孔碳 ①主要竞争敌手济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书 A、硅基负极材料由于硅基负极的工艺不同，布局负极材料具备进场机会。布局硅基负极的企业广宽，大要可分为几类：a、传统石墨负极企业：璞泰来、贝特瑞、杉杉股份，为石墨负极的老牌企业有较长的硅基负极开发教育；b、一级企业：如兰溪致德、天目先导等，专注于硅基负极开发仍在一级融资阶段；c、跨界布局企业：如胜华新材、硅宝科技等，从其他领域切入硅基负极。行业初期，硅基负极出货以硅氧负极和机械球磨法硅碳负极为主，国内企业中贝特瑞份额最初，与信越化学、韩国大洲在 2022 年全球硅基负极算计占有大约 86%的市集份额。现了高一致性、低彭胀率，比容量达到 2000mAh/g，首效高达 90%，受到了客户一致好评，也推动了能源电板上由硅氧负极向硅碳负极的转变。咫尺 Group14 已向全球 100 多家电动车消费电子电板制造客户完成了发货，是行业最初的硅碳负极供应商。跟着行业的发展，尤其是 CVD 法硅碳负极性能优厚，工艺缓缓成熟，发展后劲较大，新进入硅基负极产业的公司主要布局 CVD 法硅碳负极，国内技能差距正在缓缓缩小。其中，兰溪至德、天目先导等企业通过自研生产开垦、快速迭代居品，已班师进入比亚迪、宁德期间以及韩国 LG、SK 等国表里龙头企业的供应链，终明晰稳重的出货。 B、多孔碳日本可乐丽是多孔碳的龙头供应商，居品质能稳重，一致性好。咫尺国内大部分超等电容器厂家均采购可乐丽的居品。国内的电板级多孔碳产能多由传统活性炭厂商扩产而来，产能较大的厂商有圣泉集团、元力股份、金博股份、上海洗霸、多氟多、深圳索理德新材料科技有限公司等。但与日本可乐丽的居品比拟，国内居品的批次一致性仍有待进一步提高。其中，树脂基道路代表圣泉集团千吨级树脂多孔碳面目已于 2025 岁首投产；生物资基道路代表元力股份多孔碳已量产，产能达 500 吨/年；煤基道路代表金博股份完成石油焦基多孔碳系列居品的中试化开发，处于下搭客户考据阶段。 ②公司在行业中的地位济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司凭借酚醛树脂居品在全球市集的最初优势以及闇练的生物资精真金不怕火技能，开发的酚醛树脂基多孔碳终了硅烷千里积均匀性优化，显贵进步硅碳负极电板能量密度。重组树脂基多孔碳以生物资精真金不怕火副产物为原料，性能接近合成树脂基居品，高性能、低成本，市集竞争力强。球形多孔碳技能全球最初，孔谈结构散布均一且可控，抗彭胀性能超卓，适用于半固态、固态电板等高能量密度场景，显贵提升电板容量和诽谤彭胀率。公司以此为机会介入硅基负极的竞争序列。（六）刊行东谈主所处行业与高卑鄙行业之间的关联从产业链分析，合成树脂上游主要为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合 MDI、双酚 A 等基础原材料行业，卑鄙主要为机床、汽车、风电核电、半导体制造、神州系列航天飞船、精密机械等高端锻造、轨谈交通、民航飞机等多个领域，上卑鄙关系如下图：（1）上游行业公司主要原材料为基础化工原料，比如苯酚、甲醇、甲醛、糠醛、聚合 MDI 等，公司主要向国内各大化工企业采购上述原材料，供应稳重。公司采购的苯酚、甲醛主要用于生产酚醛树脂，公司采购甲醇主要用于酚醛树脂的原材料甲醛；公司利用糠醛生产糠醇，糠醇、甲醛、尿素是呋喃树脂的主要原材料；公司采购的聚合 MDI 主要和苯酚、多聚甲醛用于生产冷芯盒树脂。（2）卑鄙行业合成树脂应用领域较为无为，卑鄙应用领域包括机床、汽车、风电核电、半导体制造、神州系列航天飞船、精密机械等高端锻造、轨谈交通、民航飞机等多个国民经济领域。公司生产的酚醛树脂主要用于汽车、电子、风电等领域，呋喃树脂主要用于汽车、工程机械、电力、机床及重型机械等行业铸件生产中铸型/ 型芯的制造，环氧树脂主要应用于电子行业。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书七、刊行东谈主主营业务情况（一）主要居品情况公司所以化学新材料和生物资新材料、新能源辩论居品的研发、生产、销售为主营业务的高新技能企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量鸿沟位居国内第一、世界前哨。公司自成立以来，通过持续科技更动，陆续推出锻造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等锻造辅助材料，各种环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等居品，卑鄙应用领域缓缓拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶线路器、轨谈交通、航天航空、船舶运载、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。公司主要居品用途如下：主要居品居品类别所述细分行业主要卑鄙应用领域耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、合成树脂、先进新材料、锻造模塑料、轮胎橡胶、电子材料、锻造等领域；酚醛树脂电子材料用粘接剂覆铜板（CCL）、高性能印制贯通板（PCB）、 AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域食物、医药、化工、航天航空、新能源、电木糖生物财富品新材料子等领域覆铜板（CCL）、高性能印制贯通板（PCB）、环氧树脂先进电子材料新材料 AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域多孔碳、硅碳负极电板材料新能源电子、汽车、航空航天等领域材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（二）主要居品的工艺进程图济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（三）主要经营模式公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核责任。公司建立了《供应商料理限度模范》、《采购限度模范》、《招标料理轨制》、《电子采购平台化招标料理轨制》、《质保金支付料理办法》等采购料理轨制，根据相应的轨制要求对大宗物资实行连合采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等巨额基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳重可靠。公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书品备件、开垦、办公用品、基建面目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，终明晰公司采购信息化、招标公开化、透明化、连合化，提高了采购效率、诱骗了新供应商、降低了采购成本。公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供屡次样品检测，检测及格后供应商提交相应天资文献，审核通事后纳入公司及格供应商料理体系，并如期进行评审。公司依靠多年在市集上的最初地位，与国表里优质供应商建立了精真金不怕火的耐久合作关系，在原料价钱波动时，公司也能够争取到较为有益的价钱水平。公司根据客户订单、异日市集趋势及自身库存情况确定生产计划，同期为了确保居品供应的稳重、提高对用户需求的快速反应智力，公司会根据市集情况备有一定的库存。公司启用了信息化、淡雅化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车盘曲到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完了后通过 SAP 系统报检，经检测及格后方可入库。公司主要选定直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要选定直销模式，境外售售适合选定经销模式。在咫尺发展阶段，公司连合优势服务中国脉土客户，同期会根据国外客户要求及自身资源配置情况，适合通过经销模式，拓宽销售渠谈。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销契约，并按照订单商定发货，居品由经销商或结尾客户签收后终了居品限度权的迁徙。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（四）主要居品的产能、产量与销售情况居品称呼面目 2024 年度 2023 年度 2022 年度产量（万吨） 31.30 57.54 54.63 43.01 产能（万吨） 64.86 64.86 64.86 58.08 酚醛树脂产能利用率 48.26% 88.71% 84.23% 74.06% 销量（万吨） 34.31 54.60 52.45 42.91 产销率 109.62% 94.89% 96.02% 99.76% 产量（万吨） 1.47 2.72 2.36 1.89 产能（万吨） 3.00 3.00 3.00 2.12 环氧树脂产能利用率 49.00% 90.67% 78.67% 89.14% 销量（万吨） 1.60 2.80 2.48 1.90 产销率 108.55% 102.96% 105.20% 100.35% 产量（万吨） 0.36 1.37 1.32 0.94 产能（万吨） 2.20 2.20 2.20 1.46 木糖产能利用率 16.36% 62.27% 60.00% 64.87% 销量（万吨） 0.41 1.41 1.29 1.02 产销率 114.31% 102.93% 97.73% 107.61% 注：上表 2025 年 1-6 月产能数目未按照半年度折算。呈报期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、呈报期内公司营业收入情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入其他业务收入算计 535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下落 4.86%，济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书主要系合成树脂及电子化学品卑鄙市集需求升沉，同期原材料价钱大幅下落，公司居品销售价钱出现下落，居品销量的增长未能有用弥补价钱下落带来的影响，因此销售收入减少。公司主营业务收入按居品分类的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子材料和电板材料生物财富品 51,573.94 9.81% 95,624.38 9.85% 85,577.57 9.53% 66,298.80 7.02% 其他 108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79% 算计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 合成树脂、先进电子材料和电板材料、生物财富品是公司主营业务收入的主要来源，呈报期各期，三类居品算计收入占公司主营业务收入的比例分别为料和电板材料、生物财富品收入占比有所增长，因此合成树脂居品收入占主营业务收入略有下落，但三类居品算计收入占比举座较为稳重。先进电子材料和电板材料销售收入略有下落，从而主营业务收入有所下落。除此之外公司主营业收入总体呈稳重增长趋势。呈报期内，公司境内销售主要选定直销模式，境外售售适合选定经销模式。在咫尺发展阶段，公司连合优势服务中国脉土客户，同期会根据国外客户要求及自身资源配置情况，适合通过经销模式，拓宽销售渠谈。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销契约，并按照订单商定发货，居品由经销商或结尾客户签收后终了居品限度权的迁徙。呈报期内，公司按区域组成的主营业务收入情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例境内 472,817.64 89.90% 864,513.65 89.01% 793,055.72 88.28% 830,543.73 87.96% 境外 53,142.96 10.10% 106,742.45 10.99% 105,239.28 11.72% 113,667.64 12.04% 算计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 公司以境内销售为主，呈报期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、未发生紧要变化。公司呈报期上前五名客户销售情况及占当期营业收入的比举例下：单元：万元关联年度序号客户称呼销售金额占营业收入比例关系算计 58,672.25 10.97% 算计 88,860.74 8.87% 算计 87,481.61 9.59% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书关联年度序号客户称呼销售金额占营业收入比例关系算计 81,357.11 8.48% 呈报期各期，公司客户较为分散，前五大客户销售收入算计占当期主营业收入的比例分别为 10.79%、8.87%、9.59%和 8.48%。经保荐机构核查，刊行东谈主呈报期内不存在向单个客户的销售额外年度主营业务收入 50%或严重依赖少数客户的情况。呈报期内公司与前五名客户无关联关系，公司董事、监事、高档料理东谈主员、主要关联方及持有 5%以上股份的股东未在呈报期前五名客户中占有股份或权益。（五）主要原辅材料和能源供应情况公司原材料主要包括苯酚、糠醛、甲醇、聚合 mdi、环氧氯丙烷等，其中苯酚占比较大。呈报期内，公司主要原材料的采购情况如下：单元：万元面目采购金额比例采购金额比例采购金额比例采购金额比例苯酚 118,742.03 29.41% 247,585.74 33.42% 209,510.18 31.11% 231,957.13 34.29% 糠醛 27,233.20 6.74% 48,253.72 6.51% 51,644.63 7.67% 83,071.55 12.28% 甲醇 26,560.36 6.58% 45,354.24 6.12% 42,848.18 6.36% 37,283.09 5.51% 聚合 mdi 5,512.87 1.37% 13,460.87 1.82% 11,448.58 1.70% 12,105.98 1.79% 环氧氯丙烷 5,048.15 1.25% 7,780.77 1.05% 6,987.91 1.04% 9,832.29 1.45% 其他 220,699.05 54.66% 378,333.33 51.07% 350,984.45 52.12% 302,276.66 44.68% 算计 403,795.66 100.00% 740,768.67 100.00% 673,423.93 100.00% 676,526.70 100.00% 呈报期内，公司生产所需的能源主要为电力、煤炭和燃气，具体使用情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书能源类型面目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年金额（万元） 14,591.38 25,613.97 21,646.32 13,841.02 电数目（万千瓦时） 24,898.62 41,822.87 34,076.74 20,943.72 单价（元/千瓦时） 0.59 0.61 0.64 0.66 金额（万元） 8,821.62 35,241.82 14,945.96 20,305.31 煤炭数目（万吨） 16.50 43.31 18.25 21.86 单价（元/吨） 534.57 813.71 819.02 928.78 金额（万元） 1,402.08 2,531.53 2,429.87 2,547.25 燃气数目（万立方米） 384.91 690.80 659.05 706.87 单价（元/立方米） 3.64 3.66 3.69 3.60 能源采购总额（万元） 26,181.39 66,411.26 42,681.89 40,396.09 呈报期内，跟着经营鸿沟的进步，公司的能源的耗量也渐渐加多。公司呈报期上前五名供应商采购情况及占当期采购总额的比举例下：单元：万元关联年度序号供应商称呼采购金额占采购总额比例关系算计 97,137.74 24.06% 算计 186,007.01 25.11% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书关联年度序号供应商称呼采购金额占采购总额比例关系算计 174,484.14 25.91% 中国石油自然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司算计 206,475.95 30.52% 注 1：明化集团包括山东明泉新能源有限公司和山东明化新材料有限公司等并吞限度下的关联方；注 2：普洛进出口包括宁波普洛进出口有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司等并吞限度线的关联方。公司 2023 年度新增枢纽供应商盛虹真金不怕火葬（连云港）有限公司，盛虹真金不怕火葬（连云港）有限公司的酚酮生产线 2023 年动手投产，公司主要向其采购苯酚，用于生产酚醛类居品。经保荐机构核查，刊行东谈主在呈报期不存在向单个供应商的采购额外采购总额术东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。（六）安全生产和环境保护情况公司自设立以来，长久贯彻国度以及联系部门颁布的与安全生产联系的法律律例，坚持安全第一、防患为主、笼统治理的方针，正经执行公司各项规章轨制，对公司安全生产情况进行全面的监督和料理。（1）安全生产选定的措施公司十分深爱安全生产，制定了《安全生产包袱制》、《安全赏罚和绩效考核轨制》、《安全检讨和安全生产事故隐患排查治理轨制》等一系列安全生产料理制度。为确保安全生产，公司如期对职工进行培训栽培，增强安全意志，幸免因安全事故导致停工停产而给企业的正常生产经营带来不利影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）安全生产费的计提和使用呈报期内，公司安全生产费的计提和使用如下所示：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度安全生产费计提 859.77 2,176.47 2,577.35 2,226.19 安全生产费使用 714.66 1,525.54 1,800.10 1,248.97 （3）危急化学品生产销售公司生产、销售门径波及危急化学品的处置均已取得了《安全生产许可证》、《危急化学品经营许可证》及《危急化学品登记证》，公司生产、销售门径波及危急化学品的处置适合危急化学品料理的辩论端正。公司运载门径波及危急化学品的处置，主要包括酚醛树脂、环氧树脂、涂料、固化剂、苯酚、甲醛、甲醇、2-呋喃甲醇、糠醛等危急化学品的运载，均录用了具有危急化学品运载的经营天资的公司负责，公司运载门径波及危急化学品的处置适合危急化学品料理的辩论端正。公司生产、使用的危急化学品均储存在厂区相应的储罐区和危急化学品仓库内，这些储存设施均为公司生产过程中的配套设施，不属于危急化学品经营专用仓库，因此公司危急化学品储存不波及辩论行政许可。呈报期内，公司生产过程中使用的主要危急化学品如下：危急化学品称呼危急化学品分类急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-1,生殖细苯酚胞突变性-2,特异性靶器官系统毒性一次战役-2,对水环境的危害-急性 2, 对水环境的危害-耐久慢性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3 急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-1,生殖细胞突变性-2,致癌性-1A,特异性靶器官系统毒性一次战役-3,对水环境的危甲醛溶液害-急性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏易燃液体-2,急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次战役-1,急性毒甲醇性-经皮-3,急性毒性-吸入-3 急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次战役-3,特异性靶器官系统 -吸入-2 易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-2,特异性靶器官系统毒性一糠醛次战役-3,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入 -3,对水环境的危害-急性 3 氢氧化钠溶液[含皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-1,对水环境的危害-急性 3 量≥30%] 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书危急化学品称呼危急化学品分类金属腐蚀物-1,皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-1,对水环境硫酸的危害-急性 3 氢（单元：千立方易燃气体-1 米）六亚甲基四胺易燃固体-2,对水环境的危害-急性 2,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1 易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛挫伤/眼睛刺激性-1,致癌性-1B,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,对水环境的危害-急烷性 3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1 （4）呈报期内因安全生产受到处罚情况呈报期内，刊行东谈主偏激控股子公司不存在违犯危急化学品使用、料理辩论法律律例而受到处罚的情形。呈报期内，公司及控股子公司不存在因安全生产而受到处罚的情况。公司的新、改、扩建投产面目均执行了环境影响评价轨制和“三同期”轨制，执行率达到 100%。环境影响评价文献、批复文献及验收批复文献中的环保要求均得到落实。呈报期内，公司废水、废气处理设施王人备，环保设施的处理工艺、处奢睿力均满足浑浊物治理的要求。（1）浑浊物处理情况公司废水、废气、固废、噪声偏激处理情况如下：刊行东谈主生产过程中产生的废水主要包括生产废水和生活浑水，生产废水主要为车间冲洗废水、储罐密封水、机泵冷却水、软化水制备过程排放的浓水、酸碱废水、轮回冷却塔排浑水等。废水经厂区浑水处理系统预处理达标后，输送至污水处理厂进行统一处理。公司生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料焚烧的烟气。公司蚁集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤、催化氧化、活性炭吸附、烧毁处理后再排空，喷淋液及吸附的活性炭最终膺惩成废水及固废进行处理。公司所产生的固体舍弃物分为一般固体废物和危急固体废物。公司一般固体废物主要包括炉渣、炉灰、含杂糖等杂质的活性炭、压滤废渣、废包装袋、废边济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书角料和脱硫副产物等。公司危急固体废物主要包括蒸馏残液、废溶剂、过滤废渣、含苯酚、甲醛、苯系物的活性炭、废催化剂、废树脂渣等。一般固体舍弃物由公司轮回利用、对外售售笼统利用或烧毁处理。危急固体废物选定录用有处理天资的第三地契元处理、回收利用或烧毁处理。噪声源主要为生产用各种泵、冷却开垦等，主要选定隔声、减振、消声等措施减少杂音，确保厂界噪声达标排放，另外通过合理安排责任时期，作念到日常生产不扰民。（2）公司环境保护辩论轨制为了严格顺从国度和地方辩论环保法律、律例的要求，增强全体职工的环保意志，公司设立环保部，专门负责环境保护的料理责任，并制定了《水浑浊防治料理轨制》、《固体废物防治料理轨制》、《大气浑浊防治料理轨制》、《环境救急预案》等一系列环保轨制，严格范例三废处理进程，明确环保包袱，以保证公司环境保护料理体系有用运行。除此之外，公司在生产经营过程中尽量选定能耗小、浑浊物产生量少的清洁生产工艺，在缔造对环境有影响的面目时严格执行环境评价轨制和“三同期”要求。同期，公司已建立了完善的 ISO14001、ISO50001 和 OHASA18001 料理体系，提高职工的环境意志，防患和减少生产过程对环境的影响。（3）环保合规情况呈报期内，公司及控股子公司不存在其他受到环保处罚的情形。八、技能及研发情况（一）研发机构建立公司坚持以更动为灵魂、以科技为先导的发展念念想，咫尺已构建起高效研发体系。公司是国度技能更动示范企业，领有一个国度级企业技能中心、一个国度级博士后科研责任站、一个山东省院士责任站、两个国度认证招供实验室及十个专科研究院所。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（二）研发后果情况自成立以来，公司专注于“高质料、高价值”合成树脂居品及新材料研发，连年来进一步加大了在生物资化工产业领域的研发干预，通过胁制蕴蓄，公司在细分行业领域终明晰多项技能突破，取得了较好的技能优势和国内最初的行业地位，部分技能和居品以至突破国外的技能操纵，终明晰国内独创。公司曾先后主持或参与了 37 项国度圭臬的制定，具体如下：主理或序号圭臬称呼圭臬类型圭臬号参与气相色谱法测定酚醛树脂中游离苯酚含量塑料酚醛树脂在乙阶转变试板上反应活性的测定塑料酚醛树脂六次甲基四胺含量酸法塑料酚醛树脂组分的测定液相色谱法《塑料环氧树脂水萃取液电导率的测定》《塑料环氧树脂 1,2-乙二醇含量的测定》建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法硬质酚醛泡沫成品甲醛开释量的测定济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书主理或序号圭臬称呼圭臬类型圭臬号参与塑料酚醛树脂用差示扫描量热计法测定反应热和反应温度塑料用落球黏度计测定黏度第 1 部分：斜管法塑料酚醛树脂在加热玻璃板旺盛动距离的测定塑料酚醛树脂液体甲阶酚醛树脂测定塑料酚醛树脂萃取液电导率的测定塑料酚醛树脂游离甲醛含量的测定塑料酚醛模塑成品游离酚的测定碘量法塑料酚醛模塑成品游离氨和铵化合物的测定比色法纳米科技术语第 13 部分：石墨烯及辩论二维材料纳米技能石墨烯材料比名义积的测试亚甲基蓝吸附法石墨烯材料官能团含量测定纳米技量分析化学滴定法（三）研发干预情况公司将络续保持高研发强度，络续深挖合成树脂居品的改性应用，重心突破先进电子材料及电板材料、生物基材料等前沿高地。依靠自身技能优势，积极推进居品结构改善，拓宽居品应用领域；推动传统工艺产业的技改升级，加速鼓舞安全、环保、节能、自动化标的下的技更面目，提高居品科技含量及附加值。公司长久注意科技研发，呈报期内公司研发干预偏激占当期营业收入的比例如下：面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度研发干预（万元） 28,498.24 54,407.39 43,248.16 45,640.14 占营业收入比例（%） 5.33 5.43 4.74 4.76 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（四）中枢技能保护公司严格顺从了常识产权保护的法律律例，公司专利技能的获取以里面研发团队开展技能攻关为主，对于合作研发/录用研发的专利技能，公司与联系合作研发/录用研发单元缔结诡秘契约，严格保护自身常识产权。此外，公司制定了完善的中枢技能保护轨制，有用幸免了要津技能东谈主才的流成仇技能玄机的外泄。呈报期内，公司不存在要津技能东谈主才流成仇要津技能玄机外泄的情况，不存在与其他方的紧要技能纠纷情况。（五）研发东谈主员的情况限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主偏激子公司在职职工东谈主数为 4,027 东谈主，其中研发东谈主员 754 东谈主，占总额的 18.72%。限制 2025 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员学历结构情况如下：学历结构类别学历结构东谈主数（东谈主）博士研究生 14 硕士研究生 146 本科 315 专科 195 专科以下 84 经保荐机构核查，刊行东谈主已建立了较为完善的研发体系并制订了辩论激勉机制，运行情况精真金不怕火，中枢技能和常识产权保护情况精真金不怕火。九、主要财富情况（一）刊行东谈主主要固定财富刊行东谈主的主要固定财富包括：房屋及建筑物、机器开垦、运载器具、办公设备、电子开垦偏激他，咫尺举座使用状态精真金不怕火。呈报期各期末，刊行东谈主固定财富的具体组成如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物 230,217.52 26.81% 227,652.73 26.89% 214,593.52 27.71% 197,440.35 31.19% 机器开垦 544,930.52 63.47% 537,640.58 63.51% 484,874.38 62.61% 367,330.30 58.02% 运载器具 12,047.25 1.40% 11,354.34 1.34% 11,092.96 1.43% 9,788.56 1.55% 办公开垦 2,457.34 0.29% 2,391.46 0.28% 2,401.81 0.31% 2,349.57 0.37% 电子开垦 50,537.72 5.89% 49,454.21 5.84% 42,644.52 5.51% 39,285.56 6.21% 其他 18,382.92 2.14% 18,072.36 2.13% 18,814.60 2.43% 16,865.06 2.66% 账面原值算计 858,573.27 100.00% 846,565.68 100.00% 774,421.79 100.00% 633,059.39 100.00% 房屋及建筑物 65,029.72 17.98% 63,189.44 18.78% 53,995.26 18.75% 45,800.12 18.77% 机器开垦 232,552.43 64.30% 212,535.43 63.15% 178,816.77 62.11% 151,492.49 62.10% 运载器具 9,575.33 2.65% 9,190.81 2.73% 8,371.91 2.91% 7,300.09 2.99% 办公开垦 1,902.63 0.53% 1,769.28 0.53% 1,623.15 0.56% 1,389.28 0.57% 电子开垦 40,408.72 11.17% 38,279.86 11.37% 33,343.61 11.58% 27,489.11 11.27% 其他 12,209.15 3.38% 11,584.79 3.44% 11,758.81 4.08% 10,483.82 4.30% 累计折旧算计 361,677.99 100.00% 336,549.61 100.00% 287,909.51 100.00% 243,954.91 100.00% 房屋及建筑物 467.61 6.38% 467.61 6.38% 467.61 6.38% 504.20 3.64% 机器开垦 6,022.25 82.18% 6,860.62 93.62% 6,860.62 93.62% 13,287.51 95.86% 运载器具 - - - - - - - - 办公开垦 - - - - - - - - 电子开垦 - - - - - - 18.86 0.14% 其他 838.37 11.44% - - - - 51.39 0.37% 减值准备算计 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 13,861.95 100.00% 房屋及建筑物 164,720.19 33.65% 163,995.68 32.62% 160,130.66 33.42% 151,136.03 40.28% 机器开垦 306,355.84 62.58% 318,214.61 63.30% 299,197.00 62.44% 202,550.30 53.98% 运载器具 2,471.91 0.50% 2,163.53 0.43% 2,721.05 0.57% 2,488.47 0.66% 办公开垦 554.71 0.11% 622.18 0.12% 778.66 0.16% 960.29 0.26% 电子开垦 10,129.00 2.07% 11,174.35 2.22% 9,300.91 1.94% 11,777.59 3.14% 其他 5,335.40 1.09% 6,517.25 1.30% 7,055.79 1.47% 6,329.85 1.69% 账面价值算计 489,567.06 100.00% 502,687.84 100.00% 479,184.05 100.00% 375,242.53 100.00% （1）已取得权属文凭的不动产经保荐机构核查刊行东谈主偏激控股子公司领有的上述不动产权文凭，刊行东谈主及其控股子公司已就上述不动产取得完备的权属文凭，领有的上述不动产不存在产济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书权纠纷或潜在的纠纷。刊行东谈主偏激控股子公司领有的不动产登记情况详见本召募说明书附件一。（2）未取得权属文凭的不动产限制呈报期末，刊行东谈主未取得不动产权证的房屋、建筑物算计 127,744.71 平米，占刊行东谈主房屋使用总面积的 15.45%。刊行东谈主未取得不动产权文凭中的无证房产中，主要为已履行报建手续但辩论权证办理手续未履行完了的房屋建筑物，房屋面积为 104,786.46 平方米，约占发行东谈主房屋使用总面积的比例为 12.67%，不存在办理产权文凭的骨子性谢却，发行东谈主及辩论子公司正在积极鼓舞齐全验收及辩论产权文凭的办理责任，不会对发行东谈主生产经营产生紧要不利影响；剩余未办理产权证的未履行报建手续的房屋面积为 11,889.95 平方米，该等房屋已向济南市章丘区信息和工业化局提交《补办不动产权属肯求书》，约占刊行东谈主房屋使用总面积的比例为 1.44%，联系摆布部门默示会根据企业发展要乞降政府解救政策，按模范办理辩论手续，前述情形不会影响圣泉集团的正常生产经营；化工企业面目区环境安全搅扰带上的构筑物面积为 2,918.82 平方米，约占刊行东谈主房屋使用总面积的比例为 0.35%，刊行东谈主及相关子公司咫尺正在积极融合摆布部门办理该处地盘的征收和出让手续，根据章丘区东谈主民政府《化工面目区环境安全搅扰带缔造融合会会议纪要》可知圣泉集团在该处地盘进行地上构筑物的缔造不存在紧要风险，不违犯章丘区辖区内的总体建设想划，辩论产权文凭办理完成前刊行东谈主仍可正常使用，不会对其生产经营形成紧要不利影响；沈家公寓、尹家公寓面积为 8,149.48 平方米，约占刊行东谈主房屋使用总面积的比例为 0.99%，前述公寓系在集体地盘上所建，公司暂未取得该处房产的系数权文凭，但不影响居住和使用，如因该等房产的权属缺陷导致刊行东谈主无法络续使用，刊行东谈主可实时找到替代性房产当作职工寝室，不会对刊行东谈主的生产经营产生紧要不利影响。（3）租出不动产情况限制呈报期末，刊行东谈主偏激控股子公司租出的不动产情况详见本召募说明书附件二。刊行东谈主偏激子公司部分租出不动产存在缺陷，具体情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号出租方承租方物业位置用途缺陷情况舟山市定海区临城街谈中浪国舟山市翰霆磋议对方原因未服务有限公司提供房产证务中心 622 回迁房，未办理产权文凭济南章丘区刁镇西外环银城家未办理产权园文凭荣庆物流供应链大庆圣泉纤对方未提供维素产权文凭公司黑龙江盛矿农业大庆圣泉纤杜尔伯特蒙古族自治县德力格对方未提供开发有限公司维素尔工业园产权文凭杜尔伯特蒙古族大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古对方未提供维素族自治县康泰粮库平房仓产权文凭有限包袱公司定边县石窍沟镇郑塞子村，东对方原因未定边县石窍沟乡靠现行路以西，南靠公益林地，兴忠机砖厂北靠现住房后墙，西靠乡村公表会决议路上述缺陷情况中，浙江圣泉、大庆圣泉纤维素及定边靖前不属于公司枢纽子公司，若因该处房产产权缺陷，导致前述公司无法络续使用该处厂房进行生产经营，不会对圣泉集团的持续盈利智力形成紧要不利影响。其他存在缺陷的租出房屋均用于寝室及仓储等配套用途，不属于公司的主要生产经营用房，具有可替代性，因此租出该等未办理权属文凭的房产不会对圣泉集团的生产经营产生紧要不利影响。刊行东谈主偏激控股子公司所租出的大部分房产未办理租出备案手续，根据《中华东谈主民共和国民法典》第七百零六条的端正，当事东谈主未依照法律、行政律例端正办理租出合同登记备案手续的，不影响合同的效用。因此，未办理租出备案手续不影响租出合同的有用性，不会导致刊行东谈主偏激子公司因未办理租出备案手续而不可络续使用上述租出房产，故不会对刊行东谈主理续生产经营形成骨子不利影响。就上述缺陷，刊行东谈主控股股东、现实限度东谈主出具了《对于租出房产的承诺函》，内容如下：“如因未取得权属文凭、未办理租出备案、第三东谈主主张权利或行政机关哄骗权益而致使公司所签辩论租出合同无效或产生纠纷，导致公司需要搬迁、被有权部门处罚、或被他东谈主追索的，本东谈主兴盛无条件代公司承担相应包袱，并赔偿由此可能遭受的一切经济损失，且自愿升天向公司追偿的权利。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书限制呈报期末，刊行东谈主偏激子公司的主要生产经营开垦包括机器开垦、运载器具及电子开垦等，该等开垦均由刊行东谈主偏激子公司正当系数，不存在紧要产权纠纷。（二）主要无形财富情况刊行东谈主无形财富主要为地盘使用权、专利技能及软件使用权。呈报期各期末，公司无形财富账面金额如下表所示：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例地盘使用权 90,634.99 83.94% 90,513.89 83.96% 90,513.89 84.53% 77,193.74 88.02% 专利偏激他 13,882.49 12.86% 13,878.18 12.87% 13,132.49 12.26% 7,061.34 8.05% 软件 3,455.26 3.20% 3,415.42 3.17% 3,426.59 3.20% 3,445.55 3.93% 账面原值算计 107,972.74 100.00% 107,807.50 100.00% 107,072.97 100.00% 87,700.64 100.00% 地盘使用权 14,618.31 60.54% 13,660.49 60.57% 11,746.57 60.55% 9,825.59 59.69% 专利偏激他 6,445.67 26.70% 5,860.41 25.98% 4,695.88 24.21% 3,905.05 23.72% 软件 3,080.72 12.76% 3,033.43 13.45% 2,957.38 15.24% 2,729.87 16.58% 累计摊销算计 24,144.70 100.00% 22,554.32 100.00% 19,399.83 100.00% 16,460.51 100.00% 地盘使用权 76,016.68 90.68% 76,853.41 90.15% 78,767.32 89.84% 67,368.15 94.56% 专利偏激他 7,436.82 8.87% 8,017.77 9.40% 8,436.61 9.62% 3,156.29 4.43% 软件 374.53 0.45% 382.00 0.45% 469.21 0.54% 715.68 1.00% 账面价值算计 83,828.04 100.00% 85,253.17 100.00% 87,673.14 100.00% 71,240.13 100.00% 限制呈报期末，刊行东谈主偏激控股子公司领有的上述地盘使用权不存在职何产权纠纷或潜在的纠纷。刊行东谈主偏激控股子公司领有的地盘使用权详见本召募说明书附件一。限制呈报期末，刊行东谈主偏激控股子公司领有的上述专利不存在职何产权纠纷或潜在的纠纷，详见本召募说明书附件三。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书限制呈报期末，刊行东谈主偏激控股子公司领有的上述注册商标不存在产权纠纷或潜在的纠纷，详见本召募说明书附件四。限制呈报期末，刊行东谈主偏激控股子公司领有的上述运筹帷幄机软件文章权不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷，详见本召募说明书附件五。（三）刊行东谈主生产经营天资情况限制呈报期末，刊行东谈主的枢纽业务天资情况如下：证照有用期/备权利东谈主文凭编号/备案号发证机关称呼案日期危急化学品经营鲁济（章丘）危化经济南市章丘区救急料理 2024.02.18- 许可证 [2024]000017 号局 2027.02.17 食物经营许可证 JY13701810145240 济南市市集监督料理局国度能源局山东监管办 2017.06.28- 圣泉电力业务许可证 1010607-00058 公室 2027.06.27 集团山东省危急化学品登记危急化学品登记 2022.12.04- 证 2025.12.03 品登记中心排污许可证济南市生态环境局鲁 WH 安许证字 2023.11.08- 安全生产许可证山东省救急料理厅 [2023]010218 号 2026.11.07 山东省危急化学品登记危急化学品登记 2025.04.09- 证 2028.04.08 品登记中心危急化学品经营鲁济危化经 2024.05.13- 济南市救急料理局许可证 [2024]003631 号 2027.05.12 第一类医疗器械鲁济食药监械生产备圣泉新济南市行政审批服务局 2020.05.06 生产备案凭证 20200008 号材料第一类医疗器械鲁济械备 20200036 济南市行政审批服务局 2020.02.07 备案信息表号排污许可证济南市生态环境局第一类医疗器械鲁济械备 20200217 济南市行政审批服务局 2020.04.28 备案信息表号消毒居品生产企（鲁）卫消证字 2025.06.11- 山东省卫生健康委员会业卫生许可证（2021）第 0515 号 2029.06.10 排污许可证济南市生态环境局新材料 001P 2026.11.09 科技危急化学品经营鲁济危化经 2024.08.22- 济南市救急料理局许可证 [2024]003632 号 2027.08.21 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书证照有用期/备权利东谈主文凭编号/备案号发证机关称呼案日期（辽）WH 安许证字 2024.01.19- 安全生产许可证辽宁省救急料理厅 [2024]0744 2027.01.18 辽宁省安全生产服务中危急化学品登记 2024.08.02- 证 2027.08.01 登记中心营口圣泉排污许可证营口市生态环境局 X001P 2027.12.11 营口市鲅鱼圈区行政审 2023.02.02- 打水许可证 D210804G2021-0042 批局 2028.02.01 营口市鲅鱼圈区行政审 2024.11.05- 食物经营许可证 JY32108040006915 批局 2029.11.04 （川 Q）WH 安许证 2025.07.08- 安全生产许可证宜宾市救急料理局字[2025]002 号 2028.07.08 四川廷排污许可证宜宾市生态环境局勋四川省危急化学品登记危急化学品登记 2024.03.25- 证 2027.03.24 化学品登记中心鲁 WH 安许证字 2022.12.10- 安全生产许可证山东省救急料理厅 [2022]010196 号 2025.12.09 山东省危急化学品登记圣泉铸危急化学品登记 2025.04.09- 造文凭 2028.04.08 品登记中心排污许可证济南市生态环境局广东省危急化学品登记危急化学品登记 2024.08.10- 证 2027.08.09 部化学品登记中心珠海圣 2023.10.26- （粤珠）危化生字泉安全生产许可证珠海市救急料理局 2026.10.25 [2023]0072 号排污许可证珠海市生态环境局 2029.12.18 C001P 济南市章丘区行政审批 2022.06.16- 食物生产许可证 SC13137018100394 圣泉唐服务局 2026.09.16 和唐 91370181677261501 2021.12.27- 排污许可证济南市生态环境局 C001U 2026.12.26 兴泉能 91370181MA3EY333 2022.07.01- 排污许可证济南市生态环境局源 26001P 2027.06.30 监控化学品生产中华东谈主民共和国工业和 2020.12.23- HW-B37A0051 额外许可文凭信息化部 2025.12.23 尚博医监控化学品生产中华东谈主民共和国工业和 2023.07.14- HW-37A0051 药额外许可文凭信息化部 2028.07.14 排污许可证济南市生态环境局 U001P 2030.05.21 药品生产许可证鲁 20160022 山东省药品监督料理局中大药 2025.11.02 业消毒居品生产企（鲁）卫消证字 2023.05.08- 济南市卫生健康委员会业卫生许可证（2019）第 0502 号 2027.05.07 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书证照有用期/备权利东谈主文凭编号/备案号发证机关称呼案日期医疗器械生产许鲁食药监械生产许 2020.10.30- 山东省药品监督料理局可证 20200035 号 2025.10.29 药品 GMP 认证检 SD20191031 山东省药品监督料理局 2019.12.26 查结果见告书药品再注册批件 2025R021144 山东省药品监督料理局药品再注册批件 2025R059899 山东省药品监督料理局药品再注册批件 2025R006344 山东省药品监督料理局排污许可证济南市生态环境局第二类医疗器械鲁济食药监械经营备济南市行政审批服务局 2020.03.28 经营备案凭证 20200767 号济南高新技能产业开发食物生产许可证 SC11337018500773 区料理委员会审批服务部圣泉新 91370181MA3DJ74T 2022.12.12- 排污许可证济南市生态环境局能源 XL001Q 2027.12.11 浙江圣危急化学品经营舟应急危经字 2024.03.25- 舟山市救急料理局泉工贸许可证 [2024]001392 2027.03.24 浙江圣危急化学品经营舟应急危经字 2024.02.22- 泉进出舟山市救急料理局许可证 [2024]000869 2027.02.21 口特种开垦使用登济南市章丘区市集监督管 31 鲁 AG0007（17） 2017.09.25 圣泉陶记证料理局瓷固定浑浊源排污 91370100764829089P 2021.12.03- 济南市生态环境局登记回执 001W 2025.11.22 内蒙古圣泉科排污许可证巴彦淖尔市生态环境局利源济南高新技能产业开发食物经营许可证 JY13701900132008 区料理委员会审批服务圣泉康 2026.04.28 部众第二类医疗器械鲁济食药监械经营备济南高新技能产业开发经营备案凭证 20211696 号区料理委员会圣泉环固定浑浊源排污 91370181MA3MDN1 2021.05.27- 济南市生态环境局保登记回执 61J001W 2026.05.26 大庆圣 91230624MA1BNTN 2021.12.09- 排污许可证大庆市生态环境局泉能源 H9B001V 2026.12.08 排污许可证大庆市生态环境局 K1F001P 2027.04.05 大庆圣危急化学品经营黑 E（杜）救急经字杜尔伯特蒙古族自治县 2023.10.10- 泉绿色许可证 [2023]001 号救急料理局 2026.10.09 消毒居品生产企黑（大庆）卫消证字 2022.04.22- 大庆市卫生健康委员会业卫生许可证 [2022]第 0003 号 2026.04.21 大庆圣危急化学品经营黑 F（杜）救急经字杜尔伯特蒙古族自治县 2022.10.24- 泉纤维许可证 [2022]002 救急料理局 2025.10.23 素济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书证照有用期/备权利东谈主文凭编号/备案号发证机关称呼案日期 C1308002010116120 2022.09.27- 采矿许可证河北省自然资源厅承德东 B130824G2021-5865 2021.08.24- 打水许可证河北省水利厅伟 6 2026.08.23 固定浑浊源排污 91130824681396193L 2025.07.02- 承德市生态环境局登记回执 001X 2030.07.01 广东炬危急化学品经营粤穗危化经字广州市白云区救急料理 2023.11.06- 林许可证 [2023]440111113 号局 2026.11.05 （四）刊行东谈主特准经营权情况限制呈报期末，刊行东谈主未领有特准经营权。十、最近三年的紧要财富重组情况最近三年，刊行东谈主不存在紧要财富重组情况。十一、境外经营情况刊行东谈主通过境外控股子公司西班牙圣泉，在西班牙设有工场，地点位于西班牙的 BURGOS，主要居品为涂料、冒品及树脂，有助于公司开拓欧洲及北非市场。公司注册成本为 400.30 万欧元。2024 年西班牙圣泉终了营业收入 7,470.02 万元，占刊行东谈主营业收入的 0.75%；终了净利润 151.58 万元，占刊行东谈主净利润的刊行东谈主通过境外控股子公司圣泉新材料（泰国）有限公司，在泰国罗勇府设有工场，中枢业务将涵盖冶金用变质剂、锻造用球化剂、助长剂等 5 大系列 40 余类特种合金居品，公司注册成本为 1,094 万好意思元，限制呈报期末泰国工场尚未齐全。除上述工场外，刊行东谈主境外控股子公司均为销售公司，基本情况请参见本募集说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“二、组织结构及枢纽权益投资情况”。十二、呈报期内分成情况（一）最近三年利润分配决议公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《对于 2022 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书年度利润分配的预案》，公司向全体股东每股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司总股本 782,876,800 股，派发现款红利总额为 156,575,360.00 元。公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配的预案》，公司向全体股东每 10 股派发现款红利 4.00 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司总股本为 846,508,998 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,029,600 股，本次现实参与利润分配的股本总额为 844,479,398 股，派发现款红利总额为公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配的预案》，司向全体股东每 10 股派发现款红利 5.50 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司总股本为 846,455,998 股，回购专用证券账户中股份数为 33,186,489 股，总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后，现实参与本次分拨的股本总额为（二）最近三年现款分成情况最近三年，公司以现款方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三年终了的年均可分配利润的 119.67%，适合辩论法律律例及《公司轨则》的端正。公司最近三年现款分成情况具体如下：单元：万元面目 2024 年度 2023 年度 2022 年度现款分成金额（含税） 44,729.82 33,779.18 15,657.54 包摄于母公司系数者的净利润 86,785.26 78,940.96 70,339.03 现款分成金额占可分配利润的比率 51.54% 42.79% 22.26% 最近三年累计现款分成额 94,166.53 最近三年终了的年均可分配利润 78,688.42 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2024 年度 2023 年度 2022 年度最近三年累计现款分成额占最近三年终了的年均可分配利润的比例十三、最近三年刊行的债券情况（一）公司最近三年已公开刊行的债券或者其他债务最近三年，公司不存在刊行债券的情况，也不存在其他债务违约或者延迟支付本息的情形。（二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息别为 70,339.03 万元、78,940.96 万元和 86,785.26 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金按 250,000.00 万元运筹帷幄，并参考近期可转债市集的刊行利率水平，经合理揣测，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第五节财务司帐信息与料理层分析本章以下所援用财务数据，非经额外说明，均引自公司经审计的财务呈报。若非表明或额外指明，单元均为东谈主民币元。公司在本节败露的与财务司帐信息辩论的紧要事项或枢纽性水平的圭臬为利润总额的 5%，或金额虽未达到上述圭臬但对公司的财务状态、经营后果或现金流量具有显贵影响的事项。一、审计意见刊行东谈主 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务呈报还是信永中庸司帐师事务所（特殊普通结伴）进行审计，并分别出具了“XYZH/2023QDAA3B0066”、 “XYZH/2024QDAA3B0023”和“XYZH/2025QDAA3B0028”圭臬无保寄望见《审计呈报》，2025 年 1-6 月财务呈报未经审计。二、财务报表（一）合并报表单元：元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末流动财富：货币资金 1,391,394,318.75 1,218,342,947.63 1,025,474,851.86 860,184,060.30 交易性金融财富 - - - 6,123,000.00 应收单据 382,074,465.08 401,370,798.26 225,992,083.63 121,565,453.35 应收账款 2,698,834,475.85 2,041,622,838.65 1,800,082,724.02 1,561,725,559.35 应收款项融资 559,830,994.32 717,293,143.99 1,099,377,329.85 904,069,599.75 预支款项 583,953,964.67 418,440,769.64 232,992,277.18 292,548,772.66 其他应收款 30,068,606.22 46,106,606.16 34,799,181.18 51,859,537.33 存货 2,134,193,327.26 1,826,213,740.70 1,413,863,911.69 1,343,963,522.70 一年内到期的非流动财富其他流动财富 516,259,079.48 444,229,456.16 321,778,129.00 531,192,986.90 流动财富算计 8,298,222,830.95 7,115,405,580.39 6,155,551,843.67 5,674,141,023.34 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末非流动财富：耐久应收款 1,724,314.01 2,201,866.79 4,687,789.07 4,857,917.16 耐久股权投资 76,856,904.61 46,282,981.71 40,364,000.22 41,411,570.42 其他权益器具投资 26,157,221.36 32,720,219.93 39,718,435.01 25,207,896.42 投资性房地产 6,195,297.82 6,640,446.32 7,530,743.36 1,699,299.70 固定财富 4,895,670,583.43 5,026,878,434.55 4,791,840,512.81 3,752,425,317.21 在建工程 1,796,792,572.62 1,351,420,193.58 1,188,385,250.76 1,956,264,728.44 使用权财富 3,794,489.97 4,088,733.96 4,761,543.07 16,501,008.48 无形财富 838,280,373.64 852,531,714.70 876,731,381.51 712,401,256.25 开发支拨 12,835,851.10 9,927,080.40 5,896,666.84 - 商誉 6,933,123.76 6,933,123.76 6,933,123.76 - 耐久待摊用度 16,306,991.51 24,336,395.06 26,061,696.18 25,431,397.44 递延所得税财富 126,988,611.73 118,038,475.89 85,916,602.21 94,506,569.75 其他非流动财富 173,649,979.19 136,026,702.30 222,555,346.88 187,940,899.65 非流动财富算计 7,982,186,314.75 7,618,026,368.95 7,301,383,091.68 6,818,647,860.92 财富所有 16,280,409,145.70 14,733,431,949.34 13,456,934,935.35 12,492,788,884.26 流动欠债：短期借债 2,321,800,323.68 1,544,587,555.41 947,287,493.41 305,221,082.85 应答单据 708,069,449.57 543,913,679.29 565,407,129.00 497,005,890.94 应答账款 619,546,960.51 613,755,817.46 660,129,148.63 713,281,272.94 合同欠债 170,727,161.93 174,152,218.29 74,574,010.28 117,585,982.98 应答职工薪酬 48,298,727.52 72,853,920.40 69,837,195.31 94,929,473.86 应交税费 71,790,963.94 74,602,406.67 94,061,552.56 25,412,697.42 其他应答款 205,725,185.48 244,656,274.45 227,673,937.69 240,285,908.98 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 51,166,002.43 56,374,857.80 29,424,369.98 14,057,620.28 流动欠债算计 4,479,119,279.78 3,489,465,178.59 3,035,101,163.14 2,424,776,364.60 非流动欠债：耐久借债 983,625,468.65 279,336,631.16 428,555,200.83 697,970,470.70 租出欠债 3,579,049.09 3,813,009.66 4,191,876.37 6,045,457.80 耐久应答款 - 43,000,000.00 63,000,000.00 320,500,000.00 递延所得税欠债 98,606,520.66 101,007,639.84 100,635,305.88 78,277,579.97 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末递延收益 239,614,532.93 251,453,321.89 247,866,724.85 228,669,753.97 非流动欠债算计 1,325,425,571.33 678,610,602.55 844,249,107.93 1,331,463,262.44 欠债算计 5,804,544,851.11 4,168,075,781.14 3,879,350,271.07 3,756,239,627.04 系数者权益：股本 846,401,998.00 846,455,998.00 784,296,800.00 782,876,800.00 成本公积金 3,548,497,905.23 3,522,603,939.02 2,688,589,937.13 2,659,851,375.27 减：库存股 778,351,796.91 568,690,322.41 102,781,000.00 89,100,000.00 其他笼统收益 -48,649,106.12 -52,451,512.25 -36,480,454.47 -26,546,571.11 专项储备 63,693,371.51 62,497,624.15 57,210,350.50 46,287,263.73 盈余公积金 442,588,149.44 422,032,346.26 389,312,547.27 349,014,639.01 未分配利润 5,877,920,771.28 5,844,836,327.97 5,348,307,104.97 4,755,770,816.36 包摄于母公司系数者权益算计少数股东权益 523,763,002.16 488,071,767.46 449,129,378.88 258,394,933.96 系数者权益算计 10,475,864,294.59 10,565,356,168.20 9,577,584,664.28 8,736,549,257.22 欠债和系数者权益所有单元：元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 5,350,722,861.01 10,019,550,624.20 9,119,530,536.67 9,597,738,660.44 其中：营业收入 5,350,722,861.01 10,019,550,624.20 9,119,530,536.67 9,597,738,660.44 二、营业总成本 4,735,533,119.12 9,052,785,401.90 8,231,292,193.22 8,817,504,237.32 其中：营业成本 4,022,658,994.94 7,653,772,288.40 7,020,119,906.26 7,576,314,734.65 税金及附加 51,182,936.09 80,087,467.95 68,875,613.52 67,409,424.71 销售用度 182,471,081.36 359,339,815.33 323,935,717.54 355,980,454.98 料理用度 187,698,637.05 395,145,416.91 344,401,098.07 326,222,693.40 研发用度 284,982,361.57 544,073,929.08 432,481,574.23 456,401,356.58 财务用度 6,539,108.11 20,366,484.23 41,478,283.60 35,175,573.00 其中：利息用度利息收入加：其他收益 46,771,299.93 149,903,446.76 107,472,942.15 61,784,572.16 投资收益（损失以 -20,964,710.38 -66,067,326.93 -35,271,152.95 -40,375,631.83 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度 “-”号填列）其中：春联营企业和融合企业的投资 -116,077.10 -16,217,818.51 -10,410,770.20 869,291.24 收益公允价值变动收益（损失以 “-” 号 - - -6,123,000.00 25,084,500.00 填列）信用减值损失（损 -37,760,674.72 -40,991,071.80 -11,434,734.65 23,507,737.47 失以“-”号填列）财富减值损失（损 -10,030,185.65 -18,963,815.05 -12,617,855.67 -29,678,090.49 失以“-”号填列）财富处置收益（损 -9,688,696.08 -152,143.67 7,819,818.81 -223,824.77 失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 15,105,839.84 9,944,768.29 15,869,464.99 20,182,694.57 减：营业外支拨 2,968,929.48 10,993,004.13 8,505,396.48 33,361,130.07 四、利润总额（亏损总额以 “-” 号 595,653,685.35 989,446,075.77 945,448,429.65 807,155,250.16 填列）减：所得税用度 74,219,333.18 98,322,391.83 142,938,795.97 96,019,554.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）按经营持续性分类持续经营净利润（净亏本以“－” 521,434,352.17 891,123,683.94 802,509,633.68 711,135,695.30 号填列）断绝经营净利润（净亏本以“－” - - - - 号填列）（二）按系数权归属分类包摄于母公司系数者的损益少数股东损益 20,495,875.73 23,271,062.75 13,100,076.81 7,745,352.57 六、其他笼统收益的税后净额包摄于母公司股东的其他笼统收益的 3,802,406.13 -15,971,057.78 -9,933,883.36 -32,353,491.25 税后净额包摄于少数股东的其他笼统收益的税 2,729,701.91 -1,309,951.53 1,035,667.18 -1,748,294.53 后净额七、笼统收益总额 527,966,460.21 873,842,674.63 793,611,417.50 677,033,909.52 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度包摄于母公司系数者的笼统收益总额包摄于少数股东的笼统收益总额八、每股收益：基本每股收益 0.60 1.05 1.02 0.91 稀释每股收益 0.60 1.05 1.02 0.91 单元：元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、经营行径产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 47,735,768.05 70,526,718.50 176,057,582.40 485,794,168.77 收到其他与经营行径联系的现款经营行径现款流入小计购买商品、经受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现 454,534,019.19 751,861,286.09 701,943,175.36 671,498,961.96 金支付的各项税费 294,203,285.82 462,529,866.31 378,769,252.15 726,772,033.17 支付其他与经营行径联系的现款经营行径现款流出小计经营行径产生的 -283,010,891.87 230,982,413.76 850,714,858.13 128,444,883.35 现款流量净额二、投资行径产生的现款流量：收回投资收到的 - 371,375,380.07 294,628,021.17 403,179,972.79 现款取得投资收益收到的现款处置固定财富、无形财富和其他耐久财富收回的现款净额收到其他与投资 - - - - 行径联系的现款济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度投资行径现款流入小计购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款投资支付的现款 119,557,123.29 478,555,644.73 334,781,438.88 497,000,000.00 取得子公司偏激他营业单元支付 7,484,622.33 1,335,034.06 46,788,774.70 - 的现款净额支付其他与投资 - - - - 行径联系的现款投资行径现款流出小计投资行径产生的 -450,917,230.52 -366,154,894.84 -608,499,239.35 -474,330,272.67 现款流量净额三、筹资行径产生的现款流量：接纳投资收到的 - 883,595,903.88 31,856,000.00 166,092,499.62 现款其中：子公司吸收少数股东投资 - 883,595,903.88 31,856,000.00 76,992,499.62 收到的现款取得借债收到的现款收到其他与筹资行径联系的现款筹资行径现款流入小计偿还债务支付的现款分配股利、利润或偿付利息支付 468,170,229.18 360,045,698.66 201,697,637.74 237,291,821.92 的现款其中：子公司支付给少数股东的 - 2,866,845.90 - - 股利、利润支付其他与筹资行径联系的现款筹资行径现款流出小计筹资行径产生的现款流量净额四、汇率变动对现款及现款等价 12,072,270.99 1,886,437.14 9,124,229.10 -11,078,533.45 物的影响五、现款及现款等价物净加多额济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额（二）母公司报表单元：元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末流动财富：货币资金 438,410,099.02 653,644,052.34 390,052,114.64 206,342,385.50 交易性金融财富 - - - 6,123,000.00 应收单据 161,375,709.67 198,487,067.40 134,504,317.03 95,035,509.59 应收账款 529,013,260.13 760,450,413.21 724,657,715.75 692,949,435.94 应收款项融资 122,484,108.23 186,662,994.44 327,139,801.04 335,208,411.75 预支款项 97,058,172.09 30,501,859.73 23,009,390.75 15,279,540.36 其他应收款 4,703,198,423.39 3,612,773,699.00 3,033,949,018.80 2,819,359,413.46 存货 136,841,916.71 221,922,414.72 129,809,381.65 176,308,010.46 一年内到期的非流动财富其他流动财富 10,796,054.98 10,727,663.08 199,909.64 100,378,356.28 流动财富算计 6,199,674,030.44 5,675,872,615.12 4,763,772,454.14 4,447,604,063.34 非流动财富：其他权益器具投资 544,626,779.78 499,548,009.46 449,072,592.52 267,000,000.00 耐久应收款 907,612.96 981,134.20 2,179,198.98 1,704,808.66 耐久股权投资 2,340,738,715.61 2,340,174,896.69 2,295,199,106.77 2,047,852,899.71 投资性房地产 6,195,297.82 6,640,446.32 7,530,743.36 1,699,299.70 固定财富 668,546,683.90 728,896,041.09 760,851,194.51 815,722,253.49 在建工程 139,105,231.43 125,206,576.87 131,288,185.27 144,204,158.21 使用权财富 3,531,864.09 3,843,875.37 4,467,897.93 5,091,920.49 无形财富 174,701,918.80 177,487,013.08 181,707,011.69 188,359,122.63 耐久待摊用度 1,429,126.94 1,594,721.26 567,467.37 1,713,475.65 递延所得税财富 26,388,878.10 29,719,052.12 25,695,097.37 18,347,090.11 其他非流动财富 21,701,616.37 7,997,823.19 15,046,376.15 23,304,623.83 非流动财富算计 3,927,873,725.80 3,922,089,589.65 3,873,604,871.92 3,514,999,652.48 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末财富所有 10,127,547,756.24 9,597,962,204.77 8,637,377,326.06 7,962,603,715.82 流动欠债：短期借债 551,957,687.68 295,438,766.62 100,116,111.11 100,111,527.78 应答单据 724,327,406.00 662,085,259.45 627,771,608.68 414,232,146.71 应答账款 79,726,565.37 200,381,328.56 93,706,954.18 103,584,671.17 合同欠债 9,198,041.66 24,785,249.49 16,285,725.84 25,607,575.15 应答职工薪酬 8,460,523.56 16,682,710.16 19,329,691.94 33,194,191.94 应交税费 9,210,467.11 10,025,314.96 41,861,652.77 6,383,228.71 其他应答款 2,059,988,893.87 1,757,417,141.85 1,398,853,049.24 979,687,800.00 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 831,797.10 3,688,063.70 1,949,471.53 2,691,042.81 流动欠债算计 3,630,245,816.02 3,071,399,379.58 2,481,059,573.96 1,937,330,394.20 非流动欠债：耐久借债 694,700,000.00 250,000,000.00 267,500,000.00 400,833,333.32 租出欠债 3,377,280.76 3,628,113.97 4,111,931.05 4,572,888.00 耐久应答款 41,918,169.10 61,885,723.22 81,616,507.93 100,616,277.38 递延所得税欠债 25,266,097.02 25,060,683.80 24,606,326.75 23,231,525.43 递延收益 19,358,484.47 20,043,720.22 23,879,822.60 20,458,399.99 非流动欠债算计 784,620,031.35 360,618,241.21 401,714,588.33 549,712,424.12 欠债算计 4,414,865,847.37 3,432,017,620.79 2,882,774,162.29 2,487,042,818.32 系数者权益：股本 846,401,998.00 846,455,998.00 784,296,800.00 782,876,800.00 成本公积金 3,532,551,045.50 3,523,368,069.61 2,691,852,840.60 2,646,273,784.68 减：库存股 778,351,796.91 568,690,322.41 102,781,000.00 89,100,000.00 其他笼统收益 -35,500,404.50 -25,565,306.48 -18,738,743.93 -15,300,000.00 专项储备 10,117,722.08 11,172,602.45 9,364,114.99 6,604,883.33 盈余公积金 442,588,149.44 422,032,346.26 389,312,547.27 349,014,639.01 一般风险准备未分配利润 1,694,875,195.26 1,957,171,196.55 2,001,296,604.84 1,795,190,790.48 系数者权益算计 5,712,681,908.87 6,165,944,583.98 5,754,603,163.77 5,475,560,897.50 欠债和系数者权益所有济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 1,540,549,812.37 3,386,961,800.74 3,352,938,194.92 3,931,422,154.79 其中：营业收入 1,540,549,812.37 3,386,961,800.74 3,352,938,194.92 3,931,422,154.79 二、营业总成本 1,362,736,536.46 2,985,516,505.45 2,938,163,459.66 3,605,052,450.59 其中：营业成本 1,156,611,465.41 2,530,021,972.77 2,484,474,482.81 3,137,467,337.26 税金及附加销售用度 44,814,441.51 130,445,651.33 101,090,804.27 97,362,750.90 料理用度 58,891,558.37 127,002,197.77 136,969,562.64 128,645,319.99 研发用度 73,869,525.51 170,175,230.20 178,335,633.91 188,553,898.24 财务用度 13,616,536.71 -2,343,882.25 7,849,523.89 22,815,275.19 其中：利息用度减：利息收入加：其他收益 13,814,686.09 65,915,133.95 48,501,418.92 37,120,905.58 投资收益（损失以“－”号填 18,783,139.11 51,464,698.79 -10,325,564.11 176,641,380.27 列）其中：春联营企业和融合企业的 500,346.27 -3,533,988.71 -5,755,062.36 -1,918,038.01 投资收益公允价值变动净收益（损失以 - - -6,123,000.00 25,875,500.00 “－”号填列）财富减值损失（损失以“－” 18,100,321.93 -168,241,801.93 -1,373,301.08 21,179,483.66 号填列）信用减值损失（损失以“－” - - - - 号填列）财富处置收益（损失以“－” 13,348.39 56,063.59 6,534,528.48 6,917,228.87 号填列）三、营业利润 228,524,771.43 350,639,389.69 451,988,817.47 594,104,202.58 加：营业外收入 483,249.02 456,463.13 1,462,723.37 4,694,437.67 减：营业外支拨 610,855.87 3,896,206.47 1,261,539.48 9,756,482.82 四、利润总额 228,397,164.58 347,199,646.35 452,190,001.36 589,042,157.43 减：所得税 22,839,132.74 20,001,656.45 49,210,918.74 45,449,861.14 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度五、净利润 205,558,031.84 327,197,989.90 402,979,082.62 543,592,296.29 持续经营净利润 205,558,031.84 327,197,989.90 402,979,082.62 543,592,296.29 断绝经营净利润 - - - - 加：其他笼统收 -9,935,100.02 -6,826,562.55 -3,438,743.93 -15,300,000.00 益六、笼统收益总额单元：元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、经营行径产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 36,882,883.61 28,531,701.10 43,399,803.67 64,014,452.42 收到其他与经营行径联系的现款经营行径现款流入小计购买商品、经受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现 108,344,522.28 194,397,633.96 202,192,532.09 195,084,958.33 金支付的各项税费 66,795,137.07 137,685,583.95 140,095,416.65 176,669,479.17 支付其他与经营行径联系的现款经营行径现款流出小计经营行径产生的现款流量净额二、投资行径产生的现款流量：收回投资收到的 - 188,765,000.00 97,760,000.00 950,000,000.00 现款取得投资收益收到的现款处置固定财富、无形财富和其他耐久财富收回的现款净额收到其他与投资 - - - - 行径联系的现款济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度投资行径现款流入小计购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款投资支付的现款 76,767,123.29 304,229,467.00 429,597,072.50 350,000,000.00 支付其他与投资 - - - - 行径联系的现款投资行径现款流出小计投资行径产生的 -70,037,021.40 -76,097,525.47 -462,454,300.66 566,134,515.79 现款流量净额三、筹资行径产生的现款流量：接纳投资收到的 - 871,025,903.88 17,226,000.00 89,100,000.00 现款取得借债收到的现款收到其他与筹资行径联系的现款筹资行径现款流入小计偿还债务支付的现款分配股利、利润或偿付利息支付 459,779,297.62 344,879,135.00 179,150,581.66 195,997,967.28 的现款支付其他与筹资行径联系的现款筹资行径现款流出小计筹资行径产生的 -310,836,548.44 -719,291,463.15 -632,545,613.47 -479,181,243.74 现款流量净额四、汇率变动对现款及现款等价 1,602,646.25 2,360,600.52 5,532,762.08 -19,991,179.36 物的影响五、现款及现款 -154,375,694.33 296,233,322.37 90,969,730.03 -589,193,755.05 等价物净加多额加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书三、财务报表编制基础、合并财务报表范围偏激变化情况（一）财务报表编制基础公司财务报表以持续经营为编制基础，根据现实发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则》偏激应用指南、解释偏激他辩论端正（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号—财务呈报的一般端正》（2023 年编削）的败露辩论端正编制。公司自呈报期末起 12 个月内不存在维持续经营智力产生紧要怀疑的事项或情况。公司财务报表以持续经营为基础列报。（二）合并财务报表范围限制 2025 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围内的公司如下：序号称呼公司类型济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号称呼公司类型 The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号称呼公司类型（三）合并报表范围变化情况呈报期内合并报表范围变更情况如下：年度变更方式公司备注合并定边县靖前石英砂有限包袱公司股权转让设立日照圣泉绿色生物技能有限公司 - 设立圣泉新材料科技（张家港）有限公司 - 合并广东炬林能源开发有限公司股权转让设立山东圣泉进出口有限公司 - 设立浙江圣泉工贸发展有限公司 - 设立山东圣泉电板材料科技有限公司 - 设立山东圣泉电子材料有限公司 - 设立 SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV - 刊出 Shengquan（Australia） High-tech Pty.Ltd - 刊出 SQ Medical Supplies Inc - 合并承德东伟新材料科技有限公司股权转让设立大庆圣泉绿色电板材料有限公司 - 设立大庆圣泉绿色新能源有限公司 - 设立包头圣泉科利源科技有限公司 - 设立大庆圣泉绿色风电有限公司 - 刊出济南舒博生物科技有限公司 - 刊出山东圣泉复合材料科技有限公司 - 刊出山东圣泉融资租出有限公司 - 设立上海圣泉高科电子材料有限公司 - 刊出山东源林智能科技有限公司 - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书年度变更方式公司备注刊出济南圣泉物流有限公司 - 刊出 Shengquan （Canada） High-tech Limited - 刊出 Shengquan （UK） High-tech Limited - 刊出 Shengquan Japan KK - 刊出 Shengquan New Materials Singapore Pte. Ltd. - 刊出 Shengquan （France） High Tech - 刊出山东凯瑞博农业科技有限公司 - 四、司帐政策变更、司帐揣测变更和司帐差错更正（一）呈报期内公司司帐政策、司帐揣测变更公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业司帐准则解释第 15 号》（财会（2021）居品或副居品对外售售的司帐处理”、“对于亏本合同的判断”辩论端正，执行该司帐政策未对本集团或本公司财务报表产生紧要影响。免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起推广，允许企业自愿布年度提前执行，本公司今年度提前执行该事项辩论的司帐处理。公司呈报期内未发生司帐揣测变更事项。（二）呈报期内公司司帐差错更正公司呈报期内未发生司帐差错更正事项。五、主要财务有计划及非时时性损益明细（一）主要财务有计划呈报期内，公司主要财务有计划如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目月/2025 年 6 /2024 年末 /2023 年末 /2022 年末月末营业收入（万元） 535,072.29 1,001,955.06 911,953.05 959,773.87 归属于上市公司股东的净利润（万元）包摄于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）经营行径产生的现金流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 （万元）基本每股收益（元/股） 0.60 1.05 1.02 0.91 稀释每股收益（元/股） 0.60 1.05 1.02 0.91 扣除非时时性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净财富收益率（%） 5.01 8.62 8.97 8.54 扣除非时时损益加权平均净财富收益率（%）财富总额（万元） 1,628,040.91 1,473,343.19 1,345,693.49 1,249,278.89 归属于上市公司股东的净财富（万元）（二）净财富收益率及每股收益按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 9 号—净财富收益率和每股收益的运筹帷幄及败露（2010 年编削）》《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号—非时时性损益》要求运筹帷幄的呈报期净财富收益率和每股收益如下：加权平均净每股收益（元/股）期间呈报期利润财富收益率基本每股稀释每股（%）收益收益包摄于公司普通股股东的净利润 5.01 0.60 0.60 普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润 8.62 1.05 1.05 普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润 8.97 1.02 1.02 普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润 8.54 0.91 0.91 普通股股东的净利润济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（三）非时时性损益明细呈报期内，公司非时时性损益的主要明细如下：单元：万元面目非流动性财富处置损益，包括已计提财富减值 -1,136.85 -626.97 556.89 -1,039.46 准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切辩论、适合国度政策端正、按照确定的圭臬享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及融合企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单元可辨 847.88 - - - 认净财富公允价值产生的收益录用他东谈主投资或料理财富的损益 25.76 105.93 230.85 598.04 除同公司正常经营业务辩论的有用套期保值业务外，非金融企业持有金融财富和金融欠债产生的公允价值变动损益以及处置金融财富和金融欠债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 57.62 197.61 311.61 4,655.67 债务重组损益 -502.35 -946.28 -773.07 -663.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 533.55 61.30 955.17 -389.50 其他适合非时时性损益界说的损益面目 50.44 57.51 50.04 98.55 小计 2,163.72 4,613.46 6,375.34 7,622.67 所得税影响额 335.93 679.81 888.56 1,432.12 少数股东权益影响额（税后） -177.00 118.22 171.97 74.44 算计 2,004.80 3,815.43 5,314.82 6,116.11 非时时性损益占包摄于母公司净利润的比例 4.00% 4.40% 6.73% 8.70% 呈报期内，公司非时时性损益金额分别为 6,116.11 万元、5,314.82 万元、为 8.70%、6.73%、4.40%和 4.00%。呈报期内，公司非时时性损益并不组成公司的主要盈利来源，对公司异日可持续经营无紧要影响。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书六、财务状态分析（一）主要财富分析单元：万元面目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）货币资金 139,139.43 8.55 121,834.29 8.27 102,547.49 7.62 86,018.41 6.88 交易性金融财富 - - - - - - 612.3 0.05 应收单据 38,207.45 2.35 40,137.08 2.72 22,599.21 1.68 12,156.55 0.97 应收账款 269,883.45 16.58 204,162.28 13.86 180,008.27 13.38 156,172.56 12.50 应收款项融资 55,983.10 3.44 71,729.31 4.87 109,937.73 8.17 90,406.96 7.24 预支款项 58,395.40 3.59 41,844.08 2.84 23,299.23 1.73 29,254.88 2.34 其他应收款 3,006.86 0.18 4,610.66 0.31 3,479.92 0.26 5,185.95 0.42 存货 213,419.33 13.11 182,621.37 12.40 141,386.39 10.51 134,396.35 10.76 一年内到期的非流动财富其他流动财富 51,625.91 3.17 44,422.95 3.02 32,177.81 2.39 53,119.30 4.25 流动财富算计 829,822.28 50.97 711,540.56 48.29 615,555.18 45.74 567,414.10 45.41 耐久应收款 172.43 0.01 220.19 0.01 468.78 0.03 485.79 0.04 耐久股权投资 7,685.69 0.47 4,628.30 0.31 4,036.40 0.30 4,141.16 0.33 其他权益器具投资 2,615.72 0.16 3,272.02 0.22 3,971.84 0.30 2,520.79 0.20 投资性房地产 619.53 0.04 664.04 0.05 753.07 0.06 169.93 0.01 固定财富 489,567.06 30.07 502,687.84 34.12 479,184.05 35.61 375,242.53 30.03 在建工程 179,679.26 11.04 135,142.02 9.17 118,838.53 8.83 195,626.47 15.66 使用权财富 379.45 0.02 408.87 0.03 476.15 0.04 1,650.10 0.13 无形财富 83,828.04 5.15 85,253.17 5.79 87,673.14 6.52 71,240.13 5.70 开发支拨 1,283.59 0.08 992.71 0.07 589.67 0.04 - - 商誉 693.31 0.04 693.31 0.05 693.31 0.05 - - 耐久待摊用度 1,630.70 0.10 2,433.64 0.17 2,606.17 0.19 2,543.14 0.20 递延所得税财富 12,698.86 0.78 11,803.85 0.80 8,591.66 0.64 9,450.66 0.76 其他非流动财富 17,365.00 1.07 13,602.67 0.92 22,255.53 1.65 18,794.09 1.50 非流动财富算计 798,218.63 49.03 761,802.64 51.71 730,138.31 54.26 681,864.79 54.58 财富所有 1,628,040.91 100.00 1,473,343.19 100.00 1,345,693.49 100.00 1,249,278.89 100.00 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书各呈报期末，公司财富总额分别为 1,249,278.89 万元、1,345,693.49 万元、各呈报期末，公司流动财富分别为 567,414.10 万元、615,555.18 万元、成部分。各呈报期末，公司非流动财富分别为 681,864.79 万元、730,138.31 万元、呈报期各期末，公司货币资金余额分别为 86,018.41 万元、102,547.49 万元、单元：万元面目金额占比金额占比金额占比金额占比库存现款 3.93 0.00% 8.48 0.01% 18.48 0.02% 2.61 0.00% 银行入款 128,285.53 92.20% 103,030.74 84.57% 84,147.30 82.06% 80,140.61 93.17% 其他货币资金算计 139,139.43 100.00% 121,834.29 100.00% 102,547.49 100.00% 86,018.41 100.00% 公司货币资金主要为银行入款，占货币资金总额分别为 93.17%、82.06%、要系公司经营鸿沟胁制扩大，净利润加多所致。公司其他货币资金主要由银行承兑汇票保证金、信用证保证金等各种保证金组成。限制 2025 年 6 月末，公司其他货币资金明细如下：单元：万元分类金额单据保证金 9,737.03 信用证保证金 723.00 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书分类金额其他 389.94 算计 10,849.96 呈报期各期末，公司交易性金融财富余额分别为 612.30 万元、0 万元、0 万元和 0 万元，占财富总额的比例分别 0.05%、0.00%、0.00%和 0.00%。公司 2022 年末交易性金融财富余额系公司与银行缔结的远期结售汇交易未到期合同，根据年末未到期远期合同报价与远期汇价的各别证实交易性金融财富或交易性金融欠债。公司以正常生产经营为基础，以规避和驻防汇率风险为目的而开展外汇远期结售汇业务，不以投契为目的，不属于收益波动较大且风险较高的金融居品，不属于财务性投资。呈报期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、单元：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款按组算计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 287,130.79 99.21% 17,247.35 6.01% 269,883.45 算计 289,405.38 — 19,521.93 — 269,883.45 单元：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 217,349.68 98.96% 13,187.39 6.07% 204,162.28 算计 219,633.64 — 15,471.35 — 204,162.28 单元：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：沈机系公司 2,457.00 1.26% 2,130.00 86.69% 327.00 其他公司 1,457.08 0.75% 1,457.08 100.00% - 按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 191,064.38 97.99% 11,383.10 5.96% 179,681.27 算计 194,978.45 — 14,970.18 — 180,008.27 单元：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：沈机系公司 2,859.29 1.69% 2,200.04 76.94% 659.25 其他公司 1,103.99 0.65% 1,103.99 100.00% - 按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 165,628.48 97.66% 10,115.18 6.11% 155,513.31 算计 169,591.76 — 13,419.21 — 156,172.56 呈报期内各期末，公司按组算计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元账龄金额比例金额比例金额比例金额比例以内以上算计 289,405.38 100.00% 219,633.64 100.00% 194,978.45 100.00% 169,591.76 100.00% 呈报期内各期，公司按组算计提坏账准备的应收账款中，1 年以内的比例分别为 94.13%、94.57%、95.40%和 96.27%，1 年以内的应收账款占比较高。同行业可比公司对按组算计提坏账准备的应收款项以预期信用损失率计提坏账比例情况如下：公司 6 个月 6 个月称呼以内至1年彤程新材宏昌电子兴业股份东材 — 科技同宇新材平均值公司 5.00% 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00% 注：东材科技年报中未明确败露应收款项以预期信用损失率计提坏账比例情况。公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司不存在显贵各别。公司应收账款盘活率及可比公司情况：公司称呼 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末彤程新材 0.52 1.10 1.05 0.99 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司称呼 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末宏昌电子 1.95 3.68 3.40 3.11 兴业股份 1.19 2.39 2.21 2.29 东材科技 2.29 5.08 4.99 5.38 同宇新材 1.91 3.99 3.45 4.06 平均值 1.57 3.25 3.02 3.17 公司 2.10 4.83 5.00 5.97 呈报期内，公司应收账款盘活率高于同行业公司平均值，主要系公司在业务鸿沟增长的过程中，公司加强应收账款的催收料理，应收账款料理有用，回收能力相对较强所致。呈报期各期末，公司应收账款前五名单元余额分别为 21,261.01 万元、括汽车、风电、核电等机械制造领域以及轨谈交通、航天航空、建筑节能等多个领域，公司举座的应收账款余额中单个客户占比较低。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融器具准则，在日常资金料理中，将银行承兑汇票贴现、背书，且此类贴现、背书、出售等满足金融财富迁徙断绝证实的条件，针对此类应收单据，公司既以收取合同现款流量又以出售金融财富为目标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他笼统收益金融财富，并在应收款项融资面目中列报。公司的银行承兑汇票，主要为信用等第较高的银行，探讨到承兑东谈主、背书东谈主、出票东谈主以偏激他债务东谈主的信用风险较低，在贴现、背书时予以断绝证实；对于交易承兑汇票的背书和贴现持续绝证实。呈报期各期末，公司应收单据余额分别为 12,156.55 万元、22,599.21 万元、和 2.35%，占比较低；应收款项融资余额分别为 90,406.96 万元、109,937.73 万元、和 3.44%。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应收单据 38,207.45 40,137.08 22,599.21 12,156.55 应收款项融资 55,983.10 71,729.31 109,937.73 90,406.96 呈报期各期末，公司应收单据前五大出票东谈主信息如下：单元：万元年度序号敌手方称呼金额算计算计 8,804.59 算计 12,713.65 算计 6,492.91 算计 5,736.45 呈报期各期末，公司预支账款余额分别为 29,254.88 万元、23,299.23 万元、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书和 3.59%，占总财富比重较低，公司预支款项余额呈上升趋势。具体情况如下：单元：万元面目金额占比金额占比金额占比金额占比以内以上算计 58,395.40 100.00% 41,844.08 100.00% 23,299.23 100.00% 29,254.88 100.00% 公司账龄 1 年以内的预支账款占比保持在 95%以上，呈报期各期末，账龄 1 年以内的预支款项占预支款项总额的 97.26%、97.14%、96.11%和 95.66%。2025 年 6 月末、2024 年末的预支款项余额较以客岁度增长较多，主要原因是公司生产经营鸿沟持续扩大，为保证原材料稳重、充足的供应，公司向供应商预支的材料款加多较多。限制 2025 年 6 月末，公司前五名预支账款的敌手方余额为 23,237.59 万元，占公司当期末预支款项余额的比例为 39.79%。呈报期内，公司前五名预支账款的敌手方均为公司主要供应商，均为在日常采购中预支的原材料款项，辩论采购及托付均在正常进行中，不存在关联方资金占用的情况。呈报期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 5,185.95 万元、3,479.92 万元、4,610.66 万元和 3,006.86 万元，占财富总额的比例分别为 0.42%、0.26%、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末交游款 1,015.44 3,029.42 2,470.04 3,668.60 职工备用金 275.13 679.62 691.88 683.15 押金、保证金 1,505.21 876.57 704.43 886.99 其他 860.72 729.73 173.33 590.53 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末小计 3,656.51 5,315.34 4,039.68 5,829.28 减：坏账准备 649.65 704.68 559.76 643.32 算计 3,006.86 4,610.66 3,479.92 5,185.95 公司其他应收款主要为交游款项和职工备用金、押金及保证金等。呈报期各期末，公司其他应收款坏账准备分别为 643.32 万元、559.76 万元、704.68 万元和 649.65 万元，主要系公司前期支付的口罩生产开垦及材料款项，因合同产生纠纷导致后续络续履行存在较大不确定性，公司结合现实情况将辩论预支款项调整计入其他应收款，并计提坏账准备。呈报期各期末，公司主要其他应收款情况如下：单元：万元其他应收款占其他应年度序号敌手方称呼款项性质金额收款比例其他（退税款）大庆圣泉绿色风电有限监管专用账户济南市章丘区刁镇街谈办事处算计 - 1,989.75 54.42% 其他（退税款）押金、保证金办事处中国石油自然气股份有押金、保证金分公司算计 - 3,354.80 63.12% 其他（退税款） RREEF CPIF SAN LLC 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其他应收款占其他应年度序号敌手方称呼款项性质金额收款比例中国石化国际事迹有限公司重庆招标中心算计 - 2,626.28 65.01% 济南中海碳素有限公司料理东谈主山东博科会诊科技有限公司杜尔伯特蒙古族自治县农民工工资保障金刁镇中小企业创业更动园租出保证金算计 - 3,978.22 68.25% 呈报期各期末，公司存货账面价值分别为 134,396.35 万元、141,386.39 万元、公司的存货主要包括原材料、盘活材料、在居品、库存商品等，具体组成情况如下：单元：万元面目账面余额跌价准备账面价值原材料 89,989.80 360.64 89,629.16 盘活材料 2,829.80 100.74 2,729.06 在居品 15,059.28 1,327.96 13,731.32 库存商品 110,455.88 3,126.09 107,329.79 算计 218,334.76 4,915.43 213,419.33 面目账面余额跌价准备账面余额原材料 83,177.54 227.81 82,949.73 盘活材料 2,475.53 101.22 2,374.30 在居品 13,064.34 1,184.66 11,879.68 库存商品 87,829.76 2,412.10 85,417.66 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书算计 186,547.17 3,925.79 182,621.37 面目账面余额跌价准备账面价值原材料 67,600.49 356.06 67,244.43 盘活材料 2,181.51 102.14 2,079.37 在居品 17,315.30 1,438.11 15,877.20 库存商品 58,965.52 2,780.12 56,185.40 算计 146,062.82 4,676.43 141,386.39 面目账面余额跌价准备账面价值原材料 62,265.34 83.77 62,181.56 盘活材料 2,396.10 108.69 2,287.42 在居品 17,573.20 2,842.61 14,730.59 库存商品 59,878.05 4,681.26 55,196.78 算计 142,112.69 7,716.34 134,396.35 公司的原材料主要为苯酚、甲醇、甲醛、糠醇等，呈报期内公司账面库存原材料金额呈现较为显贵的上升趋势，主要原因系公司销售鸿沟渐渐增大，公司根据订单及生产情况进步了原材料备货。公管库存商品主要为酚醛树脂、呋喃树脂、生物财富品等，2025 年 6 月末，公管库存商品余额较 2024 年末加多 22,626.12 万元，主要系公司为布局宇宙销售市集，适合加多了产成品库存。公司存货盘活率及可比公司情况：公司称呼 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 2.44 5.23 5.38 6.25 宏昌电子 6.76 16.15 15.32 13.50 兴业股份 7.49 14.38 14.01 16.54 东材科技 4.03 7.84 6.20 7.90 同宇新材 4.00 9.71 12.47 13.89 平均值 4.95 10.66 10.67 11.62 公司 1.99 4.60 4.87 4.52 呈报期内，公司存货盘活率低于可比公司平均水平，主要原因系公司居品涉济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书及多个领域，除合成树脂及复合材料外，还波及先进电子材料和电板材料、生物质化工等多个产业，波及的存货种类较多，期末存货余额较大，导致公司举座的存货盘活率较低。呈报期各期末，公司其他流动财富账面价值为 53,119.30 万元、32,177.81 万元、44,422.95 万元和 51,625.91 万元，占财富总额的比例分别为 4.25%、2.39%、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末待抵扣、待认证、预缴税金短期搭理居品、结构性入款其他 68.79 54.96 39.01 14,164.69 算计 51,625.91 44,422.95 32,177.81 53,119.30 公司的其他流动财富主要系待抵扣进项税、短期搭理居品和结构性入款等；公司的短期搭理居品、结构性入款主要为如期存单、低风险等第的搭理居品等，不属于《证券期货法律适宅心见第 18 号》中端正的“购买收益波动大且风险较高的金融居品”，不属于财务性投资。公司将非交易性权益器具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融财富，列示为其他权益器具投资。呈报期各期末，公司的其他权益器具投资账面价值分别为 2,520.79 万元、3,971.84 万元、3,272.02 万元和 2,615.72 万元，占财富总额的比例分别为 0.20%、0.30%、0.22%和 0.16%，具体情况如下：单元：万元面目 2024 年末 2023 年末 2022 年末鲁资（章丘）股权投资基金结伴企业（有限结伴）中铸异日栽培科技（北京）有限公司连云港临海新材料有限公司 - 1,191.29 2,096.21 - 济南宏圣置业有限公司 435.53 413.77 444.04 495.54 四川物科金硅新材料科技有限责 497.98 - - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2024 年末 2023 年末 2022 年末任公司威尔凯电气（上海）股份有限公司 VERSOGEN 126.37 133.57 - - 山东赤蓝影视文化有限公司 - - - 300.00 算计 2,615.72 3,272.02 3,971.84 2,520.79 济南宏圣置业有限公司原为刊行东谈主 100%持股，筹备 IPO 期间公司为聚焦主业进行大部分剥离，剩余 10%股权；鲁资（章丘）股权投资基金结伴企业（有限结伴）主要进行 IPO 前投资及上市公司定增等股权投资；中铸异日栽培科技（北京）有限公司系中国锻造协会诱导协会内主要成员成立的公司，不存在学科类教育；四川物科金硅新材料科技有限包袱公司主要从事锂电板技能研发、生产、销售、新材料技能开发，与公司新能源板块业务相契合；VERSOGEN 是一家好意思国公司，由圣泉香港投资，领有电子材料辩论的专利技能等。本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司未对于其他权益器具投资项下的参股公司加多投资。呈报期各期末公司耐久股权投资为 4,141.16 万元、4,036.40 万元、4,628.30 万元和 7,685.69 万元，占财富总额的比例分别为 0.33%、0.30%、0.31%和 0.47%，占比较低具体组成如下：单元：万元面目 2024 年末 2023 年末 2022 年末一、融合企业 Any Casting Software Co.,Ltd 1,875.41 1,641.33 1,756.19 1,944.56 济南艾尼凯斯特软件有限公司 305.39 343.18 446.64 499.52 山东奇妙智能科技有限公司 784.42 930.67 602.06 - 陕西物科金硅新材料科技有限包袱公司 1,651.48 1,713.12 - - 鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司 3,069.00 - - - 小计 7,685.69 4,628.30 2,804.89 2,444.08 二、联营企业 Biosynth Limited - - 1,231.51 1,697.08 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2024 年末 2023 年末 2022 年末 HYUNDAI FARM & TECH TRADE - - 49.80 49.80 DISTRIBUTION CO., LTD 减：减值准备期末余额 - - 49.80 49.80 小计 - - 1,231.51 1,697.08 算计 7,685.69 4,628.30 4,036.40 4,141.16 耐久股权投资属于围绕产业链高卑鄙以获取技能、原料或渠谈为目的的产业投资，适合公司主营业务及政策发展标的，不属于财务性投资。本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司未对于耐久股权投资项下的参股公司加多投资。呈报期各期末，公司的固定财富账面价值分别为 375,242.53 万元、479,184.05 万元、502,687.84 万元和 489,567.06 万元，占财富总额的比例分别为 30.03%、公开垦、电子开垦偏激他，具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物 230,217.52 26.81% 227,652.73 26.89% 214,593.52 27.71% 197,440.35 31.19% 机器开垦 544,930.52 63.47% 537,640.58 63.51% 484,874.38 62.61% 367,330.30 58.02% 运载器具 12,047.25 1.40% 11,354.34 1.34% 11,092.96 1.43% 9,788.56 1.55% 办公开垦 2,457.34 0.29% 2,391.46 0.28% 2,401.81 0.31% 2,349.57 0.37% 电子开垦 50,537.72 5.89% 49,454.21 5.84% 42,644.52 5.51% 39,285.56 6.21% 其他 18,382.92 2.14% 18,072.36 2.13% 18,814.60 2.43% 16,865.06 2.66% 账面原值算计 858,573.27 100.00% 846,565.68 100.00% 774,421.79 100.00% 633,059.39 100.00% 房屋及建筑物 65,029.72 17.98% 63,189.44 18.78% 53,995.26 18.75% 45,800.12 18.77% 机器开垦 232,552.43 64.30% 212,535.43 63.15% 178,816.77 62.11% 151,492.49 62.10% 运载器具 9,575.33 2.65% 9,190.81 2.73% 8,371.91 2.91% 7,300.09 2.99% 办公开垦 1,902.63 0.53% 1,769.28 0.53% 1,623.15 0.56% 1,389.28 0.57% 电子开垦 40,408.72 11.17% 38,279.86 11.37% 33,343.61 11.58% 27,489.11 11.27% 其他 12,209.15 3.38% 11,584.79 3.44% 11,758.81 4.08% 10,483.82 4.30% 累计折旧算计 361,677.99 100.00% 336,549.61 100.00% 287,909.51 100.00% 243,954.91 100.00% 房屋及建筑物 467.61 6.38% 467.61 6.38% 467.61 6.38% 504.20 3.64% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目金额比例金额比例金额比例金额比例机器开垦 6,022.25 82.18% 6,860.62 93.62% 6,860.62 93.62% 13,287.51 95.86% 运载器具 - - - - - - - - 办公开垦 - - - - - - - - 电子开垦 - - - - - - 18.86 0.14% 其他 838.37 11.44% - - - - 51.39 0.37% 减值准备算计 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 7,328.22 100.00% 13,861.95 100.00% 房屋及建筑物 164,720.19 33.65% 163,995.68 32.62% 160,130.66 33.42% 151,136.03 40.28% 机器开垦 306,355.84 62.58% 318,214.61 63.30% 299,197.00 62.44% 202,550.30 53.98% 运载器具 2,471.91 0.50% 2,163.53 0.43% 2,721.05 0.57% 2,488.47 0.66% 办公开垦 554.71 0.11% 622.18 0.12% 778.66 0.16% 960.29 0.26% 电子开垦 10,129.00 2.07% 11,174.35 2.22% 9,300.91 1.94% 11,777.59 3.14% 其他 5,335.40 1.09% 6,517.25 1.30% 7,055.79 1.47% 6,329.85 1.69% 账面价值算计 489,567.06 100.00% 502,687.84 100.00% 479,184.05 100.00% 375,242.53 100.00% 呈报期内，公司固定财富鸿沟及里面各面目占比基本保持稳重，不存在紧要变化。呈报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 195,626.47 万元、118,838.53 万元、135,142.02 万元和 179,679.26 万元，占财富总额的比例分别为 15.66%、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末在建工程 170,256.50 127,431.93 111,903.08 187,438.15 工程物资 9,422.75 7,710.09 6,935.44 8,188.32 算计 179,679.26 135,142.02 118,838.53 195,626.47 在建工程具体面目情况如下：单元：万元面目账面余额跌价准备账面价值年产 8 万吨硬碳负极材料面目 44,023.62 - 44,023.62 面目（一期）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书杜尔伯特南阳 300M 风电面目 16,989.66 - 16,989.66 年产 2 万吨电板碳材料面目（一期） 14,561.56 - 14,561.56 多元稀土合金新材料面目 9,765.90 - 9,765.90 年产 1000 吨多孔碳面目（二期） 6,641.77 - 6,641.77 先进材料更动基地 5,951.59 - 5,951.59 木塑复合面目（一期） 5,007.34 - 5,007.34 年产 6 万吨木质素分散剂面目 4,115.46 - 4,115.46 圣泉新材料（泰国）有限公司特种合金面目纸模塑车间二期扩建面目 2,441.24 - 2,441.24 年产 1000 吨高比能电板负极材料项目其他面目 34,158.89 - 34,158.89 算计 170,256.50 - 170,256.50 面目账面余额跌价准备账面价值年产 8 万吨硬碳负极材料面目 41,529.42 - 41,529.42 面目（一期）年产 2 万吨电板碳材料面目（一期） 14,462.76 - 14,462.76 年产 1000 吨多孔碳面目（二期） 2,327.36 - 2,327.36 木塑复合面目（一期） 5,007.34 - 5,007.34 纸模塑车间二期扩建面目 2,261.91 - 2,261.91 年产 1000 吨特种电子树脂面目 886.14 - 886.14 其他面目 40,113.34 - 40,113.34 算计 127,431.93 - 127,431.93 面目账面余额跌价准备账面价值面目（一期）年产 2 万吨电板碳材料面目（一期） 6,707.28 - 6,707.28 木塑复合面目（一期） 5,002.36 - 5,002.36 纸模塑车间二期扩建面目 2,030.39 - 2,030.39 年产 1000 吨特种电子树脂面目 5,656.07 - 5,656.07 硬碳负极材料面目 15,284.58 - 15,284.58 色高性能改性酚醛树脂面目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书热电联产面目（一期） 3,877.62 - 3,877.62 尚博公司新厂区公用工程改造面目 3,223.65 - 3,223.65 其他面目 25,806.66 - 25,806.66 算计 111,903.08 - 111,903.08 面目账面余额跌价准备账面价值面目（一期）木塑复合面目（一期） 4,389.69 - 4,389.69 热电联产面目（一期） 7,751.58 - 7,751.58 尚博公司新厂区公用工程改造面目 2,733.42 - 2,733.42 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产面目色高性能改性酚醛树脂面目巴彦淖尔秸秆生物能源和新材料一体化面目有机废气笼统治理及深度减排面目 1,680.13 - 1,680.13 技能中心研发实验室扩建面目 1,576.36 - 1,576.36 其他面目 17,627.08 - 17,627.08 算计 187,438.15 - 187,438.15 扩建多个面目，如杜尔伯特南阳 300M 风电面目、多元稀土合金新材料面目、年产 1000 吨多孔碳面目（二期）等。呈报期各期末，公司的无形财富账面价值分别为 71,240.13 万元、87,673.14 万元、85,253.17 万元和 83,828.04 万元，占财富总额的比例分别为 5.70%、6.52%、软件、专利等，具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例地盘使用权 90,634.99 83.94% 90,513.89 83.96% 90,513.89 84.53% 77,193.74 88.02% 专利偏激他 13,882.49 12.86% 13,878.18 12.87% 13,132.49 12.26% 7,061.34 8.05% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目金额比例金额比例金额比例金额比例软件 3,455.26 3.20% 3,415.42 3.17% 3,426.59 3.20% 3,445.55 3.93% 账面原值算计 107,972.74 100.00% 107,807.50 100.00% 107,072.97 100.00% 87,700.64 100.00% 地盘使用权 14,618.31 60.54% 13,660.49 60.57% 11,746.57 60.55% 9,825.59 59.69% 专利偏激他 6,445.67 26.70% 5,860.41 25.98% 4,695.88 24.21% 3,905.05 23.72% 软件 3,080.72 12.76% 3,033.43 13.45% 2,957.38 15.24% 2,729.87 16.58% 累计摊销算计 24,144.70 100.00% 22,554.32 100.00% 19,399.83 100.00% 16,460.51 100.00% 地盘使用权 76,016.68 90.68% 76,853.41 90.15% 78,767.32 89.84% 67,368.15 94.56% 专利偏激他 7,436.82 8.87% 8,017.77 9.40% 8,436.61 9.62% 3,156.29 4.43% 软件 374.53 0.45% 382.00 0.45% 469.21 0.54% 715.68 1.00% 账面价值算计 83,828.04 100.00% 85,253.17 100.00% 87,673.14 100.00% 71,240.13 100.00% 呈报期各期末，公司主要的无形财富为地盘使用权，地盘使用权账面价值合计占当期期末无形财富比例分别为 94.56%、89.84%、90.15%和 90.68%。呈报期各期末，公司耐久待摊用度分别为 2,543.14 万元、2,606.17 万元、和 0.10%，占比较低，耐久待摊用度主要为装修费、料理费等，具体情况如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末装修费 600.93 1435.53 1540.43 1855.64 料理费 62.50 187.50 437.50 687.50 其他 967.26 810.61 628.24 0.00 算计 1630.70 2433.64 2606.17 2543.14 呈报期各期末，公司递延所得税财富分别为 9,450.66 万元、8,591.66 万元、和 0.78%。具体情况如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末财富减值准备 5,692.99 5,069.39 4,970.70 5,151.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末里面交易未终了利润 983.71 841.53 854.47 1,254.70 递延收益 584.50 606.85 579.64 487.26 预提用度 250.73 649.06 720.66 1,070.86 其他 5,186.93 4,637.01 1,466.19 1,486.78 算计 12,698.86 11,803.85 8,591.66 9,450.66 呈报期各期末，公司其他非流动财富账面价值为 18,794.09 万元、22,255.53 万元、13,602.67 万元和 17,365.00 万元，占财富总额的比例分别为 1.50%、1.65%、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末预支工程开垦款 16,063.50 13,566.07 17,810.89 10,955.21 预支无形财富款 1,301.49 36.60 36.60 455.39 其他 - - 4,408.05 7,383.48 算计 17,365.00 13,602.67 22,255.53 18,794.09 公司其他非流动财富主要为预支的开垦、工程款项以及预支无形财富款（包括预支地盘款、契税）等。（二）主要欠债分析公司呈报期各期末主要欠债结构和变动情况如下表所示：单元：万元面目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）短期借债 232,180.03 40.00 154,458.76 37.06 94,728.75 24.42 30,522.11 8.13 应答单据 70,806.94 12.20 54,391.37 13.05 56,540.71 14.57 49,700.59 13.23 应答账款 61,954.70 10.67 61,375.58 14.73 66,012.91 17.02 71,328.13 18.99 合同欠债 17,072.72 2.94 17,415.22 4.18 7,457.40 1.92 11,758.60 3.13 应答职工薪酬 4,829.87 0.83 7,285.39 1.75 6,983.72 1.80 9,492.95 2.53 应交税费 7,179.10 1.24 7,460.24 1.79 9,406.16 2.42 2,541.27 0.68 其他应答款 20,572.52 3.54 24,465.63 5.87 22,767.39 5.87 24,028.59 6.40 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目占比占比占比占比金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 5,116.60 0.88 5,637.49 1.35 2,942.44 0.76 1,405.76 0.37 流动欠债算计 447,911.93 77.17 348,946.52 83.72 303,510.12 78.24 242,477.64 64.55 耐久借债 98,362.55 16.95 27,933.66 6.70 42,855.52 11.05 69,797.05 18.58 租出欠债 357.90 0.06 381.3 0.09 419.19 0.11 604.55 0.16 耐久应答款 - - 4,300.00 1.03 6,300.00 1.62 32,050.00 8.53 递延收益 23,961.45 4.13 25,145.33 6.03 24,786.67 6.39 22,866.98 6.09 递延所得税欠债 9,860.65 1.70 10,100.76 2.42 10,063.53 2.59 7,827.76 2.08 非流动欠债算计 132,542.56 22.83 67,861.06 16.28 84,424.91 21.76 133,146.33 35.45 欠债算计 580,454.49 100.00 416,807.58 100.00 387,935.03 100.00 375,623.96 100.00 呈报期各期末，公司欠债总额分别为 375,623.96 万元、387,935.03 万元、所加多，举座欠债总额也呈增长趋势。其中，流动欠债金额分别为 242,477.64 万元、303,510.12 万元、348,946.52 万元和 447,911.93 万元，占欠债总额的比重分别为 64.55%、78.24%、83.72%和元和 132,542.56 万元，占欠债总额的比重分别为 35.45%、21.76%、16.28%和呈报期各期末，公司的短期借债账面价值为 30,522.11 万元、94,728.75 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末质押借债 4,180.12 6,562.75 11,011.61 1,501.99 典质借债 14,010.47 3,003.10 4,883.94 - 保证借债 - - 10,009.63 - 信用借债 213,989.45 144,892.91 68,823.58 29,020.11 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末算计 232,180.03 154,458.76 94,728.75 30,522.11 呈报期各期末，应答账款账面价值分别为 71,328.13 万元、66,012.91 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应答材料款 39,832.88 35,844.14 34,277.87 26,322.03 应答开垦、工程款 22,121.81 25,531.44 31,735.05 45,006.09 算计 61,954.70 61,375.58 66,012.91 71,328.13 公司应答账款账龄具体情况如下：单元：万元面目金额占比金额占比金额占比金额占比以内以上算计 61,954.70 100.00% 61,375.58 100.00% 66,012.91 100.00% 71,328.13 100.00% 呈报期内，公司应答账款主要连合在一年以内，一年以内金额占比分别为付工程、开垦款等。呈报期各期末，公司应答账款的前五大敌手方情况如下：单元：万元占应答账年度序号敌手方称呼金额款项性质款比例国网山东省电力公司济南供电公司年6月末 4 北京分贝通科技有限公司 1,068.98 1.73% 应答材料、成品款上海神农节能环保科技股份有限公司算计 7,852.58 12.67% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书占应答账年度序号敌手方称呼金额款项性质款比例国网山东省电力公司济南供电公司上海神农节能环保科技股份有限公司年末算计 7,973.71 12.99% 国网山东省电力公司济南供电公司上海神农节能环保科技股份有年末内蒙古包钢钢联股份有限公司煤焦化工分公司广东吴川建筑安装工程有限公司算计 6,869.10 10.41% 上海神农节能环保科技股份有年末国网山东省电力公司济南供电公司山东信和造纸工程股份有限公司算计 13,220.13 18.53% 呈报期各期末，公司应答账款前五名单元占应收账款余额比例分别为采购开垦工程款等支拨较多，应答账款余额中单个客户占比较低。呈报期各期末，公司的应答单据账面价值为 49,700.59 万元、56,540.71 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末交易承兑汇票 34,333.82 18,995.28 18,056.71 19,606.97 银行承兑汇票 36,473.12 35,396.09 38,484.00 30,093.62 算计 70,806.94 54,391.37 56,540.71 49,700.59 公司应答单据金额有所增长主要系主要系公司为进步资金利用效率，对主要客户加多或提高了单据付款。呈报期各期末，公司合同欠债账面价值分别为 11,758.60 万元、7,457.40 万元、17,415.22 万元和 17,072.72 万元，占欠债总额的比例分别为 3.13%、1.92%、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末预收货款 17,072.72 17,415.22 7,457.40 11,758.60 算计 17,072.72 17,415.22 7,457.40 11,758.60 呈报期各期末，公司应答职工薪酬分别为 9,492.95 万元、6,983.72 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末短期薪酬 4,812.05 7,275.78 6,983.72 9,488.08 辞职后福利-设定提存计划 17.82 9.61 - 4.87 算计 4,829.87 7,285.39 6,983.72 9,492.95 呈报期各期末，公司其他应答款分别为 24,028.59 万元、22,767.39 万元、款情况如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应答股利 1,669.62 1,388.22 1,086.07 989.72 其他应答款 18,902.90 23,077.41 21,681.33 23,038.87 算计 20,572.52 24,465.63 22,767.39 24,028.59 其中，其他应答款分类的具体情况如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末应答交游款 11,243.72 18,319.95 18,316.84 20,030.31 押金、保证金 7,659.18 4,757.45 3,364.49 3,008.56 算计 18,902.90 23,077.41 21,681.33 23,038.87 呈报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 41,699.64 万元、是一年内到期的耐久借债、一年内到期的耐久应答款等，具体情况如下：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末算计 28,199.45 16,456.84 36,670.63 41,699.64 呈报期各期末，公司耐久借债分别为 69,797.05 万元、42,855.52 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末信用借债 117,855.92 35,392.34 694.05 884.40 保证借债 - - 39,792.80 75,710.97 典质借债 4,327.76 2,722.14 7,826.09 10,395.90 质押借债 - - 19,520.85 21,425.63 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末减：一年内到期的长期借债算计 98,362.55 27,933.66 42,855.52 69,797.05 呈报期各期末，公司耐久应答款分别为 32,050.00 万元、6,300.00 万元、单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末中国农发重心缔造基金有限公司济南圣泉新旧动能膺惩股 - 4,199.33 9,600.00 23,750.00 权投资基金减：一年内到期部分 4,300.00 6,199.33 11,600.00 2,000.00 算计 - 4,300.00 6,300.00 32,050.00 呈报期各期末，公司递延收益分别为 22,866.98 万元、24,786.67 万元、和 4.13%，公司的递延收益均为公司收到政府补助尚未证实损益金额，公司计入递延收益的政府补助面目情况如下表所示：单元：万元面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末济南市燃煤汽锅淘汰改造奖补资金浑浊防治面目治资金字经济发展专项资金中央工业转型升级资金 2,161.50 2,305.60 2,593.80 2,882.00 （第二批）专项资金（挥 199.89 212.78 238.58 257.92 发性有机物治理面目）工业技能改造投资普惠性奖补和分档激勉基础缔造解救资金 6,298.92 6,705.30 5,885.71 6,362.93 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末秸秆笼统利用 - 488.67 1,621.68 - 真金不怕火一体化面目（一期）基础缔造资金 415.18 441.96 495.54 - 基础设施缔造资金 8,606.07 8,606.07 8,606.07 8,606.07 热电联产面目解救基础缔造资金 - - - 157.00 目紧要更动工程年产 10 万吨酚醛树脂，2 - - - 117.90 万吨特种环氧树脂面目其他与财富辩论面目 2,298.10 2,278.91 1,159.98 1,320.47 其他与收益辩论面目 859.38 548.50 93.00 72.00 算计 23,961.45 25,145.33 24,786.67 22,866.98 （三）偿债智力分析呈报期各期末，公司的偿债智力有计划情况如下：面目 /2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度流动比率（倍） 1.85 2.04 2.03 2.34 速动比率（倍） 1.38 1.52 1.56 1.79 财富欠债率（合并） 35.65% 28.29% 28.83% 30.07% 财富欠债率（母公司） 43.59% 35.76% 33.38% 31.23% 息税折旧摊销前利润（万元） 93,410.29 156,293.94 157,035.98 136,814.21 利息保障倍数（倍） 25.76 57.79 14.99 12.92 总财富盘活率（次） 0.35 0.71 0.70 0.73 存货盘活率（次） 1.99 4.60 4.87 4.52 应收账款盘活率（次） 2.10 4.83 5.00 5.97 注 1：流动比率=流动财富/流动欠债；速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；财富欠债率=总欠债/总财富；息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支拨+折旧费+无形财富摊销+耐久待摊用度摊销；利息保障倍数＝（利润总额+利息支拨）÷利息支拨; 各呈报期末，公司流动比率分别为 2.34、2.03、2.04 和 1.85，速动比率分别为 1.79、1.56、1.52 和 1.38，财富欠债率（合并口径）分别为 30.07%、28.83%、销前利润两项付息智力有计划均保持较高水平，举座财务状态稳重，财富欠债率较济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书低，公司偿债智力较强。（四）营运智力分析呈报期各期末，公司的营运智力有计划情况如下：面目 /2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度存货盘活率（次） 1.99 4.60 4.87 4.52 应收账款盘活率（次） 2.10 4.83 5.00 5.97 总财富盘活率（次） 0.35 0.71 0.70 0.73 注：总财富盘活率=营业收入/财富总额平均值，2025年1-6月总财富盘活率未经年化处理；存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额，2025 年 1-6 月存货盘活率未经年化处理；应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额，2025 年 1-6 月应收账款盘活率未经年化处理呈报期各期末，公司存货盘活率分别为 4.52、4.87、4.60 和 1.99，应收账款盘活率分别为 5.97、5.00、4.83 和 2.10，总财富盘活率分别为 0.73、0.70、0.71 和 0.35，举座有计划保持在精真金不怕火水平，盘活智力较强。公司存货盘活率及总财富周转率均保持巩固，不存在较大波动。公司营运智力有计划及可比公司情况：公司称呼应收账款盘活率（次）存货盘活率（次）总财富盘活率（次）彤程新材 0.52 2.44 0.19 宏昌电子 1.95 6.76 0.28 兴业股份 1.19 7.49 0.43 东材科技 2.29 4.03 0.23 同宇新材 1.91 4.00 0.36 平均值 1.57 4.95 0.30 公司 2.10 1.99 0.35 公司的应收账款盘活率及存货盘活率分析详见本章节“六、财务状态分析” 之“（一）主要财富分析”之“4、应收账款”及“8、存货”，公司总财富盘活率与同行业可比公司收支较小，公司营运智力有计划与同行业可比公司无紧要差异。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（五）财务性投资情况根据《上市公司证券刊行注册料理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者盘曲投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。” 根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；录用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等。（二）围绕产业链高卑鄙以获取技能、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、录用贷款，如适合公司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。（三）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额额外公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）”。“除东谈主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行径的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租出、融资担保、交易保理、典当及小额贷款等业务。” 限制 2025 年 6 月 30 日，公司可能波及财务性投资（包括类金融业务）的会计科目列示如下：单元：万元占包摄于母序其中：财务性面目主要内容账面价值公司净财富号投资金额比例其他应收押金、保证金、职工款备用金及交游款等待抵扣进项税、短期其他流动财富款等耐久股权产业链高卑鄙企业的投资股权投资其他权益器具投资济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书其他非流预支的开垦、工程款动财富及预支无形财富款等合计 140,694.58 2,615.72 0.26% 类金融业务）情形限制 2025 年 6 月 30 日，公司财务性投资明细如下：单元：万元司帐科目单元称呼主营业务末账面金额鲁资（章丘）股权投资基其他权益器具投资股权投资 1,174.96 金结伴企业（有限结伴）其他权益器具投资济南宏圣置业有限公司房地产开发、销售 435.53 中铸异日栽培科技（北京）东谈主才中介服务、企业料理其他权益器具投资 355.63 有限公司磋议销售变频调速器、软启动威尔凯电气（上海）股份器、凹凸压电器成套设其他权益器具投资 25.25 有限公司备、拼装软启动器、变频器、健康料理磋议等领有电子材料辩论的专其他权益器具投资 VERSOGEN 126.37 利技能四川物科金硅新材料科技锂电板技能研发、生产、其他权益器具投资 497.98 有限包袱公司销售、新材料技能开发等算计 — 2,615.72 限制 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表包摄于母公司净财富为 995,210.13 万元，公司持有的财务性投资为 2,615.72 万元，公司账面财务性投资总额占合并报表包摄于母公司净财富的 0.26%，低于《证券期货法律适宅心见第 18 号》中 30% 的比例。本次刊行董事会决议日前六个月于今，公司未对鲁资（章丘）股权投资基金结伴企业（有限结伴）等上述主体加多投资。除上述情况外，公司预支款项、其他应收款、其他流动财富、耐久股权投资、其他非流动财富等其他科目，均不波及财务性投资，具体情况如下：（1）限制 2025 年 6 月 30 日，公司预支款项金额为 58,395.40 万元，预支款项主要为支付给供应商的原材料采购款，不属于财务性投资。（2）限制 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面净额为 3,006.86 万元，公司其他应收款主要为交游款项和职工备用金、押金及保证金等，不属于财务性投资。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（3）限制 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动财富账面价值为 51,625.91 万元，其中待抵扣、待认证、预缴税金为 48,157.12 万元，短期搭理居品、结构性入款及利息为 3,468.79 万元，占公司合并报表包摄于母公司净财富的 5.19%。公司的其他流动财富中的短期搭理居品和结构性入款主要为如期存单、低风险等第的理财居品等，不属于《证券期货法律适宅心见第 18 号》中端正的“购买收益波动大且风险较高的金融居品”，不属于财务性投资。（4）限制 2025 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资账面价值为 7,685.69 万元，耐久股权投资均属于围绕产业链高卑鄙以获取技能、原料或渠谈为目的的产业投资，以及设立或投资与主业辩论的产业基金，适合公司主营业务及政策发展标的，不属于财务性投资。（5）限制 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动财富金额为 17,365.00 万元，其他非流动财富主要为预支的开垦、工程款项以及预支无形财富款等，不属于财务性投资。（6）限制 2025 年 6 月 30 日，公司不存在融资租出、交易保理、小贷业务等类金融业务。入的财务性投资情形公司适合向不特定对象刊行可膺惩公司债券条件的议案》，本次董事会前六个月至本召募说明书签署日，公司不存在新干预和拟干预的财务性投资及类金融业务的情况，要而论之，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。亦不存在本次刊行董事会决议日前六个月于今新干预和拟干预的财务性投资（包括类金融业务）的情形。七、经营后果分析（一）营业收入分析呈报期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书呈报期内公司营业收入情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入其他业务收入算计 535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计，下同。公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下落 4.86%，主要系合成树脂及电子化学品卑鄙市集需求升沉，同期原材料价钱大幅下落，公司居品销售价钱出现下落，居品销量的增长未能有用弥补价钱下落带来的影响，因此销售收入减少。公司主营业务收入按居品类别的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子材料和电 84,553.31 16.08% 124,182.63 12.79% 118,562.75 13.20% 127,519.31 13.51% 池材料生物财富品其他 108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79% 算计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 合成树脂、先进电子材料和电板材料、生物财富品是公司主营业务收入的主要来源，呈报期各期，三类居品算计收入占公司主营业务收入的比例分别为料和电板材料、生物财富品收入占比有所增长，因此合成树脂居品收入占主营业务收入略有下落，但三类居品算计收入占比举座较为稳重。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书先进电子材料和电板材料销售收入略有下落，从而主营业务收入有所下落。除此之外公司主营业务收入总体呈稳重增长趋势。公司主营业务收入按销售区域的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例境内 472,817.64 89.90% 864,513.65 89.01% 793,055.72 88.28% 830,543.73 87.96% 境外 53,142.96 10.10% 106,742.45 10.99% 105,239.28 11.72% 113,667.64 12.04% 算计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 公司以境内销售为主，呈报期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、公司主营业务收入按季度的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例第一季度 239,469.39 45.53% 212,810.27 21.91% 197,950.23 22.04% 218,988.04 23.19% 第二季度 286,491.21 54.47% 242,704.19 24.99% 226,709.67 25.24% 251,281.38 26.61% 第三季度 — — 249,921.03 25.73% 226,293.52 25.19% 227,196.90 24.06% 第四季度 — — 265,820.61 27.37% 247,341.58 27.53% 246,745.03 26.13% 算计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00% 呈报期内公司各季度主营业务收入占比波动幅度较小，主营业务收入总体上无显贵的季节性特征。（二）营业成天职析呈报期内，公司营业成天职别为 757,631.47 万元、702,011.99 万元、765,377.23 万元和 402,265.90 万元，2022 年度至 2024 年度，公司营业成本与收入鸿沟的变动总体趋于一致。呈报期内公司营业成本情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务成本其他业务成本算计 402,265.90 100.00% 765,377.23 100.00% 702,011.99 100.00% 757,631.47 100.00% 呈报期内，公司主营业务成本占营业成本比重分别为 98.81%、98.32%、公司主营业务成本按居品类别的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 219,353.01 55.33% 423,930.87 57.34% 406,297.56 58.87% 444,790.07 59.41% 先进电子材料和电 57,671.12 14.55% 90,166.46 12.20% 87,795.97 12.72% 100,633.85 13.44% 池材料生物财富品其他 69,027.48 17.41% 143,313.51 19.38% 115,321.69 16.71% 143,964.40 19.23% 算计 396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00% 呈报期各期，公司各种居品主营业务成本占比与主营业务收入占比举座各别较小。公司主营业务成本按性质组成的具体情况如下：单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例平直材料 303,021.14 76.44% 585,221.57 79.16% 548,029.71 79.40% 591,435.25 79.00% 平直东谈主工 15,511.75 3.91% 25,710.91 3.48% 24,142.19 3.50% 27,166.70 3.63% 制造用度 57,782.36 14.58% 93,164.58 12.60% 89,872.45 13.02% 104,809.59 14.00% 运载装卸费偏激他算计 396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书呈报期内，受居品销售结构变动等因素影响，公司平直材料、平直东谈主工、制造用度的成本占比有所波动，但举座保持稳重。（三）毛利及毛利率分析呈报期内，公司营业毛利和毛利率情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度营业收入 535,072.29 1,001,955.06 911,953.05 959,773.87 营业成本 402,265.90 765,377.23 702,011.99 757,631.47 毛利 132,806.39 236,577.83 209,941.06 202,142.39 笼统毛利率 24.82% 23.61% 23.02% 21.06% 主营业务毛利率 24.63% 23.88% 23.16% 20.71% 呈报期内，公司毛利额分别为 202,142.39 万元、209,941.06 万元、236,577.83 万元和 132,806.39 万元，笼统毛利率分别为 21.06%、23.02%、23.61%和 24.82%，毛利额及毛利率均稳重增长。单元：万元面目金额比例金额比例金额比例金额比例合成树脂 61,650.74 47.60% 110,359.03 47.58% 105,817.75 50.85% 109,346.67 55.91% 先进电子材料和电 26,882.19 20.75% 34,016.17 14.67% 30,766.79 14.79% 26,885.46 13.75% 池材料生物财富品其他 39,802.12 30.73% 73,845.68 31.84% 66,717.67 32.06% 52,292.11 26.74% 算计 129,531.60 100.00% 231,936.04 100.00% 208,085.51 100.00% 195,571.78 100.00% 呈报期各期，合成树脂、先进电子材料和电板材料、生物财富品三类居品的毛利总额占主营业务毛利额的比分别为 73.26%、67.94%、68.16%和 69.27%，是公司主要的毛利来源。面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度合成树脂 21.94% 20.66% 20.65% 19.73% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度先进电子材料和电板材料 31.79% 27.39% 25.95% 21.08% 生物财富品 2.32% 14.34% 5.59% 10.63% 其他 36.57% 34.01% 36.65% 26.64% 主营业务毛利率 24.63% 23.88% 23.16% 20.71% 呈报期内，公司主营业务毛利率分别为 20.71%、23.16%、23.88%和 24.63%，呈逐年上升趋势。其中，合成树脂类居品毛利率举座较为稳重，先进电子材料和电板材料、其他两类居品毛利率流露进步，生物财富品毛利率呈现较大波动。先进电子材料和电板材料毛利率进步主要原因系：（1）在行业高卑鄙价居品格下落的市集布景下，公司通过生产工艺改进优化、原材料替代等方法推广全流程降本提效，因此居品成本下落，举座毛利率有所进步；（2）跟着国内 AI 服务器需求极速增长，公司前瞻性政策布局居品 PPO 树脂需求激增，该居品当作芯片封装和服务器 PCB 的要津材料毛利率举座较高。此外，高毛利居品多孔碳材料的销售增长也对毛利率进步产生积极影响。公司生物财富品毛利率波动幅度较大，主要系居品结构变动，及部分居品毛利率极度引起。其中：（1）呈报期内大庆子公司生产线动手缓缓投产，产量缓缓开释的过程中制形成本较高，毛利率为负数，从而影响了该类居品举座毛利率；（2）受卑鄙市集需求变动影响，子公司山东圣泉新材料股份有限公司的木素复合成品等居品产销量较低，因此制形成本较高，毛利率较低。以上两个因素对毛利率波动的影响较大。呈报期内其他类居品的毛利率举座呈上升趋势，其中 2023 年度至 2025 年上半年举座相对巩固，2022 年至 2023 年毛利率大幅增长，原因主要系：（1）2023 年公司通过推广全进程降本提效诽谤了居品单元成本，进而有用进步了毛利率；（2）公司 2023 年收购承德东伟新材料科技有限公司，该公司主营烘干砂、石油压裂砂等居品，笼统毛利率举座较高，从而进步了笼统毛利率；（3）2022 年是全球卫滋事件管控末年，公司口罩类居品收入尚较大，但经历过前期市集供不应求后当年居品毛利率已急剧下落，因此拉低了举座毛利率，2023 年起公司口罩收入占比大幅下落，对笼统毛利率的影响同步平缓。与同行业上市公司笼统毛利率对比情况如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书公司称呼 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 25.20% 24.84% 23.68% 23.99% 宏昌电子 6.61% 6.81% 8.24% 9.14% 兴业股份 14.17% 11.88% 15.00% 14.81% 东材科技 16.49% 13.92% 19.01% 20.67% 同宇新材 20.41% 25.42% 27.92% 24.49% 平均值 16.57% 16.57% 18.77% 18.62% 公司 24.82% 23.61% 23.02% 21.06% 总体来看，公司笼统毛利率高于同行业上市公司平均值，除 2022 年至 2023 年因前述诸多因素影响毛利率出现增长外，公司毛利率变动趋势与同行业上市公司平均毛利率变动趋势举座接近，均在小范围内波动。（四）期间用度分析呈报期内，公司各面目期间用度及占营业收入比例的情况如下：单元：万元面目占营占营占营占营金额金额金额金额收比收比收比收比销售用度 18,247.11 3.41% 35,933.98 3.59% 32,393.57 3.55% 35,598.05 3.71% 料理用度 18,769.86 3.51% 39,514.54 3.94% 34,440.11 3.78% 32,622.27 3.40% 研发用度 28,498.24 5.33% 54,407.39 5.43% 43,248.16 4.74% 45,640.14 4.76% 财务用度 653.91 0.12% 2,036.65 0.20% 4,147.83 0.45% 3,517.56 0.37% 算计 66,169.12 12.37% 131,892.56 13.16% 114,229.67 12.53% 117,378.01 12.23% 呈报期内，公司期间用度分别为 117,378.01 万元、114,229.67 万元、131,892.56 万元和 66,169.12 万元，占营业收入的比例分别为 12.23%、12.53%、13.16%和呈报期内，公司销售用度的主要明细如下：单元：万元面目金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 8,222.94 45.06% 14,211.50 39.55% 12,804.93 39.53% 13,867.97 38.96% 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目金额占比金额占比金额占比金额占比业务接待费 1,970.76 10.80% 5,696.02 15.85% 4,127.46 12.74% 3,746.07 10.52% 差旅费 1,264.53 6.93% 2,894.74 8.06% 2,439.06 7.53% 1,687.14 4.74% 告白宣传费 1,333.00 7.31% 1,917.13 5.34% 2,155.12 6.65% 3,519.39 9.89% 包装费 1,399.53 7.67% 2,510.81 6.99% 2,359.67 7.28% 2,807.46 7.89% 办公费 658.81 3.61% 1,403.31 3.91% 1,424.02 4.40% 2,104.98 5.91% 折旧摊销 687.21 3.77% 1,484.76 4.13% 1,373.86 4.24% 1,858.12 5.22% 其他 2,710.33 14.85% 5,815.71 16.18% 5,709.44 17.63% 6,006.92 16.87% 算计 18,247.11 100.00% 35,933.98 100.00% 32,393.57 100.00% 35,598.05 100.00% 呈报期内，公司销售用度分别为 35,598.05 万元、32,393.57 万元、35,933.98 万元和 18,247.11 万元，占营业收入比重分别为 3.71%、3.55%、3.59%和 3.41%，销售用度率举座较为稳重。呈报期内，公司及同行业可比上市公司销售用度占营业收入比情况如下：公司称呼 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 3.39% 3.43% 3.14% 2.91% 宏昌电子 0.94% 2.41% 0.91% 0.74% 兴业股份 1.28% 1.41% 1.54% 0.97% 东材科技 1.19% 1.32% 1.60% 1.56% 同宇新材 0.70% 0.61% 0.64% 0.55% 平均值 1.50% 1.83% 1.57% 1.35% 公司 3.41% 3.59% 3.55% 3.71% 呈报期内公司销售用度率高于同行业上市公司平均水平，原因主要系两个方面。一是公司业务范围广、居品线系列丰富，已形成掩饰全球广宽个国度、国内主要城市的营销区域，相应的营销用度较高；二是公司为提高客户得意度建立了较完善的服务体系，公司在客户开发、销售促成、客服跟进等方面干预了充分的东谈主力资源，因此职工薪酬、差旅费及业务接待费等处于较高水平，因此举座销售用度率高于同行业均值。呈报期内，公司料理用度的主要明细如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元面目金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 8,290.86 44.17% 16,812.41 42.55% 15,860.37 46.05% 13,730.17 42.09% 业务接待费 543.54 2.90% 1,199.45 3.04% 763.50 2.22% 507.96 1.56% 折旧费 3,370.20 17.96% 8,025.88 20.31% 6,596.56 19.15% 7,304.62 22.39% 无形财富摊销 1,238.51 6.60% 2,681.48 6.79% 2,316.70 6.73% 2,158.24 6.62% 办公费 1,208.72 6.44% 3,042.51 7.70% 2,509.36 7.29% 4,194.23 12.86% 维修费 322.36 1.72% 1,714.90 4.34% 967.56 2.81% 814.34 2.50% 车辆用度 314.88 1.68% 730.91 1.85% 724.19 2.10% 717.84 2.20% 服务磋议费 984.76 5.25% 2,060.02 5.21% 1,851.41 5.38% 1,323.99 4.06% 其他 2,496.03 13.30% 3,246.97 8.22% 2,850.47 8.28% 1,870.88 5.73% 算计 18,769.86 100.00% 39,514.54 100.00% 34,440.11 100.00% 32,622.27 100.00% 呈报期内，公司料理用度分别为 32,622.27 万元、34,440.11 万元、39,514.54 万元和 18,769.86 万元，占营业收入比重分别为 3.40%、3.78%、3.94%和 3.51%，料理用度率举座较为稳重。呈报期内，公司料理用度率与同行业可比上市公司的对比情况如下：公司称呼 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 5.53% 5.62% 5.90% 6.78% 宏昌电子 2.48% 2.49% 2.31% 1.74% 兴业股份 3.45% 3.84% 3.91% 2.84% 东材科技 1.93% 3.10% 3.97% 3.76% 同宇新材 3.52% 4.66% 4.28% 3.13% 平均值 3.38% 3.94% 4.07% 3.65% 公司 3.51% 3.94% 3.78% 3.40% 呈报期内，公司料理用度率较为稳重，公司与同行业上市公司料理用度率不存在紧要各别。呈报期内，公司研发用度的主要明细如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书金额占比金额占比金额占比金额占比材料干预职工薪酬折旧摊销其他用度算计 28,498.24 100.00% 54,407.39 100.00% 43,248.16 100.00% 45,640.14 100.00% 呈报期内，公司研发用度分别为 45,640.14 万元、43,248.16 万元、54,407.39 万元和 28,498.24 万元，占营业收入比重分别为 4.76%、4.74%、5.43%和 5.33%。呈报期内，公司的研发用度主要为材料干预、职工薪酬和折旧摊销等，结构基本保持稳重，其他用度主要包括测验试验费、燃料能源费、修理费、专利支拨等。呈报期内，公司研发用度率与同行业可比上市公司的对比情况如下：公司称呼 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度彤程新材 7.10% 6.62% 6.11% 6.33% 宏昌电子 1.93% 2.12% 2.03% 1.90% 兴业股份 2.82% 3.23% 3.23% 3.33% 东材科技 3.75% 4.30% 5.40% 5.78% 同宇新材 2.07% 2.27% 2.17% 1.25% 平均值 3.53% 3.71% 3.78% 3.72% 公司 5.33% 5.43% 4.74% 4.76% 公司为保持技能最初地位看护了较高的研发干预，实时根据客户需求、市集远景开展研发面目以改善居品质能、进步生产效率等，因此研发用度率高于可比公司平均水平。呈报期内，公司财务用度的主要明细如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度利息支拨 2,406.19 1,742.38 6,760.44 6,768.69 减去：利息收入 457.33 1,266.12 880.95 1,091.66 汇兑损益 -1,699.13 1,008.20 -1,895.98 -3,226.23 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度其他 404.19 552.19 164.32 1,066.76 算计 653.91 2,036.65 4,147.83 3,517.56 呈报期内，公司财务用度分别为 3,517.56 万元、4,147.83 万元、2,036.65 万元和 653.91 万元，公司财务用度主要受利息支拨及汇兑损益面目影响较大。2024 年度财务用度诽谤较多主要系偿还借债所致。（五）利润表其他枢纽科目分析单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度城建税 1,405.17 1,642.68 1,299.70 1,240.74 栽培费附加 612.74 737.61 568.14 541.38 地方栽培费附加 408.49 500.24 378.51 360.92 房产税 763.60 1,530.55 1,434.42 1,380.72 地盘使用税 1,148.36 2,293.00 2,205.57 2,256.19 印花税 589.60 1,049.45 704.37 785.73 其他 190.33 255.21 296.86 175.27 算计 5,118.29 8,008.75 6,887.56 6,740.94 税金及附加主要为城建税、房产税及地盘使用税等。呈报期内，公司税金及附加与经营鸿沟变动举座保持一致。单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度政府补助 3,037.29 10,079.80 7,906.96 6,079.91 升值税加计抵减 1,589.40 4,853.04 2,789.77 8.32 个税手续费复返 50.44 57.51 50.04 69.18 其他 - - 0.53 21.05 算计 4,677.13 14,990.34 10,747.29 6,178.46 呈报期内，公司其他收益分别为 6,178.46 万元、10,747.29 万元、14,990.34 万元和 4,677.13 万元，主要由政府补助及升值税加计抵减组成。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度权益法核算的耐久股权投资收益 -11.61 -1,621.78 -1,041.08 86.93 处置交易性金融财富取得的投资收益其他权益器具投资持有期间取得 - - 30.00 - 的股利收入搭理收益 25.76 105.93 230.85 598.04 其他 -2,162.22 -5,090.88 -2,998.87 -3,196.86 算计 -2,096.47 -6,606.73 -3,527.12 -4,037.56 呈报期内，公司投资收益分别为-4,037.56 万元、-3,527.12 万元、-6,606.73 万元和 -2,096.47 万元，其中“其他”面目主要为单据贴现产生的损益。呈报期内，公司公允价值变动收益分别为 2,508.45 万元、-612.30 万元、0.00 万元和 0.00 万元，系公司持有的交易性金融财富价值波动所致。单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度应收单据坏账损失 186.38 -1,107.20 -601.13 149.97 信用减应收账款坏账损失 -4,073.10 -2,818.43 -585.76 2,157.99 值损失其他应收款坏账损失 110.65 -173.48 43.42 42.81 存货跌价损失及合同资产减践约成本减值损失 -1,003.02 -1,896.38 -1,261.79 -283.84 值损失固定财富减值损失 - - - -2,683.96 算计 -4,779.09 -5,995.49 -2,405.26 -617.04 公司信用减值损失及财富减值损失主要为按照公司司帐政策计提的坏账准备、跌价损失及固定财富减值损失等，其中应收账款坏账损失变动主要与公司应收账款的鸿沟、账龄等联系。呈报期内，公司财富处置收益分别为-22.38 万元、781.98 万元、-15.21 万元和-968.87 万元，主要系非流动财富处置产生的损益。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书呈报期内，公司的营业外收入明细如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动财富处置利得算计 - 0.09 1.83 75.17 其中：固定财富处置利得 - 0.09 1.83 75.17 政府补助 0.24 13.55 6.50 88.73 无需支付的应答款项 -1.15 616.93 146.92 118.91 负商誉 847.88 - - - 其他收入 663.62 363.91 1,431.69 1,735.46 算计 1,510.58 994.48 1,586.95 2,018.27 公司的营业外收入分别为 2,018.27 万元、1,586.95 万元、994.48 万元和呈报期内，公司的营业外支拨的主要明细如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动财富毁损报废损失 167.98 179.77 227.09 1,092.24 其中：固定财富 97.18 179.77 227.09 1,092.24 对外捐赠支拨 15.00 189.15 0.37 106.78 其他支拨 113.91 730.38 623.08 2,137.09 算计 296.89 1,099.30 850.54 3,336.11 公司的营业外支拨分别为 3,336.11 万元、850.54 万元、1,099.30 万元和 296.89 万元，主要为非流动财富毁损报废损失、物料报废等其他支拨。2022 年其他支出项金额较大主要由当年戍卫居品及物料报废等引起。呈报期内，公司所得税用度情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度当期所得税用度 8,096.16 12,599.25 12,674.39 4,818.91 递延所得税用度 -674.22 -2,767.01 1,619.49 4,783.04 算计 7,421.93 9,832.24 14,293.88 9,601.96 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书八、现款流量分析呈报期内，公司现款流量的组成情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度经营行径产生的现款流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 投资行径产生的现款流量净额 -45,091.72 -36,615.49 -60,849.92 -47,433.03 筹资行径产生的现款流量净额 97,435.83 32,202.06 -21,111.43 -88,898.37 汇率变动对现款及现款等价物的影响现款及现款等价物净加多额 25,250.24 18,873.45 4,022.55 -124,594.76 （一）经营行径现款流分析呈报期内，公司经营行径产生的现款流量情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度销售商品、提供劳务收到的现款 420,438.29 841,152.54 766,616.44 771,628.09 收到的税费返还 4,773.58 7,052.67 17,605.76 48,579.42 收到其他与经营行径联系的现款 12,162.12 20,154.41 21,368.06 11,732.62 经营行径现款流入小计 437,373.99 868,359.62 805,590.26 831,940.13 购买商品、经受劳务支付的现款 367,106.68 677,068.82 572,053.64 592,342.66 支付给职工以及为职工支付的现款 45,453.40 75,186.13 70,194.32 67,149.90 支付的各项税费 29,420.33 46,252.99 37,876.93 72,677.20 支付其他与经营行径联系的现款 23,694.66 46,753.45 40,393.88 86,925.89 经营行径现款流出小计 465,675.08 845,261.38 720,518.76 819,095.64 经营行径产生的现款流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 呈报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 12,844.49 万元、出现一定波动，主要系公司会根据现款料理需求进行承兑汇票贴现。呈报期内，公司一年以内应收账款比例均额外 90%，回款情况精真金不怕火。呈报期内，公司将净利润退换为经营行径现款流量的运筹帷幄如下所示：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度净利润 52,143.44 89,112.37 80,250.96 71,113.57 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度加：财富减值准备 1,003.02 1,896.38 1,261.79 2,967.81 信用减值损失 3,776.07 4,099.11 1,143.47 -2,350.77 固定财富折旧、油气财富折耗、生产性生物财富折旧使用权财富折旧 35.84 84.08 289.92 1,214.79 无形财富摊销 1,726.49 3,154.49 2,609.34 2,365.84 耐久待摊用度摊销 412.21 1,011.19 808.05 1,138.93 处置固定财富、无形财富和其他耐久财富的损失（收益以“－” 968.87 15.21 -781.98 22.38 号填列）固定财富报废损失（收益以 “－”号填列）公允价值变动损失（收益以 - - 612.30 -2,508.45 “－”号填列）财务用度（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税财富减少（加多以 -396.39 -3,478.12 1,532.34 3,303.74 “－”号填列）递延所得税欠债加多（减少以 -277.83 37.23 87.15 716.00 “－”号填列）存货的减少（加多以“－”号填 -31,787.60 -40,484.34 -3,950.13 17,520.18 列）经营性应收面目的减少（加多以 -20,303.55 -39,997.52 -79,965.81 -82,505.79 “－”号填列）经营性应答面目的加多（减少以 -68,615.05 -51,251.00 17,587.80 -58,962.67 “－”号填列）其他 -921.43 -986.83 1,050.09 2,375.16 经营行径产生的现款流量净额 -28,301.09 23,098.24 85,071.49 12,844.49 （二）投资行径现款流分析呈报期内，公司投资行径产生的现款流量情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度收回投资收到的现款 - 37,137.54 29,462.80 40,318.00 取得投资收益收到的现款 897.84 517.99 441.43 137.79 处置固定财富、无形财富和其他长期财富收回的现款净额收到其他与投资行径联系的现款 - - - - 投资行径现款流入小计 902.46 37,761.23 33,527.77 43,262.82 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度购建固定财富、无形财富和其他长期财富支付的现款投资支付的现款 11,955.71 47,855.56 33,478.14 49,700.00 取得子公司偏激他营业单元支付的现款净额支付其他与投资行径联系的现款 - - - - 投资行径现款流出小计 45,994.19 74,376.72 94,377.69 90,695.84 投资行径产生的现款流量净额 -45,091.72 -36,615.49 -60,849.92 -47,433.03 呈报期内，投资行径产生的现款净额为-47,433.03 万元、-60,849.92 万元、 -36,615.49 万元和-45,091.72 万元，公司投资行径产生的现款流量净额均为负数，主要系公司固定财富购置、在建工程干预，及对外投资等所致。（三）筹资行径现款流分析呈报期内，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：单元：万元面目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度接纳投资收到的现款 - 88,359.59 3,185.60 16,609.25 其中：子公司接纳少数股东投资收 - 88,359.59 3,185.60 7,699.25 到的现款取得借债收到的现款 308,750.07 376,202.39 124,661.47 122,277.50 收到其他与筹资行径联系的现款 15,415.38 - - 42,585.17 筹资行径现款流入小计 324,165.45 464,561.98 127,847.07 181,471.92 偿还债务支付的现款 145,159.87 345,715.36 115,843.34 246,641.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东的股 - 286.68 - - 利、利润支付其他与筹资行径联系的现款 34,752.73 50,640.00 12,945.39 - 筹资行径现款流出小计 226,729.62 432,359.93 148,958.50 270,370.29 筹资行径产生的现款流量净额 97,435.83 32,202.06 -21,111.43 -88,898.37 呈报期内，筹资行径产生的现款流量净额为-88,898.37 万元、-21,111.43 万元、金需求取得和偿还贷款。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书九、成人道支拨分析（一）呈报期内紧要成人道支拨情况呈报期内，公司发生的紧要成人道支拨主如果根据公司发展计划，用于厂房缔造、采购机器开垦等。呈报期各期，公司购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款分别为 40,995.84 万元、56,220.67 万元、26,387.65 万元和 33,290.01 万元。（二）异日紧要成人道支拨计划公司异日紧要成人道支拨主如果本次召募资金投资面目支拨，具体内容详见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”。除本次募投面目外，公司其他未来可猜测的成人道支拨包括已缔结单尚未支付开垦工程等采购款项。十、技能更动分析（一）技能先进性及具体推崇公司技能先进性及具体推崇参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况” 之“八、技能及研发情况”。（二）正在从事的研发面目及进展情况限制 2025 年 6 月 30 日，公司偏激子公司正在进行的部分研发面目如下：面目序号面目称呼面目目的进展以酚醛树脂为原料，通过特殊的工艺道路，制备出光滑完光滑完满球好意思球多孔碳；光滑完满球多孔碳以其特有的物理形态和均正常一性，优异的流动性与填充性，显贵进步硅碳负极的智力鼓舞发密度，抗压及轮回性能，主要应用于 3C 以及能源电板中在气相千里积硅碳负极材料领域，开发同等硅含量下更高首效的硅碳负极居品。通过对多孔碳基底进行改性处理，优化硅在多孔碳内千里积散布，能够有用改善硅碳负极的初次高首效硅碳库伦效率，使同等硅含量的硅碳材料阐扬更高的可逆容量。正常的开发该技能不错使低硅含量居品具备更高的初次库伦效率，有鼓舞利于具有低彭胀、长轮回优点的低硅含硅碳居品的推广应用，还能够改善咫尺市面上圭臬硅含硅碳材料的可逆容量，进步其电芯端应用后劲在气相千里积硅碳负极材料领域，开发同等可逆容量下更低低彭胀硅碳彭胀率的硅碳负极居品。通过改善硅千里积工艺、改善居品正常的开发前后处理等方法，优化硅碳材料的彭胀率，提高材料的循鼓舞环寿命和安全性。该技能能够提高硅碳材料在负极中的添济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目序号面目称呼面目目的进展加比例，在保证轮回寿命的前提下进一步提高电芯能量密度，有用进步硅碳在负极市集的使用量，进步硅碳在车用电芯端的使用安全性该款碳氢树脂是咫尺覆铜板行业 M8、M9 居品配方体系中的中枢原材料；兼具耐热性、相容性、介电秉性、耐干冷高频高速 6G 性以及耐热稳重性等优良性能。其具有低介电常数与低介正常鼓舞用碳氢树脂料，能够减少高频率带中的传输损耗，从而终了高频率带中的信息通讯。该树脂可应用于高速覆铜板，替代国外产品，突破国外操纵，助力国度信息产业发展电子封装材料（EMC，Epoxy Molding Compound）是微电子工业的要津基础材料，用于保护半导体芯片免受外界环境（湿度、热量、机械应力、化学腐蚀）侵害。特种环氧树脂当作 EMC 的中枢基体树脂，其性能平直决定了封装器件的可靠性、寿命和最终性能。跟着 5G、东谈主工智能、物 EMC 领域用联网、新能源汽车等产业的马上发展，对特种环氧树脂提特种环氧树出了更高、更淡雅的要求。聚焦于以下特种环氧树脂:高纯正常脂的开发与度与低应力；高耐热性；低热彭胀系数（CTE）的树脂；鼓舞应用推广低介电常数与低介电损耗（Low Dk/Df），多官能团环氧树脂、萘环型环树脂、联苯型环氧树脂、芳烷基型环氧树脂。与最初 EMC 制造商（如住友电木、力森诺科、江苏华海诚科、泰州科化等）以及封测代工场（长电科技、通富微电）进行联合实验，进行居品共同开发（Co-development）和认证高活力纤维研发方针为掌执纤维素酶发酵菌种改造、发酵培养基优化、素酶原位生纤维素酶原位生产、纤维素酶解、纤维素酒精发酵、产物产及以纤维分离提纯等中枢工艺技能。获取高活力低成本的纤维素酶正常鼓舞年产 4 万吨合理可行的纤维素酒精生产工艺参数。掌执纤维素渣生产纤维素酒精纤维素酒精的全链条工业化生产工艺，为其他木质纤维素面目原料制备纤维素酒精提供技能复古酚醛纤维是一种阻燃有机纤维，具有耐热、隔热耐化学和酚醛纤维生电绝缘等优异性能；咫尺主要依靠国外入口，开发纺丝、正常固化、卷曲、短切等中枢工艺技能，突破国外操纵，填补鼓舞开发国内空缺（三）保持持续技能更动的机制和安排公司坚持以市集需乞降技能发展为导向，胁制进步技能更动智力。凭借对行业较深切的流畅和市集需求的把执，公司的技能研发具备一定的前瞻性，围绕合成树脂偏激应用开展研发布局。同期，公司主动参与客户生产过程优化及新址品研发过程，确立贴合市集需求的研发标的，班师开发出应用于高端装备、轨谈交通、航空航天、集成电路等多个领域的居品。公司技能更动措施等具体参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书 “八、技能及研发情况”。十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项（一）紧要担保事项限制本召募说明书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。（二）紧要仲裁、诉官司项限制本召募说明书签署日，公司偏激子公司不存在对生产经营、财务状态、异日发展产生较大影响的诉讼或仲裁事项。（三）其他或有事项限制本召募说明书签署日，公司不存在需要败露的其他或有事项。（四）紧要期后事项限制本召募说明书签署日，公司不存在需要败露的紧要期后事项。十二、本次刊行对刊行东谈主的影响（一）本次刊行对公司经营料理的影响本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券的召募资金均用于公司主营业务，募集资金投资面目基于公司现存业务基础及技能储备而确定。本次刊行完成后，随着召募资金的干预和本次召募资金投资面目的建成达产，有益于公司诽谤财务费用，提高公司主营业务盈利智力，进步公司可持续发展智力。（二）本次刊行对公司财务状态的影响变化召募资金到位后，公司的总财富和总欠债鸿沟均有所增长，跟着异日可膺惩公司债券持有东谈主陆续终了转股，公司的财富欠债率将缓缓诽谤，净财富缓缓提高，财务结构进一步优化。跟着本次召募资金投资面目的完成，公司运营鸿沟和经济效益将终了进一步增长，本次发即将增强公司可持续发展智力，适合系数股东利益。（三）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第六节合规经营与寥寂性一、刊行东谈主呈报期内与生产经营辩论的行政处罚情况及整改情况呈报期内，刊行东谈主偏激子公司受到的行政处罚及整改情况如下：政处罚决定书》（济章综执处字[2022]第 0277 号），因圣泉新材料在未取得建筑工程施工许可证的情况下，于 2021 年 5 月在济南市章丘区圣泉路与 321 省谈交叉口北 50 米章丘区刁镇化工产业园圣泉新材料厂区内缔造复合纤维用高圭臬厂房及配套公用面目，违犯了《中华东谈主民共和国建筑法》第七条，《建筑工程施工许可料理办法》第三条的端正，济南市章丘区笼统行政法则局依据《中华东谈主民共和国行政处罚法》第十八条，《中华东谈主民共和国建筑法》第六十四条，《缔造工程质料料理条例》第五十七条、第七十三条《建筑工程施工许可料理办法》第十二条、第十五条的端正，参照《济南市城市料理局行政处罚裁量基准》，《缔造部关于印发的见告》（建市[2007]86 号）附件 3-21-1：建筑行业（建筑工程）缔造面目设想鸿沟分裂表，作出行政处罚如下：（1）对缔造单元圣泉新材料罚金 197,600 元；（2）对缔造单元圣泉新材平直负责的摆布东谈主员李世明罚金 19,760 元。根据济南市章丘区行政法则局于 2022 年 12 月 13 日出具的《阐明》，该犯法行动不存在损害社会全球利益的情形，不属于情节严重的犯法行动，不组成紧要行政处罚。本次处罚发生后，刊行东谈主及圣泉新材料已向济南市章丘区工业和信息化局提交《补办不动产权属肯求书》，积极鼓舞辩论权属文凭的办理责任，并对该事件主要包袱东谈主进行了调岗和处罚。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书二、刊行东谈主偏激董事、监事、高档料理东谈主员、控股股东、现实限度东谈主呈报期内被证券监管部门和交易所选定监管措施或处罚的情况及整改情况（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所选定监管措施的情况及整改措施最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所选定监管措施的情况。三、控股股东、现实限度东谈主偏激限度的其他企业占用刊行东谈主资源的情况呈报期内，公司不存在资金被控股股东、现实限度东谈主偏激限度的其他企业以借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。呈报期内，公司不存在为控股股东、现实限度东谈主偏激限度的其他企业担保的情况。四、同行竞争（一）公司与控股股东、现实限度东谈主偏激限度的其他企业之间不存在同行竞争限制 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司现实限度东谈主是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生平直持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总额的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生平直持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。除公司现实限度东谈主唐一林、唐地源之外，公司无其他持股 5%以上股东。公司控股股东、现实限度东谈主唐一林和现实限度东谈主唐地源除刊行东谈主偏激控股子公司外，不存在其他限度的公司，与刊行东谈主不存在同行竞争或潜在同行竞争情形。（二）控股股东、现实限度东谈主作出的幸免同行竞争的承诺为了幸免同行竞争，保障公司利益，公司现实限度东谈主唐一林、唐地源还是出具了《对于幸免和摈弃同行竞争的承诺函》，承诺如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书 “1、本东谈主保证不利用控股股东、现实限度东谈主的地位损害刊行东谈主偏激他股东的利益；本东谈主及本东谈主限度的除刊行东谈主偏激子公司之外的其他公司咫尺莫得、将来也叛逆直或盘曲从事与刊行东谈主偏激控股子公司现存及将来从事的业务组成同行竞争的任何行径，并兴盛对违犯上述承诺而给刊行东谈主形成的经济损失承担补偿责任。刊行东谈主偏激子公司之外的其他公司保证不在职何地域以任何风物从事法律、律例和中国证券监督料理委员会认定的可能与公司组成同行竞争的行径，包括不在中国境表里投资、收购、兼并与刊行东谈主主营业务或者主营居品一样或者相似的公司、企业或者其他经济组织。及本东谈主限度的企业已对此进行生产、经营的，本东谈主承诺将该企业所持有的可能发生的同行竞争业务或股权进行转让，并首肯刊行东谈主在同等交易条件下有优先收购权和经营权。本东谈主严格履行承诺，若违犯上述承诺，本东谈主将立即罢手违犯承诺的行动，并对由此给刊行东谈主形成的损失照章承担补偿包袱。” 五、关联方及关联交易情况（一）主要关联方及关联关系根据《公司法》、《企业司帐准则—关联方败露》、《上海证券交易所股票上市规则》及辩论范例性文献的端正，限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主的主要关联方及关联关系如下：限制 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司现实限度东谈主是唐一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生平直持有圣泉集团 14,048.30 万股，占公司股本总额的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生平直持有圣泉集团圣泉集团 25.36%的股份。呈报期内，公司控股股东及现实限度东谈主未发生变化。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股股东唐一林先生，现实限度东谈主唐一林、唐地源先生，除平直持有公司股份外，不存在其他限度的公司。限制 2025 年 6 月 30 日，除控股股东、现实限度东谈主外，公司无平直或盘曲持有刊行东谈主 5%以上股份的股东。刊行东谈主子公司的情况请参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之 “二、组织结构及枢纽权益投资情况”。限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主的董事、监事和高档料理东谈主员如下：姓名公司职务性别任期肇始日期任期扫尾日期唐一林董事长男 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 唐地源男总裁 2025-3-13 2028-3-12 董事 2025-3-13 2028-3-12 江成真男副总裁 2025-3-13 2028-3-12 王武宝董事男 2025-3-13 2028-3-12 周勇寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 葛锐寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 刘岐寥寂董事男 2025-3-13 2028-3-12 陈德行监事会主席男 2025-3-13 2028-3-12 柏兴泽监事男 2025-3-13 2028-3-12 申宝祥监事男 2025-3-13 2028-3-12 徐传伟常务副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 唐磊副总裁男 2025-3-13 2028-3-12 张亚玲财务总监女 2025-3-13 2028-3-12 巩同生董事会秘书男 2025-3-13 2028-3-12 赵欢欢总裁助理男 2025-3-13 2028-3-12 上述董事、监事和高档料理东谈主员的关系密切家庭成员亦属于公司关联方。报济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书告期内公司董事、监事和高档料理东谈主员变动情况见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事、高档料理东谈主员及中枢技能东谈主员情况”。刊行东谈主现实限度东谈主、持股 5%以上的自然东谈主股东及刊行东谈主董事、监事、高档料理东谈主员之关系密切的家庭成员亦均为刊行东谈主的关联自然东谈主。自然东谈主担任董事、高档料理东谈主员的除上市公司偏激控股子公司之外的法东谈主或其他组织限制 2025 年 6 月 30 日，关联自然东谈主平直或盘曲限度、共同限度、施加紧要影响的，或者由关联自然东谈主担任枢纽职务或施加紧要影响的除刊行东谈主及刊行东谈主控股子公司之外的法东谈主或其他组织情况如下：序称呼关联情况号副总裁唐磊手足唐岩任财务负责东谈主并持股刊行东谈主参股 41.95%，董事唐地源曾任董事的公司序号关联方称呼关联关系刊行东谈主刊行东谈主原董事、副总裁，任期限制 2022 年 3 月3日刊行东谈主原董事、副总裁，任期限制 2022 年 3 月 3 日刊行东谈主原董事、董事会秘书，任期限制 2025 年 3 月济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号关联方称呼关联关系孟庆文父母持股 20.00%且任监事的公司，李军的济南乘韵企业料理磋议有限公司日刊出。济南瑞华税务师事务系数限公司中证天通司帐师事务所（特殊普通结伴）山东分所中证天通（北京）工程料理磋议有限公司山东分公司济南大授室政清洁服务有限公张亚玲手足姐妹的妃耦担任法东谈主的公司，于 2024 司年 5 月 10 日刊出刊行东谈主也曾的子公司，已转让给无关联第三东谈主刁德鑫济南产业发展投资集团有限公司济南产业发展基金料理有限公司济南发舜股权投资基金料理有刊行东谈主原董事孟新曾担任董事长的公司，已于 2022 限公司年 5 月 10 日不再担任济南科技创业投资集团有限公刊行东谈主原董事孟新担任董事长的公司，已于 2022 司年 3 月 29 日不再担任济南产发成本控股集团有限公刊行东谈主原董事孟新曾担任董事长兼总司理的公司，司已于 2022 年 3 月 30 不再担任刊行东谈主原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2021 年 1 月 22 日不再担任济南经发产业投资基金结伴企刊行东谈主原董事孟新曾担任录用代表的结伴企业，已业（有限结伴）于 2020 年 9 月 24 日不再担任刊行东谈主原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 年 10 月 19 日不再担任济南空天产业发展投资有限公刊行东谈主原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 司年 3 月 14 日不再担任泉意光罩光电科技（济南）有限刊行东谈主原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022 公司年 3 月 21 日不再担任刊行东谈主原董事孟新曾任董事的公司，已于 2019 年刊行东谈主原董事祝建勋的妃耦邓红晨担任司理的公司寥寂董事孟军丽曾担任寥寂董事的公司，已于 2022 年 7 月 12 日不再担任济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号关联方称呼关联关系唐地源持股 90%并担任执行董事的公司，已于 2019 年 11 月 19 日刊出刊行东谈主子公司的枢纽少数股东且刊行东谈主能够对其施加紧要影响山东圣泉新材料股份有限公司持股 100%的公司，已于 2022 年 10 月 17 日刊出圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月刊出圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月刊出新加坡圣泉（Shengquan New 刊行东谈主也曾的境外子公司，已于 2022 年 5 月 9 日 Materials （Singapore） Pte Ltd）刊出英国圣泉（Shengquan （UK） High-Tech Limited）日本圣泉（Shengquan Japan 株式会社）加拿大圣泉（Shengquan （Canada） High-Tech Limited）法国圣泉（SHENGQUAN （FRANCE） HIGH-TECH）山东圣泉复合材料科技有限公司山东科华赛邦新材料股份有限公司（二）关联交易（1）紧要关联交易判断圭臬参照《上海证券交易所股票上市规则》，公司紧要关联交易判断圭臬为适合下述两种情况之一：①与关联自然东谈主发生的交易金额（包括承担的债务和用度）在 30 万元以上的交易；②与关联法东谈主（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和用度）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财富十足值 0.5%以上的交易。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）紧要关联交易呈报期，公司内无紧要关联交易。（1）从关联方采购商品和经受劳务单元：万元、% 关联交易 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度关联方内容金额占比金额占比金额占比金额占比山东奇妙智能科采购服务 3.28 0.00 46.42 0.01 12.26 0.00 17.92 0.00 技有限公司济南艾尼凯斯特采购服务 - - - - 7.93 0.00 - - 软件有限公司山东华凌电缆有采购材料 - - - - - - 31.65 0.00 限公司算计 3.28 0.00 46.42 0.01 20.19 0.00 49.58 0.01 （2）向关联方销售商品及提供劳务单元：万元、% 关联交易 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度关联方内容金额占比金额占比金额占比金额占比 BiosynthLimited 销售商品 178.06 0.03 407.78 0.04 2,149.94 0.24 2,516.09 0.26 济南艾尼凯斯特提供服务 11.50 0.00 35.07 0.00 73.20 0.01 0.27 0.00 软件有限公司山东奇妙智能科销售商品 1.34 0.00 2.63 0.00 41.75 0.01 0.05 0.00 技有限公司陕西物科金硅新材料科技有限责销售商品 195.09 0.04 365.68 0.04 - - - - 任公司陕西物科金硅新材料科技有限责提供服务 - - 18.87 0.00 - - - - 任公司柏兴泽销售商品 - - - - - - 0.02 0.00 山东华凌电缆有销售商品 - - - - - - 0.41 0.00 限公司山东科华赛邦新材料股份有限公销售商品 - - - - - - 0.25 0.00 司算计 385.99 0.07 830.02 0.08 2,264.89 0.25 2,517.10 0.26 （3）关联租出情况呈报期内，公司无关联租出情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（4）关联入款、借债及担保情况呈报期内，不存在关联入款、借债情况。限制 2025 年 6 月 30 日，刊行东谈主不存在对外担保的情形，也不存在股东为公司提供担保的情形。（5）要津料理东谈主员薪酬单元：万元关联交易内容 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度要津料理东谈主员薪酬 1,054.84 2,121.76 2,108.92 2,106.87 呈报期内，公司不存在偶发性关联交易。（1）应收面目呈报期各期末，公司关联方应收面目账面余额情况如下：单元：万元项 30 日 31 日 31 日 31 日关联方目账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备内蒙古科利源新材料有应 - - 4.08 1.22 4.08 0.41 4.08 0.20 限公司收 BiosynthLimited 111.20 7.13 241.29 12.06 249.59 12.48 403.31 20.17 账款陕西物科金硅新材料科技有限包袱公司应收账款算计 482.37 25.69 576.62 29.85 253.67 12.89 407.39 20.37 预山东奇妙智能科技有限付公司账鄂托克前旗永庆石英砂款开发有限公司预支账款算计 118.79 - - - - - - - 山东奇妙智能科技有限其 - - - - 7.00 0.35 - - 公司他济南艾尼凯斯特软件有应 16.76 0.84 - - 25.20 1.26 - - 限公司收鄂托克前旗永庆石英砂款 0.10 0.05 - - - - - - 开发有限公司其他应收款算计 16.86 0.89 - - 32.20 1.61 - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（2）应答面目呈报期各期末，公司关联方应答面目账面余额如下：单元：万元面目 30 日 31 日 31 日 31 日关联方称呼账面余额账面余额账面余额账面余额应答山东华凌电 - - - 25.39 账款缆有限公司应答账款算计 - - 25.39 其他山东奇妙智应答能科技有限 - - - 39.98 款公司其他应答款算计 - - 39.98 呈报期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，关联交易定价公允，关联采购占公司营业成本比重不大，对公司财务状态和经营后果不组成紧要影响，不会影响公司业务的寥寂性。公司在现行有用的《公司轨则》《关联交易料理办法》等轨制中对关联交易决策权力与模范作念了明确端正。公司将严格执行《公司轨则》及辩论轨制端正的决策权限、审议模范和躲藏轨制；公司将遵命公开、公谈、自制的市集原则，确保交易的公允。为进一步范例和减少关联交易，公司控股股东、现实限度东谈主出具承诺： “1、限制本承诺签署日，除还是败露的关联交易情形外，本东谈主及本东谈主限度的其他企业与刊行东谈主偏激控股子公司不存在其他紧要关联交易。的控股股东、现实限度东谈主地位，就刊行东谈主与本东谈主辩论的任何干联交易选定任何行动和谋取不方正利益；不利用本东谈主的控股股东、现实限度东谈主地位，专诚促使刊行东谈主作出侵扰其他股东正当权益的决定。生关联交易；对于确有必要且无法躲藏的关联交易，严格执行辩论法律、律例、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书规章、范例性文献及《公司轨则》等轨制中关联交易决策模范及躲藏轨制等方面的端正，确保关联交易适合公开、公谈、自制的原则并具有公允性，不损害刊行东谈主或刊行东谈主的其他股东利益。行交易，而给刊行东谈主或刊行东谈主的其他股东形成损失的，由本东谈主承担补偿包袱。间，本承诺持续有用。” 为范例关联交易，保证关联交易的公开、公谈、自制，刊行东谈主分别在《公司轨则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《寥寂董事责任轨制》《关联交易料理轨制》和《信息败露料理轨制》等规章轨制中对关联交易的决策权力与模范作出了严格端正，以幸免和摈弃可能出现的控股股东或其他股东利用对公司经营和财务决策的影响，在联系交易交易中有损害公司偏激他股东利益的行动，确保关联交易决策的公允性。公司上述对于关联交易决策模范的端正正当有用。呈报期内，公司对关联交易均按照法律、律例及《公司轨则》的端正履行辩论模范。寥寂董事以为，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发生的关联交易信得过有用，遵命了对等、自愿、等价、有偿的原则，联系契约所确定的要求是公允的、合理的，关联交易的价钱也未偏离市集寥寂第三方的价钱，不存在损害公司偏激他股东利益的情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第七节本次召募资金运用一、本次召募资金投资面目概况本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不额外东谈主民币 250,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后将用于投资以下面目：召募资金使用金额序号面目称呼面目总投资（万元）（万元）算计 300,026.04 250,000.00 如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用途的枢纽性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式科罚。在本次刊行可膺惩公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行干预上述面目缔造，公司将在召募资金到位后按照辩论法律、律例端正的模范赐与置换。在最终确定的本次募投面目（以联系摆布部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据面目的现实需求，对上述面目的召募资金投入规则和金额进行适合调整。公司还是制订了召募资金料理辩论轨制，本次刊行可膺惩公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的辩论信息。二、本次召募资金投资面目的基本情况（一）绿色新能源电板材料产业化面目面目称呼：绿色新能源电板材料产业化面目实施地点：山东省济南市刁镇化工产业园面目缔造布景及内容：本面目在缔造期内将完成厂房缔造、配套设施缔造、开垦购置安装及完善东谈主员配置等。本面目围绕公司主营业务中的新能源辩论居品张开，为公司现存居品的产业化面目，建成后年产硅碳负极材料 10,000 吨，年济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书产多孔碳 15,000 吨，其中 4,883 吨多孔碳用于络续生产硅碳负极材料。本面目可以夯实公司在电板材料细分领域的最初优势，有用满足消费电子与能源电板领域对高能量密度电板的需求，也有益于创造新的功绩增长点，保障公司在电板材料领域的中枢竞争力。（1）把执硅基负极市集增长窗口期，构建利润第二增长弧线连年来，全球电板材料行业延续高增长态势，中国市集主导地位持续巩固。据工信部数据线路，2024 年度、2025 年 1-4 月，宇宙锂电板总产量分别达万吨、80 亿平方米、47 万吨，线路出全产业链协同扩张的特征。硅基负极被视为下一代梦想负极材料，异日可渐渐替代传统石墨负极，市集远景广大。石墨负极的表面能量密度是 372mAh/g，在能量密度方面已接近其发展极限，硅基负极的表面能量密度高达 4200mAh/g，是石墨负极的 10 倍以上扩容，能够大幅提高锂电板的能量密度，成为异日负极材料升级的标的。消费电板方面，2024 年下半年以来，多家手机企业发布搭载硅碳负极的机型，在保证快充性能的同期，能量密度进一步进步，咫尺应用主要连合于中高端机型。能源电板方面，硅碳负极材料应用加速突破，特斯拉 4680 大圆柱电板、宝马第六代能源电板均选定硅碳负极技能，智己汽车 L6 搭载的半固态电板也选用新一代高比能复合硅碳材料。该材料通过纳米化处理与碳包覆技能，将含硅量提升至 15%，能量密度显贵提高，推动续航智力进步 30%以上。根据 EVTank 数据线路，2023 年全球负极材料出货量达到 181.8 万吨，同比增长 16.8%，其中我国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步进步至料在技能、成本方面的进一步突破，硅基负极缓缓走向产业化的发展趋势。根据中商产业研究院，揣度 2025 年全球硅基负极材料举座市集鸿沟有望达 300 亿元。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书到 2030 年，硅碳负极需求量有望额外 10 万吨，对应多孔碳需求在 5 万吨傍边。公司本面目的实施将专注于硅碳负极偏激主要原材料多孔碳的产能布局，通过胁制进步技能水和气生产智力，公司将进一步进步在电板材料领域的市局面位，顺应锂电板产业发展趋势，开拓新式市集需求。通过实施本次募投面目，将有益于公司充分把执锂电板产业由传统石墨负极向硅基负极产业升级的枢纽发展机遇，有望在该领域取得先发优势并绑定头部客户，快速终了市集份额的占领和行业地位的巩固，构建利润第二增长弧线。同期进一步巩固和进步在新能源领域的行业地位，增强公司竞争力，进步股东答复。（2）顺应下搭客户应用需求，加深与下搭客户的绑定深度公司于 2017 年设立全资控股子公司山东圣泉新能源科技有限公司（以下简称“圣泉新能源”），圣泉新能源依托公司在生物资和树脂新材料的产业龙头优势，专注于多孔碳、硅碳、硬碳等材料的研发、生产及销售，全面延迟其在新能源行业的应用，深耕钠电硬碳和锂电硅碳领域，完善强化营销业务东谈主员的技能素养，打造产研销一体化的中枢团队，科罚客户痛点、完善居品种类、拓升居品质能，致力于发展成为全球电板材料科罚决议提供商。在多年的生产经营中公司不断扩宽业务条线，在电板行业地位稳步进步。公司深度参与客户居品前端研发设计，深切了解电板行业的发展趋势和市集标的，在与客户的合作过程中渐渐建立了双向驱动的客户合作优势。受益于客户优秀的市集前瞻智力、行业趋势引颈能力和技能更动智力，得以犀利了解到锂电板领域的技能和市集动向。连年来跟着锂电板技能的发展和结尾市集需求的增长，公司下搭客户也提议了对新式高端电板材料的遑急需求。公司积极响应客户需求，迅速开展硅碳负极的辩论投资及技能研究，公司自投资硅碳负极领域开头就明确以客户需求为导向，积极与下搭客户开展辩论送样测试和在潜在应用场景的产业化探索，充分利用自身在产业化进度、居品质能参数等方面的优势在产业化前期发掘优质客户资源。跟着本次募投面目的实施，公司在硅碳负极市集将占据弹丸之地，进一步加深与下搭客户的绑定深度，从而进一步提高公司的市集影响力和竞争力。（3）新一代硅碳技能道路趋于明确，产业化稳步鼓舞硅基负极分为硅碳道路和硅氧道路，性能方面首效和彭胀力是两者要津的差济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书异点。此前，硅基负极以球磨法硅碳负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有彭胀问题，轮回性能较差，硅氧负极首效较低，预锂化会大幅加多成本，举座性价比不高。CVD 法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳里面的闲静来缓冲硅嵌锂过程中的体积彭胀，因此彭胀率低，轮回优异，何况碳骨架自己密度小质料轻，使得材料能量密度更高，性能后劲大，翻开市集空间。 CVD 法硅碳负极成新主流工艺，加速硅碳负极产业化，重塑竞争方式，主流厂商加速 CVD 道路布局。咫尺 CVD 法硅碳负极尚未出现十足最初的企业，行业内主流厂商产能均为百吨级，尚不具备大鸿沟量产的智力。公司将充分阐扬自身优势，把执住硅碳负极快速扩张的发展机会。本次募投面目的实施，是公司加速布局硅碳负极产能，霸占硅碳负极市集的必要举措。（1）面目实施契合国度政策及产业发展标的连年来针对新能源行业国度出台了一系列的饱读舞政策，在《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年计划和 2035 年远景方针提要》《产业结构调整《新能源汽车产业发展计划（2021-2035 年）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等文献中均有说起。新能源产业是国度政策性新兴产业，是工业发展政策上枢纽的标的之一，新能源电动汽车产业的发展将同期给锂电板行业也带来新的成长助力。锂电板当作电动汽车的能源之源，成为更好发展电动汽车的要津。精真金不怕火的政策环境将持续推动我国锂电板行业稳重增长。（2）品牌与客户资源具备优势公司先后荣获“国度制造业单项冠军示范企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“民营企业研发干预 500 家和发明专利 500 家”、“中国电子化工材料专科前十企业”、“山东省高端品牌培育企业”“山东省处事创业责任先进集体”等一系列枢纽荣誉和礼服，显贵提高了圣泉品牌著名度及行业影响力，推动企业加速以更动为抓手，抓落实、重实效，胁制始创高质料发展新局面。基于品牌优势、生产鸿沟和丰富的居品线，公司通过“一站式采购、全所在济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书服务”的营销服务方式，与达祥-新伟祥、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、生益科技、建滔集团、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽锻造、日立化成等国内外著名客户保持耐久的合作关系，服务国内及泰西、东南亚、南好意思等五十多个国家和地区公司的数千家客户。新能源领域，公司还是与 ATL、锂威新能源、CATL、天目先导、碳一新能源、璞泰来等国表里著名客户建立合作关系，公司丰足的境外市集销售资源，有助于进步公司居品的境外影响力，也为公司募投面目居品的市集开拓奠定了精真金不怕火的市集基础。丰富的客户资源以及卑鄙胁制增长的居品需求为本面目的实施提供了一定的市集基础。（3）公司具有精真金不怕火的技能储备和东谈主员储备通过多年的培养和引进，公司在新能源板块已建立了技能专科、结构合理、缔造完善、研发教育丰富的技能和研发东谈主员团队，组建了树脂合成、多孔碳制备以及硅碳工程化的完整面目团队。限制 2025 年 6 月 30 日，公司职工总额 4027 东谈主，其中，研发技能东谈主员 754 东谈主，销售东谈主员 550 东谈主；圣泉新能源职工总额 102 东谈主，其中，研发技能东谈主员 35 东谈主，销售东谈主员 10 东谈主。凭借对行业较深切的流畅和市集需求的把执，公司的技能研发具备一定的前瞻性，围绕合成树脂偏激应用开展研发布局。体咫尺硅碳负极领域，通过特有的生物资精真金不怕火技能和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技能道路。两种技能道路形成互补，掩饰消费电子、能源电板及储能等多元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳选定独创的纳米级孔谈调控技能，具有均一的孔结构、优异的抗彭胀和耐压性能，硅烷千里积的均匀性和轮回稳重性，助力电芯容量进步，延长电板轮回寿命，该技能已应用于高端手机电板。重组树脂基多孔碳则以生物资精真金不怕火副产物为原料，通过分子重组技能科罚了椰壳基材料原料波动大、批次稳重性差的行业贵重，性能接近合成树脂基居品，但成本显贵低于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市集提供了高性价比科罚决议，具备市场竞争力。限制 2025 年 6 月 30 日，国内累计有用专利 789 件，其中，授权发明专利 536 件，实用新式专利肯求 232 件，外不雅设想专利 21 件；圣泉新能源国内累计有用专利 20 件，其中，授权发明专利 5 件，实用新式专利肯求 15 件。经过耐久的探索和蕴蓄，公司具备行业最初的技能水平、精真金不怕火的质料管控、济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书深厚的工艺技能蕴蓄及高水平的东谈主才团队，共同为本次募投面目班师实施提供有力保障。山东圣泉新能源科技有限公司限制本召募说明书签署日，本面目已在济南市章丘区行政审批服务局完成备案（面目代码：2508-370114-07-02-224470），并已取得济南市生态环境局章丘分局于 2025 年 12 月 26 日出具的《对于山东圣泉新能源科技有限公司绿色兴能源电板材料产业化面目环境影响呈报表的批复》（章环呈报表[2025]141 号）及山东省发展和编削委员会于 2025 年 12 月 18 日出具的《山东省发展和编削委员会对于山东圣泉新能源科技有限公司绿色新能源电板材料产业化面目节能呈报的审查意见》（鲁发改项审〔2025〕460 号），但本面目募投面目用地尚未取得。根据济南市章丘区自然资源局出具的说明文献，募投面目所需地盘其中亩地盘已进行征地公示，将按照辩论端正通过招拍挂风物出让。前述取得地盘的具体安排适合国度及地方地盘料理、城市计划的辩论法律及政策，募投面目用地无法办理完成的风险较低。同期，济南市章丘区自然资源局出具《说明》： “如因不可抗力因素导致未能取得面目用地，我局将另行融合合适地块。限制咫尺，该面目不存在对面目用地组成谢却的情形。圣泉新能源照章依规取得本面目所需地盘的使用权及办理地盘不动产权文凭，揣度不存在骨子性谢却或紧要不确定性”。针对募投面目用地尚未取得的情况，公司已出具承诺：“本公司将保持与相关摆布部门的积极换取，实时了解用地手续进展，并积极主动配合办理辩论手续；本公司将奋勉配合完成募投面目用地的招拍挂模范及国有缔造用地使用权出让合同签署、地盘出让金及辩论税费的支付、国有地盘使用权文凭及辩论手续的办理等责任，确保实时取得募投面目用地，按期开展面目缔造责任，保证面目班师实施。” 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目总投资金额为 250,026.04 万元，拟使用召募资金 200,000.00 万元，具体投资明细如下：单元：万元序号具体面目投资金额投资比例计划以召募资金干预金额算计 250,026.04 100.00% 200,000.00 （1）工程建筑及辩论用度本面目拟干预 26,575.39 万元用于生产及辅助用房缔造及室外工程缔造等，参考当地现实工程造价水平进行测算。（2）开垦购置及安装用度本面目拟干预 181,287.85 万元用于开垦购置，参照公司过往开垦采购价钱及市集价钱进行估算，本面目选用的主要开垦如下：序号开垦称呼型号材质数目（台/套）（3）铺底流动资金在面目缔造期以及运营初期，当收入尚未产生或仅少量流入、尚不可掩饰投资之外的付现成本时，为保证面目正常运转，存在的现款流缺口应由铺底流动资金补足。本面目铺底流动资金揣度金额为 18,672.31 万元。（4）基本打算费济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书基本打算费主要未科罚在面目缔造过程中因万般风险加多的投资支拨，需要预先预留的用度，本面目预留的基本打算费为缔造性投资的 6%，金额为 13,095.49 万元。本面目拟使用召募资金干预的部分不包含本次刊行辩论董事会决议日前已干预资金，不存在使用召募资金置换本次董事会前干预资金的情形。计划本面目缔造工期 24 个月。责任时期（月）面目可研、安评、环评等名咫尺 ▲ ▲ ▲ 期准备责任工程设想、概算编制与审 ▲ ▲ ▲ 查、节能土建施工、设 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 备订货开垦购置及非标开垦现场制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 作安装调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全验收评价 ▲ 呈报编制审查试车投产 ▲ （1）基础数据 ①项陌生产期面目运筹帷幄期为 15 年，包括缔造期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产智力达 40%的设想智力，第 2 年达到 60%设想智力，第 3 年达到 80%设计智力，第 4 年及以后年达到 100%设想智力。 ②项陌生产期年销售收入经测算，面目达产后正长年不含税销售收入为 397,692.99 万元。居品决议及生产鸿沟和销售收入如下：济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：万元序号居品称呼年销售收入算计 397,692.99 ③经济有计划税率：本面目销售居品波及到的税费主要有：升值税和税金及附加。升值税为销项税和进项税之差，居品升值税率为 13%；税金及附加包括城市维护缔造税和栽培费附加，地方栽培附加税，以升值税的 10%计取。职工薪酬：本面目定员 500 东谈主，其中料理东谈主员 10 东谈主，年均薪酬按 140,000 元估算，技能东谈主员 20 东谈主，年均薪酬按 160,000 元估算，生产及辅助东谈主员 470 东谈主，年均薪酬按 80,000 元估算。折旧费：固定财富房屋、建筑物折旧年限按 20 年计，机器开垦折旧年限按修理费：按固定财富原值 3.0%计取。其它制造用度：按固定财富原值 2.5%计。摊销费：无形财富按 10 年摊销，递延财富按 5 年摊销。销售用度：按销售收入的 6.0%计取。研发用度：按销售收入的 6.0%计取。料理用度：按职工薪酬的 1.5 倍计取。 ④生产期总成本用度估算本面目原辅材料均为市集供应较闇练的原辅材料，价钱较稳重，因此本面目主要原辅材料价钱取市集平均价钱，燃料、能源价钱按园区现执行价钱（含税价）运筹帷幄。单元：元序号面目单元价钱年耗量一原辅材料济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号面目单元价钱年耗量二能源（2）揣度经济效益本面目缔造期 2 年，第 3 年进入生产期，生产期总共 13 年。本面目具有较好的经济效益，投产后年平均销售收入 360,982.87 万元（不含税），年平均利润总额 89,081.88 万元，年平均净利润 75,719.60 万元。本面目的效益测算具体如下：序号面目单元有计划假定本次募投面目未能达到 100%设想智力，分别以 70%和 80%当作产能上限，即面目运筹帷幄期为 15 年，包括缔造期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产智力达 40%的设想智力，第 2 年达到 60%设想智力，第 3 年及以后年达到面目税后静态回收期分别为 6.55 年和 6.26 年。假定本次募投面目居品销售价钱上浮或下浮 10%、20%、30%，或者原材料采购价钱上浮或下浮 10%、20%、30%，本次募投面目的经济效益情况如下：序敏锐因素变化幅度面目财务分析有计划（税后）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书号里面收益率静态回收期（年） -10% 17.56% 7.32 -20% 9.09% 10.10 -30% -2.60% 15.00 -10% 28.23% 5.67 -20% 31.75% 5.32 -30% 35.10% 5.05 （3）效益测算的合感性分析 ①本募投面目毛利率与公司现存业务情况对比本募投项陌生产期平均毛利率与公司笼统毛利率、电板材料毛利率比较情况如下：序号年度笼统毛利率（%）电板材料毛利率（%）平均值 23.13 12.71 本募投项陌生产期平均值 39.17 本募投项陌生产期平均毛利率高于公司笼统毛利率、电板材料毛利率平均值，主要原因为 2022 年度和 2023 年度的电板材料收入来源于钛酸锂电板，其毛利率均为负数，2024 年起缓缓淘汰钛酸锂电板，同期多孔碳形成量产，其毛利率在 2024 年度和 2025 年 1-6 月分别为 46.55%和 46.39%。本次募投面目主要为硅碳负极材料和多孔碳，探讨到跟着居品产能的开释，其价钱会有一定下行趋势，因此生产期平均毛利率低于当前多孔碳毛利率，硅碳负极材料系多孔碳卑鄙产品，限制本召募说明书签署日，公司咫尺处于客户送样阶段尚未量产。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书 ②本募投项陌生产期平均毛利率与同行业可比公司访佛面目或访佛业务板块毛利率情况对比尽管硅基负极被视为下一代梦想负极材料，但咫尺负极材料仍由石墨负极占据主导地位，同期各大厂商均已积极布局硅基负极材料。经查询，咫尺暂无公开败露的完全可比面目，同样当作硅碳负极材料的主要原材料多孔碳亦无公开败露的完全可比面目。为分析本募投面目的效益情况，登第同行业可比公司访佛面目或访佛业务板块的效益进行比较，具体情况如下：序毛利率（%）公司称呼业务板块号 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度新能源电板材料与服务石墨化负极材料 25.89 平均值 28.74 25.42 19.66 24.50 本募投项陌生产期平均值 39.17 如上表所示，本次募投面目的毛利率高于同行业可比公司访佛面目或访佛业务板块毛利率水平。主要原因为：贝特瑞、璞泰来、杉杉股份均为传统石墨负极企业，其负极材料中主要为石墨负极，硅碳负极占比较小；元力股份活性炭用途无为，其用于硅碳负极材料用多孔碳占比较小。由于硅碳负极材料处于市集导入阶段，总体产能相对较小，公开信息并未单独败露与其辩论的财务数据，公司效益测算系根据咫尺市集情况，并结合历史数据对异日趋势进行预测。要而论之，本次募投面目毛利率具有合感性。（二）补充流动资金面目本次召募资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在笼统探讨现存资金情况、现实运营资金需求缺口，以及异日政策发展需求等因素确定本次召募资金顶用于补充流动资金的鸿沟，举座鸿沟适合。合理运用可转债补充流动济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书资金，将适合缓解公司债务压力，可转债的渐渐转股将进一步优化公司的财富负债结构，诽谤偿债风险与财务用度，进步公司盈利智力。亿元、91.20 亿元、100.20 亿元和 53.51 亿元，业务鸿沟举座呈现持续增长趋势。跟着业务鸿沟和营业收入的胁制增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司通过本次刊行所召募的部分资金补充相应流动资金，不错有用缓解公司业务发展所面对的流动资金压力，为公司异日经营提供充足的资金解救，从而进步公司的行业竞争力，为公司的健康、稳重发展夯实基础。（1）召募资金用于补充流动资金适合辩论法律律例的端正本面目召募资金用于补充流动资金适合辩论法律律例的端正，具备可行性。面目适合公司所处行业发展的辩论产业政策和行业近况，不错满足公司异日业务发展的资金需求，增强持续经营智力，优化公司财富结构，提高公司抗风险智力，是公司经营和发展、终了公司政策的客不雅需要，具有充分的合感性与必要性，符合公司及全体股东利益。（2）公司具有治理范例、内控完善的实檀越体公司已建立了以法东谈主治理结构为中枢的当代企业轨制，并通过胁制改进和完善，形成了范例的公司治理体系和里面限度环境。在召募资金料理方面，公司按照监管要求建立了《召募资金料理轨制》，端正了公司实施召募资金的专户存储轨制，并明确了召募资金的存储及使用、实施料理、呈报败露，以及监督和包袱根究等料理措施。本次召募资金到位后，公司董事会将持续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理范例使用，驻防召募资金使用风险。《证券期货法律适宅心见第 18 号》就召募资金用于补充流动资金或者偿还债务何如适用“主要投向主业”，提议如下适宅心见： “通过配股、刊行优先股或者董事会确定刊行对象的向特定对象刊行股票方济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书式召募资金的，不错将召募资金一升引于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得额外召募资金总额的百分之三十。” 本次“绿色新能源电板材料产业化面目”拟使用的召募资金 200,000.00 万元均属于非成人道支拨。公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金人道支拨，非成人道支拨金额占拟召募资金总额的比例未额外 30%，适合辩论规定的要求。（三）本次刊行适合国度产业政策和板块定位经核查，本次刊行满足《注册料理办法》第三十条对于适合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。销售为主营业务的高新技能企业。本次召募资金投向围绕公司新能源辩论居品中六、汽车”之“3、新能源汽车要津零部件：负极材料（比容量≥500mAh/g，循环寿命 2000 次不低于驱动放电容量的 80%）”以及“十九、轻工”之“11、中间相炭微球和硅碳等负极材料”所饱读舞的行业，适合国度产业政策要求。版），刊行东谈主居品属于“1.3 电子中枢产业”之“1.3.4 高端储能”中“负极材料包括钛酸锂材料、石墨类材料（如东谈主造石墨及自然石墨等）、硬碳材料、软材料及硅基复合材料等”。本次募投面目适合国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。经核查，本次召募资金主要投向主业。面目绿色新能源电板材料产业化面目技能等，下同）的扩产材料的产能济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书面目绿色新能源电板材料产业化面目拓展否延迟三、与既有业务、上次募投面目的区别和辩论（一）本次募投面目与现存业务或政策的关系公司所以化学新材料和生物资新材料、新能源辩论居品的研发、生产、销售为主营业务的高新技能企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量鸿沟位居国内第一、世界前哨。公司自成立以来，通过持续科技更动，陆续推出锻造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等锻造辅助材料，各种环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等居品，卑鄙应用领域缓缓拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶线路器、轨谈交通、航天航空、船舶运载、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。公司通过特有的生物资精真金不怕火技能和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技能道路。两种技能道路形成互补，掩饰消费电子、能源电板及储能等多元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳选定独创的纳米级孔谈调控技能，具有均一的孔结构、优异的抗彭胀和耐压性能，硅烷千里积的均匀性和轮回稳重性，助力电芯容量进步，延长电板轮回寿命，该技能已应用于高端手机电板。重组树脂基多孔碳则以生物资精真金不怕火副产物为原料，通过分子重组技能科罚了椰壳基材料原料波动大、批次稳重性差的行业贵重，性能接近合成树脂基居品，但成本显贵低于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市集提供了高性价比科罚决议，具备市集竞争力。公司本次“绿色新能源电板材料产业化面目”的实施有助于公司扩大现存居品的产能，优化生产工艺，有用满足消费电子与能源电板领域对高能量密度电池的需求。有益于创造新的功绩增长点，保障公司在电板材料领域的中枢竞争力。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书同期，部分召募资金用于补充流动资金有益于满足公司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化成本结构，为将来经营行径的高效开展提供有劲解救。（二）本次募投面目与上次募投面目的区别和辩论上次募投面目与本次募投面目的主要缔造内容如下：面目缔造内容酚醛高端复合材料及树新建生产酚醛高端复合材料及树脂配套所需厂脂配套扩产面目房、开垦等锻造用陶瓷过滤器、冒口对现存陶瓷过滤器及冒口生产线改造升级，新生产线自动化改造及扩增部分自动化及环保开垦产面目新建生产高端电子化学品所需厂房、开垦等，上次募投面目：高端电子化学品面目高端电子化学品包括特种环氧树脂、液体酚醛初次公开刊行电子树脂、苯氧树脂和含磷环氧树脂等股票年产 1000 吨官能化聚苯新建年产 1000 吨官能化聚苯醚所需厂房、开垦醚面目等年产 3000 吨功能糖面目新建年产 3000 吨功能糖所需厂房、开垦等先进材料更动基地面目先进材料更动基地面目办公楼补充流动资金面目用于补没收司营运资金上次募投面目：补充流动资金和偿还有向特定对象发补充流动资金和偿还有息欠债息欠债行股票绿色新能源电板材料产新建年产硅碳负极材料 10000 吨，年产多孔碳本次募投面目业化面目 15000 吨所需厂房、开垦等补充流动资金面目用于补没收司营运资金结合上表可知，本次募投面目与上次募投面目分别连合于公司不同的业务板块，上次募投面目与本次募投面目莫得平直辩论，不存在相通缔造的情况。四、本次召募资金面目实施后是否会新增同行竞争、关联交易的核查公司本次募投面目将通过公司全资控股公司圣泉新能源实施，不波及控股股东或现实限度东谈主投资的情形，且这次召募资金投资面目不波及收购控股股东或实际限度东谈主财富（包括权益）的情形。公司本次募投均围绕现存主营业务，实施后不存在新增同行竞争、关联交易的情况。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书五、本次刊行对公司经营料理和财务状态的影响（一）本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券对公司经营料理的影响本次召募资金投资面目绿色新能源电板材料产业化面目和补充流动资金均系围绕公司现存主营业务张开，面目设想有助于公司把执锂电板行业异日的发展机遇，具有精真金不怕火的市集发展远景和经济效益。面目完成后，能够扩大公司的市集占有率，进一步阐扬鸿沟效应，从而进步公司的笼统竞争实力，增强公司的盈利智力，并创造新的利润增长点，召募资金的运用合理可行，适合公司及全体股东的利益。（二）本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券对公司财务状态的影响本次发即将进一步扩大公司的财富鸿沟，如本次刊行的可转债缓缓转股，公司的财富欠债率将渐渐诽谤，净财富将持续提高，财务结构将进一步优化，抗风险智力将得到进步。本次召募资金投资面目从缔造到产收效益需要一定的过程和时期，如可转债持有东谈主陆续转股，募投面目效益尚未完全终了，则可能出现每股收益等财务有计划在短期内有所下滑的情况。然则，跟着本次召募资金投资面目的有序开展，公司的发展政策将得以有用实施，公司异日的盈利智力、经营功绩将会得到进步。六、召募资金专项料理轨制刊行东谈主制定有《召募资金料理轨制》，对召募资金的存放、召募资金的使用、变更召募资金投资面目、召募资金的监督、召募资金使用情况的呈报等事项作了详备端正。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第八节历次召募资金运用一、近五年内召募资金运用的基本情况（一）2021 年度初次公开刊行股票召募资金根据中国证券监督料理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可 [2021]2349 号”文《对于核准济南圣泉集团股份有限公司初次公开刊行股票的批复》，公司选定网下向适合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市集非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者订价刊行相结合的方式，向社会公开刊行东谈主民币普通股票（A 股）8,106.00 万股，每股刊行价钱为 24.01 元，召募资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除各项刊行用度（不含升值税）东谈主民币金到位情况业经信永中庸司帐师事务所（特殊普通结伴）考据，并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资呈报》。为范例召募资金料理，保护投资者的权益，根据联系法律律例和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》的端正，公司制定了《公司召募资金料理轨制》，对召募资金的存放、使用料理、资金使用情况的监督和呈报等作出了具体端正。根据《召募资金料理办法》端正，公司对召募资金选定专户存储轨制，并严格履哄骗用审批手续，以便对召募资金的料理和使用进行监督，保证专款专用。行股份有限公司济南章丘支行共同签署《召募资金三方监管契约》，契约商定公司在该行开设召募资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于公司“科创中心缔造面目及补充流动资金面目召募资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书份有限公司济南章丘支行共同签署《召募资金三方监管契约》，契约商定公司在该行开设召募资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于公司“高端电子化学品面目召募资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要差异。行股份有限公司济南分行共同签署《召募资金三方监管契约》，契约商定公司在该行开设召募资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产面目面目召募资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。份有限公司章丘支行共同签署《召募资金三方监管契约》，契约商定公司在该行开设召募资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产面目召募资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在重大各别。因公司遴聘中信证券股份有限公司担任公司非公开刊行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司对于非公开刊行东谈主民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐契约》，公司依据辩论端正断绝与长城证券股份有限公司的保荐契约，由中信证券股份有限公司相接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导责任。2023 年 1 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方监管契约》，公司与召募资金投资面目实檀越体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、王人鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《召募资金专户存储四方监管契约》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《召募资金专济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书户存储四方监管契约》。契约内容与召募资金三方监管契约（范本）不存在紧要各别，公司及控股子公司严格按照契约和辩论端正存放、使用和料理召募资金，在履行契约进度中不存在问题。公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议登第九届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投面目脱期及变更部分募投面目资金用途的议案》，新增年产 1000 吨官能化聚苯醚面目和年产 3000 吨功能糖面目。由于上述募投面目变更，公司与募集资金投资面目实檀越体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《召募资金专户存储四方监管契约》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方监管契约》。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议登第九届监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投面目的议案》，将募投面目“科创中心缔造面目”变更为“圣泉集团总部科创中心”面目。由于上述募投面目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议登第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《对于变更部分募投面目资金用途的议案》，首肯将募投面目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料更动基地”面目, 并将“年产 1000 吨官能化聚苯醚面目”“年产 3000 吨功能糖面目”结余资金用于“先进材料更动基地”面目。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。限制 2025 年 6 月 30 日，2021 年度初次公开刊行股票召募资金具体存放情济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书况如下：金额单元：东谈主民币元召募资金余额开户银行银行账号入款利息扣除召募资金算计手续费净额中国工商银行股份有限公司济南 1602004129200271961 - - - 章丘支行中国银行股份有限公司章丘支行中国工商银行股份有限公司章丘 1602004129200345763 22,782,811.95 552,396.06 23,335,208.01 支行中国银行股份有限公司章丘支行中国银行股份有限公司章丘支行合计 170,726,932.42 1,216,662.09 171,943,594.51 注 1：公司召募资金账户王人鲁银行股份有限公司济南章丘支行 86611746101421007005 账户、中国光大银行股份有限公司济南分行 37940188000081324 账户，召募资金已使用完了，账户均无余额且还是刊出。（二）2022 年度非公开刊行股票召募资金根据中国证券监督料理委员会的《对于首肯济南圣泉集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号），并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象刊行普通股股票（A 股）62,252,198.00 股，刊行价钱为 14.06 元/股，召募资金总额为 875,265,903.88 元，扣除总刊行费用（不含增值税金额）东谈主民币 5,475,980.47 元，募集资金净额为东谈主民币通结伴）考据，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0010 号《验资呈报》。为范例召募资金的料理使用，提高召募资金的使用效率，切实保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》及公司《募集资金料理轨制》的辩论端正，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书十三次会议，审议通过了《对于设立召募资金专户并授权签署召募资金三方监管契约的议案》。公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》。该专户召募资金用途为补充流动资金和偿还有息欠债。前述契约与上海证券交易所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在紧要各别。限制 2025 年 6 月 30 日，2022 年度非公开刊行股票召募资金具体存放情况如下：金额单元：东谈主民币元召募资金余额开户银行银行账号入款利息召募资金扣除手续算计费净额中国民生银行股份有限公司济南分行 644721981 - - - 算计 - - - 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书二、上次召募资金现实使用情况（一）上次召募资金使用情况对照表限制 2025 年 6 月 30 日止，上次召募资金使用情况对照表以及现实投资总额与承诺存在各别情况如下：单元：东谈主民币万元已累计使用召募资金总额： 167,676.46 各年度使用召募资金总额：召募资金净额：183,983.31 2021 年度： 126,440.60 变更用途的召募资金总额：37,039.02 2024 年度： 5,478.09 变更用途的召募资金总额比例：20.13% 2025 年 1-6 月： 2,618.96 投资面目召募资金投资总额截止日召募资金累计投资额面目达到预定可现实投资金使用状态日期（或召募前承召募后承序现实投资召募前承诺召募后承诺现实投资额与召募后截止日面目完工承诺投资面目现实投资面目诺投资诺投资号金额投资金额投资金额金额承诺投资金程度）金额金额额的差额酚醛高端复合材料及树脂酚醛高端复合材料及树脂配套扩产面目配套扩产面目锻造用陶瓷过滤器、冒口锻造用陶瓷过滤器、冒口面目面目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书圣泉集团总部科创中心项圣泉集团总部科创中心项目目年产 1000 吨官能化聚苯年产 1000 吨官能化聚苯醚面目醚面目算计 —— 183,983.31 184,614.88 167,676.46 183,983.31 184,614.88 167,676.46 -16,938.42 —— 单元：东谈主民币万元已累计使用召募资金总额： 86,978.99 召募资金净额：86,978.99 各年度使用召募资金总额：变更用途的召募资金总额：- 变更用途的召募资金总额比例：- 投资面目召募资金投资总额截止日召募资金累计投资额现实投资金面目达到预定额与召募后可使用状态日序召募前承诺召募后承诺现实投资召募前承诺召募后承诺现实投资承诺投资金期（或截止日项承诺投资面目现实投资面目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额额的差额目完工程度）补充流动资金补充流动资金债债算计 —— 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 86,978.99 - —— 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（二）上次召募资金变更情况（1）2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于部分募投面目脱期及变更部分募投面目资金用途的议案》，独立董事发表了首肯的寥寂意见。为适当公司生产经营及异日发展的需要，提高募集资金使用效益，同期探讨市集需求及后续面目投产及产能开释等因素，公司决定： ①将 2021 岁首次公开刊行股票召募资金投资面目“锻造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产面目”使用的召募资金由 14,414.00 万元调减至金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金，实檀越体由公司控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司。“年产 1000 吨官能化聚苯醚面目”计划总投资约 16,053.00 万元，缔造期为 ②结项募投面目“高端电子化学品面目”，限制 2023 年 2 月 23 日，“高端电子化学品面目”累计使用召募资金 5,440.67 万元，结余召募资金及利息收入共计 9,921.99 万元（最终利息收入的现实金额以资金转出当日金额为准）。本面目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未使用的募集资金中的 3,222.02 万元干预缔造“年产 1000 吨官能化聚苯醚面目”，将补充流动资金。（2）2020 年至 2022 年，公司探讨经济环境下行等因素下，国际、国内市场环境、物流运载条件存在不确定性等因素，为提高召募资金利用率，暂缓了短期内无法带来平直经济效益的科创中心面目，因此该面目进展厚重。2023 年 3 月，公司召开第九届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，对科创中心缔造面目进行脱期，将达到预定可使用状态时期调整至 2024 年末。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（3）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议登第九届监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于变更募投面目的议案》，将募投面目“科创中心缔造面目”变更为 “圣泉集团总部科创中心”面目。“圣泉集团总部科创中心”面目计划投资资金 14,551.14 万元偏激利息一起干预“圣泉集团总部科创中心”面目，新面目缔造周期揣度为 30 个月。（4）公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议登第九届监事会第二十七次会议，2025 年 3 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更部分募投面目资金用途的议案》，首肯将募投面目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料更动基地”面目；并将“年产 1000 吨官能化聚苯醚面目”“年产 3000 吨功能糖面目”结余召募资金及利息收入共计进材料更动基地”面目，新面目缔造周期揣度为 12 个月。公司 2022 年度非公开刊行股票召募资金现实投资面目未发生变更。（三）上次召募资金投资先期干预面目转让及置换情况说明根据公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议登第八届监事会第十次会议审议通过《对于使用召募资金置换预先干预募投面目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《对于济南圣泉集团股份有限公司以召募资金置换预先干预募投面目自筹资金的鉴证呈报》，公司以自筹资金预先干预召募资金投资面目的现实投资金额为东谈主民币 706,774,280.78 元，公司已完成对预先干预募投项目的自筹资金的置换。公司 2022 年度非公开刊行股票召募资金现实投资面目未发生对外转让或置换。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（四）闲置召募资金的使用公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议登第八届监事会第十次会议，审议通过《对于使用闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不额外东谈主民币 20,000.00 万元召募资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不额外 12 个月，若募投面目缔造使用需要，公司将实时反璧临时用于补充流动资金的召募资金，确保不影响募投面目的正常实施。限制 2022 年 8 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置召募资金东谈主民币公司于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议登第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议登第九届监事会第五次会议，审议通过《对于加多部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》、《对于增加部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不额外东谈主民币公司董事会审议通过之日起不额外 12 个月，若募投面目缔造使用需要，公司将实时反璧临时用于补充流动资金的召募资金，确保不影响募投面目的正常实施。限制 2023 年 4 月 4 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置召募资金东谈主民币公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议登第九届监事会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不额外东谈主民币 26,000.00 万元的召募资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不额外 12 个月，若募投面目缔造使用需要，公司将实时反璧临时用于补充流动资金的召募资金，确保不影响募投面目的正常实施。限制 2024 年 4 月 9 日，上述用于临时补充流动资金东谈主民币 26,000.00 万元一起反璧至召募资金专用账户，使用期限未额外 12 个月。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十五次会议登第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 18,000.00 万元暂时闲置的召募资金临时补充流动资金，使用济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书期限为自公司董事会审议通过之日起不额外 12 个月，若募投面目缔造使用需要，公司将实时反璧临时用于补充流动资金的召募资金，确保不影响募投面目的正常实施。限制 2025 年 4 月 2 日，上述用于临时补充流动资金东谈主民币 18,000.00 万元一起反璧至召募资金专用账户，使用期限未额外 12 个月。限制 2025 年 6 月 30 日，剩余用于临时补流的闲置召募资金金额为 0.00 万元。限制 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开刊行股票召募资金已按承诺用途一起使用完了，不存在闲置召募资金。（五）超募资金的使用不适用。（六）尚未使用召募资金情况限制 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年度初次公开刊行股票召募资金由于募投面目尚未扫尾，故召募资金尚未使用完了，剩余尚未使用的召募资金司审议本次刊行的董事会召开日，剩余尚未使用的召募资金 167,101,917.92 元，占召募资金总额的比例为 8.59%。限制 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开刊行股票召募资金已按承诺用途一起使用完了。限制 2025 年 8 月 18 日，即公司审议本次刊行的董事会召开日，召募资金已按承诺用途一起使用完了。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（七）上次召募资金投资面目终了效益的情况说明限制 2025 年 6 月 30 日，上次召募资金投资面目终了效益情况对照表如下：单元：东谈主民币万元现实投资面目最近三年及一期现实效益截止日投资面目截止日累计是否达到预序承诺效益面目称呼累计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 月终了效益计效益号酚醛高端复合材料及树脂配套扩产面目锻造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产面目济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书单元：东谈主民币万元现实投资面目截止日投资最近三年及一期现实效益截止日累计实是否达到预序面目累计产承诺效益面目称呼 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 月现效益计效益号能利用率补充流动资金和偿还有息欠债济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（八）上次召募资金现实使用情况与公司信息败露文献中联系内容比较限制 2025 年 6 月 30 日，公司的上次召募资金的现实使用情况与公司在如期呈报和其他信息败露文献中所败露的辩论内容一致。（九）注册司帐师的鉴证意见南圣泉集团股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证呈报》（XYZH/2025QDAA3B0243），论断为：“圣泉集团上述上次召募资金使用情况呈报还是按照中国证券监督料理委员会颁布的《监管规则适用指引——刊行类第日止的上次召募资金使用情况”。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第九节与本次刊行辩论的声明一、刊行东谈主全体董事、高档料理东谈主员声明本公司及全体董事、高档料理东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。全体董事：唐一林唐地源江成真王武宝周勇葛锐刘岐全体非董事高档料理东谈主员：徐传伟唐磊张亚玲巩同生赵欢欢济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书刊行东谈主审计委员会声明本公司审计委员会承诺本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在失实记载、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。全体审计委员会成员：葛锐刘岐王武宝济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书二、刊行东谈主控股股东、现实限度东谈主声明本东谈主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在失实纪录、误导性陈述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。控股股东、现实限度东谈主：唐一林唐地源济南圣泉集团股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书三、保荐东谈主（主承销商）声明本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。面目协办东谈主：保荐代表东谈主：法定代表东谈主：冉云国金证券股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书保荐东谈主（主承销商）声明（二）本东谈主已正经阅读济南圣泉集团股份有限公司召募说明书的一起内容，证实募集说明书不存在失实纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对召募说明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应法律包袱。总司理：姜文国董事长：冉云国金证券股份有限公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书四、刊行东谈主讼师声明本所及承办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。承办讼师：讼师事务所负责东谈主：年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书五、司帐师事务所声明本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的审计呈报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计呈报等文献的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。署名注册司帐师：司帐师事务所负责东谈主：年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书六、信用评级机构声明本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机构出具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中援用的资信评级呈报的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律包袱。评级机构负责东谈主：岳志岗署名评级东谈主员：王梦莹袁悦颖程方誉中诚信国际信用评级有限包袱公司年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书七、董事会声明及承诺事项（一）公司董事会对于公司异日十二个月内再融资计划的声明自本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券决议被公司股东大会审议通过之日起，公司异日十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。（二）公司董事会对于本次刊行摊薄即期答复辩论的声明（1）加强召募资金料理，提高召募资金使用效率公司已对本次刊行召募资金投资面目的可行性进行了充分论证，募投面目符合国度产业政策、行业发展趋势以及公司发展政策，具有较好的发展远景和预期效益。本次刊行召募资金到位后，公司将根据《公司轨则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022 年编削）》及辩论法律律例的要求，加强召募资金料理，范例使用召募资金，保证召募资金按照原定用途得到充分有用利用。同期，公司将加速鼓舞募投面目缔造，提高资金使用效率，争取募投面目早日齐全并终了预期效益，增强以后年度的股东答复，诽谤发行导致的即期答复摊薄的风险，更好地推动公司业务长期发展。（2）保证持续稳重的利润分配轨制，强化投资者答复机制公为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳重、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2025 年编削）》及《公司轨则》等辩论文献的要求，结合公司制定的《济南圣泉集团股份有限公司异日三年（2025-2027 年）股东答复计划》，本次向不特定对象刊行可膺惩公司债券完成后，公司将络续严格执行公司分成政策，在适合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理答复，确保公司股东额外是中小股东的利益得到切实保障。（3）完善公司治理，为公司稳重发展提供轨制保障公司将严格遵命《公司法》《证券法》偏激他法律、律例的要求，胁制完善治理结构，确保系数股东，尤其是中小股东能够充分哄骗权利；确保董事会能够按照法律、律例和公司轨则的端正哄骗权益，作念出科学和严慎的决策；确保寥寂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书董事能够正经履行职责，维护公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够寥寂有用地哄骗对董事、司理、其他高档料理东谈主员及公司财务的监督权和检讨权，为公司发展提供可靠的轨制保障。全面有用地限度公司经营和管控风险，进步举座经营效率和盈利智力。公司制定上述填补答复措施不即是对公司异日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担补偿包袱。为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，公司董事作出如下承诺： “1、承诺不得无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；定的薪酬轨制与公司填补即期答复措施的执行情况相挂钩；的股权激勉行权条件与公司填补即期答复措施的执行情况相挂钩；交易所等证券监管机构作出对于填补即期答复措施偏激承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不可满足该等端正时，本东谈主承诺届时将按照最新端正出具补充承诺；据法律、律例及证券监管机构的联系端正承担相应法律包袱。” （以下无正文）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书（本页无正文，为《董事会声明及承诺事项》之签章页）济南圣泉集团股份有限公司董事会年月日济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书第十节备查文献除本召募说明书败露的尊府外，公司将以下备查文献供投资者查阅。联系备一、刊行东谈主最近三年的财务呈报及审计呈报，以及最近一期的财务呈报；二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任呈报和遵法探问呈报；三、法律意见书和讼师责任呈报；四、资信评级呈报；五、其他与本次刊行联系的枢纽文献。济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件一：刊行东谈主偏激控股子公司持有的不动产权建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利刁镇刁东村企业家公寓刁镇刁东村企业家公寓刁镇刁东村企业家公寓章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯限度室章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（小）章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯车间章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（大）章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯限度室章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯仓库济南圣泉集团泡沫板车间章丘市刁镇工业园圣泉集团泡沫办公楼刁镇工业园圣泉集团泡沫传达室济南圣泉集团实验室及砂浆车间刁镇工业园圣泉集团泡沫配电室刁镇工业园圣泉集团泡沫茅厕刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（南）刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（中）刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（北）刁镇工业园圣泉集团泡沫维修室刁镇工业园圣泉集团泡沫冷库刁镇工业园圣泉集团新热电厂加压泵房刁镇工业园圣泉集团新热电厂点火油泵房刁镇工业园圣泉集团新热电厂秸杆蹂躏配电室刁镇工业园圣泉集团新热电厂干煤棚、散料棚刁镇工业园圣泉集团新热电厂碎煤楼济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利刁镇工业园圣泉集团新热电厂卫生间建筑刁镇工业园圣泉集团新脱硫配电室刁镇工业园圣泉集团新热电主厂房建筑刁镇工业园圣泉集团刁镇工业园圣泉集团唐和唐传达室济南圣泉集团股份有限公司唐和唐仓库刁镇工业园圣泉集团唐和唐包装车间刁镇工业园圣泉集团唐和唐工程净化车间济南圣泉集团股份有限公司唐和唐办公楼济南圣泉集团股份有限公司唐和唐分离车间济南圣泉集团维修室及轮回水泵房刁镇工业园圣泉集团维修房济南圣泉集团唐和唐物料泵房刁镇工业园圣泉集团过滤器车间及办公楼刁镇工业园圣泉集团纤维冒口车间及仓库刁镇工业园圣泉集团成品库仓库刁镇工业园圣泉集团过滤器泵房济南圣泉集团过滤器粉碎机房济南圣泉集团浑水站循环水房济南圣泉鸠合合四氢呋喃办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯车间济南圣泉鸠合合四氢呋喃车间济南圣泉鸠合合四氢呋喃泵房济南圣泉鸠合合四氢呋喃原料仓库章丘市刁镇工业园圣泉段章丘市刁镇工业园圣泉集团污泥小仓库济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园圣泉集团化工浑水机房章丘市刁镇工业园圣泉集团化工浑水办公室章丘市刁镇工业园圣泉集团泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团辅助材料车间章丘市刁镇工业园圣泉集团涂料仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂车间章丘市刁镇工业园圣泉集团轮回水泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团糠醇加氢车间章丘市刁镇工业园圣泉集团糠醇精制车间章丘市刁镇工业园糠醇笼统办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团存储仓库章丘市刁镇工业园圣泉集团轮回机房章丘市刁镇工业园圣泉公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团配电室章丘市刁镇工业园圣泉集团制氮机房章丘市刁镇工业园圣泉集团甲醛车间章丘市刁镇工业园圣泉集团有机肥车间章丘市刁镇工业园热电厂主厂房建筑章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂化水车间章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂加压泵站章丘市刁镇工业园圣泉集团热电厂干煤棚章丘市刁镇工业园储罐面目消防泵房章丘市刁镇工业园区储罐面目配电室章丘市刁镇工业园圣泉集团新呋喃树脂车间章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂后泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园区圣泉集团西门传达室章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂配酸室章丘市刁镇工业园圣泉集团新糠醛楼章丘市刁镇工业园圣泉集团新糠醛渣棚章丘市刁镇工业园圣泉集团星级茅厕章丘市刁镇工业园圣泉集团直孔过滤器南章丘市刁镇工业园圣泉集团新建维修车间章丘市刁镇工业园圣泉集团东门传达章丘市刁镇工业园圣泉集团餐厅楼章丘市刁镇工业园圣泉集团餐厅一层章丘市刁镇工业园圣泉集团刷塑桶车间章丘市刁镇工业园圣泉（西）章丘市刁镇工业园圣泉集团老树脂真空泵房章丘市刁镇工业园圣泉集团冷芯盒树脂章丘市刁镇工业园圣泉集团刷铁桶车间章丘市刁镇工业园圣泉（东）章丘市刁镇工业园圣泉集团大桶库刷方罐房章丘市刁镇工业园圣泉集团公司生产部办公楼章丘市刁镇工业园圣泉集团公司医药研究所章丘市刁镇工业园圣泉集团公司职工未婚寝室章丘市刁镇工业园圣泉间章丘市刁镇工业园圣泉集团公司传达室章丘市刁镇工业园圣泉集团公司化工刷桶敞篷章丘市刁镇工业园圣泉集团公司糖应用研究所高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1301 高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1401 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书建筑面积他项序号房屋系数权证号系数权东谈主坐落用途（㎡）权利章丘市刁镇工业园海沃圣泉新材料科技冷库·树脂分装车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯酚醛树脂一车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯电子树脂一车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯二车间半成品库圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯树脂泵房圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯化验室圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯配电室、泵房圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯酚醛树脂三车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯办公楼圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯磨粉车间圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯配电室圣泉新材料章丘市刁镇工业园海沃科技斯车间办公室章丘市刁镇工业园圣泉化工成品库历下区文化东路 24 号普利文东花坛 1 号楼高新区经十东路中润世纪城东区 6 号楼高新区经十东路中润世纪城东区车库枣阳市新华路东 31 号元 6 楼 607 市中区二七南路 14 号中泰山水大厦 104 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008930 号积 56,043 原材料仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008932 号面积 12,7806.6 213 号浴池 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008916 号面积 30,800 笼统仓库/环氧冷库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008933 号面积 127,806.6 办公楼扩建 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008935 号面积 127,806.6 215 号职工餐厅 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0008946 号纤维素渣解酶解发酵安装面积 56,043 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008947 号面积 127,806.6 222 号浑水处理工序 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008950 号面积 56,043 预处理车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008956 号面积 56,043 木质素安装 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008960 号积 56,043 酒精蒸馏安装 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008952 号积 56,043 轮回水泵房及空压站 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008927 号积 56043 229 号糠醛安装 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008926 号面积 56,043 限度楼 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008929 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0008942 号积 127,806.60 喷桶车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004993 号面积 126,653 泡沫网、过滤器仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004979 号积 141,024 泵房、操作间 101 鲁（2016）章丘市不房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济动产权第 0004991 号 6,831.22/共有宗地南圣泉集团股份有限公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利面积 141,024 酚醛成品仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005022 号面积 141,024 固体树脂车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004981 号面积 141,024 固体树脂成品库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004988 号积 141,024 机修车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005005 号积 141,024 甲类仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004985 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004982 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004984 号面积 141,024 限度楼、变配电楼 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0005023 号磨粉车间、半成品库面积 141,024 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005019 号房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005015 号面积 141,024 生产车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005026 号面积 141,024 树脂中间物流库 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司工业/车动产权第 0005025 号维修间/配电室/空压制氮间厂房站/导热油炉站房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004980 号积 141,024 浑水处理工序 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004987 号积 141,024 209 消防泵房 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004986 号面积 141,024 轮回水泵房 101 章丘市刁镇化工工业园济房屋建筑面积鲁（2016）章丘市不南圣泉集团股份有限公司动产权第 0005020 号液体车间限度楼及空压制面积 141,024 氮制冷间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005027 号面积 141,024 液体树脂车间 101 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0004983 号面积 141,024 原材料库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005021 号面积 141,024 笼统楼 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005003 号积 38,157 板框车间 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005024 号面积 38,157 成品仓库 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005002 号积 38,157 成品仓库（3）101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005004 号积 38,157 236 配电室 101 房屋建筑面积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2016）章丘市不动产权第 0005018 号面积 132,934 221 木糖面目 101 鲁（2021）章丘区不经十路以南，双创基地以商务金融动产权第 0023336 号东用地共用宗大地积川（2020）成都市不成华区华实路 2 号 8 栋 7 动产权第 0334841 号层 704 号面积 151.60 济南圣泉集团股份有限公鲁（2020）章丘区动司以东，旧北村地盘以西，号司以南，山东圣泉新能源科技有限公司以北共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005985 号 /工业共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005986 号 /工业积 1,855.92 水处理站 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005987 号 /工业积 138.05 空压机房 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005988 号 /工业积 953.92 冷藏库 101 章丘市章丘市刁镇化工工共有宗大地积鲁（2023）章丘区不业园济南圣泉集团股份有工业用地动产权第 0005989 号限公司除尘脱硫配电室及 /工业积 202.66 限度室 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005990 号 /工业积 494.18 碎煤楼 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005991 号 /工业积 1,977.23 物流部喷桶车间 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005992 号 /工业积 349.46 圣泉平房 101 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005993 号 /工业积 2,814.83 239 号干煤棚 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005994 号 /工业积 126.88 休息室 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005995 号 /工业积 56.95 传达室 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005996 号 /工业积 2,602.55 维修车间 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005997 号 /工业积 19,481 仓库 101 共有宗大地积章丘市刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0005998 号 /工业积 941.60 原材料仓库 101 共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021266 号 /工业积 2,658.41 过滤器仓库接建共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021267 号 /工业积 48.91 过滤器茅厕共有宗大地积章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021268 号 /工业积 466.84 股份有限公司过滤器接建共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021271 号 /工业积 89.71 导热油炉房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021272 号 /工业积 96.59 5000 吨罐区辅助用房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021278 号 /工业积 9609.76 1#车间（?产一车间）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021279 号 /工业积 6,869.11 复合纤维仓库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021280 号 /工业积 2,147.49 4#车间（处理三车间）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021281 号 /工业积 20,528.81 3#车间（?产二车间）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021282 号 /工业积 2171.50 2#车间（处理二车间）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021283 号 /工业积 10,063.42 2#车间（生产三车间）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021284 号 /工业积 1,039.57 2#车间（处理一车间）鲁（2023）章丘区不共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济工业用地动产权第 0021285 号 12,362/房屋建筑面南圣泉集团股份有限公司 /工业济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利积 640.30 装备车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021286 号 /工业积 190.67 客服装备车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021289 号 /工业筑面积 538.03 南水北调车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021290 号 /工业筑面积 339.45 灌装间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021291 号 /工业筑面积 373.24 DCS 室共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021292 号 /工业筑面积 558.83 仓库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021293 号 /工业筑面积 99.54 探测房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021294 号 /工业筑面积 1,319.17 烧毁炉车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021295 号 /工业筑面积 573.42 碱性酚醛树脂车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021301 号 /工业积 846.95 蹂躏、清洗塑料包装车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021302 号 /工业积 305.64 喷集装桶框架车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021303 号 /工业积 372.20 燃气汽锅共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021304 号 /工业积 202.97 脱硫废水处理安装间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021305 号 /工业积 101.39 23 万吨一期茅厕共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021306 号 /工业积 1,860.67 主厂房（三期）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021307 号 /工业共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021308 号 /工业积 2,488.71 中控楼共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021309 号 /工业积 945.85 南汽锅厂房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021310 号 /工业积 642.48 北汽锅厂房济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021311 号 /工业积 320.98 辅助用房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021312 号 /工业积 981.99 3#机房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021313 号 /工业积 740.57 喷寡干燥车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021333 号 /工业积 259.01 打包机厂房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021334 号 /工业积 233.42 过滤膜车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021335 号 /工业积 3920.34 固废仓库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021336 号 /工业积 211.86 生物资浑水站配电室房屋建筑面积城镇住宅鲁（2019）章丘市不圣泉新材章丘区山水泉城 15 号楼动产权第 0009273 号料附庸房 45 房屋建筑面积城镇住宅鲁（2019）章丘市不圣泉新材章丘区山水泉城 15 号楼动产权第 0009274 号料 1204 积 81,522 宅鲁（2019）章丘区不圣泉新材刁镇化工工业园内魏家村动产权 0022613 号料地盘鲁（2019）章丘区不圣泉新材章丘区刁镇化工工业园内动产权 0022612 号料魏家村地盘鲁（2019）章丘区不圣泉新材章丘区刁镇工业经济开发动产权 0022661 号料区水田路以南国谈 308 以北、圣泉路以鲁（2021）章丘区不圣泉新材动产权第 0002669 号料源路以西共用宗大地积鲁（2022）章丘区不圣泉新材动产权第 0017374 号料面积 2,061.25 共用宗大地积鲁（2022）章丘区不圣泉新材动产权第 0017373 号料面积 2,061.25 章丘区刁镇化工工业园共有宗大地积鲁（2023）章丘区不圣泉新材（?东圣泉新材料股份有工业用地动产权第 0021365 号料限公司）配电室（含机井 /工业面积 179.76 房）共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021366 号料 /工业面积 95.45 限公司）真空泵房共有宗大地积草丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007655 号料 /工业积 1,755 司高架成品库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007656 号料 /工业积 277.29 司区域限度室济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007657 号料 /工业积 1,375.81 司区域能源厂房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0007658 号料 /工业积 6,086.44 司磨粉车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021353 号料 /工业面积 281.33 司配电室共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021354 号料 /工业面积 30.06 司西传达共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021355 号料 /工业面积 640.02 司配制车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021356 号料 /工业面积 3,983.09 司灌装车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021357 号料 /工业面积 36 司传达室共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021358 号料 /工业面积 1,363.65 司成品仓库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021359 号料 /工业面积 667.58 司乳油仓库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021360 号料 /工业面积 30.06 司西门传达室共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021361 号料 /工业面积 1,403.38 司限度楼共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021362 号料 /工业面积 2,214.69 司包材库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2023）章丘区不圣泉新材工业用地动产权第 0021363 号料 /工业面积 149.40 司轮回池塘及泵房鲁（2025）章丘区不圣泉新材国谈 G308 以北，刁镇化工动产权第 0003285 号料产业园圣泉东路以东营口圣泉高科材料有限公辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积司-汽锅房、营口圣泉高科工业用地材料有限公司-维修车间 /工业等4个工业用地营口圣泉高科材料有限公辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积 /办公、集司-办公楼、营口圣泉高科材料有限公司-营销办公楼等 5 个业辽（2018）营口鲅鱼房屋建筑面积营口圣泉高科材料有限公工业用地圈不动产权第 27,725.18/共用宗地司-泡沫车间（一）、营口 /工业、仓济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利水处理车间等 10 个黑（2023）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电板力戈尔工业园区南黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电板力戈尔工业园区南黑（2023）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德电板力戈尔工业园区南黑（2023）杜尔伯特宗大地积 541,335/ 大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德工业用地绿色力戈尔工业园区南 /工业黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2024）杜尔伯特大庆圣泉杜尔伯特经济开发区化工绿色产业园 A 区黑（2023）杜尔伯特杜尔伯特蒙古族自治县经大庆圣泉绿色黑（2023）杜尔伯特杜尔伯特蒙古族自治县经大庆圣泉绿色黑（2024）杜尔伯特宗大地积 98708/房大庆圣泉杜尔伯特蒙古族自治县德能源力格尔工业园区南蒙（2019）乌拉特前房屋建筑面积内蒙古圣乌拉特前旗前锋镇黑柳子工业用地泉科利源村（中滩工业园区） /工业济南圣泉集团股份有限公鲁（2020）章丘区动圣泉新能司以东，旧北村地盘以西，源济南圣泉集团股份有限公号司以南，旧北村耕地以北共用宗大地积川（2021）江安县不动产权第 0005598 号面积 2,589.87 共用宗大地积粤（2021）珠海市不珠海圣泉珠海市金湾区南水镇水新动产权第 0027097 号高科路 653 号甲类仓库 5 面积 1,978.93 粤（2021）珠海市不珠海圣泉共用宗大地积珠海市金湾区水新路 653 动产权第 0022312 号高科 5,0654.2 号共用宗大地积粤（2021）珠海市不珠海圣泉珠海市金湾区水新路 653 动产权第 0022094 号高科号7栋面积 5,961.38 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书序号不动产权文凭编号权利东谈主面积（㎡）坐落用途他项权利皖（2020）定远县不定远县炉桥镇盐化园淮溪动产权第 0013281 号大路北侧、润河路皖（2020）定远县不定远县炉桥镇盐化园淮溪动产权第 0013283 号大路北侧、严桥路南侧共用宗大地积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001647 号圣泉东路以东笼统仓库积 3,826.74 共用宗大地积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001646 号圣泉东路以东笼统楼积 5,279.07 共用宗大地积章丘区刁镇化工工业园，鲁（2023）章丘区不动产权第 0001648 号积 3,824.68 101 共用宗大地积山东省济南市章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不动产权第 0001650 号积 59.4 东门卫室共用宗大地积山东省济南市章丘区刁镇鲁（2023）章丘区不动产权第 0001649 号积 191.43 东浑水处理站共用宗大地积鲁（2023）章丘区不章丘区刁镇化工工业园，动产权第 0001651 号圣泉东路以东危品库 101 积 743.4 共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0020454 号 /工业积 108.64 公司）消防泵房共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0020455 号 /工业积 216 公司）中央限度室共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021337 号 /工业共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021338 号 /工业积 753.42 公司）原料库共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021339 号 /工业积 791.91 能源车间共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园济鲁（2023）章丘区不工业用地动产权第 0021340 号 /工业积 3,836.31 多功能车间山东圣泉共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009178 号 /工业有限公司积 296.65 限度室山东圣泉共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009179 号 /工业有限公司积 612.16 能源厂房山东圣泉共有宗大地积章丘区刁镇化工工业园? 鲁（2025）章丘区不工业用地动产权第 0009180 号 /工业有限公司积 5,310.54 官能化聚苯醚车间冀（2022）滦平县不动产权 0000290 号济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书地盘使用权面积使用权他项序号地盘使用权证号使用坐落断绝时期用途（㎡）类型权利权东谈主章国用（2008）字圣泉第 05002 号集团章国用（2013）第圣泉章丘市刁镇工业经济章国用（2001）第圣泉章国用（2001）字圣泉第 05009 号集团圣泉章国用（2008）第新材技圣泉章国用（2008）第料圣泉历下国用（2009）济南市经十东路中润城镇单一住第 0180219 号世纪城东区 6-1-16 宅用地料德国用（2007）第吉林德惠市布海镇十三家德国用（2007）第吉林德惠市 102 国谈 1145 巴彦巴国用（2014）第鲁花街南、联丰路西、生物巴彦巴国用（2014）第鲁花街南、物流大路生物济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件二：刊行东谈主偏激控股子公司租出的不动产序号出租方承租方地盘位置面积租出期限房钱东至旧吉路，南至魏家村辛寨镇逯家村村自 2011 年 9 月 3 民委员会日起 20 年巷谈村地界东至魏家村地盘，南至圣辛寨镇魏家村村自 2011 年 6 月民委员会 11 日起 20 年产路，西至新旧吉路东至逯家村地界，南至水辛寨镇巷谈村村自 2011 年 9 月民委员会 30 日起 20 年逯家村地界东至魏家村生产路，南至引黄渠中心位置，北至村自 2019 年 12 月引黄沟南岸，西至圣泉安 30 日起 20 年特福厂区济南市章丘区旧圣泉东路以东，洛川湖以自 2021 年 3 月 1 南日起 20 年作社滦平县金沟屯镇 .1.31 2023-2025 年租员会金 1000 元/亩大库房四至为东至原造纸厂大门门卫西院墙一直；西至坦克团院墙南至原砂滦平县金沟屯镇厂地界处，北至大库房地员会房后谈四至，北至山根，西至坦克团院墙，东至坦克团院墙至东 6 米处，南至原砂厂地界处。造纸厂门口西边，东至造滦平县金沟屯镇纸厂西院墙外，西至坦克 2008.7.6 日团院墙外，南至公路边， -2029.12.30 日员会北至造纸厂南院墙外。定边县石窍沟镇郑寨子地盘转包费（补定边县石窍沟乡村，东靠现行路以西，南 2020.05.01-2050 偿费）50 万元；兴忠机砖厂靠公益林地，北靠现住房 .05.01 地盘租出费 165 后墙，西靠乡村公路；万元；租露面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租出期限房钱（㎡）济南高新区大正路 1777 济南颐西宾号生物医药园中小企业 2570957.80 元/ 业有限公司产业化基地 12 号楼年济南拓航置章丘区刁镇中小企业创 2025.2.1- 业有限公司业更动园 2028.1.31 大庆圣泉纤济南拓航置章丘区刁镇中小企业创 2025.6.1-2 业有限公司业更动园 028.8.31 公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书租露面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租出期限房钱（㎡）刁镇鑫振资产运营中心广东裕田霸珠海圣泉高广东省珠海市金湾区南 2024.1- 水镇浪湾路 18 号 2027.3.31 有限公司公司珠海圣泉高广东省珠海市金湾区南 2024.06.01 水镇海安路 4 号 -2030.8.30 公司舟山市翰霆舟山市定海区临城街谈 2024.08.04 限公司石化企业服务中心 622 0 浙江自贸区舟山港笼统保税区明珠 2025.04.12 明珠物业广场 B 号楼 905-2 室 -2026.0411 广东市至德科技企业孵广州市白云区鹤联街化器有限公 236 号 506 司济南轨谈交通集团资源济南轨谈交通大厦 14 层开发有限公 1407、1408 区域司济南章丘区明城花苑 1 区 24-1-1101 济南章丘区明城花苑 1 区 30-1-802 臧进击、张济南章丘区明城花苑 1 霞区 8-1-1001 刘继峰、康济南章丘区明城花苑 1 诵好意思区 9-1-1502 刘继峰、康济南章丘区明城花苑 1 诵好意思区 25-1-501 济南章丘区明城花苑 3 区 1-1-1102 康莉、焦方济南章丘区明城花苑 1 波区 24-1-1002 济南章丘区明城花苑 1 区 3-2-801 康在臣、康济南章丘区明城花苑 1 诵峰区 26-3-1601 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书租露面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租出期限房钱（㎡）区 27-4-902 -2026.06.1 康冕、袭祥济南章丘区明城花苑 1 明区 26-2-1502 济南章丘山水全城济南章丘山水全城济南章丘龙泉壹号济南章丘龙泉壹号济南历城区凤鸣路 3366 号景和山庄 11-2-401 山东省济南市历城区鲍轨谈交通内装山东圣泉轨济南华富物山街谈梁王西路梁王新材料存储及内业有限公司城小区 15 号楼 1 单元 5 装居品生产组有限公司号装使用内蒙古圣泉团结大街以北文化路以科利源新材料科技有限以东米兰春天商住小区公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.6.3-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库 22 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.6.15- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 24 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.12- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 25 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.1.15- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 26 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.3.26- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库 28 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.4.8-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 3 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.1-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 2 号库限包袱公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书租露面积序号出租方承租方物业位置房屋用途租出期限房钱（㎡）杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.1-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 1 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.10- 康泰粮库有 2026.3.15 限公司库平房仓 4 号库限包袱公司杜尔伯特蒙大庆圣泉纤黑龙江省大庆市杜尔伯古族自治县 2025.5.7-2 康泰粮库有 026.3.15 限公司库平房仓 5 号库限包袱公司荣庆物流供大庆圣泉纤应链有限公于洪区网营物联供应中 2025.6.20- 司沈阳分公心 2026.6.19 限公司司荣庆物流供大庆圣泉纤应链有限公于洪区网营物联供应中 2025.6.20- 司沈阳分公心 2026.6.19 限公司司黑龙江盛矿大庆圣泉纤杜尔伯特蒙古族自治县 2025.4.16- 德力格尔工业园 2025.3.15 限公司限公司济南永胜机济南圣泉集山东省济南市章丘区刁锻造材料中试 2023.2.15- 镇胡家村基地 2026.5.14 公司公司济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件三：刊行东谈主偏激控股子公司持有的专利权取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种改性酚醛树脂的制原始已质备方法取得押木质素基树脂和电板用原始取得用木质素基树脂和电板用原始取得用原始取得正极盖板组件、负极盖原始板组件及圆形能源电板取得一种全极耳大圆柱形电原始池结构件取得继受取得高倍率的一方式电板系继受统及车辆取得一种复合蓄电板及配备继受该复合蓄电板的车辆取得一种新式圆形能源电板原始结构件取得一种安装架、电板的组继受成工装以及电板包取得继受取得活性炭微球、电极及超继受级电容器取得电极引出结构及储能器继受件取得绝缘密封结构及储能器继受件取得电极引出结构及储能器继受件取得继受取得继受取得继受取得一种包覆剂、负极材料、继受取得法用于纸电极的复合材料继受取得电板光固化 3D 打印开垦及继受光固化打印方法取得打印机供料系统及 3D 继受打印机取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利光固化打印头及 3D 打继受印机取得蠕动泵及 3D 打印机供继受料系统取得光固化 3D 打印开垦及继受光固化 3D 打印系统取得机取得治疗伤风的中成药颗粒原始的制备方法取得原始取得一种便于固液分离的提原始取罐取得前哨金丹片的制备工艺中大药业；圣泉集原始及制备的前哨金丹片团取得一种 L-阿拉伯糖膳食纤原始取得法一种用于口腔清洁的泡原始腾片偏激制备方法取得一种去除中药植株农残原始的洗涤剂偏激制备方法取得一种含蒙脱石的成东谈主纸原始尿裤取得一种免洗抑菌洗手液及原始其制备方法取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种附甘药物单酯型生原始物碱的含量测定方法取得一种附甘药物的阔别方原始法取得治疗过敏性鼻炎和支气继受管哮喘的药物取得一种高流动性晶体 L-阿原始拉伯糖偏激生产方法取得原始取得包装袋（唐和唐-L-阿拉原始伯糖）取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种从杂糖液等分离木原始糖与木质素的方法取得原始取得一种油炸鱼糜类成品专原始用上色剂取得 L-阿拉伯糖在油炸鱼糜原始类成品上色剂中的应用取得一种蜜汁鸡翅及制作方原始法取得一种异硫脲氢溴酸盐的原始制备方法取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种胶囊壳偏激制备方原始法取得原始取得啉的制备方法取得辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷原始的制备方法取得一种乙酰糖卤代反应的原始后处理方法取得一种烯糖与醇类化合物原始的加成方法取得一种制备三聚氰胺甲醛原始树脂的方法取得改性三聚氰胺甲醛树脂原始的制备方法取得一种制备改性三聚氰胺原始甲醛树脂的方法取得一种三聚氰胺甲醛树脂原始的制备方法取得一种改性三聚氰胺甲醛原始树脂的制备方法取得制备改性三聚氰胺甲醛原始树脂的方法取得一种 5-羟甲基糠醛的制原始备方法取得一种乙酰基卤代糖的制原始备方法取得一种烯糖反应液的后处原始理方法取得 -4-O-对甲氧苄基-β-D- 原始吡喃葡萄糖苷的提纯方取得法苄基-α-D-呋喃葡萄糖苷取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利的制备方法基-6-氧-α-D-呋喃葡糖原始酐-6-苯基硫代原酸酯的取得制备方法一种利用层析柱纯化物原始质的方法取得原始取得一种碳二亚胺的制备方原始法取得一种石墨烯包覆聚丙烯继受取得方法一种 L-阿拉伯糖的提纯原始方法取得原始取得一种制备全乙酰溴代-L- 原始阿拉伯糖的方法取得一种缓解酒精肝的保健原始品取得一种具有降血糖功能的原始保健品取得 L-阿拉伯糖当作解酒剂原始的应用取得一种具有解酒作用的保原始健品取得原始取得原始取得 L-阿拉伯糖和 D-木糖制原始品的生产方法取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得一种可回收废物的锻造原始涂料喷涂机取得一种糠醇生产废渣回收原始安装取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得一种冷芯盒树脂混砂精原始准加料开垦取得一种冷芯盒树脂精确加原始料安装取得一种冷芯盒树脂液料输原始送防凝固安装取得一种冷芯盒树脂液料输原始送系统便拆洗安装取得一种拼装式锻造用冒口原始保温板骨架取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种拼装式锻造用冒口原始保温板骨架取得一种锻造烟气深处理系原始统取得一种用于锻造产生烟气原始的蚁集安装取得一种用于锻造产生烟气原始的输送系统取得一种可伸缩退换式锻造原始烟气的输送系统取得一种锻造烟气连合蚁集原始工艺取得原始取得一种锻造用水性脱模剂原始偏激制备方法取得一种球铁件树脂砂型用原始取得应用原始取得原始取得一种铸铁砂型保护涂层原始偏激制备方法取得原始取得原始取得一种抗吸湿的粘结剂及原始其制备方法和应用取得一种铸型、砂芯名义涂原始料的烘干开垦取得中大型铸型、砂芯名义原始涂料的烘干开垦取得一种酯硬化碱性酚醛树原始脂旧砂的再生方法取得一种 3D 打印用粘结剂原始偏激制备方法和应用取得原始取得一种锻造水玻璃用固化原始剂取得原始取得冷芯盒粘结剂及铸形成原始型体取得制备木质素改性呋喃树原始脂的方法取得低游离糠醇粘结剂的制原始备方法取得射砂嘴和包括其的射芯原始机取得用于水玻璃砂的溃散增原始强剂取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利锻造用的水玻璃增强剂原始及制备方法取得一种锻造用粘结剂偏激原始制备方法取得一种脱模剂偏激制备方原始法取得锻造用镁钙质醇基涂料继受的制备方法取得聚苯乙烯泡沫板、其生原始取得化剂一种提高胺法冷芯盒砂原始芯脱模性的方法取得原始取得一种密闭式防千里淀涂料原始机取得冷芯盒法环氧树脂单组原始取得铸形成型体冷芯盒法环氧树脂双组原始取得铸形成型体呋喃自硬树脂用固化原始取得喃自硬树脂砂双组分环氧树脂粘结剂、包含其的锻造搀和原始物、铸形成型体、以及取得浇铸金属成品的方法环氧树脂粘结剂、锻造搀和物、铸形成型体、原始浇铸金属成品的方法以取得及由其赢得的铸件用于锻造型芯模的粘结原始剂取得锻造呋喃树脂用低硫固原始化剂取得一种高性能低烟阻燃胺原始法冷芯盒粘结剂取得原始取得一种浇注系统及用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电锻造的浇注系统团取得一种浇注系统和用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电锻造的浇注系统团取得一种泡沫陶瓷过滤器及原始其制备方法取得原始取得原始取得暗冒口及具有该暗冒口原始的浇注系统取得暗冒口及具有该暗冒口原始的浇注系统取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利原始取得一种耐高温材料偏激制原始备方法和应用取得承载环及镶嵌式复合过原始滤器取得一种锻造用排气安装及原始该安装制造方法取得铸钢及高温合金用泡沫原始取得法补缩安装和系统及高压原始造型方法取得包含石墨烯的熔融金属原始用陶瓷过滤器取得原始取得原始取得铸钢及高温合金用直孔原始陶瓷过滤器取得泡沫陶瓷过滤器的制备原始方法取得一种用于过滤熔融金属原始的过滤器偏激制造方法取得一种用于过滤熔融金属原始的过滤器偏激制造方法取得泡沫陶瓷过滤器偏激制原始备方法取得用硅胶粘合剂粘合的含原始取得器偏激制造方法原始取得继受取得一种粉尘处理室及锻造继受车间取得一种粉尘处理室及锻造继受车间取得继受取得继受取得继受取得继受取得继受取得带图形用户界面的电气继受限度柜取得一种 1-（2-氟-6-（三氟原始取得啶-二酮的定量分析方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种 2-甲基烟酸酯偏激原始制备方法和应用取得一种 3-噻吩甲醛的制备原始方法取得一种 2,3,4-三-氧-苄基-5- 原始取得制备方法一种五特戊酰基吡喃葡原始萄糖的制备方法取得一种 3’，5’?二?氧?（4? 原始取得胸腺嘧啶的制备方法制备 N2-苯乙酰基-D-鸟原始苷的改进方法取得一种制备原始取得基-D-腺苷的改进方法一种 N4-苯原始取得方法一种甲基?2,3,4?三氧?苄原始取得成方法一种硝基苯滋生物的制原始备方法取得一种含双丙叉基的糖化原始合物脱丙叉的催化方法取得一种制备四苄基吡喃型原始六碳糖的方法取得原始取得异丙基-β-D-硫代半乳糖原始苷的制备工艺取得喃半乳糖的制备方法取得制备 2,3,4,6-四-氧-苄基原始 -D-吡喃半乳糖的工艺取得一种异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的制备工艺取得一种制备 2,3,4,6-四-氧- 原始取得工艺一种 2,3,4,6-四-氧-苄基原始取得方法制备异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的方法取得制备 2,3,4,6-四-氧-苄基原始 -D-吡喃半乳糖的方法取得一种制备异丙基-β-D-硫原始代半乳糖苷的方法取得异丙基-β-D-硫代半乳糖原始苷的制备方法取得一种制备 2,3,4,6-四-氧- 原始取得方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种异丙基-β-D-硫代半原始乳糖苷的制备方法取得一种制备对硫代甲酚-四原始取得的方法一种制备 1-S-2,3,4-三原始取得糖苷的方法一种 2-脱氧-L-核糖的纯原始化方法取得一种双丙叉硫代糖苷化原始合物的制备方法取得一种 β 端基硫代糖苷化原始合物的分离提纯方法取得原始取得一种 S-（+）-3-奎宁醇原始的制备方法取得原始取得一种制备双丙酮-D-阿原始洛糖的方法取得一种由麦芽糖制备十二原始烷基麦芽糖苷的方法取得一种从母液或废液中回原始收苯甲酸的方法取得邻硝基苯半乳糖苷的制原始备方法取得一种叠氮化钠的制备方继受法取得一种硫代糖苷化合物的继受制备方法取得继受取得从异己烷和甲醇搀和溶继受剂中撤回甲醇的方法取得圣泉集团；大庆圣原始泉绿色取得一种由生物资原料生产原始糠醛的工艺取得一种由木质纤维素生物原始取得碳的工艺一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种由生物资原料制备原始纸浆的工艺取得一种纸张偏激制备方法原始和用途取得一种玉米芯纤维在制备原始生活用纸中的应用取得合成双酚 A 二苯醚型双营口圣泉；圣泉电原始子材料取得化组合物一种烯丙基化马来酰亚营口圣泉；圣泉新原始胺基酚醛树脂偏激制备材料取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利方法酚醛树脂拉片机粉末均原始匀机构取得继受取得一种覆膜砂用酚醛树脂原始加热造粒机头取得一种酚醛树脂反应釜辅原始助放料安装取得一种热塑性酚醛树脂造原始粒制条开垦取得一种酚醛树脂粘度测试继受安装取得一种用于酚醛树脂制备继受的反应釜取得一种覆膜砂生产用过滤原始器取得一种具有长储存期秉性继受取得耐火砖结合剂中的应用一种复合物偏激制备方原始取得偏激制备方法一种含有石墨烯的复合原始取得和用途一种碳纳米结构复合聚原始取得用途一种线性酚醛树脂的制原始备方法取得覆膜砂用酚醛树脂组合原始物偏激制备方法取得 “石榴式”防火保温继受取得型保温板一种酚醛树脂偏激制备继受取得其制备方法耐火砖用酚醛树脂偏激原始制备方法取得一种带防护结构的酚醛圣泉电子材料；珠原始树脂送料安装海圣泉高科取得酚醛树脂粉末自动称量圣泉电子材料；珠原始密封包装机海圣泉高科取得一种酚醛树脂浑水处理原始千里降池取得一种酚醛树脂粉体包装圣泉电子材料；珠原始安装海圣泉高科取得酚醛树脂粉体流化防堵原始料仓取得一种环氧树脂粉尘吸附原始系统取得一种酚醛树脂粘度测试原始仪取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种酚醛树脂颗粒成型原始罐取得原始取得原始取得一种酚醛树脂料包码垛原始机取得原始取得一种酚醛树脂生产用蒸原始馏安装取得一种酚醛树脂生产用存原始储罐取得一种酚醛树脂生产用反原始应釜取得一种酚醛树脂生产用液原始体搀和安装取得一种酚醛树脂生产用冷原始凝安装取得一种涂覆磨具用酚醛树原始脂偏激制备方法取得一种氢化双酚 A 环氧树继受脂的制备方法取得耐火材料用酚醛树脂的原始制备方法取得一种高邻位酚醛树脂及继受其制备方法取得助长剂、制备方法及制原始备安装取得原始取得一种稀土合金生产用降原始温安装取得一种稀土合金材料落空原始机取得一种含铋元素氧化物的原始取得效助长剂一种铁水包稀土变质剂原始已质添加投放安装取得押一种稀土镁合金生产清原始已质渣安装取得押一种大型铸件专用高硅原始已质球化剂的生产方法取得押一种可有用诽谤镁氧化原始已质率的球化剂生产开垦取得押一种复合助长剂生产混原始已质合安装取得押助长剂生产用中频炉加原始已质料结构取得押一种减少助长剂中粉子原始已质的安装取得押一种球化剂生产用翻转原始已质式合金锭模取得押济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种物理搀和型包芯线原始已质生产系统取得押一种包芯线生产用分级原始已质下料器取得押原始已质取得押一种蠕化包芯线生产方继受已质法取得押一种蠕化包芯线生产系继受已质统取得押一种蠕化包芯线生产系继受已质统取得押包芯线稀土永磁合金芯继受已质料成型模具取得押包芯线芯料熔真金不怕火成型装继受已质置取得押继受已质取得押稀土镁硅铁合金、包芯继受已质线芯料成型铸锭模取得押稀土镁硅铁合金、包芯继受已质取得押置原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种抗流挂测试刮平治原始具取得一种锻造涂料包装袋收原始拢安装取得一种冷芯盒树脂反应釜原始加料机构取得原始取得原始取得原始取得一种罐装开垦分料嘴安原始装安装取得一种涂料喷涂用防护装原始置取得原始取得一种固化剂反应釜水冷原始安装取得一种粉状锻造涂料密度原始检测安装取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种检测用取样迁徙装原始置取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得一种锻造涂料搅动分装原始安装取得原始取得原始取得原始取得一种用于锻造涂料混研原始的研磨组件取得原始取得一种用于涂料研磨的装原始置取得一种用于制备锻造涂料原始的研磨安装取得一种锻造涂料制备中的原始混料机加水安装取得一种用于流涂的锻造涂原始料偏激制备方法取得一种东谈主体微轮回血流速原始度检测的方法及系统取得基于东谈主脸和小波包分析原始的种族识别方法及系统取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得包头圣泉科利源科原始技有限公司取得一种带防护结构的酚醛圣泉电子材料；珠原始树脂送料安装海圣泉高科取得酚醛树脂粉末自动称量圣泉电子材料；珠原始密封包装机海圣泉高科取得一种酚醛树脂浑水处理圣泉电子材料；珠原始千里降池海圣泉高科取得一种酚醛树脂粉体包装圣泉电子材料；珠原始安装海圣泉高科取得酚醛树脂粉体流化防堵圣泉电子材料；珠原始料仓海圣泉高科取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利合成双酚 A 二苯醚型双圣泉电子材料；营原始口圣泉取得化组合物一种用于酚醛树脂分离圣泉电子材料；圣继受的破乳安装泉新材料取得一种双酚 A 酚醛环氧树继受脂偏激制备方法取得一种双马来酰亚胺组合继受物偏激制备方法取得二聚酸改性的衣康酸环继受氧树脂的制备方法取得高 Tg 无卤阻燃环氧树脂继受的制备方法取得一种低水解氯衣康酸环继受氧树脂的制备方法取得一种改性石墨烯偏激制备方法，以及一种水性继受防静电环氧地坪涂料及取得其制备方法一种环氧树脂的制备方继受法取得一种双环戊二烯-苯酚环继受氧树脂的制备方法取得一种用于覆铜板的无卤继受取得方法一种二聚酸缩水甘油酯继受的合成方法取得一种环氧树脂水洗废水继受的轮回利用方法取得一种诽谤石英砂体积密原始取得艺一种改性组合物偏激应原始取得改性石英砂的应用一种石油压裂砂高频复原始层精筛机取得一种硅砂高频复合振动原始分级筛取得一种硅砂擦洗分级生产原始线取得一种用于开采石英砂的原始分离安装取得一种硅砂高频研磨洗筛原始机取得一种硅砂高频叠层分级原始筛取得一种硅砂脱水干排分级原始机取得一种硅砂强力涡流擦洗原始机取得一种树脂砂型的制备方原始法取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利原始取得一种微纳米纤维素复合原始取得途原始取得原始取得一种水刺无纺布、其制原始备方法及用途取得一种笔用导电纤维偏激原始取得控开垦一种腱鞘护腕手指套及原始功能性保健护具居品取得一种氧化石墨烯改性纤原始维偏激制备方法和应用取得一种盘根、盘根的制备原始取得第一浸渍液一种制备盘根的第一浸原始取得根和制备方法一种微纳米木质素纤维原始素偏激制备方法和用途取得一种微纳米木质素纤维原始素偏激制备方法和用途取得原始取得玄色体接纳型涂层、包原始取得太阳能开水器一种微纳米木质素纤维原始取得和用途一种用于酚醛树脂分离圣泉电子材料；圣原始的破乳安装泉新材料取得一种烯丙基化马来酰亚营口圣泉；圣泉新原始材料取得方法原始取得原始取得包覆干式变压器线圈的原始取得备方法一种具有两种流量秉性原始的退换阀取得一种变压器铁芯环氧树原始脂浇筑系统取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利济南万瑞炭素有限一种树脂基预焙阳极及原始其制备工艺取得材料含可聚合端基的高耐热低介电苯并噁嗪预聚原始体、共聚树脂偏激制备取得方法含双重交联蚁集的高耐热低介电苯并噁嗪预聚原始体、共聚树脂偏激制备取得方法原始取得一种多官能聚亚芳基醚原始树脂偏激制备方法取得一种高效率碳素阳极制原始备系统取得一种电解铝用碳素阳极原始拼装结构取得一种优化搀和的碳素阳原始极制备系统取得一种电解铝用拼接式炭原始素阳极取得原始取得疏散平台的勾通组件及原始疏散平台取得疏散平台的台面结构及原始疏散平台取得夹芯式复合结构及夹芯原始式复合轨枕取得一种酚醛树脂偏激制备原始方法和应用取得一种酚醛树脂偏激制备原始方法和应用取得一种酚醛树脂偏激制备原始方法和应用取得山东圣德智能装备一种新式全自动碳素成继受型开垦取得材料一种改性酚醛树脂偏激原始取得树脂的应用一种聚亚芳基醚树脂及原始其制备方法取得间二甲苯树脂、其制备原始方法及绝缘漆取得一种聚合物微球偏激制原始备方法和应用取得原始取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种粘合促进剂及包含原始其的光敏树脂组合物取得北京服装学院；圣原始泉新材料取得巩义市银山冶金材一种炭素阳极偏激制备原始方法和应用取得新材料一种轮胎橡胶用新式绿原始色补强树脂偏激组合物取得一种汽车滤纸用酚醛树原始取得车用滤纸一种防砂剂、其制备方原始取得用途预制夹心保温墙体用塑原始料勾通器取得一种复合光催化剂偏激原始制备方法和用途取得一种复合导电膜偏激制原始备方法和应用取得一种抑尘剂、制备方法原始和用途取得改性多元醇及制备方原始取得制备方法和应用一种树脂组合物、SMC 原始取得和应用一种聚苯乙烯发泡材料原始偏激制备方法和应用取得原始取得高强度重担荷砂轮及制原始备方法取得原始取得原始取得原始取得树脂的流变性能检测方原始法取得建筑外墙保温板及建筑原始保温墙体结构取得一种具有抑菌、御寒和原始取得制备方法石墨烯材料复合云母的原始取得偏激用途一种石墨烯改性无机材原始料、制备方法和用途取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种加热安装以及采暖原始系统取得一种加热安装以及采暖原始系统取得一种石墨烯改性的聚乳原始取得法和应用一种石墨烯发烧膜、石原始取得加热安装一种石墨烯改性的氨纶原始取得用一种石墨烯改性的海藻原始取得用一种石墨烯改性纤维素原始膜偏激制备方法取得原始取得一种改性棉纤维的制备原始取得途一种含石墨烯的砭石复原始取得应用原始取得一种导电导热聚合物纤原始维偏激制备方法取得一种石墨烯聚合物纤维原始偏激制备方法取得一种改性烷基酚醛增粘原始取得胶组合物一种含有石墨烯的植物原始取得方法一种石墨烯电热膜以及原始取得备一种石墨烯电热膜偏激原始取得有石墨烯电热膜的开垦一种碱性聚合物的分子原始取得法一种改性聚苯板、制备原始方法及用途取得石墨烯复合母粒、改性原始取得制备方法用途原始取得一种板材吸水率测试系原始统取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种抑菌无纺布偏激制原始备方法和应用取得一种改性母粒、由其制备的改性纤维、改性无原始纺布偏激制备方法和应取得用凉感纤维偏激制备方法原始和用途取得凉感母粒、凉感纤维及原始其制备方法和用途取得一种酚醛树脂组合物及原始取得轮一种改性硅胶成品偏激原始制备方法取得一种木质素基纳米碳纤原始取得维电极一种纤维成品的后处理原始取得成品偏激用途一种纤维成品的后处理原始取得成品偏激用途一种石墨烯散热涂料及原始其制备方法和应用取得石墨烯/硅复合物、石墨青岛大学；圣泉新原始材料取得复合纤维偏激制备方法一种改性纤维成品、制原始备方法偏激用途取得一种石墨烯改性自然乳原始取得应用一种环氧带锈石墨烯防原始取得应用一种石墨烯改性导电银原始浆偏激制备方法取得改性酚醛树脂、复合材原始料偏激制备方法和应用取得氧化石墨烯分散液、改原始取得偏激制备方法和用途一种润滑油添加剂、添原始取得法和用途原始取得一种面膜纸及包含其的原始面膜取得一种改性润滑油、制备原始方法及用途取得一种热固性树脂类润湿原始已质剂偏激制备方法和应用取得押济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种改性酚醛树脂纤维原始偏激制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始偏激制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始偏激制备方法和用途取得一种改性酚醛树脂纤维原始偏激制备方法和用途取得一种溶液中石墨烯的定原始量检测方法取得石墨烯改性润滑油的制原始取得用途一种具有长储存期秉性原始已质取得押中的应用复合材料偏激制备方原始取得件和棒材一种树脂组合物、复合原始取得用一种酚醛树脂偏激制备原始方法取得发泡材料复合体及包含原始其的垫取得圣泉新材料；上海一种中空生物资石墨烯继受聚酯纤维的制造方法取得有限公司一种石墨烯改性酚醛树原始取得方法、应用硼改性酚醛树脂、制备原始方法及摩擦材料取得一种树脂砂轮用酚醛树原始脂的制备方法取得一种阻燃湿帘用氨基树原始脂及制备方法取得一种阻燃湿帘用酚醛树原始取得和应用一种复合型阻燃树脂及原始制备方法取得一种阻燃湿帘用氨基树原始取得和应用一种阻燃性树脂偏激制原始备方法取得原始取得聚苯乙烯泡沫板的制备原始方法取得名义活性剂、其用途、原始取得沫板济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种改性聚苯板偏激制原始备方法取得一种制备二甲苯甲醛树原始脂的方法取得复合胶黏剂偏激制备方原始法和胶合板取得原始取得一种酚醛胺固化剂偏激原始制备方法取得一种包含纳米气凝胶的原始酚醛泡沫板及制备方法取得聚苯乙烯保温板的生产原始方法取得原始取得原始取得原始取得酚醛泡沫复合板材的制原始备方法取得酚醛泡沫板材的制备方原始法取得制备酚醛泡沫复合板材原始的方法取得原始取得原始取得一种改性酚醛树脂、其原始制备方法及轮胎橡胶取得一种耐磨抗老化酚醛树原始脂的制备方法取得淀粉改性酚醛树脂偏激原始应用取得一种低密度低酸性酚醛原始泡沫板偏激制备工艺取得原始取得一种酚醛树脂组合物及原始其制备方法取得阻燃包覆型聚苯乙烯预原始发颗粒偏激制备方法取得用于炮泥的酚醛树脂组原始取得泥一种木质素基补强树脂原始偏激制备方法取得一种抗扯破酚醛树脂及原始其制备方法取得一种三聚氰胺甲醛树脂原始的改性方法取得一种苯酚改性脲醛树脂原始的制备方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种改性聚苯乙烯保温原始材料偏激制备方法取得一种含磷的酚醛树脂的原始取得树脂一种酚醛泡沫的制备方原始法取得一种间苯二酚树脂的制原始备方法取得一种锻造加压系统及铸原始造加压方法取得木质素和硼酸改性酚醛原始取得得到的树脂一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得一种外墙外保温用耐水原始粘结砂浆取得原始取得一种用于泡沫保温板的原始界面剂取得一种酚醛泡沫板的制备原始方法取得一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得一种木质素改性酚醛树原始脂的制备方法取得一种改性酚醛树脂的制原始备方法取得湿帘纸用酚醛树脂的制原始取得方法一种苄基化反应产物的原始后处理方法取得一种改性脲醛树脂偏激原始制备方法取得一种汽车毛毡用酚醛树原始脂粘结剂的制备方法取得一种窄分子量散布酚醛原始树脂的制备方法取得一种覆膜砂酚醛树脂的原始制备方法取得阻燃酚醛树脂偏激制备原始方法取得改性热塑性酚醛树脂及原始其制备方法取得热固性酚醛树脂偏激制原始备方法取得用于树脂砂轮粘合剂的原始取得热固型液体酚醛树脂用于汽车工业滤纸的酚原始醛树脂的制备方法取得淡色苯酚芳烷基树脂及原始其制备方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利干式料用酚醛树脂结合原始剂的制备方法取得烷醇醚化双酚 A 甲醛树原始脂的生产方法取得原始取得手糊玻璃钢用酚醛树脂原始的制备方法取得玻璃钢酚醛树脂基材的原始制备方法取得酚醛树脂的制备方法及原始酚醛树脂发泡体取得改性酚醛树脂的制备方原始法取得超高分子量酚醛树脂的原始制备方法取得绝热板用酚醛树脂的制原始备方法取得一种硼改性酚醛树脂的原始制备方法取得圣泉集团；大庆圣原始泉绿色取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得圣泉锻造；圣泉集原始团取得一种浇注系统及用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电锻造的浇注系统团取得一种浇注系统和用于风圣泉陶瓷；圣泉集原始电锻造的浇注系统团取得原始取得原始取得前哨金丹片的制备工艺中大药业；圣泉集原始及制备的前哨金丹片团取得碳材料的应用、生物资原始炭偏激制备方法和应用取得一种溶剂法植物纤维生原始活用纸偏激制备方法取得冷再生用慢裂中凝型沥青乳化剂、二氧化硅改原始性木质素胺、乳化沥青取得及制备方法原始取得一种驻防微量物料粘结原始的混料管取得一种易于加料的生物资原始反应釜取得一种生物资原料蹂躏装原始置取得一种磷酸盐粘结剂偏激湖北工业大学；圣原始制备方法泉集团取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种口罩用高效过滤纸原始的制备方法取得一种暗冒口套及铸件成原始型系统取得一种抗扯破树脂偏激制原始取得橡胶组合物一种大棚用防寒保温电原始加热系统取得一种纸浆模塑居品及制原始备方法取得一种粘结型抑尘剂偏激原始制备方法和应用取得一种高搅扰性长纤维薄原始页纸偏激制备方法取得原始取得原始取得酚化木质素、两性木质原始取得制备方法一种活化器皿以及物理原始活化安装取得一种联产糠醛、木糖及原始高活性木质素的方法取得浇注系统的流谈组件的原始取得流谈组件一种利用酯化木质素粗原始取得方法原始取得一种糖醇组合物偏激制原始备方法和应用取得纳米纤维素粉体材料及制备方法、包含其的再原始分散纳米纤维素浆料和取得应用一种用于水处理的复合原始取得用原始取得一种糖类搀和物偏激制原始备方法和用途取得一种纳米二氧化硅掺杂原始取得备方法和应用一种车载远红外加热地原始板取得复合板芯板偏激制备方原始取得应用济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利维纶纺丝原液偏激制备方法、由其得到的水溶原始性维纶纤维和包含其的取得水溶纸原始取得原始取得原始取得原始取得一种离心锻造用金属型原始已质涂料偏激制备方法取得押一种石墨烯材料改性聚酯母粒的方法及由其得原始到的石墨烯材料改性聚取得酯母粒和应用一种纳米纤维素改性腈原始取得用途中国科学院理化技改性纳米纤维素、填料原始及包含其的水性涂料取得团一种生产高活性木质素原始取得用原始取得一种液体有机水溶肥及原始其制备方法取得改性的活性炭材料、制原始备方法和用途取得原始取得锻造用粘结剂组合物及原始已质用于制备它的套组取得押原始取得过滤器（超高孔密度、原始超薄、高强度）取得超高孔密度、超薄、高原始强渡过滤器取得一种胶黏剂偏激制备方原始法和应用取得一种石墨烯复合物、其原始制备方法和用途取得一种改性石墨烯偏激制原始备方法取得原始取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种纳米纤维素复合原始取得法、应用高性能的石墨烯复合聚原始取得法、应用高性能的石墨烯复合对原始取得法、应用木质素的加氢降解产物中国科学院化学研原始究所；圣泉集团取得法助催化剂偏激组成的催中国科学院化学研原始究所；圣泉集团取得素的方法石墨烯复合聚乙烯醇母原始取得纤维材料一种石墨烯吸附材料、原始取得卷烟过滤嘴一种石墨烯吸附材料、原始取得卷烟过滤嘴生物资石墨烯在无线通原始讯开垦壳体中的应用取得原始取得一种膜成品偏激制备方原始法、应用取得一种在基材中掺杂石墨原始烯的方法取得电热膜、及包含其的发原始取得动机电热膜、及包含其的发原始取得动机原始取得一种百叶窗帘偏激限度原始方法取得原始取得一种铅酸蓄电板负极膨原始取得电板低温性能中的应用一种铅酸蓄电板负极膨原始取得电板容量性能中的应用一种 PTC 无机复合材料原始偏激制备方法、应用取得原始取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种石墨烯材料偏激制原始备方法取得一种生物资石墨烯改性原始取得法原始取得原始取得高邻位苄基醚酚醛树原始已质取得押于冷芯盒粘结剂的方法一种石墨烯紫砂复合材原始取得制备方法一种功能性合成材料及原始其制备方法、成品取得一种冰爽再生纤维素纤圣泉集团；青岛大原始学取得品一种改性锦纶纤维、制原始备方法及用途取得原始取得原始取得原始取得一种保护见地的手机支原始架取得一种锻造水玻璃用固化原始已质剂偏激制备方法和用途取得押一种复合纤维、偏激制原始备方法和用途取得原始取得一种石墨烯电热材料及原始其应用取得原始取得一种改性中空棉偏激制原始备方法取得一种自然乳胶的保存方原始法以及制得的乳胶成品取得一种石墨烯改性色浆、原始制备方法偏激用途取得含有石墨烯的功能性过原始滤烟取得原始取得原始取得一种 V 法锻造用补缩排原始气冒口套取得一种含有石墨烯的乳胶原始偏激制备方法和应用取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利石墨烯在保存自然乳胶原始中的应用和乳胶成品取得一种再生纤维素纤维及原始其制备方法取得一种含有石墨烯的复合原始取得和用途一种功能性再生纤维素原始取得用一种功能性再生纤维素原始取得用一种医药化工行业用原始 VOC 废气处理安装取得一种复合聚酯纤维、其原始制备方法和用途取得一种含有石墨烯的复合原始取得用途一种复合聚酯材料、制原始备方法和用途取得一种含有石墨烯的复合原始取得和用途原始取得染料分散剂偏激制备方原始法取得纤维素、木质素磺酸盐原始的制备方法取得一种木糖母液的处理方原始法取得原始取得混凝土外加剂偏激制备原始方法和应用取得染料分散剂偏激制备方原始法取得染料分散剂偏激制备方原始法取得水煤浆分散剂偏激制备原始方法和应用取得改性木质素磺酸盐偏激原始制备方法取得炭黑造粒粘结剂偏激制原始备方法和应用取得改性木质素磺酸盐偏激原始制备方法取得原始取得一种多功能粘胶纤维及原始其制备方法取得纤维素为原料制备生物黑龙江大学；圣泉原始质石墨烯的方法集团取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种石墨烯改性呋喃树原始取得树脂玻璃钢包含石墨烯的粘胶纤维原始偏激制备方法取得一种环氧树脂固化剂及原始环氧树脂材料取得一种导电胶偏激制备方原始法取得原始取得一种石墨烯改性热塑性原始取得以及一种摩擦材料一种酚醛树脂?石墨?石原始取得板偏激制备方法一种石墨烯玻璃钢板材原始复合材料偏激制备方法取得一种酚醛树脂偏激制备原始方法和汽车滤纸取得一种刹车片用改性酚醛原始树脂偏激制备方法取得一种石墨烯改性呋喃树原始脂偏激制备方法取得一种石墨烯改性呋喃树原始脂的制备方法取得一种石墨烯在酚醛树脂原始取得烯改性酚醛树脂一种石墨烯改性呋喃树原始脂偏激制备方法取得一种石墨烯改性酚醛树原始脂偏激制备方法取得一种活性多孔石墨烯的原始制备方法取得一种多孔石墨烯的制备原始方法取得集成多片过滤器的陶瓷继受型壳过滤安装取得一种兰炭基铝电解用炭继受素阳极偏激制备方法取得继受取得一种纤维素醚的制备方原始法取得多孔玉米芯纤维偏激制原始备方法取得由植物酸解渣制备溶剂原始取得的方法一种木质素橡胶助剂及原始轮胎橡胶的制备方法取得由植物碱解渣制备活性原始炭吸附材料的方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利由植物酸解渣制备活性原始炭吸附材料的方法取得原始取得一种易脱模的胺法冷芯原始已质盒粘结剂取得押一种玉米芯木质素及应原始用取得一种羟甲基化木质素及原始其应用取得一种加氢酚化裂解木质原始素偏激制备方法取得一种醋化级浆粕偏激制原始备方法取得用于过滤熔融金属的过原始滤器偏激制造方法取得用于过滤熔融金属的过原始滤器偏激制造方法取得一种从生物资原料中提原始取木质素的工艺取得一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种从生物资原料中提原始取得的工艺一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种从生物资原料中提原始取纤维素的工艺取得一种由生物资原料生产原始木糖的工艺取得一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种从生物资原料中提原始取得的工艺一种从生物资原料中提原始取木质素的工艺取得一种由生物资原料生产原始木糖的工艺取得一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用工艺取得一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得一种由生物资原料生产原始糠醛的工艺取得一种由生物资原料制备原始取得法一种生物资原料的笼统原始利用工艺取得圣泉集团；恒天海一种石墨烯共混再生纤继受维素纤维偏激制备方法取得有限包袱公司；济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利用于过滤熔融金属的过原始滤器偏激制造方法取得戊糖类化合物替代糠醇原始已质取得押脂的方法戊糖类化合物替代糠醇原始取得脂的方法戊糖类化合物改性糠醇原始取得脂的方法一种热塑性酚醛树脂及原始其制备方法取得一种由木质纤维素生物原始质生产糠醛的工艺取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用工艺取得一种从木质纤维素生物原始质中索求木质素的工艺取得一种由木质纤维素生物原始质生产木糖的工艺取得一种酚醛泡沫材料的熟原始化方法偏激熟化开垦取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种产纤维素酶的青霉原始取得应用一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种提高木质纤维素生原始取得理方法一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书取得他项序号专利称呼专利权东谈主专利类型专利号专利肯求日方式权利一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得一种木质纤维素生物资原始的笼统利用方法取得原始取得一种从苯胺、甲醇搀和原始取得的方法气相色谱内标法测定反原始取得法一种利用木糖渣制备碱原始木质素的方法取得湿帘纸用酚醛树脂偏激原始制备方法取得授权使用国度序号专利称呼肯求号/专利号专利类型专利权东谈主专利肯求日和地区一种含有碳涂层的陶瓷过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书授权使用国度序号专利称呼肯求号/专利号专利类型专利权东谈主专利肯求日和地区滤器偏激制造方法国，西班牙，意大利，捷克，塞尔维亚，奥地利，土耳其）糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统欧洲（德国，法补缩安装和系统及高压造型方法班牙）一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法欧洲（英国，法国，德国，丹麦，一种包含石墨烯的粘胶纤维瑞士，土耳其，偏激制备方法意大利，西班牙，列支敦士登）一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法一种包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法纤维素为原料制备生物资石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团纤维素为原料制备生物资石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团欧洲（比利时，法国，意大利，荷兰，奥地利，纤维素为原料制备生物资石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团英国，卢森堡，波兰，葡萄牙，土耳其）纤维素为原料制备生物资石黑龙江大学、墨烯的方法圣泉集团一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书授权使用国度序号专利称呼肯求号/专利号专利类型专利权东谈主专利肯求日和地区法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种含碳纳米结构的复合制备方法一种功能性再生纤维素纤维偏激制备方法和应用一种功能性再生纤维素纤维偏激制备方法和应用一种多功能粘胶纤维偏激制备方法一种多功能粘胶纤维偏激制备方法一种多功能粘胶纤维偏激制欧洲（德国、奥备方法地利）一种石墨烯吸附材料、其制嘴和烟草一种石墨烯吸附材料、其制嘴和烟草一种石墨烯吸附材料、其制嘴和烟草一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书授权使用国度序号专利称呼肯求号/专利号专利类型专利权东谈主专利肯求日和地区一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法一种复合聚酯材料、制备方法和用途含有石墨烯的改性乳胶偏激制备方法和应用含有石墨烯的改性乳胶偏激制备方法和应用一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途欧洲（德国，意一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法土耳其）一种改性纤维成品、制备方法偏激用途一种用于过滤熔融金属的过滤器偏激制造方法糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法包含石墨烯的粘胶纤维偏激制备方法一种含有石墨烯的复合聚氨酯泡沫、制备方法和用途一种复合聚酯材料、制备方法和用途一种功能性再生纤维素纤维偏激制备方法和应用一种复合物偏激制备方法以方法一种新式石墨烯复合型烟草过滤嘴一种锻造水玻璃用固化剂及欧洲（德国、西其制备方法和用途班牙）一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种锻造水玻璃用固化剂及其制备方法和用途一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法一种泡沫陶瓷过滤器偏激制造方法欧洲（西班牙，大利）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书授权使用国度序号专利称呼肯求号/专利号专利类型专利权东谈主专利肯求日和地区一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用一种生产高活性木质素和副产糠醛的方法及应用树脂炭素阳极生坯及制备方炭素阳极及制备方法树脂炭素阳极生坯及制备方炭素阳极及制备方法一种粘合促进剂及包含其的光敏树脂组合物一种粘合促进剂及包含其的光敏树脂组合物一种聚亚芳基醚树脂偏激制备方法一种多官能聚亚芳基醚树脂偏激制备方法从融解纸浆生产过程中产生法一种从杂糖液等分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液等分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液等分离木糖与木质素的方法一种从杂糖液等分离木糖与木质素的方法半固化片及纤维增强复合泡欧洲（法国、意沫材料大利）济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件四：刊行东谈主偏激控股子公司持有的商标权国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.03.19 -2036.05.06 -2028.08.27 -2034.08.20 -2027.05.06 -2028.06.13 -2029.08.13 -2029.05.13 -2029.06.27 -2029.05.27 -2029.05.27 -2029.05.27 -2029.08.13 -2029.06.27 -2029.11.06 -2030.05.06 -2030.05.13 -2030.09.27 -2030.07.06 -2030.12.20 -2030.07.20 -2033.03.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2031.02.06 -2031.02.13 -2033.08.13 -2033.08.13 -2034.02.06 -2034.06.20 -2033.12.27 -2034.06.20 -2034.06.20 -2035.01.27 -2035.02.06 -2035.02.27 -2036.03.06 -2026.07.13 -2036.03.20 -2036.04.20 -2036.05.13 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 -2026.05.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.06.27 -2026.05.20 -2036.05.27 -2026.06.13 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.06.13 -2036.05.27 -2027.05.20 -2027.05.20 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.05.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2036.06.27 -2026.07.13 -2026.08.20 -2026.09.20 -2026.09.20 -2026.09.20 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.10.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2026.11.06 -2027.05.20 -2028.02.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.01.27 -2027.05.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2028.10.13 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2028.11.13 -2027.05.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.01.20 -2027.05.20 -2027.01.27 -2027.05.13 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.01.27 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2028.02.20 -2027.02.06 -2027.02.06 -2027.02.06 -2028.03.27 -2027.02.06 -2027.11.27 -2027.05.20 -2027.11.27 -2027.02.13 -2027.11.27 -2027.02.13 -2027.02.13 -2027.02.13 -2027.02.20 -2027.02.20 -2027.11.27 -2027.02.13 -2027.02.13 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.02.13 -2027.02.13 -2027.02.20 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 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-2028.08.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.08.13 -2028.08.27 -2028.08.20 -2028.08.27 -2028.08.13 -2028.08.27 -2028.08.20 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.08.27 -2028.08.13 -2028.11.06 -2028.08.27 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.12.06 -2028.12.06 -2028.08.27 -2028.08.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.08.13 -2028.11.06 -2028.08.20 -2028.08.20 -2028.08.13 -2028.08.20 -2028.08.20 -2028.08.20 -2028.10.06 -2028.09.20 -2028.10.06 -2029.01.06 -2028.01.27 -2028.01.13 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.08.27 -2027.06.06 -2027.06.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.08.27 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.08.27 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.08.27 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.07.20 -2027.06.06 -2027.08.27 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.07.20 -2027.06.06 -2027.06.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.07.20 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.06.06 -2027.10.06 -2035.12.06 -2029.05.13 -2029.06.20 -2032.11.06 -2032.08.13 -2032.08.13 -2032.08.13 -2032.08.13 -2032.06.20 -2032.05.13 -2032.05.06 -2032.05.06 -2032.05.06 -2032.05.06 -2032.05.06 -2032.05.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.05.06 -2032.03.27 -2032.06.20 -2032.02.20 -2032.02.06 -2032.02.06 -2032.02.06 -2032.04.27 -2032.01.27 -2032.01.27 -2032.06.13 -2032.01.06 -2032.01.13 -2032.01.06 -2032.01.13 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.13 -2032.01.13 -2032.01.13 -2032.01.13 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.13 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.03.27 -2032.03.13 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.07.13 -2032.07.13 -2032.03.06 -2032.03.27 -2031.12.27 -2031.12.27 -2031.12.27 -2032.02.20 -2031.12.06 -2031.10.27 -2031.12.27 -2031.10.06 -2031.10.06 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-2031.05.06 -2031.07.13 -2031.05.06 -2031.07.06 -2031.05.06 -2031.04.20 -2032.03.20 -2031.08.20 -2032.05.20 -2031.08.20 -2031.05.06 -2031.05.06 -2031.08.27 -2031.08.27 -2031.07.06 -2027.11.13 -2027.10.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2028.09.13 -2029.01.06 -2029.02.20 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.02.13 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.06 -2029.01.20 -2029.01.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2028.12.20 -2029.01.06 -2029.03.06 -2029.03.27 -2029.06.13 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.06.06 -2029.05.27 -2029.03.27 -2029.04.06 -2029.04.06 -2029.02.20 -2029.05.20 -2029.05.27 -2029.05.20 -2029.06.06 -2029.04.20 -2029.03.27 -2029.03.27 -2029.03.06 -2029.04.20 -2029.03.27 -2029.03.27 -2029.04.13 -2029.03.27 -2029.03.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2029.03.06 -2029.03.06 -2029.03.20 -2029.03.20 -2031.10.06 -2031.10.06 -2031.10.06 -2031.09.13 -2031.09.20 -2031.09.13 -2031.09.27 -2030.12.06 -2030.11.06 -2030.11.20 -2028.12.27 -2022.03.06 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2033.09.13 -2033.01.20 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.02.27 -2027.05.13 -2027.02.27 -2028.08.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.05.27 -2032.06.06 -2032.05.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.07.27 -2032.08.13 -2032.08.20 -2031.06.06 -2029.05.06 -2030.08.27 -2030.09.06 -2030.12.13 -2030.11.27 -2031.04.06 -2031.10.13 -2034.01.13 -2032.05.06 -2033.01.06 -2033.03.27 -2033.03.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2026.10.27 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.12.27 -2026.10.27 -2026.12.27 -2026.10.27 -2026.11.06 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2026.10.27 -2027.01.13 -2027.01.13 -2026.10.27 -2026.10.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.01.06 -2027.10.20 -2027.10.20 -2027.12.13 -2027.10.20 -2027.10.13 -2027.10.13 -2027.10.20 -2027.10.13 -2027.10.20 -2028.07.06 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.09.27 -2028.10.27 -2028.11.13 -2028.11.13 -2028.10.27 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2032.03.20 -2031.08.20 -2031.08.20 -2031.07.20 -2031.07.06 内蒙古圣泉 2017.3.14- 科利源 2027.3.13 内蒙古圣泉 2018.1.28- 科利源 2028.1.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.10.20 -2032.01.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.20 -2032.04.13 -2032.04.13 -2032.04.27 -2032.04.27 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2032.01.06 -2031.11.27 -2031.11.27 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.27 -2031.11.20 -2031.06.13 -2032.02.06 -2032.02.06 -2032.05.20 -2032.05.13 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国际有用序号商标权利东谈主注册号取得方式他项权利分类号期限 -2032.02.06 国度/地区/ 国际分取得序号商标图样权利东谈主地区明细注册号有用期组织类号方式济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国度/地区/ 国际分取得序号商标图样权利东谈主地区明细注册号有用期组织类号方式安提瓜与巴布达，阿尔巴尼亚，亚好意思尼亚，奥地利，澳大利亚，阿塞拜疆，波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑），保加利亚，博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛，不丹，比荷卢，白俄罗斯，瑞士，古巴，库拉索岛，塞浦路斯，捷克共和国，德国，丹麦，阿尔及利亚，爱沙尼亚，埃及，西班牙，芬兰，法国，英国，格鲁吉亚，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，伊朗，冰岛，意大利，肯尼朝鲜，哈萨克斯坦，列支敦士登，利比里亚，莱索托，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥，摩纳哥，摩尔多瓦，北马其顿，蒙古，莫桑比克，纳米比亚，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，荷属圣马丁，叙利亚，斯威士兰，塔吉克斯坦，土库曼斯坦，土耳其，乌克兰，好意思国，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚。奥地利，澳大利亚，，保加利亚，巴林，博 2013.06.22-2 原始茨瓦纳，瑞士，哥伦 033.06.22 取得比亚，古巴，塞浦路济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国度/地区/ 国际分取得序号商标图样权利东谈主地区明细注册号有用期组织类号方式斯，捷克，德国，丹麦，爱沙尼亚，埃及，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，加纳，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，以色列，伊朗，冰岛，意大利，日本，肯尼亚，吉尔吉斯斯坦，韩国，哈萨克斯坦，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥，摩纳哥，摩尔多瓦，黑山，马达加斯加，北马其顿，蒙古国，莫桑比克，纳米比亚，挪威，新西兰，阿曼，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，圣多好意思和普林西比，荷属圣马丁，斯威士兰，塔吉克斯坦，土库曼斯坦，土耳其，乌克兰，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚。阿联酋，澳大利亚， 16、21、 2022.04.30-2 原始加拿大，欧盟 24 032.04.30 取得巴西，加拿大，印度尼西亚，印度，墨西 2020.07.24-2 原始哥，马来西亚，菲律 030.07.24 取得宾澳大利亚，巴西，比荷卢，瑞士，德国，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，意大利， 2021.06.21-2 原始日本，墨西哥，波兰， 031.06.21 取得俄罗斯，新加坡，加拿大，印度，韩国，泰国，好意思国澳大利亚，巴西，比荷卢，加拿大，瑞士，德国，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国， 2021.10.11-2 原始意大利，日本，墨西 031.10.11 取得哥，波兰，俄罗斯，韩国，新加坡，泰国，好意思国济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国度/地区/ 国际分取得序号商标图样权利东谈主地区明细注册号有用期组织类号方式巴西，欧盟，西班牙，英国，印度尼西亚，印度，伊朗，日本，俄罗斯，泰国，土耳其，好意思国，越南安提瓜与巴布达，阿尔巴尼亚，亚好意思尼亚，奥地利，澳大利亚，阿塞拜疆，波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑），保加利亚，巴林，文莱，博内尔岛，圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛，不丹，博茨瓦纳，比荷卢，白俄罗斯，瑞士，哥伦比亚，古巴，库拉索岛，塞浦路斯，捷克共和国，德国，丹麦，阿尔及利亚，爱沙尼亚，埃及，欧盟，西班牙，芬兰，法国，英国，格鲁吉亚，加纳，冈比亚，希腊，克罗地亚，匈牙利，爱尔兰，以色列，印度，伊朗，冰岛,意斯斯坦，柬埔棄，朝鲜，哈萨克斯坦老挝，列支敦士登，利比里亚，莱索托，立陶宛，拉脱维亚，摩洛哥摩纳哥，摩尔多瓦，黑山，马达加斯加，北马其顿，蒙古，墨西哥，莫桑比克，纳米比亚，挪威，新西兰，非洲常识产权组织，阿曼，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，俄罗斯，卢旺达，苏丹，瑞典，新加坡，斯洛文尼亚，斯洛伐克，塞拉利昂，圣马力诺，圣多好意思和普林西比，圣马丁岛，叙利亚，斯威士兰，泰国，塔吉克斯坦，土库曼斯济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书国度/地区/ 国际分取得序号商标图样权利东谈主地区明细注册号有用期组织类号方式坦，突尼斯，土耳其乌克兰，乌兹别克斯坦，越南，赞比亚，津巴布韦济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件五：刊行东谈主偏激控股子公司持有的运筹帷幄机软件文章权初次取得他项序号软件称呼登鲜艳文章权东谈主权利范围发表日期方式权利圣泉大学微信端教学系统国外口罩销售平台圣泉口罩居品尊府展示系统生物资石墨烯定约系统锻造复工复产口罩预订系统全钢轮胎的胎侧缺陷检测系统康稀圣养礼品兑换平台圣泉防疫口罩预售系统济南市个体工商户复工复产供应平台轮胎的部分带束层颓势检测系统子午线半钢轮胎检测圭臬料理系统圣泉口罩专利应用肯求系统圣泉口罩业务料理系统子午线全钢轮胎智统国际业务部信息管理系统子午线半钢轮胎缺陷数据料理系统子午线半钢轮胎缺统子午线全钢轮胎缺统圣泉智能采购 App 统圣泉智能采购料理端平台济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书初次取得他项序号软件称呼登鲜艳文章权东谈主权利范围发表日期方式权利子午线全钢轮胎缺陷数据料理系统奇妙软件山东省工商联信息填报系统奇妙软件岗亭探问问卷系统奇妙软件礼品卡线上商城系统奇妙软件年岁检测系统奇妙软件康烯圣养商城系统奇妙软件血液微循系统奇妙软件血液微循环单机系统奇妙软件行东谈主追踪系统奇妙软件厂区旅途采集平台奇妙软件大小车路线导航平台奇妙软件性别检测系统奇妙软件厂区内车统奇妙软件采购智能评标系统奇妙软件客流统计系统奇妙软件采购内购商城平台奇妙软件血液微循系统奇妙软件血液轮回安卓蚁集版系统奇妙软件东谈主脸识别系统奇妙软件专利常识培训探问问卷系统奇妙软件礼品卡微信卡包系统奇妙软件加热片蓝牙温控小模范系统巴巴屋 TOB Android 端系统 “巴巴屋”BTOB 供应商料理平台 “巴巴屋”BTOB 业务端平台帮帮手 APP 业务员 Android 端系统济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书初次取得他项序号软件称呼登鲜艳文章权东谈主权利范围发表日期方式权利奇妙体验之旅料理端系统基于东谈主脸识别功能统 “店管家”店铺进销存微服务平台帮帮手 APP 加盟商 Android 端系统 OAO 电子商务管理端平台奇妙微商城料理系统奇妙风险限度笼统料理系统帮帮手 APP 加盟商 ios 端系统基于东谈主脸识别功能理系统 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取得生物资石墨烯内暖新材料宣国作登字原始传册 -2019-L-00717148 取得国作登字原始 -2022-B-10074536 取得国作登字原始 -2021-F-00291264 取得国作登字原始 -2021-F-00291263 取得鲁作登字原始 -2024-F-00232100 取得日本 FOSHU 认证-食物添加鲁作登字原始剂 -2024-F-00232099 取得鲁作登字原始 -2024-F-00232098 取得鲁作登字原始 -2024-F-00232097 取得原始取得济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书附件七：域名序号权利东谈主域名网站备案/许可证号审核通过日期

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